Менеджер по комплаенс контролю (малый и средний бизнес)

АО “ДБ “Альфа-Банк”, Алматы

условия:
- полный рабочий день
- зарплата уточняется индивидуально

требования:
- образование высшее
- необходимый опыт работы не менее 2 лет в банковской сфере на аналогичная позиции
- ответственность
- ориентация на результат

обязанности:
- обучение сотрудников МБ и СБ в сфере ПОД/ФТ и организация обучающих мероприятий для клиентов на тему комплаенс
- контроль за изменением в законодательстве и уведомление сотрудников
- сбор и трансляция лучших практик по удержанию клиентов МБ и СБ с учетом комплаенс-риска
- формирование и контроль исполнения Плана мероприятий в целях минимизации комплаенс-риска в процессе принятия на обслуживание/обслуживания клиентов МБ и СБ
- выстраивание эффективного взаимодействия с подразделениями финансового мониторинга Банка в целях минимизации комплаенс-риска

Откликнуться на вакансию #вакансия #комплаенс

НПП просит приостановит налоговые проверки во время карантина

По результатам проверок компании причисляют к “отсутствующим по юридическому адресу”. Предпринимателя с таким статусом могут снять с учета по НДС. Бизнесмены обращаются с жалобами, ведь согласно постановлению сан. врачей, они должны были уйти на удаленную работу или приостановить деятельность. При проверке статуса контрагента нужно учитывать возможную ошибку органов госдоходов.

Подробнее в статье #новость #карантин

Кейсы утечек персональных данных в 2020 году

За первое полугодие 2020 года в мире было зарегистрировано 72 случая крупных утечек баз данных, связанных с Covid-19. 25 из них произошли в России - в сети появлялись сведения о врачах и пациентах. Специалисты отмечают, что владельцы информации невнимательно подходят к ее хранению, потому что нет строгих наказаний за халатность.

Подробнее в статье #новость #информационная_безопасность

Новая программа по борьбе с теневой экономикой стала опасностью для бизнеса

В шестой запуск информационной системы ЭСФ вошли 7100 компаний, признанных “ненадежными” и попавших под контроль налоговых органов. Многие из этих предприятий доказали ошибку системы при установлении рисков. Например, не учитывались остатки товара на складе и другие факторы, выявить которые может только налоговая проверка. Предприниматели и бизнес-сообщества выступили против введения ИС ЭСФ.

Подробнее в статье #новость #банкротство #бизнес

НПП “Атамекен” запустит “Реестр проблем предпринимателей”

На платформе предприниматели будут публиковать обращения и жалобы, и любой желающий сможет следить за ходом их рассмотрения. В этом году Нац. палата уже проработала ряд проблем по жилищным вопросам, регистрации продукции и др. Однако много вопросов остались нерешенными, в том числе связанные с логистикой и грузоперевозками, и в их урегулировании поможет новый сервис.

Подробнее в статье #новость #бизнес

Массовые кибератаки на критическую инфраструктуру

Специалисты отметили резкий рост атак вымогательского ПО на критическую инфраструктуру (КИ) разным стран. Опасностям подвергаются сайты правительственных органов, медицинские учреждения и и коммерческие предприятия. Вымогательское ПО может заморозить работу целой компании или гос. структуры, пока мошенники требуют выкуп за дешифровку данных.

Подробнее в статье #новость #информационная_безопасность

Обновление в рубрике #резюме для тех, кто ищет специалистов #СБ в свой штат.

Резюме - Алтынбек Алибеков
Должность - руководитель службы безопасности, специалист службы безопасности

Образование: юриспруденция и правоведение (высшее)
Город: Нур-султан (Астана)

Опыт работы:
- Главный специалист службы безопасности в ТОО "Автоломбард "Р-Финанс"
- Инспектор полиции в Управление внутренних дел г. Семей
- Специалист службы внутренней безопасности в ТЦ "Апрель"

Подробнее в резюме
Телефон: +7 702 705 90 92
Email: alibi.alibek.18@mail.ru

26 августа в 13:00 по времени Астаны состоится бесплатный вебинар “Аналитическая работа служб корпоративной безопасности” из серии онлайн-форума "Безопасность бизнеса". Спикеры разберут вопросы по работе с данными, расскажут об аналитических инструментах и поделятся последними трендами сферы.

Программа:
- доклад "Аналитическая работа как способ усиления роли функции корпоративной безопасности в современном бизнесе". Спикер - Максим Бочков, руководитель "Санкт-Петербургской школы профессиональных аналитиков"
- доклад "Современная система безопасности бизнеса: тенденции и решения". Спикер - Сергей Мартынов, президент российского отделения ACFE
- мастер-класс "Дашборд - или современный способ сделать тайное явным. Как заставить данные говорить?". Спикер - Алексей Колоколов, генеральный директор Института Бизнес-Аналитики

Регистрация на вебинар #мероприятия #вебинар #корпоративная_безопасность

Юристы отметили массовое возвращение судебных исков предпринимателей

Причиной возврата исков Судебные органы называют невыполнение процедур досудебного или внесудебного порядка урегулирования спора, неправильное заполнение документов и другие проблемы. Из-за этого тормозится решение споров. Юристы считают, что последние изменения в законах о досудебном урегулировании ограничивают предпринимателям доступ к правосудию.

Подробнее в статье #новость #суды

Специалист Службы Комплаенс

АО “Компания по страхованию жизни Евразия”, Алматы

условия:
- полный рабочий день
- обеденный перерыв
- размер и система оплаты обсуждается с каждым кандидатом индивидуально
- испытательный срок 3 месяца
- развитие и карьерный рост

требования:
- высшее экономическое образование
- стаж работы в данной области не менее 1 года
- знание банковского законодательства и законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- умение самостоятельно проводить обучение сотрудников филиалов по вопросам ПОДФТ
- умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам

обязанности:
- своевременное представление отчетности в уполномоченный орган в рамках Закона по ПОДФТ
- осуществление мониторинга и анализ по операциям, соответствующим кодам подозрительности в рамках Закона по ПОДФТ
- разработка материалов для проведения обучающих семинаров
- организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников
- организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
- подготовка еженедельной, ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности по Службе
- подготовка функциональных и технических заданий по совершенствованию работы Страховой компании
- участие в тестировании, внедрении новых функционалов в рамках ПОДФТ
- ведение учета поступивших комплаенс-запросов и отклоненных платежей по комплаенс-основаниям
- своевременный анализ поступивших комплаенс-запросов и предоставление данных, запрашиваемых уполномоченным органом

Откликнуться на вакансию #новость #комплаенс

Депутаты “Ак жол” предлагают новые налоговые каникулы

Банки начисляют штрафы предпринимателям и увеличивают долговую нагрузку несмотря на указ о налоговых каникулах. Более того, они не учитывают проблем бизнеса во время второго карантина в июле, поскольку в этот раз режим ЧП введен не был. Неулаженные вопросы по кредитам могут негативно сказаться на финансах контрагентов и даже привести к исполнительным производствам. Депутаты настаивают, чтобы Агентство финрегулирования обязало банки давать отсрочки.

Подробнее в статье #новость #налоги

Вышел эфир программы “Цифровой Казахстан” на канале “Хабар 24” об отечественной DLP-системе “Киберстраж”. CEO проекта Батыржан Шахманов рассказал, как создавалось ПО по предотвращению утечек информации и с какими кейсами встречалась компания. Сейчас у сервиса более 30 корпоративных клиентов, среди которых есть гос. органы и крупный бизнес.

В июне мы проводили вебинар совместно с “Киберстраж” о бесплатных и платных методах защиты корпоративной сети. Если вы хотите прослушать запись, напишите @aigerimoraz.

Посмотреть эфир #новость #кадровая_безопасность

Как предприниматели выходят из карантина

Чтобы возобновить работу, субъекты бизнеса должны подать заявку через платформу InfoKazakhstan.kz. Для предприятий есть разные условия выхода из карантина. Некоторым необходимо пройти санитарную проверку, ограничить количество работников и посетителей, устроить коллективное тестирование на вирус. Несоблюдение этих мер уже привело к многочисленным штрафам.

Подробнее в статье #новость #бизнес #карантин

Специалист по внутренней безопасности

ТОО “DPD Kazakhstan”, Алматы

условия:
- работа в стабильной, успешной Компании
- официальное оформление согласно ТК РК
- пятидневная рабочая неделя
- оплачиваемая корпоративная связь, покрытие ГСМ
- обучение от Компании и опытные наставники

требования:
- высшее образование
- опыт работы в службе безопасности коммерческих организаций, в правоохранительных органах
- знание нормативно-правовой базы РК (административный кодекс, уголовный кодекс)
- знание правил внутреннего трудового распорядка, правил по охране труда и пожарной безопасности

обязанности:
- организация и обеспечение экономической, информационной и внутренней безопасности
- предотвращение краж и хищений со стороны персонала
- выявление различного рода противозаконных нарушений
- проведение служебных расследований
- взаимодействие с правоохранительными органами и другими государственными организациями по вопросу обеспечения безопасности компании
- проверка контрагентов и нанимаемых сотрудников
- участие в плановых инвентаризациях

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

20 августа в 15:00 пройдет бесплатный вебинар “Обзор безопасных сервисов для удаленной работы” от Центра Компетенций “Электронное Облако”. Специалисты расскажут, как выбор инструментов влияет на безопасность корпоративных данных, и покажут наиболее надежные сервисы по своему опыту.

Несмотря на ослабление карантина, многие компании продолжают работать удаленно. Поэтому координация работы сотрудников и защита данных остаются актуальными.

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #карантин #информационная_безопасность

Борьба с экономическими преступлениями

С начала года Служба экономических расследований завела 39 уголовных дел на ОПГ, занимавшихся финансовыми махинациями, и добилась возмещения 34 млрд. тенге. Одно из основных достижений работы Службы - снижение обналичивания денег по фиктивным счетам-фактурам на 36%.

Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность

Специалист по предотвращению потерь

ТОО “Астык Логистик”, Нур-Султан

условия:
- работа в дружном коллективе
- 6-дневная рабочая неделя
- официальное трудоустройство
- стабильная оплата труда
- льготное питание

требования:
- высшее образование
- опыт работы не менее 3 лет

обязанности:
- минимизация внешних и внутренних угроз состоянию Компании, в т.ч. ее финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера
- осуществление взаимодействия с контролирующими и надзорными органами
- подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и организация ликвидации ЧС
- обеспечение безопасности деятельности и защиты информации, являющейся коммерческой тайной
- разработка и внедрение комплекса технических и организационных мер, направленных на обнаружение, пресечение и предотвращение несанкционированных действий, угрожающих безопасности Компании
- проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений и злоупотреблений, создающим угрозу коммерческой, экономической и информационной безопасности
- проверка достоверности информации, предоставляемой сотрудниками

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Kompra исполняется 3 года!

Спасибо, что вы с нами. Каждая ваша проверка, фидбэк или рекомендация становятся толчком к улучшению функционала и появлению новых опций.

Мы расширили количество показателей по компаниям Казахстана до 80, добавили данные о компаниях СНГ, запустили Kompra Filter и Мониторинг изменений. Еще мы организовывали мероприятия по экономической безопасности и проводили несколько акций. За три года проверка контрагентов стала ежедневной процедурой для предпринимателей, в чем Kompra сыграла важную роль. 29 000 человек стали уникальными пользователями сервиса, а более 200 компаний заключили договоры на подписку и API.

