Какие подходы в работе с партнерами и контрагентами стоит соблюдать. Чем вы рискуете, если будете пренебрегать проверками.
Едва ли не каждый казахстанец сталкивался с тем или иным видом мошенничества. Такие случаи не просто участились, они стали изощрёнными: когда публика перестала реагировать на звонки «представителей» МВД и менеджеров банков, мошенники начали зеркалить сайты информационных порталов, использовать названия и логотипы крупных компаний и имена известных личностей.
– Национальные компании. Реклама и фейковые сайты копируют оригинальные и предлагают различные акции, вклады, финансирование и прочее.
– Нацбанк. Предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками НБРК. Под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» они убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.
#новости #мошенники
– Национальные компании. Реклама и фейковые сайты копируют оригинальные и предлагают различные акции, вклады, финансирование и прочее.
– Нацбанк. Предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками НБРК. Под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» они убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.
#новости #мошенники
Уважаемые пользователи, доводим да вашего сведения, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала электронного правительства eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц.
Поэтому некоторые факторы риска на портале kompra.kz могут быть недоступны.
Команда eGov.kz сообщает, что ведутся работы по восстановлению перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время.
#новости
Поэтому некоторые факторы риска на портале kompra.kz могут быть недоступны.
Команда eGov.kz сообщает, что ведутся работы по восстановлению перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время.
#новости
Kompra | Всё о безопасности
Уважаемые пользователи, доводим да вашего сведения, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала электронного правительства eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной…
Случаи попыток мошенничества в Казахстане посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году — уже 21 тыс.
«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.
Кроме того, в стране собираются ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.
#новости #мошенники
«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.
Кроме того, в стране собираются ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.
#новости #мошенники
Организатора финансовой пирамиды MMK Investment арестовали
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Приглашаем вас сделать наш сервис еще более удобным и полезным.
Уважаемые пользователи сайта, мы хотим сделать интерфейс нашего сайта еще более понятным и удобным для вас.
Предлагаем вам пройти небольшой опрос (2-3 минуты) по тому, какие иконки (значки) подходят разделам Kompra.
Пройти опрос: https://oprosso.net/p/7ctYiB5FxxKPNXidc
Для нас важен каждый ответ. Спасибо за участие в исследовании!
Уважаемые пользователи сайта, мы хотим сделать интерфейс нашего сайта еще более понятным и удобным для вас.
Предлагаем вам пройти небольшой опрос (2-3 минуты) по тому, какие иконки (значки) подходят разделам Kompra.
Пройти опрос: https://oprosso.net/p/7ctYiB5FxxKPNXidc
Для нас важен каждый ответ. Спасибо за участие в исследовании!
Суть новой схемы: мошенники представляются сотрудниками Минтруда и обещают социальные выплаты до 1 млн тенге. Просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками).
После того как гражданин снимает арест со счёта для получения материальной помощи, мошенники сообщают о технических неполадках и невозможности оказания помощи.
🧐В Минтруда заявили, что сотрудники ничем подобным не занимаются. Просят быть бдительными и игнорировать подобные просьбы по телефону.
После того как гражданин снимает арест со счёта для получения материальной помощи, мошенники сообщают о технических неполадках и невозможности оказания помощи.
🧐В Минтруда заявили, что сотрудники ничем подобным не занимаются. Просят быть бдительными и игнорировать подобные просьбы по телефону.
Kompra исполняется 5 лет!
Команда компании Kompra выражает искреннюю благодарность за длительное и плодотворное сотрудничество. Благодаря Вам на протяжении 5 лет нам удается достигать поставленных задач и непрерывно развиваться. Каждая ваша проверка, фидбэк или рекомендация становятся толчком к улучшению функционала и появлению новых опций.
Свыше 64 тысяч пользователей и 500 крупных компаний помогают нам делать бизнес среду Казахстана прозрачнее и безопаснее.
Спасибо, что вы остаетесь с нами!
Команда компании Kompra выражает искреннюю благодарность за длительное и плодотворное сотрудничество. Благодаря Вам на протяжении 5 лет нам удается достигать поставленных задач и непрерывно развиваться. Каждая ваша проверка, фидбэк или рекомендация становятся толчком к улучшению функционала и появлению новых опций.
Свыше 64 тысяч пользователей и 500 крупных компаний помогают нам делать бизнес среду Казахстана прозрачнее и безопаснее.
Спасибо, что вы остаетесь с нами!
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Приглашаем Вас на Первый день Compliance & Security Forum 22 сентября в г. Нур-Султан
Приглашаем Вас на первый день Форума для специалистов служб безопасности, форензик, риск-менеджеров и сотрудников других подразделений. Форум станет новым форматом для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем.
Организаторы первого дня: Kompra
Когда: 22 сентября, с 9:00 до 18:00
Формат: офлайн в г.Нур-Султан и онлайн
Участие: бесплатно по предварительной регистрации.
Обратите внимание на выбор дня. Один участник может зарегистрироваться только на один день. Запросы на регистрацию сразу на два дня – рассматриваются индивидуально.
Программа и спикеры будут анонсированы позднее. Следите за новостями.
🔥Регистрация по ссылке: http://compliancesecurityforum.ru
Приглашаем Вас на первый день Форума для специалистов служб безопасности, форензик, риск-менеджеров и сотрудников других подразделений. Форум станет новым форматом для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем.
Организаторы первого дня: Kompra
Когда: 22 сентября, с 9:00 до 18:00
Формат: офлайн в г.Нур-Султан и онлайн
Участие: бесплатно по предварительной регистрации.
Обратите внимание на выбор дня. Один участник может зарегистрироваться только на один день. Запросы на регистрацию сразу на два дня – рассматриваются индивидуально.
Программа и спикеры будут анонсированы позднее. Следите за новостями.
🔥Регистрация по ссылке: http://compliancesecurityforum.ru
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
Где пройдет первый день Форума?
Начало мероприятия: 22 сентября в 9:00 в г. Нур-Султан (GMT+6).
В программе рассчитано время на утренний кофе-брейк, обед, вечерний фуршет и нетвокринг общение.
Место проведения: Wyndham Garden Astana, (ул. Хусейн бен Талал, 25, зал «Алтай» на 1 этаже).
Напоминаем, что участникам необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.
Начало мероприятия: 22 сентября в 9:00 в г. Нур-Султан (GMT+6).
В программе рассчитано время на утренний кофе-брейк, обед, вечерний фуршет и нетвокринг общение.
Место проведения: Wyndham Garden Astana, (ул. Хусейн бен Талал, 25, зал «Алтай» на 1 этаже).
Напоминаем, что участникам необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
Начинаем знакомить вас со спикерами «Compliance & Security Forum» 🙌
На сегодня в период экономической нестабильности бизнес и крупные компании сталкиваются с очень неустойчивой картинкой будущего. И многие решения, в том числе, внутри компании, могут быть красными флагами для разного рода рисков. Это повлияет также и на прибыль.
На Форуме с темой «Проведение финансовых расследований в условиях неопределенности: необходимость и методы проведения» выступят Наталья Гордиенко – директор группы «Делойт Форензик» в Казахстане и Юлия Аймурзаева – старший менеджер группы «Делойт Форензик» в Казахстане.
Отметим, что «Делойт» уже не первый год сотрудничает с нашей командой и делится полезными кейсами для аудитории сб, форензик специалистов и не только.
На сегодня в период экономической нестабильности бизнес и крупные компании сталкиваются с очень неустойчивой картинкой будущего. И многие решения, в том числе, внутри компании, могут быть красными флагами для разного рода рисков. Это повлияет также и на прибыль.
На Форуме с темой «Проведение финансовых расследований в условиях неопределенности: необходимость и методы проведения» выступят Наталья Гордиенко – директор группы «Делойт Форензик» в Казахстане и Юлия Аймурзаева – старший менеджер группы «Делойт Форензик» в Казахстане.
Отметим, что «Делойт» уже не первый год сотрудничает с нашей командой и делится полезными кейсами для аудитории сб, форензик специалистов и не только.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
На Форуме с темой «Интервью: зарубежная и отечественная практика в контрольной функции бизнеса» выступит Сергеев Сергей – директор по экономической безопасности и внутреннему контролю группы Текстайм, основатель проекта Lab.С.И.
Он поделится международными практиками и расскажет, что такое интервью-расследование и как его применять в бизнесе. Сергей – действующий эксперт в сфере безопасности бизнеса, внутреннего контроля и корпоративных расследований. Он принимал участие в сложных и масштабных проектах.
А также постоянный участник наших профессиональных конференций. Уверены, что вам будет интересно его послушать. И, может, в следующем году уже вы поделитесь своим опытом 😉
Он поделится международными практиками и расскажет, что такое интервью-расследование и как его применять в бизнесе. Сергей – действующий эксперт в сфере безопасности бизнеса, внутреннего контроля и корпоративных расследований. Он принимал участие в сложных и масштабных проектах.
