СРОЧНО. Распространите. Новый способ мошенничества.
Обязательно, поделитесь с друзьям и знакомым

Сегодня в инстаграме продвигали рекламу отказного тура в ROX ROYAL HOTEL Kemer за 799€. Подписчики купили тур, но после покупки тура почувствовали неладное. И действительно после проверки турагентства, оказалось, что его не существует.

Вот на какие признаки мошеннического турагентства они не обратили внимания:
1. Не отвечает номер телефона при звонке напрямую
общение только через WhatsApp или переписка
2. Не проверили адрес указанный в инстаграме
в 2GIS в этом зданий нет турагентства
3. Подозрительные посты в ленте
в профиле инстаграма при просмотре старых постов, 50-60 постов ниже были туры с вылетом из России
4. В договоре не были указаны реквизиты турагентства (адрес, БИН, БИК, расчетный счет)
был только номер карты
5. Не делайте переводов
проводите оплату только по официальным способам оплаты, турагентства могут выставить счет
6. Не запросили документы турагентства
сертификат ИП, уд. личности того, кто указан в договоре, регистрацию в реестре турагентств Казахстана
7. Не загуглили БИН, ИИН турагентства
проверяйте в pk.uchet.kz или kompra.kz
8. После покупки тура вам должны выдать туркод
его можно проверить на сайте www.fondkamkor.kz/ru/Voucher/partner/packets\
9. Турагенты давят на клиента, с требованием срочно оплатить тур
аргументирует тем, что мест в самолете не останется, другие туристы едут покупать уже тур и т.д.

Во время пандемии, хорошо развилось онлайн бронировании туров, и данный случай нанесет сильный удар по тур отросли. Однако не стоит сбрасывать со счетов такой удобный способ оплаты, всегда проверяйте турагентства перед тем как совершить оплату.

Если, все же вас обманули то в первую очередь обращайтесь в правоохранительные органы и банк, в который вы совершили оплату.

Вот ссылка на мошенническое турагентство
https://www.instagram.com/diamant_tur_online

Уже через час начнется вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»

Время: 16 июня 2022, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан/ 13:00-15:00 по времени г.Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84190628832?pwd=MHNzSGJZOUJzcHdmTGRFSXRrUWpIQT09

Идентификатор конференции: 841 9062 8832
Код доступа: 233900

Нацбанк сообщил об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвесткомпаниями. Они создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физлиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими госорганами. Все это – фейк.

Как можно выявить мошенников:

⚠️сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;
⚠️отсутствуют какие-либо контакты;
⚠️используются фотографии и вымышленные высказывания официальных гослиц, руководителей госорганов, нацкомпаний;
⚠️поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;
⚠️Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «национальных ресурсах».
⚠️Перечень организаций, которые имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финрынка.

В 2022 году ожидается запуск «Народного IPO» (Initial Public Offering).

Акции ряда казахстанских компаний будут доступны как для институциональных инвесторов, так и рядовых граждан. Между тем, злоумышленники, прикрываясь данной программой, создают фишинговые страницы в Сети, в соц.сетях и рассылают информацию через мессенджеры. Они призывают граждан сделать «выгодные» вложения в акции казахстанских компаний. При этом аферисты обещают заработок от 65 тыс. тг ежедневно.

Что нужно знать о «Народном IPO», чтобы избежать мошенников:

▪️Программа «Народное IPO» все еще не запущена;
▪️Доверяйте только официальным источникам — старт и условия участия будут сообщены на сайтах предприятий, бирж и СМИ;
▪️Процесс покупки ценных бумаг проведут через лицензированных брокеров и биржи KASE и AIX;
▪️Не верьте фейковой рекламе;
▪️Перепроверяйте информацию о наличии лицензии на официальных сайтах брокеров, Агентства по регулированию и развитию рынка ценных бумаг;
▪️Проверяйте контрагентов на kompra.kz

Завтра предлагаем присоединиться к вебинару, где выступит представитель компании Kompra.

Уже завтра пройдет вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»

Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Сергей Светушкин (Transparent Deal); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra).

Вебинар будет проходить бесплатно в формате онлайн на платформе Zoom. Регистрация по ссылке.

Подключайтесь уже через час 👍

Уже через час начнется вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»

Время: 23 июня, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83621628866?pwd=UERIT2I3UDVQRzRuMUQ3MlZqS0lWUT09

Идентификатор конференции: 836 2162 8866
Код доступа: 278804

Уже в этот четверг мы поделимся лайфхаками, как интерпретировать новые данные на Kompra и использовать их в вашей работе. За этот год мы добавили еще больше информации в карточку контрагента, а также новые модули, чтобы вы могли углубленно проверять благонадежность и оценивать аффилированность.

Когда: 30 июня, в 15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Айман Байльденова, руководитель отдела продаж Kompra
Формат: онлайн / бесплатно

На вебинаре вы узнаете, как:
– отслеживать процесс закупок, чтобы исключить конфликт интересов и тендерный сговор
– узнать все стадии банкротства
– проверять аффилированность контрагентов до конечного бенефициара
– проверять и сравнивать между собой сразу несколько контрагентов одновременно
– проверять Участие в ЮЛ, Аресты и Сертификаты
– использовать Рейтинг компаний при оценке контрагента
– использовать информацию поиска по СМИ и резюме
– изменился личный кабинет пользователя.

Зарегистрируйтесь в форме по ссылке: https://forms.gle/C1QCs1xuQaJfbSF26