5 схем, по которым разводят на деньги тех, кто просто хочет отдохнуть у моря и ни о чем не думать.
⠀
Рассказываем, как не связаться с недобросовестным агентством. И какие простые правила могут защитить вас и ваших знакомых.
В следующем посте мы покажем, как можно проверить компанию, используя лишь интернет.
#туры #турагентство #отдых #мошенники #путешествия
⠀
Рассказываем, как не связаться с недобросовестным агентством. И какие простые правила могут защитить вас и ваших знакомых.
В следующем посте мы покажем, как можно проверить компанию, используя лишь интернет.
#туры #турагентство #отдых #мошенники #путешествия
Сколько мобильных переводов должен получить казахстанец, чтобы на него обратили внимание налоговики?
Когда начнут проверять мобильные переводы? Если у человека есть ИП, но мобильные переводы он проводит как физическое лицо, как будет работать система? Делимся подробным разъяснением коллег из informburo.kz.
Напомним, что с 2025 года планируется получение от банков второго уровня сведений по физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определённым критериям.
#новости #казахстан #налоги
Когда начнут проверять мобильные переводы? Если у человека есть ИП, но мобильные переводы он проводит как физическое лицо, как будет работать система? Делимся подробным разъяснением коллег из informburo.kz.
Напомним, что с 2025 года планируется получение от банков второго уровня сведений по физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определённым критериям.
#новости #казахстан #налоги
Казахстану грозят вторичные санкции?
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Новые случаи мошенничества и оценка рисков в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски
Казахстанцев привлекают к незаконному обналичиванию денег.
В мессенджерах и социальных сетях мошенники размещают объявления о лёгких заработках. Казахстанцам предлагают открыть на своё имя карту и абонентский номер, а также привлечь к таким же действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. Эти карты и абонентские номера мошенники используют для вывода денег.
Таким образом граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы по незаконному обналичиванию денег. И их привлекут к ответственности. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений.
#новости #мошенники
В мессенджерах и социальных сетях мошенники размещают объявления о лёгких заработках. Казахстанцам предлагают открыть на своё имя карту и абонентский номер, а также привлечь к таким же действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. Эти карты и абонентские номера мошенники используют для вывода денег.
Таким образом граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы по незаконному обналичиванию денег. И их привлекут к ответственности. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений.
#новости #мошенники
Казахстан — третий в мировом рейтинге открытости данных госзакупок
Портал госзакупок Казахстана занял 3 место в мировом рейтинге доступности данных о государственных закупках по версии Global Data Barometer. Об этом сообщили orda_kz.
В рейтинге участвуют 109 стран, данные о закупках публикуют 99. 50 из них распространяют информацию в машиночитаемом формате. Из всех участников только девять стран делятся данными по всему процессу государственных закупок — от планирования до исполнения договоров.
Министерство финансов РК пообещало продолжить совершенствовать систему госзакупок и делать данные прозрачнее.
#новости #госзакупки
Портал госзакупок Казахстана занял 3 место в мировом рейтинге доступности данных о государственных закупках по версии Global Data Barometer. Об этом сообщили orda_kz.
В рейтинге участвуют 109 стран, данные о закупках публикуют 99. 50 из них распространяют информацию в машиночитаемом формате. Из всех участников только девять стран делятся данными по всему процессу государственных закупок — от планирования до исполнения договоров.
Министерство финансов РК пообещало продолжить совершенствовать систему госзакупок и делать данные прозрачнее.
#новости #госзакупки
❗️Как будут бороться с финпирамидами
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
Какие подходы в работе с партнерами и контрагентами стоит соблюдать. Чем вы рискуете, если будете пренебрегать проверками.