А также постоянный участник наших профессиональных конференций. Уверены, что вам будет интересно его послушать. И, может, в следующем году уже вы поделитесь своим опытом 😉
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
2022 год, как и прошлый, запомнятся громкими инцидентами, связанными с программами-вымогателями, атаками на цепочки поставок, сливами баз данных и другими угрозами. Но чтобы защититься от подобного рода атак, нужно разобраться с причинами их появления. И речь не только о технической части вопроса.
На Форуме с темой «Причины утечки информации и как их избежать» выступит Виталий Перов – эксперт TSARKA по Offensive security и OSINT, Digital Forensic.
До присоединения к команде TSARKA Виталий на протяжении 6 лет работал экспертом в сфере ИКТ в офисе ООН в Казахстане.
Обладатель сертификатов от ведущих производителей промышленных решений Emerson, Wonderware, Schneider Electric, Siemens. Участник международных соревнований The Standoff. Специализируется по аудиту систем на уязвимости, расследованию кибер-инцидентов, разведкой по открытым источникам. Имеет опыт работы в нефтегазовой и горно-обогатительной сфере.
На Форуме с темой «Причины утечки информации и как их избежать» выступит Виталий Перов – эксперт TSARKA по Offensive security и OSINT, Digital Forensic.
До присоединения к команде TSARKA Виталий на протяжении 6 лет работал экспертом в сфере ИКТ в офисе ООН в Казахстане.
Обладатель сертификатов от ведущих производителей промышленных решений Emerson, Wonderware, Schneider Electric, Siemens. Участник международных соревнований The Standoff. Специализируется по аудиту систем на уязвимости, расследованию кибер-инцидентов, разведкой по открытым источникам. Имеет опыт работы в нефтегазовой и горно-обогатительной сфере.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
За этот год в Казахстане значительно поменялся закон и правила осуществления государственных закупок и других нормативно-правовых актов. Кроме необходимого анализа компаний, участвующих в тендере, продумывают механизмы для минимизации коррупционных рисков.
Мы знаем, что процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат и считается доступным и прозрачным для всех. Но какие есть подводные камни и что именно надо знать компаниям и бизнесу, обсудим, в том числе, на Форуме.
С темой о «процессах», которые мешают в закупках и как их обнаружить выступит Рината Илюбаева – коммерческий директор zakupki.kz и директор по развитию kompra.kz.
Мы знаем, что процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат и считается доступным и прозрачным для всех. Но какие есть подводные камни и что именно надо знать компаниям и бизнесу, обсудим, в том числе, на Форуме.
С темой о «процессах», которые мешают в закупках и как их обнаружить выступит Рината Илюбаева – коммерческий директор zakupki.kz и директор по развитию kompra.kz.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
Сколько за последние пару месяцев вы видели новостей о том, что в компаниях расследуются дела корпоративного мошенничества? Пожалуй, что слишком много в сравнении с прошлыми годами.
Сотрудники служб экономической безопасности часто интересуются не только тем, какие случаи были самыми распространенными, но и как их избежать – пошагово и с примерами.
«Разбор последних кейсов корпоративного мошенничества за 2022 год» станет темой одного из наших постоянных спикеров и партнеров Форума – Сергея Светушкина – руководителя проекта Transparent Deal. Уверены, что эти данные точно пригодятся вам в работе.
Сотрудники служб экономической безопасности часто интересуются не только тем, какие случаи были самыми распространенными, но и как их избежать – пошагово и с примерами.
«Разбор последних кейсов корпоративного мошенничества за 2022 год» станет темой одного из наших постоянных спикеров и партнеров Форума – Сергея Светушкина – руководителя проекта Transparent Deal. Уверены, что эти данные точно пригодятся вам в работе.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
В мае мы уже обсуждали тему санкций, которые затронули многие процессы работы с российскими партнерами и контрагентами. Но над бизнесом нависла новая угроза, которую еще предстоит исследовать в этом году. В МИД для изучения этого вопроса уже создана правительственная группа.
На Форуме с темой «Снижение рисков попадания казахстанских компаний под вторичные санкции при работе с российскими партнерами и контрагентами» выступит спикер Сергей Гландин – к.ю.н, адвокат, партнер, руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP.
На Форуме с темой «Снижение рисков попадания казахстанских компаний под вторичные санкции при работе с российскими партнерами и контрагентами» выступит спикер Сергей Гландин – к.ю.н, адвокат, партнер, руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP.