#Судовий_Розгляд
📎Справа щодо розтрати коштів «Нацпроекту «Повітряний експрес» - досліджено 33 томи доказів
🗓Наступне засідання – 2️⃣0️⃣ листопада 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
📎Справа щодо розтрати коштів «Нацпроекту «Повітряний експрес» - досліджено 33 томи доказів
🗓Наступне засідання – 2️⃣0️⃣ листопада 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
#ЗАПОБІЖНИЙ_ЗАХІД
⚖Ще одній підозрюваній у справі щодо заволодіння 47,5 млн гривень коштів ДП «МТП «ЮЖНИЙ» обрано запобіжний захід
🔹️За результатами судового засідання, яке відбулось 9 листопада 2020 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива #НАБУ, погодженим прокурором #САП, обрав запобіжний захід одній з підозрюваних в організації корупційної схеми, яка завдала державному підприємству «Морський торговельний порт «Южний» збитків на суму 47,5 млн гривень, у вигляді застави у розмірі 608 100 гривень.
🔹️Також на підозрювану покладено процесуальні обов’язки. Зокрема, вона зобов’язана здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, носити електронні засоби контролю, прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з підозрюваними та іншими особами.
🔹️Найближчим часом слідчим суддею Вищого антикорупційного суду буде розглянуто клопотання детектива #НАБУ про обрання запобіжного заходу ще 1 підозрюваному у даному кримінальному провадженні.
⚖Ще одній підозрюваній у справі щодо заволодіння 47,5 млн гривень коштів ДП «МТП «ЮЖНИЙ» обрано запобіжний захід
🔹️За результатами судового засідання, яке відбулось 9 листопада 2020 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива #НАБУ, погодженим прокурором #САП, обрав запобіжний захід одній з підозрюваних в організації корупційної схеми, яка завдала державному підприємству «Морський торговельний порт «Южний» збитків на суму 47,5 млн гривень, у вигляді застави у розмірі 608 100 гривень.
🔹️Також на підозрювану покладено процесуальні обов’язки. Зокрема, вона зобов’язана здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, носити електронні засоби контролю, прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з підозрюваними та іншими особами.
🔹️Найближчим часом слідчим суддею Вищого антикорупційного суду буде розглянуто клопотання детектива #НАБУ про обрання запобіжного заходу ще 1 підозрюваному у даному кримінальному провадженні.
#Вирок
⚖До 4 років 6 місяців тюрми засуджено депутата Полтавської облради та заступника начальника одного з відділів КП «Полтавафарм»
🔹️Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок депутату Полтавської обласної ради та заступнику начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм».
🔹️У травні 2017 року депутата обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» було викрито на наданні 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області.
🔹️За цю «винагороду» депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора ПОКП «Полтавафарм», та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об'єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
🔹️Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
🔹️Вироком суду депутата та службовця комунального підприємства засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.
🔹️Крім того, вироком суду конфісковано в дохід держави 35 тис. гривень неправомірної вигоди.
🔹️Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.
⚖До 4 років 6 місяців тюрми засуджено депутата Полтавської облради та заступника начальника одного з відділів КП «Полтавафарм»
🔹️Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок депутату Полтавської обласної ради та заступнику начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм».
🔹️У травні 2017 року депутата обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» було викрито на наданні 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області.
🔹️За цю «винагороду» депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора ПОКП «Полтавафарм», та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об'єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
🔹️Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
🔹️Вироком суду депутата та службовця комунального підприємства засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.
🔹️Крім того, вироком суду конфісковано в дохід держави 35 тис. гривень неправомірної вигоди.
🔹️Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.
#до_суду
⚖Судитимуть колишнього посадовця Генеральної прокуратури, зловживання якого завдали 1,8 млн гривень збитків
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень .
🔹️Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
🔎Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році колишній посадовець забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними товариствами на проведення ремонтних робіт у приміщеннях прокуратури.
Однак не зважаючи на те, що необхідності проведення таких робіт не було і фактично такі роботи не виконувались, посадовцем все одно було забезпечено перерахування цим компаніям відповідно до договорів грошових коштів у сумі 1,8 млн гривень.
Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Судитимуть колишнього посадовця Генеральної прокуратури, зловживання якого завдали 1,8 млн гривень збитків
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень .
🔹️Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
🔎Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році колишній посадовець забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними товариствами на проведення ремонтних робіт у приміщеннях прокуратури.
Однак не зважаючи на те, що необхідності проведення таких робіт не було і фактично такі роботи не виконувались, посадовцем все одно було забезпечено перерахування цим компаніям відповідно до договорів грошових коштів у сумі 1,8 млн гривень.
Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа отримання неправомірної вигоди головою та посадовцем однієї з обласних держадміністрацій – відкрито матеріали
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди.
🔹️На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔎Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.
Голову ОДА та його пособника затримано в рамках спільної операції #НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.
Попередньо зафіксовано факт отримання ними першої частини грошей - 100 тис. гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
📎Справа отримання неправомірної вигоди головою та посадовцем однієї з обласних держадміністрацій – відкрито матеріали
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди.
🔹️На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔎Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.
Голову ОДА та його пособника затримано в рамках спільної операції #НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.
Попередньо зафіксовано факт отримання ними першої частини грошей - 100 тис. гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
#СудовийРозгляд
📎Справа заволодіння 12 млн гривень коштів КП «Міський водоканал» - триває дослідження доказів
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів #САП триває дослідження письмових доказів у справі про обвинувачення директора КП «Міський водоканал», директора ТОВ «Ресурстехнобуд» та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень.
🔹️Зокрема, 16 листопада 2020 року в ході судового засідання досліджено 1 том письмових матеріалів.
🔹️Крім того, колегія суддів #ВАКС розглянула та відмовила у задоволенні клопотання сторони захисту щодо повернення застави одному з обвинувачених, а саме очільнику комунального підприємства, та щодо зміни йому запобіжного заходу.
🔹️Наступний розгляд у справі призначено на 27 листопада 2020 року.
📎Справа заволодіння 12 млн гривень коштів КП «Міський водоканал» - триває дослідження доказів
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів #САП триває дослідження письмових доказів у справі про обвинувачення директора КП «Міський водоканал», директора ТОВ «Ресурстехнобуд» та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень.
🔹️Зокрема, 16 листопада 2020 року в ході судового засідання досліджено 1 том письмових матеріалів.
🔹️Крім того, колегія суддів #ВАКС розглянула та відмовила у задоволенні клопотання сторони захисту щодо повернення застави одному з обвинувачених, а саме очільнику комунального підприємства, та щодо зміни йому запобіжного заходу.
🔹️Наступний розгляд у справі призначено на 27 листопада 2020 року.
#Призначено_до_розгляду
📎Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури
🔹️16 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.
🔹️За результатами підготовчого розгляду колегія суддів #ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.
🔹️Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту.
🗓Після чого, судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року.
📎Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури
🔹️16 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.
🔹️За результатами підготовчого розгляду колегія суддів #ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.
🔹️Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту.
🗓Після чого, судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року.
#Завершено_Розслідування
✒Завершено слідство у справі щодо корупції посадовців митниці
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень.
🔹️Дії усіх осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито особі - організатору корупційної схеми, в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишньому директору департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, а також трьом підприємцям та їхнім захисникам.
🔹️Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Зауважимо, що матеріали стосовно п’яти інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
🔹️Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Завершено слідство у справі щодо корупції посадовців митниці
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень.
🔹️Дії усіх осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито особі - організатору корупційної схеми, в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишньому директору департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, а також трьом підприємцям та їхнім захисникам.
🔹️Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Зауважимо, що матеріали стосовно п’яти інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
🔹️Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно колишнього міністра інфраструктури – визначено порядок дослідження доказів
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.
🔹️На засіданні сторони виступили зі вступними промовами. Після чого колегія суддів #ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів.
🔹️Наступне засідання – 2️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
📎Справа стосовно колишнього міністра інфраструктури – визначено порядок дослідження доказів
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.
🔹️На засіданні сторони виступили зі вступними промовами. Після чого колегія суддів #ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів.
🔹️Наступне засідання – 2️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
#Відкрито_Матеріали
✒Завершено слідство у справі стосовно заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року було викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
🔹️Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
🔹️Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
🔹️Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисникам.
🔹️Після ознайомлення з матеріалами, справу буде скеровано до #ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Завершено слідство у справі стосовно заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року було викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
🔹️Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
🔹️Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
🔹️Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисникам.
🔹️Після ознайомлення з матеріалами, справу буде скеровано до #ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно ексголови Козівського суду Тернопільської області
🔹️Колегія суддів #ВАКС завершила дослідження письмових та речових доказів у справі, заявлених стороною обвинувачення.
🔹️На наступному засіданні, яке призначено на9️⃣:0️⃣0️⃣ год. 2️⃣4️⃣ листопада 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року, заплановано дослідження доказів сторони захисту, а також допит свідків.
📎Справа стосовно ексголови Козівського суду Тернопільської області
🔹️Колегія суддів #ВАКС завершила дослідження письмових та речових доказів у справі, заявлених стороною обвинувачення.
🔹️На наступному засіданні, яке призначено на9️⃣:0️⃣0️⃣ год. 2️⃣4️⃣ листопада 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року, заплановано дослідження доказів сторони захисту, а також допит свідків.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно колишнього судді, викритого на корупційному злочині – триває дослідження доказів
🔹️19 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному продовжилось дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього судді Господарського суду Івано-Франківської області в одержанні 5 тис. Євро неправомірної вигоди.
🔹️Зокрема, суддівська колегія дослідила відео затримання судді. Нагадаємо, що вказаного служителя Феміди було затримано 7 серпня 2018 року на «гарячому» одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів, а саме 3 тис. Євро. Загалом же суддя отримав 5 тис. Євро неправомірної вигоди від голови правління одного з підприємств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство підприємства.
🔹️Крім того, на засіданні суд розглянув та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про скасування арешту будинку дружини обвинуваченого.
🗓Наступний розгляд у справі заплановано на 9️⃣:0️⃣0️⃣ год. 1️⃣0️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
📎Справа стосовно колишнього судді, викритого на корупційному злочині – триває дослідження доказів
🔹️19 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному продовжилось дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього судді Господарського суду Івано-Франківської області в одержанні 5 тис. Євро неправомірної вигоди.
🔹️Зокрема, суддівська колегія дослідила відео затримання судді. Нагадаємо, що вказаного служителя Феміди було затримано 7 серпня 2018 року на «гарячому» одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів, а саме 3 тис. Євро. Загалом же суддя отримав 5 тис. Євро неправомірної вигоди від голови правління одного з підприємств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство підприємства.
🔹️Крім того, на засіданні суд розглянув та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про скасування арешту будинку дружини обвинуваченого.
🗓Наступний розгляд у справі заплановано на 9️⃣:0️⃣0️⃣ год. 1️⃣0️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
#Судовий_Розгляд
📎Справа щодо розтрати коштів «Нацпроекту «Повітряний експрес»
🔹️20 листопада 2020 року за участі прокурора САП у ВАКС відбулось чергове засідання у справі стосовно виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону», а також директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні та розтраті 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.
🔹️На засіданні суд продовжив дослідження письмових доказів та дослідив зокрема 3 томи матеріалів.
🔹️Загалом у справі вже досліджено 36 томів доказів.
🗓Наступне засідання – 4️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
📎Справа щодо розтрати коштів «Нацпроекту «Повітряний експрес»
🔹️20 листопада 2020 року за участі прокурора САП у ВАКС відбулось чергове засідання у справі стосовно виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону», а також директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні та розтраті 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.
🔹️На засіданні суд продовжив дослідження письмових доказів та дослідив зокрема 3 томи матеріалів.
🔹️Загалом у справі вже досліджено 36 томів доказів.
🗓Наступне засідання – 4️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно екскерівників «ХК «Енергомережа» та "Запоріжжяобленерго", злочинна діяльність яких завдала держбюджету понад 346 млн гривень збитків - розпочато судовий розгляд
🔹️2о листопада 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті у справі стосовно колишніх голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керівника ПАТ "Запоріжжяобленерго", обвинувачених у зловживаннях, що завдали державному бюджету України понад 346 млн гривень збитків.
🔹️На засіданні прокурор #САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також і сторона обвинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами.
🔹️Після чого, колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
🔹️Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ год. 1️⃣1️⃣ січня 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ року.
Як вже повідомлялось, відповідно до матеріалів розслідування, керівники ПрАТ "ХК "Енергомережа" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" організували схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти ПрАТ "ХК "Енергомережа". Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».
Проте в рамках досудового розслідування встановлено, що наміру виконувати свої зобов'язання перед ДП "Енергоринок" щодо перерахування вказаних коштів керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" не мав. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків на загальну суму 346,22 млн гривень.
Дії колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України як організацію зловживання службовим становищем та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі. Колишньому керівнику ПАТ "Запоріжжяобленерго" інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Справа стосовно екскерівників «ХК «Енергомережа» та "Запоріжжяобленерго", злочинна діяльність яких завдала держбюджету понад 346 млн гривень збитків - розпочато судовий розгляд
🔹️2о листопада 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті у справі стосовно колишніх голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керівника ПАТ "Запоріжжяобленерго", обвинувачених у зловживаннях, що завдали державному бюджету України понад 346 млн гривень збитків.
🔹️На засіданні прокурор #САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також і сторона обвинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами.
🔹️Після чого, колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
🔹️Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ год. 1️⃣1️⃣ січня 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ року.
Як вже повідомлялось, відповідно до матеріалів розслідування, керівники ПрАТ "ХК "Енергомережа" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" організували схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти ПрАТ "ХК "Енергомережа". Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».
Проте в рамках досудового розслідування встановлено, що наміру виконувати свої зобов'язання перед ДП "Енергоринок" щодо перерахування вказаних коштів керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" не мав. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків на загальну суму 346,22 млн гривень.
Дії колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України як організацію зловживання службовим становищем та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі. Колишньому керівнику ПАТ "Запоріжжяобленерго" інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Судовий_Розгляд
✒Триває судовий розгляд у справі стосовно голови одного з райсудів Херсонщини
🔹️У Вищому антикорупційному суді триває судовий розгляд у справі про обвинувачення голови одного з районних судів Херсонської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за закриття адміністративної справи.
🔹️На засіданні, яке відбулось 20 листопада 2020 року, колегія суддів продовжила дослідження НСРД. Крім того, судді розглянули та відмовили в задоволенні клопотання захисту про відвід суддям.
🔹️Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового розслідування встановлено, що голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі 17 тис. гривень.
Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.
✒Триває судовий розгляд у справі стосовно голови одного з райсудів Херсонщини
🔹️У Вищому антикорупційному суді триває судовий розгляд у справі про обвинувачення голови одного з районних судів Херсонської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за закриття адміністративної справи.
🔹️На засіданні, яке відбулось 20 листопада 2020 року, колегія суддів продовжила дослідження НСРД. Крім того, судді розглянули та відмовили в задоволенні клопотання захисту про відвід суддям.
🔹️Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового розслідування встановлено, що голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі 17 тис. гривень.
Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.
#Підозра
✒Про підозру у розтраті 2,8 млн гривень повідомлено очільника однієї з філій Держрезерву
🔹️22 листопада 2020 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн гривень виконувачу обов’язків директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області.
🔹️Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2020 року очільник філії Державного агентства резерву України без дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, намагався відвантажити понад 189 тон зерна вартістю понад 2,8 млн гривень комерційним структурам без оплати з їхнього боку.
🔹️Проте завдяки вчасно вжитим заходам, правоохоронці запобігли проведенню незаконних дій з боку очільника філії.
🔹️Дії в.о. директора філії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
🔹️Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
🔹️Досудове розслідування триває.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Про підозру у розтраті 2,8 млн гривень повідомлено очільника однієї з філій Держрезерву
🔹️22 листопада 2020 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн гривень виконувачу обов’язків директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області.
🔹️Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2020 року очільник філії Державного агентства резерву України без дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, намагався відвантажити понад 189 тон зерна вартістю понад 2,8 млн гривень комерційним структурам без оплати з їхнього боку.
🔹️Проте завдяки вчасно вжитим заходам, правоохоронці запобігли проведенню незаконних дій з боку очільника філії.
🔹️Дії в.о. директора філії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
🔹️Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
🔹️Досудове розслідування триває.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно колишнього керівника ПАТ «Укргазвидобування»
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП триває судовий розгляд у справі стосовно колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», який намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. доларів США співробітнику Генеральної прокуратури України за сприяння у скасуванні арешту, накладеного на газ.
🔹️На засіданні, яке відбулось 23 листопада 2020 року, колегія суддів #ВАКС завершила дослідження усіх письмових доказів та розпочала дослідження речових доказів, заявлених стороною обвинувачення.
🗓Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ год. 2️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
📎Справа стосовно колишнього керівника ПАТ «Укргазвидобування»
🔹️У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП триває судовий розгляд у справі стосовно колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», який намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. доларів США співробітнику Генеральної прокуратури України за сприяння у скасуванні арешту, накладеного на газ.
🔹️На засіданні, яке відбулось 23 листопада 2020 року, колегія суддів #ВАКС завершила дослідження усіх письмових доказів та розпочала дослідження речових доказів, заявлених стороною обвинувачення.
🗓Наступне засідання призначено на 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ год. 2️⃣ грудня 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ року.
#Судовий_Розгляд
Справа стосовно колишніх директора «Украгролізінгу» та депутата
🔹️24 листопада 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП відбулось чергове судове засідання з розгляду справи стосовно колишнього директора АТ «Національна компанія «Украгролізинг» та його батька – колишнього народного депутата України VI скликання, обвинувачених у розтраті майже 115 млн гривень державних коштів, виділених на закупівлю сільськогосподарського обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).
🔹️На засіданні суддівська колегія продовжила дослідження письмових доказів та дослідила 1,5 томів матеріалів, зокрема договори лізингу сільсько-господарської техніки.
🔹️Наступний розгляд у справі призначено на 1️⃣0️⃣ грудня 2020 року.
Справа стосовно колишніх директора «Украгролізінгу» та депутата
🔹️24 листопада 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора #САП відбулось чергове судове засідання з розгляду справи стосовно колишнього директора АТ «Національна компанія «Украгролізинг» та його батька – колишнього народного депутата України VI скликання, обвинувачених у розтраті майже 115 млн гривень державних коштів, виділених на закупівлю сільськогосподарського обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).
🔹️На засіданні суддівська колегія продовжила дослідження письмових доказів та дослідила 1,5 томів матеріалів, зокрема договори лізингу сільсько-господарської техніки.
🔹️Наступний розгляд у справі призначено на 1️⃣0️⃣ грудня 2020 року.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно ексголови Козівського суду Тернопільської області
🔹️У Вищому антикорупційному суді розпочато допит свідків у справі про обвинувачення колишнього голови Козівського райсуду Тернопільської області та адвоката в отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням (ч. 3 ст. 368 КК України).
🔹️Так, на засіданні, яке відбулось 24 листопада 2020 року, колегія суддів ВАКС допитала 1 свідка, заявленого стороною обвинувачення.
🔹️Також судді завершили дослідження доказів, наданих стороною захисту.
🗓Наступне засідання, на якому продовжиться допит свідків, призначено на 9:00 год. 1️⃣ грудня 2020 року.
📎Справа стосовно ексголови Козівського суду Тернопільської області
🔹️У Вищому антикорупційному суді розпочато допит свідків у справі про обвинувачення колишнього голови Козівського райсуду Тернопільської області та адвоката в отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням (ч. 3 ст. 368 КК України).
🔹️Так, на засіданні, яке відбулось 24 листопада 2020 року, колегія суддів ВАКС допитала 1 свідка, заявленого стороною обвинувачення.
🔹️Також судді завершили дослідження доказів, наданих стороною захисту.
🗓Наступне засідання, на якому продовжиться допит свідків, призначено на 9:00 год. 1️⃣ грудня 2020 року.
#Судовий_Розгляд
📎Справа стосовно колишнього нардепа, обвинуваченого в отриманні незаконної компенсації за житло
🔹️24 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у зловживанні владою – а саме незаконному отриманні з державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації.
🔹️Так, за результатами засідання допитано 6 свідків, заявлених стороною обвинувачення.
🗓Наступний розгляд у справі заплановано на 7️⃣ грудня 2020 року.
Нагадаємо, протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла в столиці.
Проте слідством встановлено, що у народного обранця було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.
Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Справа стосовно колишнього нардепа, обвинуваченого в отриманні незаконної компенсації за житло
🔹️24 листопада 2020 року за участі прокурора #САП у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у зловживанні владою – а саме незаконному отриманні з державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації.
🔹️Так, за результатами засідання допитано 6 свідків, заявлених стороною обвинувачення.
🗓Наступний розгляд у справі заплановано на 7️⃣ грудня 2020 року.
Нагадаємо, протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла в столиці.
Проте слідством встановлено, що у народного обранця було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.
Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
