✒САП та НАБУ повідомили про підозру пособниці колишнього голови ДФС
21 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру у пособництві зловживанню службовим становищем співучасниці голови ДФС та директора департаменту ДФС, а саме начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України.
У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств. У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.
Начальниці відділу ДФС інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідство триває.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
21 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру у пособництві зловживанню службовим становищем співучасниці голови ДФС та директора департаменту ДФС, а саме начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України.
У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств. У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.
Начальниці відділу ДФС інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідство триває.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎 Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі щодо недекларування народним депутатом статків на майже 1,7 млн грн
22 грудня 2022 року у Вищому антикорупційному суді відбулось судове засідання у справі стосовно народного депутата України IХ скликання, який обвинувачується в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
У судовому засіданні прокурор #САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також суд розглянув та відмовив стороні захисту у задоволенні клопотань, що стосувалися нібито ненадання захисту обвинувального акту та матеріалів дізнання.
Наступне засідання призначено на 29.12.2022.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
22 грудня 2022 року у Вищому антикорупційному суді відбулось судове засідання у справі стосовно народного депутата України IХ скликання, який обвинувачується в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
У судовому засіданні прокурор #САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також суд розглянув та відмовив стороні захисту у задоволенні клопотань, що стосувалися нібито ненадання захисту обвинувального акту та матеріалів дізнання.
Наступне засідання призначено на 29.12.2022.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👥 Декларування недостовірних відомостей – про підозру повідомлено ще двом чинним нардепам
22 грудня 2022 року на виконання доручення керівника #САП прокурори за участі детективів #НАБУ повідомили про підозру двом народним депутатам України IХ скликання в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народні депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн грн відповідно, які вони орендували протягом 2020 – 2021 років для проживання у м. Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
22 грудня 2022 року на виконання доручення керівника #САП прокурори за участі детективів #НАБУ повідомили про підозру двом народним депутатам України IХ скликання в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народні депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн грн відповідно, які вони орендували протягом 2020 – 2021 років для проживання у м. Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤Судитимуть народного депутата, який не задекларував орендовану квартиру
Прокурор #САП за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання детективів #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, який обвинувачується в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги п. 2 ч. 1 та абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор #САП за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання детективів #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, який обвинувачується в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги п. 2 ч. 1 та абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖ Апеляційний суд скасував виправдувальний вирок колишньому директору ТОВ «ЗТМК»
23 грудня 2022 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП та скасувала вирок в частині виправдання колишнього директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за фактом розтрати понад 18,6 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.
Суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок, яким визнав ексдиректора товариства винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на три роки, зі штрафом у 17 тис. грн.
Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку протягом трьох місяців.
23 грудня 2022 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП та скасувала вирок в частині виправдання колишнього директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за фактом розтрати понад 18,6 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.
Суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок, яким визнав ексдиректора товариства винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на три роки, зі штрафом у 17 тис. грн.
Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку протягом трьох місяців.
📌 Підсумки тижня 19 – 23 грудня 2022 року:
#конкурс_САП
Що нового: Команда Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поповнилась новими прокурорами, які стали переможцями у конкурсі на посади прокурорів САП.
Вітаємо переможців!
✔Сергій Буйленко
✔Руслан Габрієлян
✔Микола Карась
✔Ігор Кожем'яка
✔Дмитро Литвиненко
✔Надія Полховська
✔Олександр Сабада
✔Артем Стельмах
Актуальні події тижня:
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні двом чинним народним депутатам та керівнику одного з регіональних управлінь ДПС України.
👥 Також повідомлено про підозру 8 особам, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
📑 САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо заволодіння понад 1,3 млн грн посадовцями порту «Южний», а саме виконувачем обов’язків директора; головним бухгалтером та заступником директора ДП «МТП «Южний» (посади вказані на момент вчинення злочину).
📨Прокурори #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерували до суду справи стосовно:
🔹чинного народного депутата України (ІХ скликання), обвинуваченого у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч» ;
🔹ще одного депутата - в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік.
⚖Верховний Суд підтвердив законність вироку колишньому голові одного з райсудів Закарпатської області А.Гайдуру - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням на 3 роки права обіймати посаду судді.
💰За сприяння Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України на потреби оборони України передано понад 684 тисячі доларів США, які були арештовані в рамках розслідування кримінального провадження щодо корупційних дій працівників митниці.
