➡️➡️➡️У березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому Законом України «Про Фонд державного майна України» та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме недоотримання доходу АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «Одеським припортовим заводом» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 118 млн грн.

Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 400 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Справа щодо придбання за заниженою ціною будівель Нацкінематеки – оголошено вирок двом особам

7 грудня 2023 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та двома особами, бенефіціарним власником низки товариств (який є одним з організатором злочину) та колишнім першим заступником директора ДП «Національна кінематека України».

Відповідно до угоди кошти обвинувачених у сумі 40,260 млн грн будуть перераховані у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів». Також особи зобов'язуються надати викривальні покази стосовно усіх причетних до злочину осіб.

За вироком суду бенефіціарного власника низки товариств та колишнього першого заступника директора ДП «Національна кінематека України» визнано винуватими у придбанні за заниженою ціною нерухомості держпідприємства, а саме 14 будівель та споруд на околиці Києва, ринкова вартість яких становить майже 42 млн грн.

Одного з організаторів злочину визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.

Колишнього першого заступника директора держпідприємства - за ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Крім того особи позбавленні права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій строком на 3 роки та мають сплатити по 17 тис. грн штрафу кожний.

Досудове розслідування щодо інших 5 осіб, серед який ще один організатор злочину, заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.) та начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.), триває. Зауважимо, що завдяки САП та НАБУ указане майно повернуто у власність держпідприємства «Національна кінематека України». Деталі у справі: https://cutt.ly/ywPNGzHZ

​​✅Актуальні події 4 – 8 грудня 2023 року:

🤝🏼Участь керівника САП Олександра Клименка у форумі «Єдиний портал повідомлень викривачів – цифровий інструмент для впровадження інституту викривачів в Україні». Деталі: https://cutt.ly/0wAytK4W.

⚖️Запобіжний захід:
Застосовано запобіжні заходи трьом суддям Київського апеляційного суду, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна:
▫️для першого судді - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків (https://cutt.ly/fwAyyL9a);
▫️другого - тримання під вартою з альтернативою внесення 2,5 млн грн застави (https://cutt.ly/TwAyunve);
▫️тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн для третього судді (https://cutt.ly/pwAyiYSx).

▫️Також ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду – https://cutt.ly/cwAyoJ3K.

👤Відсторонення:
Мера міста Суми ще на два місяці відсторонено від займаної посади – https://cutt.ly/ZwAypQqQ.

📂Завершено слідство у справах:
▫️щодо одержання народним депутатом 85 тис. доларів США за оренду землі – https://cutt.ly/YwAyp6sR;
▫️стосовно колишнього заступника директора одного з держпідприємств НААН України – https://cutt.ly/zwAyaRyZ;
▫️стосовно депутата Полтавської облради, підозрюваного у заволодінні коштів, виділених на допомогу громадянам – https://cutt.ly/swAya2l1;
▫️щодо розтрати 10 млн грн коштів КП «Вінницяоблводоканал» - https://cutt.ly/ywAysUmh.

📨Скеровано до суду:
справу стосовно корупції на «Укрзалізниці» - https://cutt.ly/nwAyfLka.

🖇️Судовий розгляд:
У дохід держави стягнуто понад 7 млн грн застави з колишнього директора одного з державних підприємств лісового господарства Харківської області. Деталі – https://cutt.ly/NwAyg2HY.

⚖️Вирок:
Затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та двома особами, бенефіціарним власником низки товариств (який є одним з організатором злочину) та колишнім першим заступником директора ДП «Національна кінематека України». Відповідно до угоди кошти обвинувачених у сумі 40,260 млн грн будуть перераховані у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів» - https://cutt.ly/LwAyhZmo.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін покарання колишньому державному службовцю категорії «А» Д. Антонюку – https://cutt.ly/WwAykHtm та співробітникам СБУ О. Музикіну та В. Черняку - https://cutt.ly/QwAihFJl.

