#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#завершено_досудове_розслідування
#відкрито_матеріали
📑Завершено слідство у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу
9 вересня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу, який було надано товариству «Аркона Газ-Енергія» за користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що знаходиться у Полтавській області.
Детективам #НАБУ надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним у справі, а саме 6 особам, причетним до організації злочинної схеми, а саме колишньому заступнику директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), колишній завідувачці сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, експерту Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директору ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», ексдиректора «Аркона Газ-Енергія», а також провідному та головному інженерам ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз».
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, справу буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року товариство «Аркона Газ-Енергія» неодноразово зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Кожного разу товариство отримувало відмову.
У квітні 2017 року, після зміни власників компанії, Полтавська обласна рада погодила Держгеонадра надання товариству «Аркона Газ-Енергія» без проведення аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища.
Після чого учасники злочинної схеми розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Використовуючи неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн гривень. При цьому реальна початкова вартість продажу спецдозволу становила 200,6 млн гривень.
Як наслідок, державному бюджету було завдано 196,8 млн гривень збитків.
Дії вищевказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали
📑Завершено слідство у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу
9 вересня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу, який було надано товариству «Аркона Газ-Енергія» за користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що знаходиться у Полтавській області.
Детективам #НАБУ надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним у справі, а саме 6 особам, причетним до організації злочинної схеми, а саме колишньому заступнику директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), колишній завідувачці сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, експерту Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директору ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», ексдиректора «Аркона Газ-Енергія», а також провідному та головному інженерам ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз».
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, справу буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року товариство «Аркона Газ-Енергія» неодноразово зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Кожного разу товариство отримувало відмову.
У квітні 2017 року, після зміни власників компанії, Полтавська обласна рада погодила Держгеонадра надання товариству «Аркона Газ-Енергія» без проведення аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища.
Після чого учасники злочинної схеми розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Використовуючи неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн гривень. При цьому реальна початкова вартість продажу спецдозволу становила 200,6 млн гривень.
Як наслідок, державному бюджету було завдано 196,8 млн гривень збитків.
Дії вищевказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Завершено слідство у справі щодо отримання неправомірної вигоди колишнім виконувачем обов’язки керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, підозрюваних в одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що в.о. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію до суб’єкта господарювання приватної форми власності надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
11 грудня 2020 року в.о. керівника держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали #САП #НАБУ
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, підозрюваних в одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що в.о. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію до суб’єкта господарювання приватної форми власності надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
11 грудня 2020 року в.о. керівника держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали #САП #НАБУ
#завершено_слідство #відкрито_матеріали
Прокурором #САП та детективами #НАБУ завершено слідство у справі стосовно народного депутата України ІІІ-VIII скликань – колишнього голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, викритого на отриманні понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Нагадаємо його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Більше про справу тут
Прокурором #САП та детективами #НАБУ завершено слідство у справі стосовно народного депутата України ІІІ-VIII скликань – колишнього голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, викритого на отриманні понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Нагадаємо його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Більше про справу тут
