Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Уже через час начнется вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»
Время: 16 июня 2022, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан/ 13:00-15:00 по времени г.Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84190628832?pwd=MHNzSGJZOUJzcHdmTGRFSXRrUWpIQT09
Идентификатор конференции: 841 9062 8832
Код доступа: 233900
Время: 16 июня 2022, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан/ 13:00-15:00 по времени г.Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84190628832?pwd=MHNzSGJZOUJzcHdmTGRFSXRrUWpIQT09
Идентификатор конференции: 841 9062 8832
Код доступа: 233900
Нацбанк сообщил об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвесткомпаниями. Они создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физлиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими госорганами. Все это – фейк.
Как можно выявить мошенников:
⚠️сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;
⚠️отсутствуют какие-либо контакты;
⚠️используются фотографии и вымышленные высказывания официальных гослиц, руководителей госорганов, нацкомпаний;
⚠️поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;
⚠️Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «национальных ресурсах».
⚠️Перечень организаций, которые имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финрынка.
Как можно выявить мошенников:
⚠️сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;
⚠️отсутствуют какие-либо контакты;
⚠️используются фотографии и вымышленные высказывания официальных гослиц, руководителей госорганов, нацкомпаний;
⚠️поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;
⚠️Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «национальных ресурсах».
⚠️Перечень организаций, которые имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финрынка.
В 2022 году ожидается запуск «Народного IPO» (Initial Public Offering).
Акции ряда казахстанских компаний будут доступны как для институциональных инвесторов, так и рядовых граждан. Между тем, злоумышленники, прикрываясь данной программой, создают фишинговые страницы в Сети, в соц.сетях и рассылают информацию через мессенджеры. Они призывают граждан сделать «выгодные» вложения в акции казахстанских компаний. При этом аферисты обещают заработок от 65 тыс. тг ежедневно.
Что нужно знать о «Народном IPO», чтобы избежать мошенников:
▪️Программа «Народное IPO» все еще не запущена;
▪️Доверяйте только официальным источникам — старт и условия участия будут сообщены на сайтах предприятий, бирж и СМИ;
▪️Процесс покупки ценных бумаг проведут через лицензированных брокеров и биржи KASE и AIX;
▪️Не верьте фейковой рекламе;
▪️Перепроверяйте информацию о наличии лицензии на официальных сайтах брокеров, Агентства по регулированию и развитию рынка ценных бумаг;
▪️Проверяйте контрагентов на kompra.kz
Акции ряда казахстанских компаний будут доступны как для институциональных инвесторов, так и рядовых граждан. Между тем, злоумышленники, прикрываясь данной программой, создают фишинговые страницы в Сети, в соц.сетях и рассылают информацию через мессенджеры. Они призывают граждан сделать «выгодные» вложения в акции казахстанских компаний. При этом аферисты обещают заработок от 65 тыс. тг ежедневно.
Что нужно знать о «Народном IPO», чтобы избежать мошенников:
▪️Программа «Народное IPO» все еще не запущена;
▪️Доверяйте только официальным источникам — старт и условия участия будут сообщены на сайтах предприятий, бирж и СМИ;
▪️Процесс покупки ценных бумаг проведут через лицензированных брокеров и биржи KASE и AIX;
▪️Не верьте фейковой рекламе;
▪️Перепроверяйте информацию о наличии лицензии на официальных сайтах брокеров, Агентства по регулированию и развитию рынка ценных бумаг;
▪️Проверяйте контрагентов на kompra.kz
Завтра предлагаем присоединиться к вебинару, где выступит представитель компании Kompra.
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Уже завтра пройдет вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»
Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Сергей Светушкин (Transparent Deal); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra).
Вебинар будет проходить бесплатно в формате онлайн на платформе Zoom. Регистрация по ссылке.
Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Сергей Светушкин (Transparent Deal); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra).
Вебинар будет проходить бесплатно в формате онлайн на платформе Zoom. Регистрация по ссылке.
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Уже через час начнется вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»
Время: 23 июня, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83621628866?pwd=UERIT2I3UDVQRzRuMUQ3MlZqS0lWUT09
Идентификатор конференции: 836 2162 8866
Код доступа: 278804
Время: 23 июня, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83621628866?pwd=UERIT2I3UDVQRzRuMUQ3MlZqS0lWUT09
Идентификатор конференции: 836 2162 8866
Код доступа: 278804
Иметь дело с неблагонадежными компаниями чревато потерей денежных средств и внеплановыми налоговыми проверками.
⠀
Поэтому, чтобы обезопасить свою компанию и бизнес, необходимо обращать внимание на, так называемые, красные флажки 🚩 Например, смотреть на налоговые риски.
⠀
↪️Проверить компанию вы можете на сайте kompra.kz.
⠀
Чтобы самим не попасть в один из списков с неблагонадежными плательщиками, важно правильно выполнять все налоговые расчеты и предоставлять контролирующим органам только корректные данные.
⠀
Поэтому, чтобы обезопасить свою компанию и бизнес, необходимо обращать внимание на, так называемые, красные флажки 🚩 Например, смотреть на налоговые риски.
⠀
↪️Проверить компанию вы можете на сайте kompra.kz.
⠀
Чтобы самим не попасть в один из списков с неблагонадежными плательщиками, важно правильно выполнять все налоговые расчеты и предоставлять контролирующим органам только корректные данные.
Уже в этот четверг мы поделимся лайфхаками, как интерпретировать новые данные на Kompra и использовать их в вашей работе. За этот год мы добавили еще больше информации в карточку контрагента, а также новые модули, чтобы вы могли углубленно проверять благонадежность и оценивать аффилированность.
Когда: 30 июня, в 15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Айман Байльденова, руководитель отдела продаж Kompra
Формат: онлайн / бесплатно
На вебинаре вы узнаете, как:
– отслеживать процесс закупок, чтобы исключить конфликт интересов и тендерный сговор
– узнать все стадии банкротства
– проверять аффилированность контрагентов до конечного бенефициара
– проверять и сравнивать между собой сразу несколько контрагентов одновременно
– проверять Участие в ЮЛ, Аресты и Сертификаты
– использовать Рейтинг компаний при оценке контрагента
– использовать информацию поиска по СМИ и резюме
– изменился личный кабинет пользователя.
Зарегистрируйтесь в форме по ссылке: https://forms.gle/C1QCs1xuQaJfbSF26
Когда: 30 июня, в 15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Айман Байльденова, руководитель отдела продаж Kompra
Формат: онлайн / бесплатно
На вебинаре вы узнаете, как:
– отслеживать процесс закупок, чтобы исключить конфликт интересов и тендерный сговор
– узнать все стадии банкротства
– проверять аффилированность контрагентов до конечного бенефициара
– проверять и сравнивать между собой сразу несколько контрагентов одновременно
– проверять Участие в ЮЛ, Аресты и Сертификаты
– использовать Рейтинг компаний при оценке контрагента
– использовать информацию поиска по СМИ и резюме
– изменился личный кабинет пользователя.
Зарегистрируйтесь в форме по ссылке: https://forms.gle/C1QCs1xuQaJfbSF26
📞 Можно ли быстро вычислить мошенников? Да. Но не все об этом знают. И если вы уверены, что на вас методы «подозрительных» переводов денег не работают, то кто-то из ваших знакомых или родственников точно столкнулся с обманом.
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги