Казахстанцев привлекают к незаконному обналичиванию денег.
В мессенджерах и социальных сетях мошенники размещают объявления о лёгких заработках. Казахстанцам предлагают открыть на своё имя карту и абонентский номер, а также привлечь к таким же действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. Эти карты и абонентские номера мошенники используют для вывода денег.
Таким образом граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы по незаконному обналичиванию денег. И их привлекут к ответственности. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений.
#новости #мошенники
В мессенджерах и социальных сетях мошенники размещают объявления о лёгких заработках. Казахстанцам предлагают открыть на своё имя карту и абонентский номер, а также привлечь к таким же действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. Эти карты и абонентские номера мошенники используют для вывода денег.
Таким образом граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы по незаконному обналичиванию денег. И их привлекут к ответственности. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений.
#новости #мошенники
Казахстан — третий в мировом рейтинге открытости данных госзакупок
Портал госзакупок Казахстана занял 3 место в мировом рейтинге доступности данных о государственных закупках по версии Global Data Barometer. Об этом сообщили orda_kz.
В рейтинге участвуют 109 стран, данные о закупках публикуют 99. 50 из них распространяют информацию в машиночитаемом формате. Из всех участников только девять стран делятся данными по всему процессу государственных закупок — от планирования до исполнения договоров.
Министерство финансов РК пообещало продолжить совершенствовать систему госзакупок и делать данные прозрачнее.
#новости #госзакупки
Портал госзакупок Казахстана занял 3 место в мировом рейтинге доступности данных о государственных закупках по версии Global Data Barometer. Об этом сообщили orda_kz.
В рейтинге участвуют 109 стран, данные о закупках публикуют 99. 50 из них распространяют информацию в машиночитаемом формате. Из всех участников только девять стран делятся данными по всему процессу государственных закупок — от планирования до исполнения договоров.
Министерство финансов РК пообещало продолжить совершенствовать систему госзакупок и делать данные прозрачнее.
#новости #госзакупки
❗️Как будут бороться с финпирамидами
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
Едва ли не каждый казахстанец сталкивался с тем или иным видом мошенничества. Такие случаи не просто участились, они стали изощрёнными: когда публика перестала реагировать на звонки «представителей» МВД и менеджеров банков, мошенники начали зеркалить сайты информационных порталов, использовать названия и логотипы крупных компаний и имена известных личностей.
– Национальные компании. Реклама и фейковые сайты копируют оригинальные и предлагают различные акции, вклады, финансирование и прочее.
– Нацбанк. Предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками НБРК. Под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» они убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.
#новости #мошенники
– Национальные компании. Реклама и фейковые сайты копируют оригинальные и предлагают различные акции, вклады, финансирование и прочее.
– Нацбанк. Предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками НБРК. Под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» они убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.
#новости #мошенники
Уважаемые пользователи, доводим да вашего сведения, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала электронного правительства eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц.
Поэтому некоторые факторы риска на портале kompra.kz могут быть недоступны.
Команда eGov.kz сообщает, что ведутся работы по восстановлению перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время.
#новости
Поэтому некоторые факторы риска на портале kompra.kz могут быть недоступны.
Команда eGov.kz сообщает, что ведутся работы по восстановлению перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время.
#новости
Kompra | Всё о безопасности
Уважаемые пользователи, доводим да вашего сведения, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала электронного правительства eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной…
Случаи попыток мошенничества в Казахстане посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году — уже 21 тыс.
«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.
Кроме того, в стране собираются ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.
#новости #мошенники
«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.
Кроме того, в стране собираются ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.
#новости #мошенники
Организатора финансовой пирамиды MMK Investment арестовали
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей и полезную информацию о том, как избежать риск потери своих средств!
Что рекомендуем: Проверять, имеется ли у застройщика акт на землю, а также прошел ли экспертизу проект строительства.
Сертификат, который должны были предоставить, как оказалось, липовый. А университет заявил, что никаких документов на зачисление к ним никто не подавал.
Что рекомендуем: Быть бдительными, а также отказаться от сомнительных сделок и проверять достоверность предоставляемых услуг и факт существования компании, а также разрешения на выдачу обучающих лицензий/сертификатов.
Что рекомендуем: Проверять всю информацию на сайтах АО «Самрук-Қазына» www.sk.kz и АО НК «КазМунайГаз» www.kmg.kz. Помните, обещание быстрой прибыли — признак мошенничества.
#новости #дайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Полезная функция в Kaspi — запрос на отмену перевода #новости
Ранее мы рассказывали вам о схеме мошенников, когда после якобы «ошибочного перевода» вас просили вернуть средства странными путями. Официально и безопасно это можно было сделать лишь через физический визит в отделение банка и написание заявления.
Как это устроено сейчас?
В приложении можно отправить запрос на отмену любого перевода за последний месяц.
Откройте сервис «Переводы», в разделе История выберите нужную квитанцию и нажмите «Запросить отмену»:
• клиенту Kaspi.kz придёт сообщение с просьбой вернуть деньги. Он может сделать это в течение 7 дней;
• при переводе на карту другого банка вы увидите на экране номер RNN.
Сохраните его и обратитесь в банк-получатель. По закону РК «О платежах и платёжных системах» вернуть перевод можно только с согласия получателя.
Если получатель не вернул вам деньги, вы имеете право обратиться в правоохранительные органы. Только по официальному запросу судебного представителя мы сможем предоставить суду данные получателя.
Ранее мы рассказывали вам о схеме мошенников, когда после якобы «ошибочного перевода» вас просили вернуть средства странными путями. Официально и безопасно это можно было сделать лишь через физический визит в отделение банка и написание заявления.
Как это устроено сейчас?
В приложении можно отправить запрос на отмену любого перевода за последний месяц.
Откройте сервис «Переводы», в разделе История выберите нужную квитанцию и нажмите «Запросить отмену»:
• клиенту Kaspi.kz придёт сообщение с просьбой вернуть деньги. Он может сделать это в течение 7 дней;
• при переводе на карту другого банка вы увидите на экране номер RNN.
Сохраните его и обратитесь в банк-получатель. По закону РК «О платежах и платёжных системах» вернуть перевод можно только с согласия получателя.
Если получатель не вернул вам деньги, вы имеете право обратиться в правоохранительные органы. Только по официальному запросу судебного представителя мы сможем предоставить суду данные получателя.
Добавлено 2 сервиса в Налоговый консультант SALYQBOT #новости
✅ Разблокировка счета;
✅ Помощь по налогам физических лиц.
📲 Данные сервисы позволяют в «один клик» направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства.
🕒Для отправки запроса по указанным сервисам пользователям "@SalyqBot" достаточно указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации.
Таким образом, появился еще один канал связи налогоплательщиков с органами государственных доходов. Теперь можно получать информацию легко и просто через онлайн ссылки и QR-код.
✅ Разблокировка счета;
✅ Помощь по налогам физических лиц.
📲 Данные сервисы позволяют в «один клик» направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства.
🕒Для отправки запроса по указанным сервисам пользователям "@SalyqBot" достаточно указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации.
Таким образом, появился еще один канал связи налогоплательщиков с органами государственных доходов. Теперь можно получать информацию легко и просто через онлайн ссылки и QR-код.
Каникулы для МСБ официально закончились. #Новости
Налоговые каникулы для малого бизнеса действовали с 1 января 2020 года и освобождали некоторых предпринимателей от уплаты корпоративного подоходного налога в 3% от оборота (тех, кто работает по упрощенке, патенту и т.д.).
Также не стоит путать эту информацию с продлением моратория на проверку малого бизнеса до 1 января 2024 года. Это разные вещи:
❌ Освобождение от КПН закончилось в 2022-ом
✅ А проверки действительно еще не смогут проводить год.
То есть, при сдаче отчетности в июле-августе этого года за 1 полугодие 2023 года, уже надо будет оплатить 3% от оборота.
Налоговые каникулы для малого бизнеса действовали с 1 января 2020 года и освобождали некоторых предпринимателей от уплаты корпоративного подоходного налога в 3% от оборота (тех, кто работает по упрощенке, патенту и т.д.).
Также не стоит путать эту информацию с продлением моратория на проверку малого бизнеса до 1 января 2024 года. Это разные вещи:
❌ Освобождение от КПН закончилось в 2022-ом
✅ А проверки действительно еще не смогут проводить год.
То есть, при сдаче отчетности в июле-августе этого года за 1 полугодие 2023 года, уже надо будет оплатить 3% от оборота.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Компании с признаками финпирамид можно проверить в Telegram-боте #Новости
В Telegram-бот казахстанцы смогут отправлять ссылку на сайт компании, Instagram-страницу, группу VKontakte, Telegram-канал либо БИН организации.
Если в отношении компании проводится расследование, то пользователю сообщат об этом.
На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.
В Telegram-бот казахстанцы смогут отправлять ссылку на сайт компании, Instagram-страницу, группу VKontakte, Telegram-канал либо БИН организации.
Если в отношении компании проводится расследование, то пользователю сообщат об этом.
На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.
829711c512d4c3a4e4e92f34b1fcd350_original.29560 (1).docx
28.9 KB
Застройщики, которым НЕЛЬЗЯ привлекать деньги дольщиков. #новости
С ноября число таких застройщиков увеличилось почти в 1,5 раза.
"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства в жилых комплексах из списка, являются недействительными. Сюда относятся предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования", – говорится в сообщении городской администрации.
С полным списком можете ознакомиться выше👆
С ноября число таких застройщиков увеличилось почти в 1,5 раза.
"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства в жилых комплексах из списка, являются недействительными. Сюда относятся предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования", – говорится в сообщении городской администрации.
С полным списком можете ознакомиться выше👆
Более 147 млн тенге вложили в еще одну финансовую пирамиду #новости
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
⚡️Ужесточить меры госрегулирования по строительству ЖК поручил Президент #новости
«Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.
«Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.
Мы едем в Алматы! #новости
2-3 февраля в Алматы пройдет крупный международный форум Digital Almaty. Kompra примет участие на Аллее стартапов. Два дня мы будем рассказывать о нашем проекте – достижениях и планах, и отвечать на все вопросы!
Ждем встречи с вами.
Подробная информация на странице @digital_almaty или на сайте almatydigital.kz
2-3 февраля в Алматы пройдет крупный международный форум Digital Almaty. Kompra примет участие на Аллее стартапов. Два дня мы будем рассказывать о нашем проекте – достижениях и планах, и отвечать на все вопросы!
Ждем встречи с вами.
Подробная информация на странице @digital_almaty или на сайте almatydigital.kz