Загалом на потребу українських військових передано понад 1,227 млрд грн застав та арештованих активів у справах #САП та #НАБУ.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
#конкурс_САП
Що нового: Команда Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поповнилась новими прокурорами, які стали переможцями у конкурсі на посади прокурорів САП.
Вітаємо переможців!
✔Сергій Буйленко
✔Руслан Габрієлян
✔Микола Карась
✔Ігор Кожем'яка
✔Дмитро Литвиненко
✔Надія Полховська
✔Олександр Сабада
✔Артем Стельмах
Актуальні події тижня:
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні двом чинним народним депутатам та керівнику одного з регіональних управлінь ДПС України.
👥 Також повідомлено про підозру 8 особам, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
📑 САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо заволодіння понад 1,3 млн грн посадовцями порту «Южний», а саме виконувачем обов’язків директора; головним бухгалтером та заступником директора ДП «МТП «Южний» (посади вказані на момент вчинення злочину).
📨Прокурори #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерували до суду справи стосовно:
🔹чинного народного депутата України (ІХ скликання), обвинуваченого у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч» ;
🔹ще одного депутата - в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік.
⚖Верховний Суд підтвердив законність вироку колишньому голові одного з райсудів Закарпатської області А.Гайдуру - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням на 3 роки права обіймати посаду судді.
💰За сприяння Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України на потреби оборони України передано понад 684 тисячі доларів США, які були арештовані в рамках розслідування кримінального провадження щодо корупційних дій працівників митниці.
Загалом на потребу українських військових передано понад 1,227 млрд грн застав та арештованих активів у справах #САП та #НАБУ.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
⚖Мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит" – до реального позбавлення волі засуджено колишню очільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та генпідрядника
26 грудня 2022 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню очільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника визнано винуватими у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», що завдали понад 30 млн гривень збитків.
➡ Колишню директорку держпідприємства визнано винуватою за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності , на строк три роки, зі штрафом 12 750 грн.
➡ Генпідрядника визнано винуватим за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання, на строк три роки, зі штрафом 10 200 грн.
Разом з тим, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України у зв’язку із закінченням строків давності обох осіб звільнено від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України.
❗Також суд задовольнив цивільний позов ДП "Укрмедпроектбуд" та стягнув з колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника шкоду, завдану їхніми кримінально протиправними діяннями у сумі понад 30 млн грн.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
ℹ️ Деталі справи:
Державне підприємство «Укрмедпроектбуд» за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів) для будівництва та оснащення НДСЛ «Охматдит».
За умовами укладених договорів державне підприємство провело розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн грн. Проте вказане інженерне та технічне обладнання й до цього часу не поставлено.
Попри відсутність обладнання, у 2013 році очільниця державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), діючи всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписала видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Ці злочинні дії завдали державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» понад 30 млн грн збитків.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
26 грудня 2022 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню очільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника визнано винуватими у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», що завдали понад 30 млн гривень збитків.
➡ Колишню директорку держпідприємства визнано винуватою за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності , на строк три роки, зі штрафом 12 750 грн.
➡ Генпідрядника визнано винуватим за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання, на строк три роки, зі штрафом 10 200 грн.
Разом з тим, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України у зв’язку із закінченням строків давності обох осіб звільнено від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України.
❗Також суд задовольнив цивільний позов ДП "Укрмедпроектбуд" та стягнув з колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника шкоду, завдану їхніми кримінально протиправними діяннями у сумі понад 30 млн грн.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
ℹ️ Деталі справи:
Державне підприємство «Укрмедпроектбуд» за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів) для будівництва та оснащення НДСЛ «Охматдит».
За умовами укладених договорів державне підприємство провело розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн грн. Проте вказане інженерне та технічне обладнання й до цього часу не поставлено.
Попри відсутність обладнання, у 2013 році очільниця державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), діючи всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписала видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Ці злочинні дії завдали державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» понад 30 млн грн збитків.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
📑 Завершено слідство у справі щодо махінації з житлом для військовослужбовців на Київщині
26 грудня 2022 року прокурором САП та детективами НАБУ завершено слідство у справі за підозрою колишньої директорки департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та її спільника директора фірми – забудовника у службовому підробленні та розтраті понад 18 млн грн під час будівництва квартир для військовослужбовців та їхніх родин (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Прокурором САП надано доручення детективам НАБУ відкрити стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.
Навесні 2015 року забудовник на замовлення Міноборони мав добудувати та передати військовослужбовцям і їхнім родинам 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку в Києво-Святошинському районі Київської області. Попри те, що забудовник не завершив будівництва квартир, ексчиновниця вступила з ним у злочинну змову та прийняла об’єкти нерухомості під виглядом готових для проживання в них. Завдяки цьому забудовник незаконно одержав 18 млн грн за житло, що досі є непридатним для проживання.
За вчинене особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
26 грудня 2022 року прокурором САП та детективами НАБУ завершено слідство у справі за підозрою колишньої директорки департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та її спільника директора фірми – забудовника у службовому підробленні та розтраті понад 18 млн грн під час будівництва квартир для військовослужбовців та їхніх родин (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Прокурором САП надано доручення детективам НАБУ відкрити стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.
Навесні 2015 року забудовник на замовлення Міноборони мав добудувати та передати військовослужбовцям і їхнім родинам 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку в Києво-Святошинському районі Київської області. Попри те, що забудовник не завершив будівництва квартир, ексчиновниця вступила з ним у злочинну змову та прийняла об’єкти нерухомості під виглядом готових для проживання в них. Завдяки цьому забудовник незаконно одержав 18 млн грн за житло, що досі є непридатним для проживання.
За вчинене особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, якого викрили на махінаціях з житлом
26 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави народному депутату України VIII скликання, який обґрунтовано підозрюється у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч. 5 ст. 191 КК України).
Також суд поклав на особу такі процесуальні обов’язки:
🔹прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;
🔹повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утриматись від спілкування зі свідками у справі;
🔹здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.
ℹ️ У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн. Лише після виходу журналістського розслідування програми «Схеми» депутат відмовився від одержання цих виплат.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
26 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави народному депутату України VIII скликання, який обґрунтовано підозрюється у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч. 5 ст. 191 КК України).
Також суд поклав на особу такі процесуальні обов’язки:
🔹прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;
🔹повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утриматись від спілкування зі свідками у справі;
🔹здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.
ℹ️ У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн. Лише після виходу журналістського розслідування програми «Схеми» депутат відмовився від одержання цих виплат.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🖋САП та НАБУ повідомили про підозру у недекларуванні ще одному нардепу
27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника #САП прокурор за участі детектива #НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) – умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.
Установлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у м. Києві.
Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США. Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов’язковому внесенню до декларації.
Розслідування розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника #САП прокурор за участі детектива #НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) – умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.
Установлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у м. Києві.
Також народний обранець не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США. Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов’язковому внесенню до декларації.
Розслідування розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Декларування недостовірних відомостей – судитимуть чинного нардепа
27 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та за результатами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду справу стосовно народного депутату України IХ скликання обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
Установлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів. Загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
27 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та за результатами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду справу стосовно народного депутату України IХ скликання обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
Установлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів. Загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Підбурювання до підкупу судді – судитимуть одеського адвоката та помічника судді
27 грудня 2022 року за матеріалами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення адвоката з Одещини у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 190 КК України), а також помічника судді апеляційного суду, який погодився отримати кошти за вплив на суддю (ч. 2 ст. 369-2 К України).
Слідством встановлено, що адвокат підбурювала особу передати 1700 доларів США судді апеляційного суду за скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. Проте під час подальшого розслідування з’ясувалося, що наміру передавати вказані кошти у адвоката не було. Натомість, вона запропонувала 1500 доларів США помічнику судді за вплив на прийняття суддею вищевказаного рішення, який погодився на цю пропозицію.
За вчинене передбачено максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
27 грудня 2022 року за матеріалами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення адвоката з Одещини у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 190 КК України), а також помічника судді апеляційного суду, який погодився отримати кошти за вплив на суддю (ч. 2 ст. 369-2 К України).
Слідством встановлено, що адвокат підбурювала особу передати 1700 доларів США судді апеляційного суду за скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. Проте під час подальшого розслідування з’ясувалося, що наміру передавати вказані кошти у адвоката не було. Натомість, вона запропонувала 1500 доларів США помічнику судді за вплив на прийняття суддею вищевказаного рішення, який погодився на цю пропозицію.
За вчинене передбачено максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Справа щодо заволодіння зерном на суму майже 15 млн грн – судитимуть колишніх гендиректора держпідприємства та ще 3 осіб
Прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду справу стосовно колишнього генерального директора держпідприємства у Полтавській області, кінцевого бенефіціара приватних компаній, засновника приватних компаній та директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні зерном на суму майже 15 млн грн.
Установлено, що в 2015-2017 роках службові особи державного підприємства підробляли документи, в яких зазначали фіктивне надходження зерна від компаній на переробку. У подальшому отримане внаслідок переробки зерно відвантажували приватним компаніям. Проте насправді зерно від приватних компаній не надходило до держпідприємства, а для переробки використовували те, що належало державі та іншим зберігачам. В результаті реалізації цієї злочинної схеми держпідприємство втратило зерна на загальну суму 14,8 млн грн.
Дії колишнього гендиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, директора приватного підприємства - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Іншим двом учасникам злочинної схеми інкриміновано ч.2 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва прокурорів САП у співпраці з Управлінням СБУ у Полтавській області.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду справу стосовно колишнього генерального директора держпідприємства у Полтавській області, кінцевого бенефіціара приватних компаній, засновника приватних компаній та директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні зерном на суму майже 15 млн грн.
Установлено, що в 2015-2017 роках службові особи державного підприємства підробляли документи, в яких зазначали фіктивне надходження зерна від компаній на переробку. У подальшому отримане внаслідок переробки зерно відвантажували приватним компаніям. Проте насправді зерно від приватних компаній не надходило до держпідприємства, а для переробки використовували те, що належало державі та іншим зберігачам. В результаті реалізації цієї злочинної схеми держпідприємство втратило зерна на загальну суму 14,8 млн грн.
Дії колишнього гендиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, директора приватного підприємства - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Іншим двом учасникам злочинної схеми інкриміновано ч.2 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва прокурорів САП у співпраці з Управлінням СБУ у Полтавській області.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Судитимуть службовців «Держгідрографії» та приватної структури, зловживання яких завдали майже 14 млн грн збитків
28 грудня 2022 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Нацполіції та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб, серед яких службовці Державної установи «Держгідрографія» (що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України) та суб’єктів господарювання приватної форми власності, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишній керівник та інші службові особи ДУ «Держгідрографія» у 2018-2019 роках забезпечили перемогу в конкурсних торгах щодо проведення капітального ремонту трьох річкових суден, необхідних для здійснення навігаційної діяльності, суб’єкта господарювання приватної форми власності, яке фактично не мало відповідної матеріально-технічної бази та персоналу.
Проте з’ясувалося, що вартість ремонтних робіт була суттєва завищена, а частковий ремонт одного з суден так і не дозволив здійснювати його подальшу експлуатацію.
Отримані незаконним шляхом кошти службові особи підприємства перерахували на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою обготівкування та розподілу між учасниками групи. Ці дії завдали державній установі 13,8 млн грн збитків.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Разом з тим, державна установа «Держгідрографія» заявила цивільний позов у кримінальному провадженні щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок реалізації вищевказаними особами злочинної схеми.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
28 грудня 2022 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Нацполіції та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб, серед яких службовці Державної установи «Держгідрографія» (що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України) та суб’єктів господарювання приватної форми власності, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишній керівник та інші службові особи ДУ «Держгідрографія» у 2018-2019 роках забезпечили перемогу в конкурсних торгах щодо проведення капітального ремонту трьох річкових суден, необхідних для здійснення навігаційної діяльності, суб’єкта господарювання приватної форми власності, яке фактично не мало відповідної матеріально-технічної бази та персоналу.
Проте з’ясувалося, що вартість ремонтних робіт була суттєва завищена, а частковий ремонт одного з суден так і не дозволив здійснювати його подальшу експлуатацію.
Отримані незаконним шляхом кошти службові особи підприємства перерахували на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою обготівкування та розподілу між учасниками групи. Ці дії завдали державній установі 13,8 млн грн збитків.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Разом з тим, державна установа «Держгідрографія» заявила цивільний позов у кримінальному провадженні щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок реалізації вищевказаними особами злочинної схеми.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#публічнеобвинувачення
#резонанснісправи
#бурштиновасправа
Продовжуємо розповідати про резонансні провадження, в яких прокурори САП підтримують публічне обвинувачення у Вищому антикорупуційному суді.
Сьогодні покажемо так звану «бурштинову справу». Це перше кримінальне провадження НАБУ та САП, де була використана робота агентів під прикриттям.
У липні 2017 досудове розслідування встановило причетність до скоєння злочину 6 осіб. Після закінчення розслідування справа майже рік передавалася між судами, допоки у 2019 році не почав роботу Вищий антикорупційний суд України.
Починаючи з листопада 2019 року у справі було призначено 30 засідань, більшість з них не відбулися через неявки обвинувачених осіб.
Як результат затягування судового провадження наразі реальне покарання загрожує лише за епізодом за ч. 4 ст. 368 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються двоє колишніх нардепів, а також помічник-консультант одного з них. За іншими звинуваченнями сплили строки давності притягнення до відповідальності.
Робота прокурора після скерування справи до суду найважливіша. Задля кінцевого результату - вироку у справі, групи прокурорів представляють у суді обвинувачення, готують позиції та приймають участь у кожному засіданні.
#резонанснісправи
#бурштиновасправа
Продовжуємо розповідати про резонансні провадження, в яких прокурори САП підтримують публічне обвинувачення у Вищому антикорупуційному суді.
Сьогодні покажемо так звану «бурштинову справу». Це перше кримінальне провадження НАБУ та САП, де була використана робота агентів під прикриттям.
У липні 2017 досудове розслідування встановило причетність до скоєння злочину 6 осіб. Після закінчення розслідування справа майже рік передавалася між судами, допоки у 2019 році не почав роботу Вищий антикорупційний суд України.
Починаючи з листопада 2019 року у справі було призначено 30 засідань, більшість з них не відбулися через неявки обвинувачених осіб.
Як результат затягування судового провадження наразі реальне покарання загрожує лише за епізодом за ч. 4 ст. 368 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються двоє колишніх нардепів, а також помічник-консультант одного з них. За іншими звинуваченнями сплили строки давності притягнення до відповідальності.
Робота прокурора після скерування справи до суду найважливіша. Задля кінцевого результату - вироку у справі, групи прокурорів представляють у суді обвинувачення, готують позиції та приймають участь у кожному засіданні.
⚖Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних
29 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР).
Строк дії запобіжного заходу – до 21.02.2023.
У разі внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися за межі території Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР).
Строк дії запобіжного заходу – до 21.02.2023.
У разі внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися за межі території Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Декларування недостовірних відомостей – судитимуть депутата обласної ради
29 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання #НАБУ прокурор #САП скерував до суду кримінальне провадження стосовно депутата однієї із обласних рад за обвинуваченням в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Чиновник у декларації за 2020 рік не зазначив належні йому корпоративні права у розмірі понад 3 млн грн, чим порушив вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
28.12.2022 йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
ℹ Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання #НАБУ прокурор #САП скерував до суду кримінальне провадження стосовно депутата однієї із обласних рад за обвинуваченням в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Чиновник у декларації за 2020 рік не зазначив належні йому корпоративні права у розмірі понад 3 млн грн, чим порушив вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
28.12.2022 йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
ℹ Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤САП та НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати арештованого майна на 485 млн грн
29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи.
Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишньому генеральному директору ДП «СЕТАМ» (травень 2016 - лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ Упродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами у АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
У свою чергу гендиректор ДП «СЕТАМ» забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах «СЕТАМ» підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.
На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
🔹продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
🔹продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
🔹продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
🔹продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн гривень.
Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб. Раніше про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам», оцінювач, засновник та директор приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи.
Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишньому генеральному директору ДП «СЕТАМ» (травень 2016 - лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ Упродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами у АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
У свою чергу гендиректор ДП «СЕТАМ» забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах «СЕТАМ» підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.
На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
🔹продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
🔹продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
🔹продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
🔹продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн гривень.
Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб. Раніше про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам», оцінювач, засновник та директор приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Скеровано до суду справу стосовно депутата Одеської облради, якого викрили на одержанні 120 тис. гривень неправомірної вигоди
29 грудня 2022 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради, якого влітку 2022 року викрито на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства вказані кошти депутат вимагав та отримав від директора медичного закладу за неперешкоджання в діяльності підприємства та за «гарантію» залишення на посаді.
07.06.2022 депутата було затримано детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції.
За вчинене депутату загрожує покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради, якого влітку 2022 року викрито на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства вказані кошти депутат вимагав та отримав від директора медичного закладу за неперешкоджання в діяльності підприємства та за «гарантію» залишення на посаді.
07.06.2022 депутата було затримано детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції.
За вчинене депутату загрожує покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
