📨Скеровано до суду справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн
12 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми – одного з керівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на понад 206 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).
Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.
Реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.
У межах досудового розслідування, яке САП та НАБУ розпочали у лютому 2020 року, одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та відшкодувала УЗ завдану шкоду на 68,16 млн грн.
Зауважимо, що матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми – одного з керівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на понад 206 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).
Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.
Реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.
У межах досудового розслідування, яке САП та НАБУ розпочали у лютому 2020 року, одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та відшкодувала УЗ завдану шкоду на 68,16 млн грн.
Зауважимо, що матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Завершено слідство у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата, який підозрюється у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.
Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за сприяння НАЗК, встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн – 5 квартир у м. Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.
Дії народного депутата кваліфіковані за ст. 368-5 КК України.
Зауважимо, досудове розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата, який підозрюється у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.
Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за сприяння НАЗК, встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн – 5 квартир у м. Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.
Дії народного депутата кваліфіковані за ст. 368-5 КК України.
Зауважимо, досудове розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Скеровано до суду справу щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт»
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» за завищеними цінами палива, яке використовувалось для виготовлення спирту, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Укрспирт» вступили у змову з представниками приватних суб’єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю палива за завищеними цінами.
Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, проте реалізовували його за цінами вище ніж ринкові державному підприємству як таке, що нібито було придбане у виробників. За іншою схемою, паливо придбавали безпосередньо у пов’язаного підприємства-виробника та також реалізовували його ДП «Укрспирт» за завищеними цінами.
Реалізація цієї злочинної схеми завдала державному підприємству збитків на суму понад 55 млн грн.
30 травня 2023 року повідомлено про підозру учасника схеми. Дії трьох службових осіб ДП «Укрспирт», двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» за завищеними цінами палива, яке використовувалось для виготовлення спирту, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Укрспирт» вступили у змову з представниками приватних суб’єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю палива за завищеними цінами.
Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, проте реалізовували його за цінами вище ніж ринкові державному підприємству як таке, що нібито було придбане у виробників. За іншою схемою, паливо придбавали безпосередньо у пов’язаного підприємства-виробника та також реалізовували його ДП «Укрспирт» за завищеними цінами.
Реалізація цієї злочинної схеми завдала державному підприємству збитків на суму понад 55 млн грн.
30 травня 2023 року повідомлено про підозру учасника схеми. Дії трьох службових осіб ДП «Укрспирт», двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло
13 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці народному депутату України VIII скликання.
Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.
Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн.
Слідство триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці народному депутату України VIII скликання.
Дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.
Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн.
Слідство триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
💪 Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства
13 червня 2024 року за матеріалами САП та НАБУ Антимонопольний комітет України підтвердив антиконкурентні дії двох товариств, які узгоджували дії з метою забезпечення перемоги одного з них у тендері з реконструкції майбутньої адмінбудівлі Державної міграційної служби України. За рішенням АМК ці товариства оштрафовані на 1,36 млн грн.
Зауважимо, що факти антиконкурентної діяльності цих товариств встановлено в межах досудового розслідування у справі щодо розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі ДМС. Деталі цієї справи за посиланням: https://cutt.ly/8wviTTWY.
13 червня 2024 року за матеріалами САП та НАБУ Антимонопольний комітет України підтвердив антиконкурентні дії двох товариств, які узгоджували дії з метою забезпечення перемоги одного з них у тендері з реконструкції майбутньої адмінбудівлі Державної міграційної служби України. За рішенням АМК ці товариства оштрафовані на 1,36 млн грн.
Зауважимо, що факти антиконкурентної діяльності цих товариств встановлено в межах досудового розслідування у справі щодо розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі ДМС. Деталі цієї справи за посиланням: https://cutt.ly/8wviTTWY.
📨Скеровано до суду справу щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, серед яких особа, яку слідство вважає організатором злочину, ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директор будівельної компанії, за обвинуваченням у заволодінні 14,8 млн грн, що були виділені на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської області.
ℹ️Деталі справи:
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року, зважаючи на припинення діяльності управління, об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації.
Проте з’ясувалося, що договір на будівництво підписано з підконтрольною директору компанією, на рахунки якої було перераховано 33,6 млн грн за виконані роботи, що начебто підтверджувались відповідною документацією. Утім слідством встановлено, що реально було виконано лише частину робіт і на рахунки компанії зайво перераховано понад 14 млн грн, які у подальшому були легалізовані через низку підконтрольних організацій.
Дії організатора кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору Управління капітального будівництва та директору будівельної компанії інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, серед яких особа, яку слідство вважає організатором злочину, ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директор будівельної компанії, за обвинуваченням у заволодінні 14,8 млн грн, що були виділені на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської області.
ℹ️Деталі справи:
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року, зважаючи на припинення діяльності управління, об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації.
Проте з’ясувалося, що договір на будівництво підписано з підконтрольною директору компанією, на рахунки якої було перераховано 33,6 млн грн за виконані роботи, що начебто підтверджувались відповідною документацією. Утім слідством встановлено, що реально було виконано лише частину робіт і на рахунки компанії зайво перераховано понад 14 млн грн, які у подальшому були легалізовані через низку підконтрольних організацій.
Дії організатора кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору Управління капітального будівництва та директору будівельної компанії інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Скеровано до суду справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків
14 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
14 червня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події 10 – 14 червня 2024 року:
👤Підозра:
Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло – https://cutt.ly/YepeErBm
⚖️Запобіжний захід:
Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/uepeEjLI
📁Завершено слідство:
у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/depeEbMW
📨Скеровано до суду:
🔹справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – https://cutt.ly/sepeEJmC
🔹щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» – https://cutt.ly/4epeRqZC
🔹щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області – https://cutt.ly/qepeRvGX
🔹справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків – https://cutt.ly/yept8Oo8
⚖️Вирок:
Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради – https://cutt.ly/bepeRZ8K
💰Оштрафовано:
Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства – https://cutt.ly/9epeTinI
👤Підозра:
Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло – https://cutt.ly/YepeErBm
⚖️Запобіжний захід:
Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/uepeEjLI
📁Завершено слідство:
у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/depeEbMW
📨Скеровано до суду:
🔹справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – https://cutt.ly/sepeEJmC
🔹щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» – https://cutt.ly/4epeRqZC
🔹щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області – https://cutt.ly/qepeRvGX
🔹справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків – https://cutt.ly/yept8Oo8
⚖️Вирок:
Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради – https://cutt.ly/bepeRZ8K
💰Оштрафовано:
Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства – https://cutt.ly/9epeTinI
📑У начальника одного з відділів ДМС в Одеській області виявлено необґрунтованих активів на 5,6 млн грн – САП заявлено цивільний позов
17 червня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 5,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать матері, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.
На підставі матеріалів ДБР, НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ у встановленому законом порядку, встановлено, що мати посадовця міграційної служби у 2023 придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи посвідчення водія. Водночас встановлено, що фактично указаною автівкою користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії тотожні праву розпорядження ним.
З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з начальника відділу указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
17 червня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 5,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать матері, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.
На підставі матеріалів ДБР, НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ у встановленому законом порядку, встановлено, що мати посадовця міграційної служби у 2023 придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи посвідчення водія. Водночас встановлено, що фактично указаною автівкою користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії тотожні праву розпорядження ним.
З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з начальника відділу указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.
Про результати розгляду буде повідомлено додатково.
👥Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: про підозру повідомлено трьом особам
15 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні у 2020 році понад 16 млн грн колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та ще двом особам.
За версією слідства у 2020 року керівник державної установи вступив у змову із власниками товариства з обмеженою відповідальністю на заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання.
Для реалізації схеми приватна компанія придбала обладнання у офіційного дилера на території України та перепродала його державній установі вже втричі дорожче. Для прикриття своєї діяльності створювалася видимість наявності конкурсних процедур шляхом залучення до нібито переговорної процедури пов’язаних юридичних осіб.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Директора підприємства затримано. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні у 2020 році понад 16 млн грн колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та ще двом особам.
За версією слідства у 2020 року керівник державної установи вступив у змову із власниками товариства з обмеженою відповідальністю на заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання.
Для реалізації схеми приватна компанія придбала обладнання у офіційного дилера на території України та перепродала його державній установі вже втричі дорожче. Для прикриття своєї діяльності створювалася видимість наявності конкурсних процедур шляхом залучення до нібито переговорної процедури пов’язаних юридичних осіб.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Директора підприємства затримано. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби: викрито ексголову ДМС України
САП і НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили ексголові Державної міграційної служби України про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.
Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
У вересні 2023 року САП і НАБУ повідомили про підозру колишнім заступнику голови та начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також організатору схеми – бізнесмену з рф. (деталі тут – https://cutt.ly/8wviTTWY)
Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн (https://cutt.ly/9epeTinI).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Embezzlement of over UAH 88 Million During Reconstruction of the State Migration Service Administrative Building: Ex-Head of the State Migration Service of Ukraine is Caught
САП і НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили ексголові Державної міграційної служби України про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.
Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
У вересні 2023 року САП і НАБУ повідомили про підозру колишнім заступнику голови та начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також організатору схеми – бізнесмену з рф. (деталі тут – https://cutt.ly/8wviTTWY)
Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн (https://cutt.ly/9epeTinI).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Embezzlement of over UAH 88 Million During Reconstruction of the State Migration Service Administrative Building: Ex-Head of the State Migration Service of Ukraine is Caught
Facebook
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
📑Розкрадання понад 88 млн грн – повідомлено про підозру двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф
21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП...
21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП...
⚖️9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»
19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.
За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».
19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.
За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».
📑САП та НАБУ викрили схему легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Наразі про підозру повідомлено двом особам, серед яких наближена до колишнього Голови ДФС особа (її дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України) та його радник (ч. 3 ст. 209 КК України).
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.
Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.
Як встановило слідство, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.
Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими представниками, слідству вдалося повністю встановити дійсну природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.
Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.
Зауважимо, у межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.
Як уже повідомлялось, ексголову ДФС викрито у жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно колишнього Голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті (деталі – https://cutt.ly/5ep4Fy2P).
Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт було скеровано до суду в лютому 2024 року (https://cutt.ly/gwCFeZXK ).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
SAPO and NABU Revealed Scheme of Money Laundering Over EUR 21 Million in the Framework of the Proceedings on Record Bribe to the Head of the State Fiscal Service (SFS) - https://cutt.ly/7eaq5j2Z
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Наразі про підозру повідомлено двом особам, серед яких наближена до колишнього Голови ДФС особа (її дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України) та його радник (ч. 3 ст. 209 КК України).
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.
Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.
Як встановило слідство, придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.
Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими представниками, слідству вдалося повністю встановити дійсну природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.
Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.
Зауважимо, у межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в м. Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.
Як уже повідомлялось, ексголову ДФС викрито у жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно колишнього Голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті (деталі – https://cutt.ly/5ep4Fy2P).
Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт було скеровано до суду в лютому 2024 року (https://cutt.ly/gwCFeZXK ).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
SAPO and NABU Revealed Scheme of Money Laundering Over EUR 21 Million in the Framework of the Proceedings on Record Bribe to the Head of the State Fiscal Service (SFS) - https://cutt.ly/7eaq5j2Z
🤝Зустріч керівника САП Олександра Клименка з європейськими міністрами у форматі Веймарського трикутника
19 червня 2024 року керівник САП Олександр Клименко, Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко та заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк провели спільну зустріч з 🇩🇪 Державним Міністром Німеччини у справах Європи пані Анною Люрманн та 🇵🇱 Міністром у справах Європейського Союзу Польщі паном Адамом Шлапкою у форматі Веймарського трикутника. 🇫🇷Французьку сторону на зустрічі представляв посол Франції в Україні пан Гаель Весьєр.
Офіційний візит європейських колег, які прибули на запрошення Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, присвячено запланованому початку переговорів про вступ України до ЄС та імплементації завдань щодо посилення верховенства права та боротьби з корупцією в Україні.
Європейські міністри відзначили прогрес України на шляху реформ, засвідчили рішучу підтримку діяльності українських антикорупційних інституцій та наголосили на важливості продовження їх скоординованих зусиль.
Керівник САП Олександр Клименко в ході зустрічі висвітлив партнерам найбільш резонансні кейси, що перебувають у фокусі уваги суспільства, відзначив масштаб місії, яку реалізує Спеціалізована прокуратура в межах своєї юрисдикції, а також торкнувся проблем у роботі САП, які є наслідком недоліків українського законодавства.
У цьому контексті особливу увагу приділено потребі термінового скасування так званих правок Лозового, а також необхідності надання керівнику САП повноважень ініціювати провадження стосовно народних депутатів України, розширенню процесуальних та операційних інструментів, які стосуються нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, створенню спільних слідчих груп, міжнародного співробітництва та взаємної правової допомоги.
Щодо євроатлантичних прагнень України, перспектив продовження західної допомоги на посилення обороноздатності та для відбудови України європейські партнери відзначили потребу подальшого посилення незалежності САП, як центрального елементу антикорупційної архітектури України.
SAPO Head Oleksandr Klymenko Meets "Weimar Triangle" European Ministers
19 червня 2024 року керівник САП Олександр Клименко, Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко та заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк провели спільну зустріч з 🇩🇪 Державним Міністром Німеччини у справах Європи пані Анною Люрманн та 🇵🇱 Міністром у справах Європейського Союзу Польщі паном Адамом Шлапкою у форматі Веймарського трикутника. 🇫🇷Французьку сторону на зустрічі представляв посол Франції в Україні пан Гаель Весьєр.
Офіційний візит європейських колег, які прибули на запрошення Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, присвячено запланованому початку переговорів про вступ України до ЄС та імплементації завдань щодо посилення верховенства права та боротьби з корупцією в Україні.
Європейські міністри відзначили прогрес України на шляху реформ, засвідчили рішучу підтримку діяльності українських антикорупційних інституцій та наголосили на важливості продовження їх скоординованих зусиль.
Керівник САП Олександр Клименко в ході зустрічі висвітлив партнерам найбільш резонансні кейси, що перебувають у фокусі уваги суспільства, відзначив масштаб місії, яку реалізує Спеціалізована прокуратура в межах своєї юрисдикції, а також торкнувся проблем у роботі САП, які є наслідком недоліків українського законодавства.
У цьому контексті особливу увагу приділено потребі термінового скасування так званих правок Лозового, а також необхідності надання керівнику САП повноважень ініціювати провадження стосовно народних депутатів України, розширенню процесуальних та операційних інструментів, які стосуються нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, створенню спільних слідчих груп, міжнародного співробітництва та взаємної правової допомоги.
Щодо євроатлантичних прагнень України, перспектив продовження західної допомоги на посилення обороноздатності та для відбудови України європейські партнери відзначили потребу подальшого посилення незалежності САП, як центрального елементу антикорупційної архітектури України.
SAPO Head Oleksandr Klymenko Meets "Weimar Triangle" European Ministers
👤3 млн грн застави – суд застосував запобіжний захід до ексголови ДМС України
20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього Голови
Державної міграційної служби України.
Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:
▫️ прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
▫️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
▫️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи – https://cutt.ly/aeal3tSn
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього Голови
Державної міграційної служби України.
Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:
▫️ прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
▫️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
▫️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи – https://cutt.ly/aeal3tSn
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі щодо завдання мільйонних збитків під час облаштування вуличного освітлення на Одещині
20 червня 2024 року САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно депутата Одеської обласної ради, колишнього голови однієї з територіальних громад Одеської області та директора підконтрольного депутату обласної ради товариства, причетних до завдання 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб громади.
Наразі стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.
ℹ️Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році депутат Одеської облради організував укладення селищним головою однієї з територіальних громад Одеської області низки договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур та поза конкурентним полем з підконтрольним йому товариством.
Зважаючи на те, що предмет закупівлі було штучно розділено на частини, а вартість робіт за кожну частину окремо не перевищувала 1,5 млн грн, договори були укладені без застосування електронної системи закупівель. Крім того, це дало можливість підряднику включити до договірної ціни світильників вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів.
У подальшому депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких було включено неправдиві відомості щодо понесених витрат. Як наслідок, на рахунок його підприємства було безпідставно перераховано 6 млн грн.
Згодом було викрито ще один епізод – на суму 10,4 млн грн.
Загалом, внаслідок таких дій у 2018-2020 роках державі завдано збитків на 16,4 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за Дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 червня 2024 року САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно депутата Одеської обласної ради, колишнього голови однієї з територіальних громад Одеської області та директора підконтрольного депутату обласної ради товариства, причетних до завдання 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб громади.
Наразі стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.
ℹ️Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році депутат Одеської облради організував укладення селищним головою однієї з територіальних громад Одеської області низки договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур та поза конкурентним полем з підконтрольним йому товариством.
Зважаючи на те, що предмет закупівлі було штучно розділено на частини, а вартість робіт за кожну частину окремо не перевищувала 1,5 млн грн, договори були укладені без застосування електронної системи закупівель. Крім того, це дало можливість підряднику включити до договірної ціни світильників вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів.
У подальшому депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких було включено неправдиві відомості щодо понесених витрат. Як наслідок, на рахунок його підприємства було безпідставно перераховано 6 млн грн.
Згодом було викрито ще один епізод – на суму 10,4 млн грн.
