📂Схема легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС: САП та НАБУ завершили слідство
10 вересня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.
Як установило слідство, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.
Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити справжню природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.
Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн дол. США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.
Зауважимо, що в межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.
Дії наближеної до колишнього Голови ДФС особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадаємо, колишнього Голову ДФС викрито в жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно нього та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті (деталі – https://cutt.ly/5ep4Fy2P).
Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт направлено скеровано до суду в лютому 2024 року (https://cutt.ly/gwCFeZXK ).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 вересня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.
Як установило слідство, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.
Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити справжню природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.
Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн дол. США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.
Зауважимо, що в межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.
Дії наближеної до колишнього Голови ДФС особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадаємо, колишнього Голову ДФС викрито в жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно нього та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті (деталі – https://cutt.ly/5ep4Fy2P).
Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт направлено скеровано до суду в лютому 2024 року (https://cutt.ly/gwCFeZXK ).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
30 тис. доларів США за посаду директора Житнього ринку: судитимуть депутата Київської міськради
10 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди.
Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2021 року депутат Київради, будучи головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, за пособництва свого помічника та наближеної особи висловив прохання громадянину надати неправомірну вигоду за призначення наперед визначеної особи на керівну посаду в КП «Житній ринок».
У ході розмов депутат неодноразово заявляв, що має безпосередній вплив на кадрову політику Департаменту благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА (якому підпорядковане вищевказане комунальне підприємство).
Так, за 30 тис. доларів США народний обранець мав призначити визначену особу на посаду заступника директора Житнього ринку, а згодом – на посаду директора. Крім того, депутат обіцяв надавати відповідну підтримку та регулювати деякі питання, що стосувалися ведення новим керівництвом у «розумних межах» незаконної діяльності.
«Співбесіду», під час якої було озвучено бачення подальшої діяльності комунального підприємства, депутат провів в одному із антикварних книжкових магазинів столиці.
14 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи заочно повідомили особі про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того про підозру повідомлено його помічнику та наближеній особі.
Подробиці у відео: https://youtu.be/8aRPIIWNj2I.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди.
Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2021 року депутат Київради, будучи головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, за пособництва свого помічника та наближеної особи висловив прохання громадянину надати неправомірну вигоду за призначення наперед визначеної особи на керівну посаду в КП «Житній ринок».
У ході розмов депутат неодноразово заявляв, що має безпосередній вплив на кадрову політику Департаменту благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА (якому підпорядковане вищевказане комунальне підприємство).
Так, за 30 тис. доларів США народний обранець мав призначити визначену особу на посаду заступника директора Житнього ринку, а згодом – на посаду директора. Крім того, депутат обіцяв надавати відповідну підтримку та регулювати деякі питання, що стосувалися ведення новим керівництвом у «розумних межах» незаконної діяльності.
«Співбесіду», під час якої було озвучено бачення подальшої діяльності комунального підприємства, депутат провів в одному із антикварних книжкових магазинів столиці.
14 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи заочно повідомили особі про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того про підозру повідомлено його помічнику та наближеній особі.
Подробиці у відео: https://youtu.be/8aRPIIWNj2I.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📱Корупція на Львівській митниці: двоє підозрюваних
САП і НАБУ за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області повідомили про підозру службовій особі Львівської митниці та громадянину України, дії яких призвели до незаконного переміщення товарів поза митним контролем та несплати обов’язкових митних платежів на суму понад 15 млн грн.
За даними слідства, у квітні 2023 року службовець митниці сприяв незаконному переміщенню громадянином України на вантажному автомобілі через державний кордон України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.
Так, службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу, проте завдяки професійним діям оперативників СБУ авто було зупинено, а вантаж вилучено.
У подальшому САП і НАБУ передали вилучений товар в АРМА, та він був реалізований на аукціонах. На цей час переможцями аукціонів сплачено до державного бюджету лише митних платежів на загальну суму понад 15 млн грн.
Дії службовця митниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а перевізника – за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП і НАБУ за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області повідомили про підозру службовій особі Львівської митниці та громадянину України, дії яких призвели до незаконного переміщення товарів поза митним контролем та несплати обов’язкових митних платежів на суму понад 15 млн грн.
За даними слідства, у квітні 2023 року службовець митниці сприяв незаконному переміщенню громадянином України на вантажному автомобілі через державний кордон України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів.
Так, службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», вказавши, що транспортний засіб рухався без вантажу, проте завдяки професійним діям оперативників СБУ авто було зупинено, а вантаж вилучено.
У подальшому САП і НАБУ передали вилучений товар в АРМА, та він був реалізований на аукціонах. На цей час переможцями аукціонів сплачено до державного бюджету лише митних платежів на загальну суму понад 15 млн грн.
Дії службовця митниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а перевізника – за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди
10 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг сторони захисту та залишив без змін вирок ВАКС і ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими двох працівників управління Служби безпеки України у Вінницькій області О. Музикіна та В. Черняка визнано винуватими у проханні надання 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та фактичному отриманні частини цих коштів.
Таким чином Верховний Суд підтвердив законність рішення судів.
Нагадаємо, О. Музикіна та В. Черняка визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто у проханні надання 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та фактичному отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві.
За вироком суду особам призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
Разом з тим, на підставі ч. 5 ст. 74 КК України осіб звільнено від покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, у звʼязку із закінченням строків давності.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
10 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг сторони захисту та залишив без змін вирок ВАКС і ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими двох працівників управління Служби безпеки України у Вінницькій області О. Музикіна та В. Черняка визнано винуватими у проханні надання 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та фактичному отриманні частини цих коштів.
Таким чином Верховний Суд підтвердив законність рішення судів.
Нагадаємо, О. Музикіна та В. Черняка визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто у проханні надання 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та фактичному отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві.
За вироком суду особам призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
Разом з тим, на підставі ч. 5 ст. 74 КК України осіб звільнено від покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, у звʼязку із закінченням строків давності.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
✍🏼🤝🏼Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписали Меморандум про співробітництво
Керівник САП Олександр Клименко та ректор Національного юридичного університету Анатолій Гетьман підписали Меморандум про співробітництво, який створить міцний фундамент для партнерства між антикорупційною системою та академічними колами.
Меморандум започатковує обмін найкращими теоретичними здобутками юридичної школи і кореспондуючими практиками прокурорського правозастосування у сфері боротьби з корупцією.
Меморандум також сприятиме студентам у ставленні професійних навичок та розвитку теоретичних знань, необхідних для високої кваліфікації та конкурентоспроможності у професійному середовищі.
Керівник САП Олександр Клименко та його заступник Андрій Синюк, які є випускниками цього Національного університету, на зустрічі зі студентами поділися досвідом, розповіли про діяльність антикорупційної прокуратури та відповіли на питання студентів, зокрема ті, що стосувалися стажування та працевлаштування в прокуратурі.
✍🏼🤝🏼Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and Yaroslav Mudryi National Law University sign Memorandum on Cooperation
Head of the SAPO Oleksandr Klymenko and National Law University Rector Anatolii Hetman jointly signed a Memorandum of Cooperation that will create a durable framework for partnership between the anti-corruption system and academia.
The Memorandum establishes the exchange of the best theoretical achievements of the law school and related practices of public prosecution in the field of anti-corruption.
The Memorandum is also intended to assist students in acquiring professional skills and developing substantial legal knowledge necessary for high qualification and ability to become highly competitive professionals.
The Head of the SAPO, Oleksandr Klymenko, and his deputy, Andrii Syniuk, who are graduates of this National University, shared their experience with the students, presented the activities of the anti-corruption prosecutor's office and answered students' questions, in particular those related to internships and employment in the prosecutor's office.
Керівник САП Олександр Клименко та ректор Національного юридичного університету Анатолій Гетьман підписали Меморандум про співробітництво, який створить міцний фундамент для партнерства між антикорупційною системою та академічними колами.
Меморандум започатковує обмін найкращими теоретичними здобутками юридичної школи і кореспондуючими практиками прокурорського правозастосування у сфері боротьби з корупцією.
Меморандум також сприятиме студентам у ставленні професійних навичок та розвитку теоретичних знань, необхідних для високої кваліфікації та конкурентоспроможності у професійному середовищі.
Керівник САП Олександр Клименко та його заступник Андрій Синюк, які є випускниками цього Національного університету, на зустрічі зі студентами поділися досвідом, розповіли про діяльність антикорупційної прокуратури та відповіли на питання студентів, зокрема ті, що стосувалися стажування та працевлаштування в прокуратурі.
