👥 Новое на Kompra: инструмент «Внутренняя проверка»

Инструмент для проверки наличия зарегистрированных юридических лиц у сотрудников организации и сопоставления их со списком контрагентов компании.

Внутренняя проверка исключает коррупционные и мошеннические риски внутри организации.

Кейсы применения и возможные риски:

– в областном филиале крупной организации сотрудники зарегистрировали на себя ТОО и оказывали услуги этой же организации.

– сотрудники организации регистрировали на близких родственников ЮЛ и аналогично оказывали услуги этой же организации.

– сотрудники либо их близкие родственники из одного филиала регистрировали на себя ЮЛ и оказывали услуги иному областному филиалу этой же компании.

Подробнее об инструменте рассказали в Блоге.

💬 Вебинар «Новые инструменты для проверки компаний на Kompra»

Приглашаем вас на бесплатный вебинар, где мы расскажем, как использовать показатели и модули Kompra для проверки ваших контрагентов. Какие риски на что указывают и что именно можно узнать?

Вместе с вами мы разберем несколько кейсов, с которым сталкивались наши клиенты и расскажем, как бизнесу избежать рисков.

Когда: 17 ноября, 15:00-16:00
Спикер: Айман Байльденова, руководитель отдела продаж Kompra
Формат: онлайн / бесплатно

Какие темы и кейсы мы обсудим:

📌«Внутренняя проверка» – для проверки наличия зарегистрированных юрлиц у сотрудников организации и сопоставления их со списком контрагентов компании;

📌 Проверка компаний-нерезидентов и учредителей из ЕАЭС по санкционным спискам, включая проверку поставщиков из России;

📌 Новый инструмент в API – предоставление углубленной информации об иностранном публичном должностном лице (ИПДЛ);

📌«Участие в ЮЛ» – для информации о наличии у компании дочерних и др. предприятий;

📌Связи компаний в «Массовой проверке» – для предотвращения тендерного сговора найти связь между 10 контрагентами по признакам руководитель/учредитель;

📌Определение конкурентной атаки на компанию по информации из СМИ и соцсетей;

📌Проверка сертификатов, деклараций контрагента на достоверность;

📌Поиск новых поставщиков из ближнего зарубежья и проверка их на Kompra.

➡️ Регистрируйтесь в форме по ссылке: https://forms.gle/sp8bcNub1ZW1Mdk16

📌 Новые случаи мошенничества в Казахстане

Собрали для вас дайджест последних новостей и полезную информацию о том, как избежать риск потери своих средств!

🏬 В Уральске обманули семьи, участвующие в долевом строительстве таунхаусов. 15 семей стали жертвами застройщика «Строй дом», которому каждый из пострадавших отдал от 17 до 22 млн. Позже люди узнали, что земля, где должно было проходить предполагаемое строительство, даже не принадлежит ИП «Cтрой дом».

Что рекомендуем: Проверять, имеется ли у застройщика акт на землю, а также прошел ли экспертизу проект строительства.

🗒 Казахстанские студенты стали жертвами мошенничества при поступлении в турецкие ВУЗ-ы. Родители студентов заключили договор с компанией, которая обещала обучить будущих учеников языку и зачислить в один из университетов Турции. За обучение своих детей родители отдали миллионы тенге, однако в результате стали жертвами мошенничества.

Сертификат, который должны были предоставить, как оказалось, липовый. А университет заявил, что никаких документов на зачисление к ним никто не подавал.

Что рекомендуем: Быть бдительными, а также отказаться от сомнительных сделок и проверять достоверность предоставляемых услуг и факт существования компании, а также разрешения на выдачу обучающих лицензий/сертификатов.

📈 Мошенники предлагают казахстанцам инвестировать в якобы национальную компанию «КазМунайГаз» и обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. С того момента, как АО НК «КазМунайГаз» объявил об IPO, мошенники ведут активную рекламную кампанию. Создают сайты и целые приложения, похожие на официальные ресурсы, используют название «КазМунайГаз», логотипы, фотографии Президента РК и руководителей национальных компаний.

Что рекомендуем: Проверять всю информацию на сайтах АО «Самрук-Қазына» www.sk.kz и АО НК «КазМунайГаз» www.kmg.kz. Помните, обещание быстрой прибыли — признак мошенничества.

#новости #дайджест