📞 Можно ли быстро вычислить мошенников? Да. Но не все об этом знают. И если вы уверены, что на вас методы «подозрительных» переводов денег не работают, то кто-то из ваших знакомых или родственников точно столкнулся с обманом.
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности
Список сформирован АРРФР на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.
Cовершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.
Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах.
#комплаенс #compliance
Список сформирован АРРФР на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.
Cовершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.
Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах.
#комплаенс #compliance
5 схем, по которым разводят на деньги тех, кто просто хочет отдохнуть у моря и ни о чем не думать.
⠀
Рассказываем, как не связаться с недобросовестным агентством. И какие простые правила могут защитить вас и ваших знакомых.
В следующем посте мы покажем, как можно проверить компанию, используя лишь интернет.
#туры #турагентство #отдых #мошенники #путешествия
⠀
Рассказываем, как не связаться с недобросовестным агентством. И какие простые правила могут защитить вас и ваших знакомых.
В следующем посте мы покажем, как можно проверить компанию, используя лишь интернет.
#туры #турагентство #отдых #мошенники #путешествия
Сколько мобильных переводов должен получить казахстанец, чтобы на него обратили внимание налоговики?
Когда начнут проверять мобильные переводы? Если у человека есть ИП, но мобильные переводы он проводит как физическое лицо, как будет работать система? Делимся подробным разъяснением коллег из informburo.kz.
Напомним, что с 2025 года планируется получение от банков второго уровня сведений по физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определённым критериям.
#новости #казахстан #налоги
Когда начнут проверять мобильные переводы? Если у человека есть ИП, но мобильные переводы он проводит как физическое лицо, как будет работать система? Делимся подробным разъяснением коллег из informburo.kz.
Напомним, что с 2025 года планируется получение от банков второго уровня сведений по физическим лицам, не зарегистрированным в качестве ИП, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определённым критериям.
#новости #казахстан #налоги
Казахстану грозят вторичные санкции?
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Новые случаи мошенничества и оценка рисков в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски