#Підозра
❗Повідомлено про підозру у заволодінні понад 3 тис. тон зерна колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
28 липня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Партизанський елеватор», який за версією слідства причетний до незаконного заволодіння зерном на суму понад 14,7 млн гривень.
У листопаді – грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.
Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.
На сьогодні дії колишнього керівника філії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗Повідомлено про підозру у заволодінні понад 3 тис. тон зерна колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
28 липня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Партизанський елеватор», який за версією слідства причетний до незаконного заволодіння зерном на суму понад 14,7 млн гривень.
У листопаді – грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.
Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.
На сьогодні дії колишнього керівника філії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#докази
📎ВАКС завершив дослідження доказів прокуратури у справі щодо розтрати понад 20 млн гривень ДП "СхідГЗК"
28 липня 2021 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у справі щодо можливої розтрати понад 20 млн гривень ДП "СхідГЗК" у 2015 - 2016 роках у зв'язку із закупівлею сірки.
За результатами засідання досліджено всі докази сторони обвинувачення.
На наступному засіданні, яке призначено на 16 серпня 2021 року, заплановано розпочати дослідження доказів сторони захисту.
Нагадаємо, за версією обвинувачення, один з директорів державного підприємства, увійшовши в змову з керівником постачальника, виступаючи від імені підприємства та будучи зобов'язаним діяти в його інтересах, відмовився від контрактних прав ДП "СхідГЗК" на отримання сірки в обсязі і за цінами, що відповідали умовам конкурсної закупівлі, на користь меншого обсягу сірки за вищою ціною.
В якості підстави для такої зміни виступило підвищення курсу іноземної валюти, за яку була придбана імпортована сірка. Проте встановлено, що підвищення ціни сірки для ДП "СхідГЗК" було непропорційним такому підвищенню курсу і частково взагалі не мало з ним жодного зв'язку. Крім того, з огляду на положення закону це взагалі не могло бути підставою для зміни контракту.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З серпня 2020 року справа перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎ВАКС завершив дослідження доказів прокуратури у справі щодо розтрати понад 20 млн гривень ДП "СхідГЗК"
28 липня 2021 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у справі щодо можливої розтрати понад 20 млн гривень ДП "СхідГЗК" у 2015 - 2016 роках у зв'язку із закупівлею сірки.
За результатами засідання досліджено всі докази сторони обвинувачення.
На наступному засіданні, яке призначено на 16 серпня 2021 року, заплановано розпочати дослідження доказів сторони захисту.
Нагадаємо, за версією обвинувачення, один з директорів державного підприємства, увійшовши в змову з керівником постачальника, виступаючи від імені підприємства та будучи зобов'язаним діяти в його інтересах, відмовився від контрактних прав ДП "СхідГЗК" на отримання сірки в обсязі і за цінами, що відповідали умовам конкурсної закупівлі, на користь меншого обсягу сірки за вищою ціною.
В якості підстави для такої зміни виступило підвищення курсу іноземної валюти, за яку була придбана імпортована сірка. Проте встановлено, що підвищення ціни сірки для ДП "СхідГЗК" було непропорційним такому підвищенню курсу і частково взагалі не мало з ним жодного зв'язку. Крім того, з огляду на положення закону це взагалі не могло бути підставою для зміни контракту.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З серпня 2020 року справа перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖САП скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на майже 730 млн гривень
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 5 осіб у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.
Як вже повідомлялось, протягом 2016 - 2017 років директори підприємств Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.
Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За версією слідства, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України».
Відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ», що завдало збитків НАК «Нафтогаз України» на суму 729,8 млн гривень.
Дії двох колишніх директорів ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» та радника директора ТзОВ «Енергія», який за даними слідства є організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.
Колишньому технічному директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та колишньому фінансовому директору двох підприємств - ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» інкриміновано ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на майже 730 млн гривень
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 5 осіб у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.
Як вже повідомлялось, протягом 2016 - 2017 років директори підприємств Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.
Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За версією слідства, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України».
Відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ», що завдало збитків НАК «Нафтогаз України» на суму 729,8 млн гривень.
Дії двох колишніх директорів ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» та радника директора ТзОВ «Енергія», який за даними слідства є організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.
Колишньому технічному директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та колишньому фінансовому директору двох підприємств - ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» інкриміновано ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Запобіжний_захід
⚖Обрано запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
29 липня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ погодженого прокурором #САП Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Партизанський елеватор», підозрюваного у незаконному заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн гривень.
Так, слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень.
Строк дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.
Як вже повідомлялось, у листопаді – грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.
Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.
28 липня 2021 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Обрано запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
29 липня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ погодженого прокурором #САП Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Партизанський елеватор», підозрюваного у незаконному заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн гривень.
Так, слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень.
Строк дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.
Як вже повідомлялось, у листопаді – грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.
Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.
28 липня 2021 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#вирок
❗Ексдиректора Інституту агроекології та природокористування НААН України засуджено до 8 років позбавлення волі
30 липня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України визнано винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.
Як вже повідомлялось, директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.
Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами #НАБУ та прокурорами #САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.
Зауважимо, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.
❗Ексдиректора Інституту агроекології та природокористування НААН України засуджено до 8 років позбавлення волі
30 липня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України визнано винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.
Як вже повідомлялось, директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.
Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами #НАБУ та прокурорами #САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.
Зауважимо, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.
#Підозра
❗Розтрата 30 млн гривень – про підозру повідомлено одному з колишніх керівників авіаційного підприємства
30 липня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ за сприяння Управління СБУ у Харківській області повідомлено про підозру колишньому першому заступнику генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», котрий за версією слідства причетний до розтрати понад 553 тис. євро та 1,932 млн доларів США (що на момент вчинення кримінального правопорушення складало майже 30 млн гривень).
В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року по січень 2015 року перший заступник гендиректора, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією за надання агентських послуг по продажу товарів військового призначення за кордон.
Проте з’ясувалося, що жодних послуг українське товариство від іншого суб’єкту господарювання не отримувало. Як наслідок, товариству було завдано збитків, сума яких сягає майже 30 млн гривень.
На сьогодні колишньому першому заступнику гендиректора інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Зважаючи на те, що місцезнаходження вказаної особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗Розтрата 30 млн гривень – про підозру повідомлено одному з колишніх керівників авіаційного підприємства
30 липня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ за сприяння Управління СБУ у Харківській області повідомлено про підозру колишньому першому заступнику генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», котрий за версією слідства причетний до розтрати понад 553 тис. євро та 1,932 млн доларів США (що на момент вчинення кримінального правопорушення складало майже 30 млн гривень).
В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року по січень 2015 року перший заступник гендиректора, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією за надання агентських послуг по продажу товарів військового призначення за кордон.
Проте з’ясувалося, що жодних послуг українське товариство від іншого суб’єкту господарювання не отримувало. Як наслідок, товариству було завдано збитків, сума яких сягає майже 30 млн гривень.
На сьогодні колишньому першому заступнику гендиректора інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Зважаючи на те, що місцезнаходження вказаної особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Підозра
Голову Харківської облради підозрюють в одержанні 1 млн грн неправомірної вигоди
4 серпня 2021 року прокурор #САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами #НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Голову Харківської облради підозрюють в одержанні 1 млн грн неправомірної вигоди
4 серпня 2021 року прокурор #САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами #НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#позов
❗Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) повернуто у власність держави
4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.
Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), скерував справу на новий розгляд.
На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов #САП та своїм рішенням повернув «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у власність держави.
Як вже повідомлялось, реалізовуючи конституційні повноваження прокурора з представництва інтересів держави, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарського суду м.Києва у 2016 році подано позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ «ЗТМК», як такий, що суперечив інтересам держави.
Встановлено, що у 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу Фондом державного майна України (далі – Фонд) з переможцем – офшорною компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва укладено договір про заснування ТОВ «ЗТМК».
Згідно з досягнутими домовленостями, Фондом до статутного капіталу новоствореного суб’єкта передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП «ЗТМК».
Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» здійснено вклад у грошовій формі в сумі 110 млн дол. США, який мав виключне цільове призначення – для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 – І квартал 2015 років.
Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.
У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.
При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.
Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініційовано розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ «ЗТМК» та повернення комбінату повністю до сфери державного управління.
❗Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) повернуто у власність держави
4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.
Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), скерував справу на новий розгляд.
На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов #САП та своїм рішенням повернув «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у власність держави.
Як вже повідомлялось, реалізовуючи конституційні повноваження прокурора з представництва інтересів держави, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарського суду м.Києва у 2016 році подано позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ «ЗТМК», як такий, що суперечив інтересам держави.
Встановлено, що у 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу Фондом державного майна України (далі – Фонд) з переможцем – офшорною компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва укладено договір про заснування ТОВ «ЗТМК».
Згідно з досягнутими домовленостями, Фондом до статутного капіталу новоствореного суб’єкта передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП «ЗТМК».
Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» здійснено вклад у грошовій формі в сумі 110 млн дол. США, який мав виключне цільове призначення – для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 – І квартал 2015 років.
Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.
У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.
При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.
Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініційовано розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ «ЗТМК» та повернення комбінату повністю до сфери державного управління.
#Запобіжний_захід
ОБРАНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ГОЛОВІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ, ЯКОГО ПІДОЗРЮЮТЬ В ОДЕРЖАННІ БЛИЗЬКО 1 МЛН ГРН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
5 серпня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради, якого підозрюють в одержанні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.
Так, слідчий суддя #ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 3 млн гривень та поклав ряд процесуальних обов‘язків.
Як вже повідомлялось, за версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.
4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
ОБРАНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ГОЛОВІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ, ЯКОГО ПІДОЗРЮЮТЬ В ОДЕРЖАННІ БЛИЗЬКО 1 МЛН ГРН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
5 серпня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради, якого підозрюють в одержанні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.
Так, слідчий суддя #ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 3 млн гривень та поклав ряд процесуальних обов‘язків.
Як вже повідомлялось, за версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.
4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).
Досудове розслідування триває.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#викрито
Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні 27 млн гривень
10 серпня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили корупційну схему, через яку громаді Миколаєва завдано збитків у понад 26,8 млн гривень. Йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб:
- заступника Миколаївського міського голови;
- першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;
- директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.
Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті осіб про підозру повідомлено.
Всім восьми учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримано у міжнародному пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні. Разом із затриманим знаходився мер Миколаєва, якого повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.
У 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із шістьома особами — директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн гривень збитків місцевій громаді.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні 27 млн гривень
10 серпня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили корупційну схему, через яку громаді Миколаєва завдано збитків у понад 26,8 млн гривень. Йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб:
- заступника Миколаївського міського голови;
- першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;
- директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.
Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті осіб про підозру повідомлено.
Всім восьми учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримано у міжнародному пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні. Разом із затриманим знаходився мер Миколаєва, якого повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.
У 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із шістьома особами — директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн гривень збитків місцевій громаді.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до суду
⚖Обвинувальний акт у справі про зникнення майже 4 мільйонів пачок сигарет скеровано до суду
12 серпня 2021 до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівництва поліції Одеської області та двох підприємців.
Серед обвинувачених - колишній керівник ГУ НП в Одеській області, його заступник, власник складу з якого зникли речові докази - контрабандні сигарети, а також директор підприємства, яке отримало на зберігання тютюнові вироби, що переховується від суду за кордоном.
Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, сума встановлених збитків перевищує 13 млн гривень.
Досудове розслідування у вказаному провадженні проводили детективи НАБУ, процесуальне керівництво прокурори САП, а оперативний супровід - співробітники ДВБ Національної поліції України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Обвинувальний акт у справі про зникнення майже 4 мільйонів пачок сигарет скеровано до суду
12 серпня 2021 до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівництва поліції Одеської області та двох підприємців.
Серед обвинувачених - колишній керівник ГУ НП в Одеській області, його заступник, власник складу з якого зникли речові докази - контрабандні сигарети, а також директор підприємства, яке отримало на зберігання тютюнові вироби, що переховується від суду за кордоном.
Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, сума встановлених збитків перевищує 13 млн гривень.
Досудове розслідування у вказаному провадженні проводили детективи НАБУ, процесуальне керівництво прокурори САП, а оперативний супровід - співробітники ДВБ Національної поліції України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#запобіжний_захід
❗Обрано запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, підозрюваному у розкраданні 27 млн гривень
12 серпня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗Обрано запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, підозрюваному у розкраданні 27 млн гривень
12 серпня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Запобіжний_захід
❗ВАКС обрав запобіжний захід ексочільнику «Укрхімтрансаміаку», який підозрюється у мільйонних зловживаннях
1 вересня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому керівнику ДП «Укрхімтрансаміак», підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків.
Так, ВАКС задовольнив клопотання детективів і прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Повний текст ухвали буде оголошено 6 вересня 2021 року.
Як вже повідомлялось, за версією слідства, що колишній очільник «Укрхімтрансаміаку», зловживаючи своїм службовим становищем, організував закупівлю бентонітової глини, яку видобувало підконтрольне йому товариство, замість використання для підсипки аміакопроводу безкоштовного ґрунту , який знаходився у місті проведення ремонтних робіт.
24 червня 2021 року йому було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Зважаючи, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗ВАКС обрав запобіжний захід ексочільнику «Укрхімтрансаміаку», який підозрюється у мільйонних зловживаннях
1 вересня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому керівнику ДП «Укрхімтрансаміак», підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків.
Так, ВАКС задовольнив клопотання детективів і прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Повний текст ухвали буде оголошено 6 вересня 2021 року.
Як вже повідомлялось, за версією слідства, що колишній очільник «Укрхімтрансаміаку», зловживаючи своїм службовим становищем, організував закупівлю бентонітової глини, яку видобувало підконтрольне йому товариство, замість використання для підсипки аміакопроводу безкоштовного ґрунту , який знаходився у місті проведення ремонтних робіт.
24 червня 2021 року йому було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Зважаючи, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