Сегодня мы приготовили для вас промо-акцию - пройдите небольшой тест на знание основ экономической безопасности и получите призы: https://ru.surveymonkey.com/r/kompra3anniversary
Подробнее об акции: http://blog.kompra.kz/anniversary3/
Призы:
1-5 баллов - 500 тг на баланс Kompra
6-7 баллов - 1000 тг
8-9 баллов - 2000 тг
10 баллов - 5000 тг

Пройти тест и участвовать в акции можно только 1 раз. Акция пройдет до 11 сентября включительно.

Спасибо за ваше доверие.
#kompra #вместе_с_kompra

25 августа в 13:00 пройдет бесплатный вебинар “Процесс формирования этического комплаенса” от Национальной Ассоциации Комплаенс в России. Спикер Владимир Валерьевич Балакин, президент Ассоциации, разберет сложности и особенности внедрения комплаенс-процессов в корпоративную среду. Вопросы вебинара:
- Действительно ли корпоративная этика является основой комплаенса?
- Какова взаимосвязь между комплаенс-рисками и внедрением этического комплаенса в бизнесе?
- Какие преимущества предоставляет внедренный в бизнес этический комплаенс?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Комплаенс-менеджер

АО «НУХ «КазАгро»

условия:
- 5/2 с 9:00 до 18.00
- з/п от 200 000 тг

требования:
- высшее экономическое/юридическое образование
- общий стаж не менее 7 лет в дочерних компаниях Холдинга, финансовых организациях, и/или национальных компаниях и/или крупных страновых или международных компаниях, и/или иных организациях
- опыт на руководящих позициях не менее 1 года
- знание нормативно-правовых актов РК, регулирующих правовые и экономические правоотношения государственных органов и компаний/ квазигосударственного сектора
- знание международных практик и стандартов, законодательства РК в области комплаенса
- знание международных практик внедрения функции комплаенс и развития комплаенс культуры
- знание основных рисков конфликта интересов внутри компании и их выявления и разработки методологии и рекомендаций по их предотвращению
- знание норм деловой этики
- знание бизнес-деятельности и специфики различных секторов, в которых работает Холдинг и его ДЗО
- знание основ идентификации и управления рисками по курируемому направлению деятельности
- знание концепций, принципов и процедур стратегического планирования и отчетности
- знание основ финансового учета и аудита
- свободное владение государственным языком и английским языком не ниже уровня Upper — Intermediate

обязанности:
- контроль соблюдения правовых нормативов и внутренних требований организаций (конфликты бизнес-интересов, этические нормы, антикоррупционные мероприятия)
- разработка внутренних корпоративных документов, стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенс и этики
- проведение мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведения расследований, формирование отчетности в области этики и комплаенс
- проведение переговоров, медиация, разрешение конфликтов, рассмотрение существенных жалоб в отношении компании
- управление изменениями

Откликнуться на вакансию #вакансия #комплаенс

Журнал “Директор по безопасности” открыл бесплатный доступ к сборнику рекомендаций по проверке российских контрагентов. Автор - Андрей Глебовский, практик-эксперт в сфере экономической безопасности. В сборнике вы найдете ответы на вопросы:

- Какие обвинения в налоговых нарушениях могут быть выдвинуты против компании из-за сотрудничества с недобросовестным контрагентом?
- Как обеспечить уверенность в надежности контрагента и по каким критериям проводится проверка контрагента?
- Какие обязательные мероприятия по проверке контрагента должны быть проведены и как их регламентировать?
- Как использовать возможности доступных информационно-аналитических систем для проверки потенциальных контрагентов?
- Каким образом выстроить защиту по различным видам обвинений в налоговой недобросовестности (в случае их возникновения)?

Рекомендации собраны согласно законодательству РФ и будут полезны всем, кто работает с российскими контрагентами.

Получить сборник #СБ