⚠️ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА S-GROUP НА ГРАНИ КРАХА.

👀Разберем ещё одну финансовую пирамиду, которая обещает участникам быстрое обогащение через инвестиции в криптовалюты, недвижимость и другие финансовые инструменты, без особых усилий. Звучит заманчиво, не так ли?

Российский блоггеры пишут, что с S-Group уже три недели не осуществляет вывод средств, выплаты приостановили под предлогом технических работ. Эту информацию также подтверждает и казахстанский финансовый блогер Асель Аульбекова.

🚫На данном примере можно было заметить множество красных флагов, которые должны были насторожить участников:

📍 S-Group они же Sincere Systems Group уже были признаны британским регулятором FCA мошенниками. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании включило их в список недоробсовестных игроков.

📍 У S-Group нет никаких лицензий. Ни в одной стране мира. То, что они показывают вкладчикам, как лицензия — лишь регистрация компании в Великобритании.

📍 Информация о том, что S-Group получает в августе лицензию МФЦА — ложь. Это подтвердила AFSA, финансовый регулятор зоны МФЦА, в комментариях Асель.

‼️Не стоит забывать, что за привлечение людей и рекламу пирамиды грозит уголовное наказание лишением свободы. Например: В Кызылординской области арестовали жителя, который за 2 года привлек в пирамиду 38 человек.

ТЕПЛОВАЯ КАРТА МСБ #ГидМСБ⚡️

Недавно Jusan Bank запустил сервис, который позволяет визуально понять распределение различных типов бизнеса в городах с помощью тепловой карты. Мы решили протестировать его и разобраться, чем же он может быть полезен для владельцев бизнеса.

🌐По данным самого сайта, в аналитике на текущий момент использованы данные более 160 тыс. организаций и 14 параметров из Алматы, Астаны и Караганды.

На какие данные мы обратили внимание?
➡️Тепловые карты: Изучайте визуально плотность бизнесов, определяйте потенциальные локации, и раскройте скрытые возможности.
➡️Средние чеки: Получите представление о покупательских привычках клиентов возле вас, что позволит вам оптимизировать свою стратегию ценообразования.
➡️Анализ проходимости: Понимайте поведение клиентов и прогнозируйте проходимость конкурентов, чтобы максимизировать прибыльность вашего бизнеса.

👥 Например: в категории «фастфуд» в трех городах, из которого становится ясно, что в городах Астана и Алматы плотность точек фастфуда ожидаемо выше всего в центре города, в то время как в г. Караганда есть существенное отличие в наличии нескольких центров скопления бизнеса и отделение наиболее плотных участков от основной массы.

🔥Вывод: это поможет вам детальнее выявить и анализировать конкурентов и рынок.

Для более подробной информации по проверке конкурентов и партнеров на Kompra.kz, вам могут быть полезны модули "фильтр" и "сравнение"

🚫В Казахстане закрылось более 10 тыс. компаний.

🕯За первые шесть месяцев 2023 года число ликвидированных компаний в стране снизилось на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На 1 июля их было 10,4 тыс.

➡️Больше всего было ликвидировано предприятий из сферы торговли (3,4 тыс.), строительства (1,3 тыс.), научной деятельности (606), операций с недвижимым имуществом (542).

❌Между тем, на 1 июля этого года в Казахстане было зарегистрировано 521,4 тыс. юрлиц. Из них:
— действующие – 414,8 тыс.
— активные – 210,4 тыс.
— временно приостановившие деятельность – 140,7 тыс.
— в процессе ликвидации находилось 4,9 тыс. компаний.

⚡️ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, THREADS И УГОЛЬ #Digest

➡️Всеобщее декларирование в Казахстане.
В Казахстане 17 июля 2023 года истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе. Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию через государственные сервисы.

➡️От 300 тысяч до 5 млн тенге вкладывали казахстанцы в финансовую пирамиду в надежде купить жильё.
В Астане задержали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой "Семейный капитал". Жильё обещали предоставить через 6-10 месяцев, переплата составляла от 30% до 60%. Граждане обещанные квартиры не получили, вложенные средства не вернули.

➡️Аффилированные посредники перепродают уголь с надбавками до 100%.
В ВКО компания закупала уголь по 6500 тенге за тонну, а перепродавала по 12 тысяч тенге за тонну. Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где большие объёмы реализуются в течение нескольких минут среди ограниченного круга поставщиков.

➡️36 млн фрод-звонков заблокировано в 2023 году.
Интеграция баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи позволила правоохранительным органам РК распознавать и блокировать 36 млн фрод-звонков на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик, за первые шесть месяцев 2023 года.

➡️С начала года финансовая пирамида «World Money» привлекла деньги 130 казахстанских вкладчиков.
Представителей компании подозревают в создании финпирамиды. Компания «World Money» привлекала деньги от 21 тыс. до 53 тыс. тенге с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram. Центробанк России внес «World Money» в реестр компаний с признаками финансовой пирамиды еще в марте прошлого года.

➡️Криптомошенники наводнили Threads, создавая клоны аккаунтов Twitter с синей галочкой.
Пользователей Threads призывают тщательно проверять, с кем именно они общаются и кого читают на новой платформе и, конечно, не участвовать в сомнительных сделках и розыгрышах, связанных с криптоактивами.