✍🏼🤝🏼Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and Yaroslav Mudryi National Law University sign Memorandum on Cooperation
Head of the SAPO Oleksandr Klymenko and National Law University Rector Anatolii Hetman jointly signed a Memorandum of Cooperation that will create a durable framework for partnership between the anti-corruption system and academia.
The Memorandum establishes the exchange of the best theoretical achievements of the law school and related practices of public prosecution in the field of anti-corruption.
The Memorandum is also intended to assist students in acquiring professional skills and developing substantial legal knowledge necessary for high qualification and ability to become highly competitive professionals.
The Head of the SAPO, Oleksandr Klymenko, and his deputy, Andrii Syniuk, who are graduates of this National University, shared their experience with the students, presented the activities of the anti-corruption prosecutor's office and answered students' questions, in particular those related to internships and employment in the prosecutor's office.
📨Заволодіння мільйонними коштами під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок військової агресії рф: справу направлено до суду
САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з Департаментів Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України зайво перераховано 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.
Дії осіб кваліфіковано:
◽посадовиці – за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
◽власника приватної компанії – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;
◽директора приватної компанії – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з Департаментів Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України зайво перераховано 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.
Дії осіб кваліфіковано:
◽посадовиці – за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
◽власника приватної компанії – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;
◽директора приватної компанії – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🛠️Зловживання на ремонті доріг Дніпропетровщини: повідомлено про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.
Наразі про підозру повідомлено:
◽голові Дніпропетровської ОДА;
◽заступнику голови Дніпропетровської ОДА;
◽керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА;
◽начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
◽керівнику суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).
Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.
Зауважимо, що така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу.
Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.
Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.
Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.
Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚒️Abuse in Dnipropetrovsk Region Road Repairs: Former Head of Dnipropetrovsk Regional State Administration Notified of Suspicion
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.
Наразі про підозру повідомлено:
◽голові Дніпропетровської ОДА;
◽заступнику голови Дніпропетровської ОДА;
◽керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА;
◽начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
◽керівнику суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).
Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту.
Зауважимо, що така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу.
Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.
Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.
Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.
Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚒️Abuse in Dnipropetrovsk Region Road Repairs: Former Head of Dnipropetrovsk Regional State Administration Notified of Suspicion
📂290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: завершено слідство у справі
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, що діяла на Чернівецькій митниці. Наразі за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.
У межах досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації входили, зокрема, колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці. Ними було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.
Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.
При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, що діяла на Чернівецькій митниці. Наразі за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.
У межах досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації входили, зокрема, колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці. Ними було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.
Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.
При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Нерухомість керівництву Мінвідновлення в обмін на нерозірвання договору: направлено до суду справу стосовно директора держпідприємства, власника товариства-забудовника та їхнього пособника
13 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, а саме директора державного підприємства, фактичного власника приватного товариства-забудовника та їхнього пособника, яких викрили на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та приватним товариством-забудовником укладено низку договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
Усвідомлюючи, що наявні підстави для розірвання вказаних договорів за ініціативою Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директором державного підприємства висловив пропозицію Віце-прем’єр Міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України надати йому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м) за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації.
У подальшому фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на довірену особу Віце-прем’єр міністра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальна площа яких становить 785 кв. м, 1 з них передав у власність.
21 листопада 2023 року повідомлено про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а 28 березня 2024 року – пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування грошових коштів зі свого рахунку на рахунок довіреної особи Віце-прем’єр міністра для створення видимості наявності в неї легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.
Деталі справи: ✔️https://youtu.be/7KTt8ZeUGzE
✔️https://cutt.ly/lwU0J8hn
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Real Estate for the Leadership of the Ministry of Restoration in Exchange for Not Terminating the Contract: The Case Against the Director of a State Enterprise, the Owner of a Construction Company, and Their Accomplice Has Been Referred to Court
13 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, а саме директора державного підприємства, фактичного власника приватного товариства-забудовника та їхнього пособника, яких викрили на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та приватним товариством-забудовником укладено низку договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
Усвідомлюючи, що наявні підстави для розірвання вказаних договорів за ініціативою Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директором державного підприємства висловив пропозицію Віце-прем’єр Міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України надати йому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м) за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації.
У подальшому фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на довірену особу Віце-прем’єр міністра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальна площа яких становить 785 кв. м, 1 з них передав у власність.
21 листопада 2023 року повідомлено про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а 28 березня 2024 року – пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування грошових коштів зі свого рахунку на рахунок довіреної особи Віце-прем’єр міністра для створення видимості наявності в неї легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.
Деталі справи: ✔️https://youtu.be/7KTt8ZeUGzE
✔️https://cutt.ly/lwU0J8hn
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Real Estate for the Leadership of the Ministry of Restoration in Exchange for Not Terminating the Contract: The Case Against the Director of a State Enterprise, the Owner of a Construction Company, and Their Accomplice Has Been Referred to Court
✅Актуальні події 09 – 13 вересня 2024 року:
✍🏼🤝🏼Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and Yaroslav Mudryi National Law University sign Memorandum on Cooperation – https://cutt.ly/KeRHiOTC
⚒️Abuse in Dnipropetrovsk Region Road Repairs: Former Head of Dnipropetrovsk Regional State Administration Notified of Suspicion – https://cutt.ly/3eRHaxEn
📨Real Estate for the Leadership of the Ministry of Restoration in Exchange for Not Terminating the Contract: The Case Against the Director of a State Enterprise, the Owner of a Construction Company, and Their Accomplice Has Been Referred to Court – https://cutt.ly/ceRJUxjy
🤝🏼Співробітництво:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписали Меморандум про співробітництво – https://cutt.ly/KeRHiOTC
🔎Підозра:
◽️повідомлено про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА – https://cutt.ly/3eRHaxEn
◽️службовій особі Львівської митниці та громадянину України, дії яких призвели до незаконного переміщення товарів поза митним контролем та несплати обов’язкових митних платежів на суму понад 15 млн грн – https://cutt.ly/OeRHy8f7
📂Завершено слідство у справах:
◽️стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС – https://cutt.ly/qeRHtWem
◽️щодо злочинної організації, що діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/EeRHaVbW
📨Направлено до суду справи:
◽️стосовно директора держпідприємства, власника товариства-забудовника та їхнього пособника – https://cutt.ly/ceRJUxjy
◽️стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди – https://cutt.ly/AeRHyljR
◽️стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф – https://cutt.ly/VeRHo2KX
⚖️Вирок:
Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/jeRHulc4
✍🏼🤝🏼Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and Yaroslav Mudryi National Law University sign Memorandum on Cooperation – https://cutt.ly/KeRHiOTC
⚒️Abuse in Dnipropetrovsk Region Road Repairs: Former Head of Dnipropetrovsk Regional State Administration Notified of Suspicion – https://cutt.ly/3eRHaxEn
📨Real Estate for the Leadership of the Ministry of Restoration in Exchange for Not Terminating the Contract: The Case Against the Director of a State Enterprise, the Owner of a Construction Company, and Their Accomplice Has Been Referred to Court – https://cutt.ly/ceRJUxjy
🤝🏼Співробітництво:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписали Меморандум про співробітництво – https://cutt.ly/KeRHiOTC
🔎Підозра:
◽️повідомлено про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА – https://cutt.ly/3eRHaxEn
◽️службовій особі Львівської митниці та громадянину України, дії яких призвели до незаконного переміщення товарів поза митним контролем та несплати обов’язкових митних платежів на суму понад 15 млн грн – https://cutt.ly/OeRHy8f7
📂Завершено слідство у справах:
◽️стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС – https://cutt.ly/qeRHtWem
◽️щодо злочинної організації, що діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/EeRHaVbW
📨Направлено до суду справи:
◽️стосовно директора держпідприємства, власника товариства-забудовника та їхнього пособника – https://cutt.ly/ceRJUxjy
◽️стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди – https://cutt.ly/AeRHyljR
◽️стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф – https://cutt.ly/VeRHo2KX
⚖️Вирок:
Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/jeRHulc4
⚖️ВАКС застосував запобіжні заходи до ексголови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту
16 вересня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього голови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту цієї ОДА, які підозрюються в зловживаннях під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.
Так, суд застосував до колишнього голови ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:
🔹прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора або суду;
🔹не відлучатись із Дніпропетровської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
🔹утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
🔹носити електронний засіб контролю.
До колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА суд також застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eRHaxEn
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 вересня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього голови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту цієї ОДА, які підозрюються в зловживаннях під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.
Так, суд застосував до колишнього голови ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:
🔹прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора або суду;
🔹не відлучатись із Дніпропетровської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
🔹утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
🔹носити електронний засіб контролю.
До колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА суд також застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eRHaxEn
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Верховний Суд підтвердив вирок колишньому посадовцю Міноборони
17 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яким колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України Д. Комаху визнано винуватим у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».
Таким чином, Верховний Суд постановив визнати колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Відповідно до рішення Верховного Суду Д. Комаху засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
17 вересня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яким колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України Д. Комаху визнано винуватим у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».
Таким чином, Верховний Суд постановив визнати колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Відповідно до рішення Верховного Суду Д. Комаху засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
⚖️Суд визнав необґрунтованими активи керівника одного з секторів Київської митниці
17 вересня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення «Фастів» митного поста «Південний» Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлена неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва. Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна.
Зауважимо, що матір посадовця видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних з цими об’єктами нерухомості. І після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.
За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
17 вересня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення «Фастів» митного поста «Південний» Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлена неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва. Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна.
Зауважимо, що матір посадовця видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних з цими об’єктами нерухомості. І після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.
За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.
⚖️Заволодіння зерном ДГ «Червоний землероб»: АП ВАКС частково змінила вирок суду
17 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС частково підтримала позицію прокурора САП і залишила без задоволення скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 06.03.2024, яким керівників приватних товариств визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Таким чином, АП ВАКС залишила без змін призначене судом першої інстанції покарання Н. Лисенко за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна.
Водночас апеляційний суд погодився із доводами скарги прокурора про необхідність зміни вироку в частині додаткового покарання іншому керівнику приватного підприємства С. Молодику.
Так, особу визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.
Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
17 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС частково підтримала позицію прокурора САП і залишила без задоволення скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 06.03.2024, яким керівників приватних товариств визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Таким чином, АП ВАКС залишила без змін призначене судом першої інстанції покарання Н. Лисенко за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна.
Водночас апеляційний суд погодився із доводами скарги прокурора про необхідність зміни вироку в частині додаткового покарання іншому керівнику приватного підприємства С. Молодику.
Так, особу визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.
Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
⚖️АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа – організатора злочинної схеми зловживань на ОПЗ
18 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн.
Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та скасував ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні – грудні 2015 року нардеп спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.
Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента – учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).
Зауважимо, що слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 2 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які також оголошені у розшук.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
18 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн.
Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та скасував ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні – грудні 2015 року нардеп спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.
Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента – учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).
Зауважимо, що слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 2 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які також оголошені у розшук.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
‼️САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення
Народний депутата України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.
Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.
Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.
Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00.
Наголошуємо, що 22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. У зв’язку із внесенням застави на народного депутата покладено відповідні процесуальні обов’язки, серед яких здати свої паспорти для виїзду закордон та носити електронний засіб контролю. В подальшому за клопотанням прокурора обов’язки судом неодноразово продовжувались. Разом з тим, попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю.
🖋️Деталі справи:
21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення. Дії нардепа кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
Установлено, що народний депутат України, висловив топпосадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.
У подальшому підозрюваний надав топпосадовцю – особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис доларів США.
16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.
На сьогодні розгляд обвинувального акту перебуває на завершальній стадії – 18 вересня 2024 року у судовому засіданні заплановано допит обвинуваченого.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Народний депутата України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.
Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.
Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.
Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00.
Наголошуємо, що 22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. У зв’язку із внесенням застави на народного депутата покладено відповідні процесуальні обов’язки, серед яких здати свої паспорти для виїзду закордон та носити електронний засіб контролю. В подальшому за клопотанням прокурора обов’язки судом неодноразово продовжувались. Разом з тим, попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю.
🖋️Деталі справи:
21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення. Дії нардепа кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
Установлено, що народний депутат України, висловив топпосадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.
У подальшому підозрюваний надав топпосадовцю – особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис доларів США.
16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.
На сьогодні розгляд обвинувального акту перебуває на завершальній стадії – 18 вересня 2024 року у судовому засіданні заплановано допит обвинуваченого.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗ВАКС оголосив у розшук нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення
19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, 18 вересня 2024 року указана особа не з’явилася у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.
Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.
Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглянуті 23 вересня 2024 року.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, 18 вересня 2024 року указана особа не з’явилася у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.
Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.
Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглянуті 23 вересня 2024 року.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.