Угода зі слідством – ефективний та дієвий метод покарання

- За весь час роботи НАБУ та САП на підставі угод про визнання винуватості ВАКС було постановлено 55 вироки щодо 76 осіб (дані станом на 08.12.2023);

- Так, 7 грудня 2023 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та двома особами причетними до придбання за заниженою ціною 14 будівель та споруд Нацкінематеки, ринкова вартість яких становить майже 42 млн грн. Завдяки САП та НАБУ указане майно повернуто у власність держпідприємства «Національна кінематека України». А кошти обвинувачених у сумі 40,260 млн грн будуть перераховані у Фонд United 24 на «Армію дронів» (посилання на новину https://t.me/sap_gov_ua/1876);

- Запрошуємо переглянути пояснювальне відео від САП та НАБУ угоди про визнання винуватості (посилання на новину https://t.me/sap_gov_ua/1838).

​​⚖️3,5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок колишньому депутату Харківської міськради

12 грудня 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду підтвердив законність вироку Апеляційної палати ВАКС від 11.08.2023 колишньому депутату Харківської міської ради - очільнику одного з комунальних підприємств Харкова Ф. Аббасову.

Вироком ВАКС від 21.09.2022 колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова виправдано.

11.08.2023 Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022, скасувала виправдувальний вирок та визнала особу винуватою за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджено Верховним Судом.

Таким чином, депутата Харківської міської ради визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та засуджено до 3,5 років позбавлення волі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялося, у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації. Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

​​👤САП та НАБУ повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови ФДМУ - ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.

На сьогодні у справі вже 11 підозрюваних:
голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
перший заступник голови ФДМУ;
радник голови ФДМУ;
дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»;
дві особи – співучасники злочину (посади осіб вказані на момент вчинення злочину).

Як вже повідомлялось, у березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Перший епізод — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі), другий – на «Об’єднаній гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). Також особам інкриміновано легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Деталі справи: https://cutt.ly/owIW39Pb

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Суддю Мукачівського райсуду засуджено до 5 років позбавлення волі

13 грудня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції та постановила ухвалу, якою суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області М. Пака засуджено до 5 років позбавлення волі.

Так, ухвалою суду суддю визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іншу особу, яка брала участь у корупційних діях - начальника юридичного відділу Пенсійного фонду м. Мукачево О. Маковського визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, за версією слідства суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за участі начальника юридичного відділу управління Пенсійного фонду, отримав 2 тис. грн неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА.

21.09.2021 ВАКС визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років. Його спільнику – 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Проте, Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення та закрила провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.03.2023 Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги прокурорів #САП, скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 08.08.2022, яким закрито справу у зв'язку із направленням обвинувального акту в суд поза строками досудового розслідування, та скерував указану справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

​​📑ВАКС обмежив строк ознайомлення у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду

26 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням сторони обвинувачення обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Як вже повідомлялось, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”.

Зауважимо, що 12.10.2023 вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди (https://cutt.ly/Owm1TJVa).

Схема – https://cutt.ly/36DyWYD;
Відео – https://cutt.ly/Y6DyzTo.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​👤9 млн грн застави – обрано запобіжний захід учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна

17 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до одного з учасників очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, а саме колишнього першого заступника голови ФДМУ, запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Строк дії обов'язків – до 17.03.2024.

Деталі справи:
У березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Перший епізод — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі), другий – на «Об’єднаній гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). Також особам інкриміновано легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Деталі справи: https://cutt.ly/owIW39Pb

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​❕Верховний Суд підтвердив законність стягнення понад 3 млн грн необґрунтованих активів колишнього заступника начальника департаменту Нацполіції

Верховний Суд підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишив без змін рішення ВАКС від 05.09.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 29.03.2023, якими визнано необґрунтованими понад 3 млн гривень активів, що належать колишньому заступнику начальника Департаменту Національної поліції України та законність набуття яких не була ним підтверджена.

Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави необґрунтованих активів експосадовця Нацполу.

Нагадаємо, на підставі зібраних детективами #НАБУ та прокурорами #САП матеріалів установлено, що вищевказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 гривень.

У ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованими активами грошові кошти на суму 2 300 800 грн і майже 35,5 тис. дол. США та вирішив стягнути їх в дохід держави. Суд апеляційної інстанції залишив вказане рішення без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

​​📨Скеровано до суду справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду

4 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як вже повідомлялось, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”.

Дії колишнього Голови ВС кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зауважимо, що 12.10.2023 вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди (https://cutt.ly/Owm1TJVa).

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👤Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби: викрито ексголову ДМС України

САП і НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили ексголові Державної міграційної служби України про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

У вересні 2023 року САП і НАБУ повідомили про підозру колишнім заступнику голови та начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також організатору схеми – бізнесмену з рф. (деталі тут – https://cutt.ly/8wviTTWY)

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн (https://cutt.ly/9epeTinI).

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Embezzlement of over UAH 88 Million During Reconstruction of the State Migration Service Administrative Building: Ex-Head of the State Migration Service of Ukraine is Caught

⚖️АП ВАКС засудила до 3 років позбавлення волі колишнього нардепа

26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок ВАКС від 14.06.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ».

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вироку особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Зауважимо, це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. Так, 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно вказаної особи. Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування прокурорами #САП та детективами #НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення - народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій.

​​⚖️Цивільна конфіскація: Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн

Касаційний цивільний суд Верховного суду підтвердив законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн грн, що належать судді одного з районних судів Київської області та законність набуття яких не була ним підтверджена.

Як вже повідомлялось, на підставі зібраних детективами #НАБУ та прокурорами #САП матеріалів установлено, що вищевказаний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн грн. При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн грн грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн грн. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторін та залишив рішення ВАКС без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

​​❗Справа “Золотого мандарину”: САП оскаржить відмову в обранні запобіжного заходу організатору схеми – колишньому нардепу

Прокурор САП готує апеляційну скаргу на рішення слідчого судді ВАКС від 29.10.2024, яким відмовлено в обранні запобіжного заходу колишньому народному депутату України, підозрюваному в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету.

Зважаючи на докази, зібрані під час досудового розслідування, та наявність ризиків, прокурор вважає за необхідне обрати особі запобіжний захід.

Таким чином, прокурор не погоджується з рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, 10 липня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор спільно з детективами #НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету колишньому народному депутату України – чинному адвокату, дії якого кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Він став сьомим підозрюваним у межах так званої справи “Золотого мандарину”. Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав завдяки родинним зв’язкам із суддею ЄСПЛ.

Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

Деталі справи: https://cutt.ly/mwoxZucb

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

🤝🏼Всеукраїнський антикорупційний муткорт повертається!

Мрієш спробувати себе у справжній детективній роботі, обшуках і судових баталіях? Приєднуйся до наймасштабнішого антикорупційного змагання!

За три роки ВАМ* об'єднав 1200 студентів-правників з усієї України. Найкращі з них отримали унікальний шанс зануритися в роботу НАБУ, САП та ВАКС, пройшовши фінальні раунди у Харкові, Києві та Львові. Цього року найсильніші та найсміливіші знову зберуться для проведення обшуків, судових засідань і дебатів.

📅 Коли? 5-7 грудня 2024 року, Київ
👥 Команда: 3 студенти-правники

Етапи проведення:
* Реєстрація команд — до 7 листопада
* Вирішення ситуаційного кейсу — з 8 по 17 листопада.
За результатами буде обрано 10 команд для участі в офлайн-етапі.
* Оголошення результатів — 26 листопада.
Готовий до виклику? Реєструй команду та ставай частиною реальних антикорупційних процесів на ВАМ* 4.0!

Всеукраїнський антикорупційний муткорт організовано НАБУ, САП, ВАКС, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується МЗС Данії.

#ВАМ #НАБУ #САП #ВАКС #EUACIsupport