Загалом, внаслідок таких дій у 2018-2020 роках державі завдано збитків на 16,4 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за Дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного
21 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до особи, яка разом з колишнім керівником Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та директором приватної компанії підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 65 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Зауважимо, що до директора підприємства ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
21 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до особи, яка разом з колишнім керівником Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та директором приватної компанії підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 65 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Зауважимо, що до директора підприємства ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події 17 – 21 червня 2024 року:
🤝🏼SAPO Head Oleksandr Klymenko Meets "Weimar Triangle" European Ministers – https://cutt.ly/seaW15O7
👤Embezzlement of over UAH 88 Million During Reconstruction of the State Migration Service Administrative Building: Ex-Head of the State Migration Service of Ukraine is Caught – https://cutt.ly/NeawsrSG
💶SAPO and NABU Revealed Scheme of Money Laundering Over EUR 21 Million in the Framework of the Proceedings on Record Bribe to the Head of the State Fiscal Service (SFS) – https://cutt.ly/7eaq5j2Z
🤝🏼Важливо:
Зустріч керівника САП Олександра Клименка з європейськими міністрами у форматі Веймарського трикутника – https://cutt.ly/seaW15O7
📑Підозра:
🔹Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби – повідомлено про підозру ексголову ДМС України – https://cutt.ly/NeawsrSG
🔹Заволодіння понад 16 млн грн – повідомлено про підозру колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та ще двом особам – https://cutt.ly/zeaWBLFA
🔹САП та НАБУ викрили схему легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС – про підозру повідомлено наближену до колишнього Голови ДФС особу та його раднику – https://cutt.ly/7eaq5j2Z
⚖️Запобіжний захід:
🔹3 млн грн застави – суд застосував запобіжний захід до ексголови ДМС України – https://cutt.ly/heaEoyqp
🔹65 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння понад 16 млн грн держустанови – https://cutt.ly/leaTDiiM
📂Завершено слідство:
Завершено слідство у справі щодо завдання мільйонних збитків під час облаштування вуличного освітлення на Одещині – https://cutt.ly/OeaEoXDj
⚖️Вирок:
9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» – https://cutt.ly/4eaWMdDg
💰Цивільна конфіскація:
У начальника одного з відділів ДМС в Одеській області виявлено необґрунтованих активів на 5,6 млн грн – САП заявлено цивільний позов – https://cutt.ly/FeaWBjxF
🤝🏼SAPO Head Oleksandr Klymenko Meets "Weimar Triangle" European Ministers – https://cutt.ly/seaW15O7
👤Embezzlement of over UAH 88 Million During Reconstruction of the State Migration Service Administrative Building: Ex-Head of the State Migration Service of Ukraine is Caught – https://cutt.ly/NeawsrSG
💶SAPO and NABU Revealed Scheme of Money Laundering Over EUR 21 Million in the Framework of the Proceedings on Record Bribe to the Head of the State Fiscal Service (SFS) – https://cutt.ly/7eaq5j2Z
🤝🏼Важливо:
Зустріч керівника САП Олександра Клименка з європейськими міністрами у форматі Веймарського трикутника – https://cutt.ly/seaW15O7
📑Підозра:
🔹Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби – повідомлено про підозру ексголову ДМС України – https://cutt.ly/NeawsrSG
🔹Заволодіння понад 16 млн грн – повідомлено про підозру колишньому керівнику Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та ще двом особам – https://cutt.ly/zeaWBLFA
🔹САП та НАБУ викрили схему легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС – про підозру повідомлено наближену до колишнього Голови ДФС особу та його раднику – https://cutt.ly/7eaq5j2Z
⚖️Запобіжний захід:
🔹3 млн грн застави – суд застосував запобіжний захід до ексголови ДМС України – https://cutt.ly/heaEoyqp
🔹65 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння понад 16 млн грн держустанови – https://cutt.ly/leaTDiiM
📂Завершено слідство:
Завершено слідство у справі щодо завдання мільйонних збитків під час облаштування вуличного освітлення на Одещині – https://cutt.ly/OeaEoXDj
⚖️Вирок:
9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» – https://cutt.ly/4eaWMdDg
💰Цивільна конфіскація:
У начальника одного з відділів ДМС в Одеській області виявлено необґрунтованих активів на 5,6 млн грн – САП заявлено цивільний позов – https://cutt.ly/FeaWBjxF
👤Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: застосовано запобіжний захід до колишнього керівника «Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України»
24 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
24 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Продаж за безцінь землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради
САП і НАБУ спільно з СБУ викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Крім того, з метою отримання «потрібної» експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. В результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали усього за 9,6 млн грн.
Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.
Серед підозрюваних:
міський голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
голова районної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України);
два засновника компанії-оцінювачки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України);
оцінювач (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України).
Чинних та колишнього посадовців затримано у порядку ст. 208 КПК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Zakarpattia Region: City Mayor and Rayon Council Head Сaught for Selling Land for a Song
САП і НАБУ спільно з СБУ викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Крім того, з метою отримання «потрібної» експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. В результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали усього за 9,6 млн грн.
Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.
Серед підозрюваних:
міський голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
голова районної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України);
два засновника компанії-оцінювачки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України);
оцінювач (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України).
Чинних та колишнього посадовців затримано у порядку ст. 208 КПК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Zakarpattia Region: City Mayor and Rayon Council Head Сaught for Selling Land for a Song