⚖️Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним
Вищий антикорупційний суд за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, застосував запобіжні заходи учасникам організованої групи, що працювала всередині судової системи й допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.
Так, суд застосував до
▫️ організатора злочину – голови суду – запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн грн;
▫️ судді – заставу в розмірі 2 013 620 грн;
▫️ помічника судді – заставу в розмірі 787 тис. грн.
Також на зазначених підозрюваних покладено процесуальні обов’язки:
▫️не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
▫️повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, зокрема іншими підозрюваними у справі та свідками, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свої паспорти для виїзду за кордон;
▫️носити електронний засіб контролю.
Термін дії обовʼязків, покладених судом, визначено на два місяці – до 26 квітня 2025 року.
Застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів із дня обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що злочинна схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.
Деталі справи: https://cutt.ly/HrwAeiD9
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Вищий антикорупційний суд за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, застосував запобіжні заходи учасникам організованої групи, що працювала всередині судової системи й допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.
Так, суд застосував до
▫️ організатора злочину – голови суду – запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн грн;
▫️ судді – заставу в розмірі 2 013 620 грн;
▫️ помічника судді – заставу в розмірі 787 тис. грн.
Також на зазначених підозрюваних покладено процесуальні обов’язки:
▫️не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
▫️повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, зокрема іншими підозрюваними у справі та свідками, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свої паспорти для виїзду за кордон;
▫️носити електронний засіб контролю.
Термін дії обовʼязків, покладених судом, визначено на два місяці – до 26 квітня 2025 року.
Застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів із дня обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що злочинна схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.
Деталі справи: https://cutt.ly/HrwAeiD9
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗На початку лютого НАБУ і САП в межах операції викрили механізм заволодіння землею київської громади.
За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи.
Члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.
Кожен учасник злочину виконував чітко відведену роль, аби схема працювала як годинник, а привабливий шмат столичної землі потрапляв під контроль її організатора.
Аби розкрити всю зухвалість оборудки та подробиці її викриття, підготували відео з фрагментами негласних слідчих (розшукових) дій та оперативної зйомки.
https://youtu.be/iv3TmQSgNWY
За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи.
Члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.
Кожен учасник злочину виконував чітко відведену роль, аби схема працювала як годинник, а привабливий шмат столичної землі потрапляв під контроль її організатора.
Аби розкрити всю зухвалість оборудки та подробиці її викриття, підготували відео з фрагментами негласних слідчих (розшукових) дій та оперативної зйомки.
https://youtu.be/iv3TmQSgNWY
YouTube
Антикорупційна операція «Чисте місто»
На початку лютого НАБУ і САП в межах операції «Чисте місто» викрили механізм заволодіння землею київської громади.
За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці…
За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці…
👨🎓Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів
🔹Днями завершилась майже півторамісячна практика шістьох талановитих студентів 4-го курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
🔹У ході практики працівники САП ознайомили студентів із функціями, структурою та організацією роботи прокуратури, зокрема з питань кадрової роботи, організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення, секретного діловодства, внутрішнього контролю, документального забезпечення, розгляду звернень і запитів тощо.
🔹Особлива увага була приділена прокурорській роботі. Так, студентам розповіли про нюанси роботи з матеріалами кримінальних проваджень та різними процесуальними документами. Також вони відвідували засідання Вищого антикорупційного суду, Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду, Вищої ради правосуддя, виконували практичні завдання, розглядали зразкові кейси та брали активну участь у вирішенні змодельованих ситуацій у режимі рольових ігор.
🔹Загалом студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, відповідальність, сумлінність та зацікавленість у здобутті нових знань.
🔹Переконані, що досвід роботи з професіоналами сприятиме їхньому професійному зростанню та допоможе в побудові майбутньої кар’єри.
🔹Днями завершилась майже півторамісячна практика шістьох талановитих студентів 4-го курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
🔹У ході практики працівники САП ознайомили студентів із функціями, структурою та організацією роботи прокуратури, зокрема з питань кадрової роботи, організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення, секретного діловодства, внутрішнього контролю, документального забезпечення, розгляду звернень і запитів тощо.
