Satoshkin

Сергей Менделеев о BitZlato

Форбс опуликовал хороший обзор по Битзлато с моим маленьким комментарием, который позволю себе привести полностью:
Битзлато является старейшей российской площадкой для р2р обмена криптовалют на фитные средства. Сознательно не пишу "была", тк искренне надеюсь что ребятам получится преодолеть возникшие трудности и восстановить работу. До марта 2022 года это была крупнейшая российско-украинская р2р биржа, не случайно среди задержанных ~5 человек (кроме Легкодымова) - большинство граждане Украины, о чем стыдливо умолчали Минюст США и ФБР, тк это было бы очень трудно вписать в повесточку об обходе антироссийских санкций через крипту. Сегодня битзлато была второй по объему российской площадкой, занимая лидирующую позицию именно по р2р обмену криптовалют с ежедневным аудированным объемом примерно в 10-20 миллионов долларов.
Последний год на битзлато были достаточно строгие правила kyc ничем по сути не отличающиеся от таковых, скажем, на бинансе. Даже в обвинении Легкодымова прямо указано что площадка сотрудничала с ФБР и отвечала на все запросы по существу, чего невозможно было бы представить, если бы там не были организованы соответствующие процедуры. Все транзакции проверялись на чистоту, по каждому аккаунту были запрошены документы владельцев.
В современном криптомире, по большому счету, невозможно существовать без соблюдения процедур KYC или европейских директив AML5 и AML6. Иначе просто сама твоя площадка окажется в зоне 100% риска и на этом весь твой бизнес закончится, если через тебя начнуть лить грязь (а в отсутствии продедур идентификации клиентов и крипты начнут 100%). Сейчас даже децентрализованные биржи стараются соблюдать определенные регламенты, мне по сути не известны проекты, где можно было бы работать хоть со сколько-нибудь заметным объемом без KYC. Однако, напомню, что еще пару лет назад даже на бинанс не требовалась никакая идентификация при обороте на пару биткоинов в день, чем и пользовались мошенники и даркдилеры.
Как показала практика, власти США могут предъявить кому угодно что угодно вне зависимости от любых оснований. Только странно, что вместо того, чтобы расследовать деятельность FTX, Terra, Celsius, Genesis, Трех стрел и прочего скама, укравшего сотни (!) миллиардов долларов, они собирают экстренную конференцию с анонсом и в прямом эфире на 4 федеральных ведомства рассказывают про какое-то битзлато, которое в Штатах ни одни человек даже в глаза не видел. Причем делают это с лицами, на которых написано что они чуть ли не Бин Ладена второй раз поймали. Пипл хавает, органы работают, "успешная международная операция". Заметьте - основные усилия американской правоохраны внезапно сосредлточены исключительно на российских проектах - suex, bitzlato, garantex, btc-e, egg-exchange, chatex. Где такие же расследования в отношении бирж из других стран? А нет их, не в повесточке. Ну в самом деле не преследовать же кучерявого Сэма, у которого с ладони половина демократов из Конгресса ела. Давайте лучше расскажем страшилки про русских хакеров/криптовалютчиков и получим еще больше финансирования. Скучно, девочки.

3.8K views19:50