📑Недекларування нерухомості на Київщині та в рф - оновлено підозру колишньому народному депутату
20 грудня 2023 року прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому народному депутату, яка не задекларувала земельні ділянки на Київщині та рф. Наразі дії колишнього нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн. Сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становила понад 4,315 млн грн.
Проте у межах подальшого досудового розслідування встановлено, що вартість незадекларованого майна набагато більша, ніж встановлено спочатку, та становить майже 13,015 млн грн, що перевищує 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Зважаючи на те, що колишній нардеп переховується від слідства, про зміну підозри їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 грудня 2023 року прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому народному депутату, яка не задекларувала земельні ділянки на Київщині та рф. Наразі дії колишнього нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн. Сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становила понад 4,315 млн грн.
Проте у межах подальшого досудового розслідування встановлено, що вартість незадекларованого майна набагато більша, ніж встановлено спочатку, та становить майже 13,015 млн грн, що перевищує 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Зважаючи на те, що колишній нардеп переховується від слідства, про зміну підозри їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать депутату міськради Дніпропетровщини
19 січня 2024 року колегія суддів #ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активів та стягнення їх у дохід держави з депутата однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що депутат міськради набув у власність необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку під ним, що розташовані у м. Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у розмірі 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з депутата в дохід держави 2,258 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
За результатами розгляду позову суд частково задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими частину активів, а саме житловий будинок та земельну ділянку у м. Дніпро, та постановив стягнути з відповідача 2 258 503 грн.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
19 січня 2024 року колегія суддів #ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активів та стягнення їх у дохід держави з депутата однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що депутат міськради набув у власність необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку під ним, що розташовані у м. Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у розмірі 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з депутата в дохід держави 2,258 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
За результатами розгляду позову суд частково задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими частину активів, а саме житловий будинок та земельну ділянку у м. Дніпро, та постановив стягнути з відповідача 2 258 503 грн.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
📑Народний депутат підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 млн грн
31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Дій народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Дій народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі стосовно депутата, який підозрюється в недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 млн грн
14 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно чинного народного депутата, підозрюваного в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
За дорученням прокурора наразі детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
31.01.2024 нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Зауважимо, що викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
14 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно чинного народного депутата, підозрюваного в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
За дорученням прокурора наразі детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
31.01.2024 нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Зауважимо, що викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Судитимуть народного депутата, який недостовірно задекларував криптовалюти на майже 25 млн грн
1 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Як вже повідомлялось, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, що належала йому начебто ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Дії указаного нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Як вже повідомлялось, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, що належала йому начебто ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Дії указаного нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📄САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 7 млн грн, що виявлені у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області
10 травня 2024 року прокурором САП на підставі матеріалів #НАЗК заявлено позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів на суму майже 7 млн грн, які були виявлені у начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області.
Так, у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2 КК України, за місцем проживання начальника територіального сервісного центру та у автомобілі, яким він користується, було виявлено готівкові кошти на суму майже 5 млн грн.
Крім того, за матеріалами моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з’ясувалось, що попри те, що автомобіль «Škoda Kodiaq», 2023 року випуску та вартістю понад 2 млн грн, зареєстрований на близького родича, фактично користувався ним начальник територіального сервісного центру.
Аналізом доходів та видатків посадовця, та його родини встановлено неможливість набуття готівкових грошових коштів та транспортного засобу за рахунок законних джерел.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення з посадовця і його родини в дохід держави.
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортний засіб – предмет позову та власність родини посадовця.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
10 травня 2024 року прокурором САП на підставі матеріалів #НАЗК заявлено позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів на суму майже 7 млн грн, які були виявлені у начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області.
Так, у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2 КК України, за місцем проживання начальника територіального сервісного центру та у автомобілі, яким він користується, було виявлено готівкові кошти на суму майже 5 млн грн.
Крім того, за матеріалами моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з’ясувалось, що попри те, що автомобіль «Škoda Kodiaq», 2023 року випуску та вартістю понад 2 млн грн, зареєстрований на близького родича, фактично користувався ним начальник територіального сервісного центру.
Аналізом доходів та видатків посадовця, та його родини встановлено неможливість набуття готівкових грошових коштів та транспортного засобу за рахунок законних джерел.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення з посадовця і його родини в дохід держави.
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортний засіб – предмет позову та власність родини посадовця.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
⚖️Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію
Колегія суддів Касаційного цивільного суду Верховного суду підтвердила законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн (на момент набуття) та вирішила стягнути актив у повному об’ємі в дохід держави.
Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави необґрунтованого активу посадовця митної служби.
Нагадаємо, на підставі зібраних матеріалів встановлено, що посадовець одного із органів Державної митної служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично придбав квартиру в місті Львів вартістю 1,86 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові витрати, необхідні для отримання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів.
Підставою для початку збору доказів слугували матеріали #ДБР, які в подальшому було доповнено доказами від #НАЗК та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
Колегія суддів Касаційного цивільного суду Верховного суду підтвердила законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн (на момент набуття) та вирішила стягнути актив у повному об’ємі в дохід держави.
Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави необґрунтованого активу посадовця митної служби.
Нагадаємо, на підставі зібраних матеріалів встановлено, що посадовець одного із органів Державної митної служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично придбав квартиру в місті Львів вартістю 1,86 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові витрати, необхідні для отримання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів.
Підставою для початку збору доказів слугували матеріали #ДБР, які в подальшому було доповнено доказами від #НАЗК та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
❗ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору
24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.
Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.
Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.
Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
❗HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless
24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.
Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.
Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.
Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
❗HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless
26 липня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 4,5 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що протягом 2021 – 2023 років посадовець та його дружина набули у власність квартиру у столиці площею 73,4 кв.м та вартістю понад 3,6 млн грн та два нежитлові приміщення. Ще три приміщення та автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 2013 р.в. за нібито 385 тис. грн придбала його дружина.
Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що вказані активи не могли бути набуті за рахунок законних доходів ані подружжя поліцейського, ані їхніх близьких родичів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадовця в дохід держави майже 4,5 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 5,9 млн грн
09 серпня 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області на суму майже 5,9 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).
Встановлено, що членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2019-2023 років набуто у приватну власність дві квартири у містах Києві і Харкові та 3 автомобілі.
Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел.
Крім того встановлено, що після придбання цих активів їх використовували посадовець і його дружина, а не родичі, що вказує поряд з іншими даними на те, що вони набули їх у власність саме за дорученням посадовця.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору, і на інші активи відповідачів, які відповідають їх вартості.
Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
❗SAPO Claims to Recognize Assets worth Almost UAH 5.9 Million as Unreasonable
09 серпня 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області на суму майже 5,9 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).
Встановлено, що членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2019-2023 років набуто у приватну власність дві квартири у містах Києві і Харкові та 3 автомобілі.
Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел.
Крім того встановлено, що після придбання цих активів їх використовували посадовець і його дружина, а не родичі, що вказує поряд з іншими даними на те, що вони набули їх у власність саме за дорученням посадовця.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору, і на інші активи відповідачів, які відповідають їх вартості.
Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
❗SAPO Claims to Recognize Assets worth Almost UAH 5.9 Million as Unreasonable
📑САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 1,9 млн грн
20 серпня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 1,9 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать матері, але фактично використовуються заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.
З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
📑SAPO files another lawsuit in the framework of civil forfeiture in the amount of UAH 1.9 million
20 серпня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 1,9 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать матері, але фактично використовуються заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.
З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
📑SAPO files another lawsuit in the framework of civil forfeiture in the amount of UAH 1.9 million
💰Цивільна конфіскація
📑САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3,3 млн грн, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції
29 серпня 2024 року прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Під час проведення #НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021-2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 р.в, не маючи законних доходів для придбання.
Зауважимо, що за заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.
Підставою для початку перевірки способу життя службовця стало оприлюднення журналістського розслідування «Української правди», в якому зазначена інформація про внесення службовцем у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири в столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля – 3 тис. грн.
📑SAPO files a lawsuit to challenge UAH 3.3 million worth of unjustified assets of the family of the head of a Kyiv police department
📑САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3,3 млн грн, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції
29 серпня 2024 року прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать дружині, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Під час проведення #НАЗК моніторингу способу життя посадовця та його родини, а також орієнтуючись на докази, зібрані прокурором САП, встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021-2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2016 р.в, не маючи законних доходів для придбання.
Зауважимо, що за заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.
Підставою для початку перевірки способу життя службовця стало оприлюднення журналістського розслідування «Української правди», в якому зазначена інформація про внесення службовцем у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири в столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, та автомобіля – 3 тис. грн.
📑SAPO files a lawsuit to challenge UAH 3.3 million worth of unjustified assets of the family of the head of a Kyiv police department
💰САП просить визнати необґрунтованими активи на суму 4,5 млн грн, що належать керівниці регіонального управління податкової служби
Прокурор САП за матеріалами #НАЗК та доказами, зібраними САП спільно з #ДБР, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на суму понад 4,5 млн грн, що належать одній з керівниць одного з обласних головних управлінь Державної податкової служби та її родичам, та стягнення їх в дохід держав (цивільна конфіскація).
Установлено, що родичі посадової особи податкової впродовж 2020-2023 років за її дорученням набули у власність низку матеріальних активів. Зокрема, сестра посадової особи придбала квартиру у столиці, батько – автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька – автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску.
Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї податковиці встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.
Зауважимо, наразі за заявою прокурора про забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.
💰SAPO Seeks Declaration of UAH 4.5 Million in Assets as Unjustified, Belonging to Regional Tax Office Head
Прокурор САП за матеріалами #НАЗК та доказами, зібраними САП спільно з #ДБР, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на суму понад 4,5 млн грн, що належать одній з керівниць одного з обласних головних управлінь Державної податкової служби та її родичам, та стягнення їх в дохід держав (цивільна конфіскація).
Установлено, що родичі посадової особи податкової впродовж 2020-2023 років за її дорученням набули у власність низку матеріальних активів. Зокрема, сестра посадової особи придбала квартиру у столиці, батько – автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька – автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску.
Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї податковиці встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.
Зауважимо, наразі за заявою прокурора про забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.
💰SAPO Seeks Declaration of UAH 4.5 Million in Assets as Unjustified, Belonging to Regional Tax Office Head
⚖️Суд визнав необґрунтованими активи керівника одного з секторів Київської митниці
17 вересня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення «Фастів» митного поста «Південний» Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлена неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва. Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна.
Зауважимо, що матір посадовця видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних з цими об’єктами нерухомості. І після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.
За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
17 вересня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення «Фастів» митного поста «Південний» Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлена неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва. Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна.
Зауважимо, що матір посадовця видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних з цими об’єктами нерухомості. І після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.
За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
🔑Квартира у столиці: САП вимагає визнати необґрунтованими активи вартістю 2,4 млн, що належать службовцю Нацполіції
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за матеріалами #НАЗК, а також за результатами реалізації власних повноважень щодо збору доказів, до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 2,4 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать службовцю центрального апарату Національної поліції України.
Згідно з даними перевірки службовцем центрального апарату Національної поліції України придбано квартиру у місті Києві. Купівля цієї нерухомості начебто здійснена за рахунок коштів, позичених у матері працівника поліції, які вона також позичила у третьої особи.
Проте аналізом доходів учасників цих правовідносин не встановлено офіційних джерел таких коштів.
З огляду на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави.
Зауважимо, що за заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за матеріалами #НАЗК, а також за результатами реалізації власних повноважень щодо збору доказів, до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 2,4 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать службовцю центрального апарату Національної поліції України.
Згідно з даними перевірки службовцем центрального апарату Національної поліції України придбано квартиру у місті Києві. Купівля цієї нерухомості начебто здійснена за рахунок коштів, позичених у матері працівника поліції, які вона також позичила у третьої особи.
Проте аналізом доходів учасників цих правовідносин не встановлено офіційних джерел таких коштів.
З огляду на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави.
Зауважимо, що за заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно.
💰Необґрунтовані активи депутата міськради Дніпропетровщини: Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення активів вартістю понад 2,2 млн грн
31 жовтня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення суду першої інстанції від 19 січня 2024 року, яким визнано необґрунтованими активи, а саме житловий будинок та земельну ділянку у м. Дніпро, набутими депутатом однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради, та постановлено стягнути з відповідача 2 258 503 грн.
Суд погодився з доводами прокурора та відмовив відповідачу у задоволенні апеляційної скарги.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.
Нагадаємо, на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що депутат міськради набув у власність необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку під ним, що розташовані у м. Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у розмірі 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з депутата в дохід держави 2,258 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
31 жовтня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення суду першої інстанції від 19 січня 2024 року, яким визнано необґрунтованими активи, а саме житловий будинок та земельну ділянку у м. Дніпро, набутими депутатом однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради, та постановлено стягнути з відповідача 2 258 503 грн.
Суд погодився з доводами прокурора та відмовив відповідачу у задоволенні апеляційної скарги.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.
Нагадаємо, на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що депутат міськради набув у власність необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку під ним, що розташовані у м. Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у розмірі 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з депутата в дохід держави 2,258 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