🔹Особлива увага була приділена прокурорській роботі. Так, студентам розповіли про нюанси роботи з матеріалами кримінальних проваджень та різними процесуальними документами. Також вони відвідували засідання Вищого антикорупційного суду, Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду, Вищої ради правосуддя, виконували практичні завдання, розглядали зразкові кейси та брали активну участь у вирішенні змодельованих ситуацій у режимі рольових ігор.
🔹Загалом студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, відповідальність, сумлінність та зацікавленість у здобутті нових знань.
🔹Переконані, що досвід роботи з професіоналами сприятиме їхньому професійному зростанню та допоможе в побудові майбутньої кар’єри.
⚖️ВАКС визнав необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби
27 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, на суму понад 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля.
Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
27 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, на суму понад 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля.
Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
📄САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 28 лютого 2025 року, яким колишнього народного депутата визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат попри наявність власного житла незаконно одержав компенсацію за винайм житла із бюджету Апарату Верховної Ради України, передбачену народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 28 лютого 2025 року, яким колишнього народного депутата визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат попри наявність власного житла незаконно одержав компенсацію за винайм житла із бюджету Апарату Верховної Ради України, передбачену народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу
28 лютого 2025 року за результатом розгляду клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання, підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла.
Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України.
Як наслідок, було завдано збитки на суму понад 700 тис. грн.
Зауважимо, що з жовтня 2024 року підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
28 лютого 2025 року за результатом розгляду клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання, підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла.
Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України.
Як наслідок, було завдано збитки на суму понад 700 тис. грн.
Зауважимо, що з жовтня 2024 року підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Направлено до суду справу щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку
28 лютого 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Слідство у справі завершено 27.09.2023. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.
У ході досудового розслідування зібрано докази, які вказують, що упродовж 2014–2020 років колишній очільник фінустанови створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України, керівництво одного з департаментів, керівник обласної дирекції банку та троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора, для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.
Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування. За це упродовж 2014–2020 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
Рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ «Укргазбанк». Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.
Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійно знімати кошти як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу на інші рахунки. Тобто виплата винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами мали члени злочинної організації.
У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.
Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Дії осіб кваліфіковано за ст. ст. 191, 255, 209 та 366 КК України залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
Зауважимо, що загальна кількість учасників схеми – 16 осіб, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ «Укргазбанк».
З числа підозрюваних осіб 8 вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення. Вони погодились надати викривальні показання, у тому числі щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також щодо осіб, які причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн.
Також підозрювані зобов’язались частково відшкодувати збитки та задонатити на підтримку Збройних Сил України.
Наразі Вищим антикорупційним судом винесено вироки, якими затверджено угоди про визнання винуватості та притягнуто до кримінальної відповідальності:
2 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;
5 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України;
1 особу – за ч. 2 ст. 367 КК України.
Узгоджені покарання пов’язані із штрафом та позбавленням волі. Однак у зв’язку з наданням викривальних показань засуджених звільнено від покарання із встановленням випробувального терміну.
За умовами угод, до Державного бюджету України відшкодовано 35 млн грн. Ще 14,726 млн грн особи сплатили на підтримку Збройних Сил України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court
28 лютого 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Слідство у справі завершено 27.09.2023. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.
У ході досудового розслідування зібрано докази, які вказують, що упродовж 2014–2020 років колишній очільник фінустанови створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України, керівництво одного з департаментів, керівник обласної дирекції банку та троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора, для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.
Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування. За це упродовж 2014–2020 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
Рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ «Укргазбанк». Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.
Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійно знімати кошти як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу на інші рахунки. Тобто виплата винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами мали члени злочинної організації.
У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.
Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Дії осіб кваліфіковано за ст. ст. 191, 255, 209 та 366 КК України залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
Зауважимо, що загальна кількість учасників схеми – 16 осіб, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ «Укргазбанк».
З числа підозрюваних осіб 8 вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення. Вони погодились надати викривальні показання, у тому числі щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також щодо осіб, які причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн.
Також підозрювані зобов’язались частково відшкодувати збитки та задонатити на підтримку Збройних Сил України.
Наразі Вищим антикорупційним судом винесено вироки, якими затверджено угоди про визнання винуватості та притягнуто до кримінальної відповідальності:
2 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;
5 осіб – за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України;
1 особу – за ч. 2 ст. 367 КК України.
Узгоджені покарання пов’язані із штрафом та позбавленням волі. Однак у зв’язку з наданням викривальних показань засуджених звільнено від покарання із встановленням випробувального терміну.
За умовами угод, до Державного бюджету України відшкодовано 35 млн грн. Ще 14,726 млн грн особи сплатили на підтримку Збройних Сил України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court
📢Актуальні події 24 – 28 лютого 2025 року:
🔹Massive Fraud: SAPO and NABU Notify Former First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine of Suspicion – https://cutt.ly/grrp3cxc
🔹Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
🔷Діяльність САП:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів – https://cutt.ly/wrr0Kvhv
🔷Цивільна конфіскація:
▫️ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/5rr0AdcO
▫️А також активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби – https://cutt.ly/wrr0K4W4
🔷Підозра:
Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України – https://cutt.ly/grrp3cxc
🔷Відсторонення:
САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА – https://cutt.ly/crr0FoQW
🔷Запобіжні заходи:
▫️Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним – https://cutt.ly/Grr0FOji
▫️Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу – https://cutt.ly/Mrr3jN91
🔷Направлено до суду справи:
▫️щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
▫️стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» – https://cutt.ly/Urr0SV3t
▫️стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/Prr0Dday
🔷Вирок:
САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок екснардепу – https://cutt.ly/Brr0Z4Ge
🔹Massive Fraud: SAPO and NABU Notify Former First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine of Suspicion – https://cutt.ly/grrp3cxc
🔹Case Against Ukrgasbank Officials Sent to Court – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
🔷Діяльність САП:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів – https://cutt.ly/wrr0Kvhv
🔷Цивільна конфіскація:
▫️ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/5rr0AdcO
▫️А також активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби – https://cutt.ly/wrr0K4W4
🔷Підозра:
Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України – https://cutt.ly/grrp3cxc
🔷Відсторонення:
САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА – https://cutt.ly/crr0FoQW
🔷Запобіжні заходи:
▫️Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним – https://cutt.ly/Grr0FOji
▫️Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу – https://cutt.ly/Mrr3jN91
🔷Направлено до суду справи:
▫️щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
▫️стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» – https://cutt.ly/Urr0SV3t
▫️стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/Prr0Dday
🔷Вирок:
САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок екснардепу – https://cutt.ly/Brr0Z4Ge
👤Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН»: застосовано запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ
04 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН».
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:
◽️прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
◽️не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
◽️повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
◽️утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
◽️здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
◽️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/SrwP9epP
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
04 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН».
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:
◽️прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
◽️не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
◽️повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
◽️утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
◽️здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
◽️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/SrwP9epP
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Мільйонні зловживання під час видобутку природного газу: справу направлено до суду
04 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чинного та колишнього посадовців АТ «Укргазвидобування», причетних до злочинної схеми, реалізація якої під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією завдала збитків на суму понад 340 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років АТ «Укргазвидобування» за результатами проведеного конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За умовами договору, приватна компанія повинна здійснювати базовий та підвищений видобуток блакитного палива. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.
Проте з’ясувалося, що посадові особи АТ «Укргазвидобування» внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову – розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати.
Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.
У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ «Укргазвидобування» було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз.
11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ «Укргазвидобування» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
З вересня 2024 року сторона обвинувачення ознайомлювалась із матеріалами справи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
04 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чинного та колишнього посадовців АТ «Укргазвидобування», причетних до злочинної схеми, реалізація якої під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією завдала збитків на суму понад 340 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років АТ «Укргазвидобування» за результатами проведеного конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг із підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За умовами договору, приватна компанія повинна здійснювати базовий та підвищений видобуток блакитного палива. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.
Проте з’ясувалося, що посадові особи АТ «Укргазвидобування» внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову – розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати.
Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.
У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року АТ «Укргазвидобування» було завдано збитків на суму понад 340 млн грн, що підтверджено висновками додатково проведених експертиз.
11 березня 2024 року чинному та одному колишньому посадовцям АТ «Укргазвидобування» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
З вересня 2024 року сторона обвинувачення ознайомлювалась із матеріалами справи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
💰САП заявлено черговий позов у межах реалізації інституту цивільної конфіскації
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн, яким користується голова одного з міст на Львівщині.
На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що цим автомобілем після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.
Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля.
У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проте фактично автомобілем продовжував користуватися мер міста.
Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї та третьої особи підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з мера міста вказаного активу, законність набуття якого викликає обґрунтований сумнів.
Зауважимо, що наразі за заявою прокурора САП Вищим антикорупційним судом накладено арешт на актив, який є предметом спору.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн, яким користується голова одного з міст на Львівщині.
На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що цим автомобілем після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.
Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля.
У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проте фактично автомобілем продовжував користуватися мер міста.
Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї та третьої особи підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з мера міста вказаного активу, законність набуття якого викликає обґрунтований сумнів.
Зауважимо, що наразі за заявою прокурора САП Вищим антикорупційним судом накладено арешт на актив, який є предметом спору.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
📨Одержання близько пів мільйона гривень хабаря: справу стосовно заступника голови Рівненської облради направлено до суду
05 березня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Рівненської обласної ради, якого викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань.
У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував.
Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області, встановлено, що у 2022–2023 роках за свої «послуги» посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.
За вчинене особі може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
05 березня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Рівненської обласної ради, якого викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань.
У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував.
Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області, встановлено, що у 2022–2023 роках за свої «послуги» посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.
За вчинене особі може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП та НАБУ здійснюють досудове розслідування у справі щодо заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Наразі у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатор та ще троє учасників.
Вказані особи посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі вартістю.
Досудове розслідування триває. Деталі у відео: https://youtu.be/k-Ew53anPnU
Вказані особи посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі вартістю.
Досудове розслідування триває. Деталі у відео: https://youtu.be/k-Ew53anPnU
YouTube
Корупція у відновленні: Аульський водовід
У 2022-2023 рр. члени організованї групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.
Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий…
Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий…
⚖️8 років позбавлення волі – оголошено вирок ексзаступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації
06 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди.
Вироком суду експосадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що кримінальне провадження судом було розглянуто менше ніж за рік.
Як уже повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.
На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.
06 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди.
Вироком суду експосадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що кримінальне провадження судом було розглянуто менше ніж за рік.
Як уже повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.
На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.
⚖️ВАКС визнав необґрунтованим актив на суму понад 1,8 млн грн, який належить посадовцю Нацполіції
06 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу, що належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, на суму понад 1,8 млн грн та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Так, суд визнав необґрунтованим активом ½ квартири, що в 2021 році посадовець та його дружина набули у власність у столиці.
Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
06 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу, що належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, на суму понад 1,8 млн грн та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Так, суд визнав необґрунтованим активом ½ квартири, що в 2021 році посадовець та його дружина набули у власність у столиці.
Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
👤Організація розкрадання газу на 2,1 млрд грн: справу стосовно нардепа направлено до суду
06 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України за обвинуваченням в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.
Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.
Проте одержаний «пільговий» газ, який мав би використовуватись виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, а не для інших цілей, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізовували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.
Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.
Одержавши прибутки, неспівмірні з тими, які б отримали ТЕЦ у разі купівлі газу на загальних підставах, протягом 2013–2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольного товариства і компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері зеленої енергетики та нерухомості.
10 жовтня 2023 року народному депутату України повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
12 серпня 2024 року досудове розслідування у справі було завершено. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.
На сьогодні справи стосовно п’яти учасників злочину розглядаються в суді. Цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» наразі перебувають під арештом.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
MP’s Indictment Sent to Court Over UAH 2.1 Billion Gas Embezzlement Scheme
06 березня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України за обвинуваченням в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.
Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.
Проте одержаний «пільговий» газ, який мав би використовуватись виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, а не для інших цілей, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізовували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.
Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.
Одержавши прибутки, неспівмірні з тими, які б отримали ТЕЦ у разі купівлі газу на загальних підставах, протягом 2013–2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольного товариства і компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері зеленої енергетики та нерухомості.
10 жовтня 2023 року народному депутату України повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
12 серпня 2024 року досудове розслідування у справі було завершено. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.
На сьогодні справи стосовно п’яти учасників злочину розглядаються в суді. Цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» наразі перебувають під арештом.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
MP’s Indictment Sent to Court Over UAH 2.1 Billion Gas Embezzlement Scheme
⚖️Одержання 2500 доларів США хабаря головою райсуду Дніпропетровщини: ВАКС оголосив вирок посереднику
06 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, за посередництва якого голова одного з районних судів на Дніпропетровщині одержав 2500 доларів США неправомірної вигоди.
Відповідно до угоди особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Також особа зобов'язана виконати інші умови, передбачені угодою.
До набрання вироком законної сили особа на підтримку Збройних Сил України має перерахувати 150 тис. грн та 60 тис. грн, внесених як застава (переказ буде здійснено через UNITED24 на напрям «Оборона».
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
06 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, за посередництва якого голова одного з районних судів на Дніпропетровщині одержав 2500 доларів США неправомірної вигоди.
Відповідно до угоди особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.
Також особа зобов'язана виконати інші умови, передбачені угодою.
До набрання вироком законної сили особа на підтримку Збройних Сил України має перерахувати 150 тис. грн та 60 тис. грн, внесених як застава (переказ буде здійснено через UNITED24 на напрям «Оборона».
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
📑САП заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради
06 березня 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,5 млн грн та стягнення вказаних сум коштів у дохід держави (цивільна конфіскація) з начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – заступника голови районної ради на Київщині.
На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці – працівники митниці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2018 р.в.
При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження.
Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.
Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново були продані.
Зважаючи на вказане, прокурор звернувся до суду з позовами про стягнення з посадовців у дохід держави понад 8,5 млн грн – вартості активів та доходів від їх продажу.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
06 березня 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,5 млн грн та стягнення вказаних сум коштів у дохід держави (цивільна конфіскація) з начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – заступника голови районної ради на Київщині.
На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці – працівники митниці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2018 р.в.
При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження.
Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.
Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново були продані.
Зважаючи на вказане, прокурор звернувся до суду з позовами про стягнення з посадовців у дохід держави понад 8,5 млн грн – вартості активів та доходів від їх продажу.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
САП на засіданні Наглядової ради EUACI: зміцнення інституційної незалежності та подальші кроки
6 березня 2025 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко взяв участь у засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Захід став нагодою підсумувати досягнення в боротьбі з топкорупцією, окреслити подальші кроки в сучасних геополітичних реаліях для прискорення євроінтеграції України.
Минулий рік став переломним для САП. Розпочато перехід до повної інституційної незалежності від Офісу Генерального прокурора – процес, який посилює ефективність роботи та зміцнює роль САП в антикорупційній архітектурі України. Рекордні результати, досягнуті спільно з НАБУ у 2024 році, підтверджують правильність цього кроку.
Європейський Союз відіграв ключову роль у підтримці цього перехідного етапу, надаючи критично важливі технічні рішення, доступ до навчальних програм та експертну допомогу.
Співпраця з європейськими партнерами підтримує незалежність антикорупційної системи України, допомагаючи уникати політичних втручань і зовнішнього впливу.
САП висловлює вдячність Європейському Союзу, Королівству Данія та Антикорупційній ініціативі ЄС за незмінну підтримку.
Спільними зусиллями ми формуємо майбутнє, у якому корупція не матиме місця, а Україна залишатиметься надійним партнером європейської спільноти.
SAPO at the EUACI Steering Committee Meeting: Strengthening Institutional Independence and Next Steps
6 березня 2025 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко взяв участь у засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Захід став нагодою підсумувати досягнення в боротьбі з топкорупцією, окреслити подальші кроки в сучасних геополітичних реаліях для прискорення євроінтеграції України.
Минулий рік став переломним для САП. Розпочато перехід до повної інституційної незалежності від Офісу Генерального прокурора – процес, який посилює ефективність роботи та зміцнює роль САП в антикорупційній архітектурі України. Рекордні результати, досягнуті спільно з НАБУ у 2024 році, підтверджують правильність цього кроку.
Європейський Союз відіграв ключову роль у підтримці цього перехідного етапу, надаючи критично важливі технічні рішення, доступ до навчальних програм та експертну допомогу.
Співпраця з європейськими партнерами підтримує незалежність антикорупційної системи України, допомагаючи уникати політичних втручань і зовнішнього впливу.
САП висловлює вдячність Європейському Союзу, Королівству Данія та Антикорупційній ініціативі ЄС за незмінну підтримку.
Спільними зусиллями ми формуємо майбутнє, у якому корупція не матиме місця, а Україна залишатиметься надійним партнером європейської спільноти.
SAPO at the EUACI Steering Committee Meeting: Strengthening Institutional Independence and Next Steps