Forwarded from НАБУ
НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі🇺🇦🇵🇱
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
❕САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
На сьогодні повідомлено про підозру 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії.
Дії посадовиці кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, власника приватної компанії - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, директора приватної компанії - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з департаментів Херсонської ОВА діючи спільно з власником приватної компанії організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Як наслідок, з резервного фонду Кабінету Міністрів України було зайво перераховано 7,7 млн грн, якими і заволоділи викриті особи.
Наразі організаторів схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
На сьогодні повідомлено про підозру 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії.
Дії посадовиці кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, власника приватної компанії - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, директора приватної компанії - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з департаментів Херсонської ОВА діючи спільно з власником приватної компанії організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Як наслідок, з резервного фонду Кабінету Міністрів України було зайво перераховано 7,7 млн грн, якими і заволоділи викриті особи.
Наразі організаторів схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.
Серед підозрюваних:
керівник організованої групи;
двоє працівників КП «Харківські теплові мережі»;
чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.
Як встановило слідство, починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.
Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.
Надалі підконтрольний «переможець» закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами. При здійсненні таких оборудок, співучасниками використовувалися підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.
Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.
Серед підозрюваних:
керівник організованої групи;
двоє працівників КП «Харківські теплові мережі»;
чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.
Як встановило слідство, починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.
Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.
Надалі підконтрольний «переможець» закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами. При здійсненні таких оборудок, співучасниками використовувалися підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.
Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified
Facebook
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
❗️На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та...
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та...
Деталі у відео: youtu.be/MX7rLqjXQKo
YouTube
Заволодіння 160 млн грн, виділеними на відновлення Харкова
Один з впливових бізнесменів у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
За сприяння у вчиненні злочину…
За сприяння у вчиненні злочину…
👤Шахрайство та підробка документів – повідомлено про підозру столичному адвокату
10 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру столичному адвокату, яку викрили на шахрайстві та підробці офіційних документів. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. За дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат підробила супровідний лист Печерського районного суду м. Києва та використала інші підробленні документи для заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі понад 4 млн грн, які були заарештовані в межах розслідування іншого кримінального провадження та передані в управління АРМА.
Дії адвоката кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023) та ч. 2 ст. 358 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Зауважимо, що рішення про зняття арешту з вищезазначених коштів ухвалила суддя Печерського районного суду м. Києва, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі. Проте жодних правових підстав для ухвалення цього рішення у судді не було, оскільки клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, що підтверджували б належність вилучених коштів іншій особі. Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України
На сьогодні обвинувальний акт стосовно судді перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру столичному адвокату, яку викрили на шахрайстві та підробці офіційних документів. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. За дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат підробила супровідний лист Печерського районного суду м. Києва та використала інші підробленні документи для заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі понад 4 млн грн, які були заарештовані в межах розслідування іншого кримінального провадження та передані в управління АРМА.
Дії адвоката кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023) та ч. 2 ст. 358 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Зауважимо, що рішення про зняття арешту з вищезазначених коштів ухвалила суддя Печерського районного суду м. Києва, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі. Проте жодних правових підстав для ухвалення цього рішення у судді не було, оскільки клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, що підтверджували б належність вилучених коштів іншій особі. Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України
На сьогодні обвинувальний акт стосовно судді перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Підбурювання до підкупу депутатів однієї з селищних рад Одещини: повідомлено про підозру місцевому депутату
10 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 450 тис. доларів США депутату однієї із районних рад Одеської області.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що депутат однієї із районних рад Одеської області підбурив підприємця до надання 450 тис. доларів США депутатам і службовим особам однієї з селищних рад Одеської області. За вказані грошові кошти підозрюваний пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок у Одеській області для подальшої їх забудови.
Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів США.
На сьогодні дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
Зауважимо, указане кримінальне провадження було передано з ГУНП в Одеській області до НАБУ у квітні поточного року.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 450 тис. доларів США депутату однієї із районних рад Одеської області.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що депутат однієї із районних рад Одеської області підбурив підприємця до надання 450 тис. доларів США депутатам і службовим особам однієї з селищних рад Одеської області. За вказані грошові кошти підозрюваний пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок у Одеській області для подальшої їх забудови.
Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів США.
На сьогодні дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
Зауважимо, указане кримінальне провадження було передано з ГУНП в Одеській області до НАБУ у квітні поточного року.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Із застави на цілодобовий домашній арешт – суд змінив запобіжний захід судді з Одещини
11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Так, 20.02.2024 до указаного судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 757 тис. грн. Оскільки за підозрюваного заставу в повному обсязі так і не було внесено, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, 09.02.2024 судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. За версією слідства, указані кошти суддя отримав для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.
01.04.2024 прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Так, 20.02.2024 до указаного судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 757 тис. грн. Оскільки за підозрюваного заставу в повному обсязі так і не було внесено, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, 09.02.2024 судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. За версією слідства, указані кошти суддя отримав для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.
01.04.2024 прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС обрав запобіжні заходи трьом учасникам схеми заволодіння мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф
11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, про застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф, а саме власниці приватної компанії.
Заслухавши доводи сторін, суд застосував:
до власниці приватної компанії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави;
до директора Департаменту Херсонської ОВА –запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 тис. грн;
та до директора приватної компанії – 500 тис. грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/Gw43QQWP
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, про застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф, а саме власниці приватної компанії.
Заслухавши доводи сторін, суд застосував:
до власниці приватної компанії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави;
до директора Департаменту Херсонської ОВА –запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 тис. грн;
та до директора приватної компанії – 500 тис. грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/Gw43QQWP
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Facebook
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
❕САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва...
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва...
📂Завершено слідство у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення
12 квітня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно трьох осіб, викритих на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
ℹ️Деталі справи:
Установлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та приватним товариством-забудовником укладено ряд договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
Усвідомлюючи, що наявні підстави для розірвання вказаних договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства висловив пропозицію Віце-прем’єр Міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України надати йому за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
У подальшому фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на «довірену особу» Віце-прем’єр Міністра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
21.11.2023 повідомлено про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 28.03.2024 – пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунку на рахунок «довіреної особи» Віце-прем’єр Міністра грошових коштів для створення видимості наявності у «довіреної особи» легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.
✔️https://youtu.be/7KTt8ZeUGzE
✔️https://cutt.ly/lwU0J8hn
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 квітня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно трьох осіб, викритих на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
ℹ️Деталі справи:
Установлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та приватним товариством-забудовником укладено ряд договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.
Усвідомлюючи, що наявні підстави для розірвання вказаних договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства висловив пропозицію Віце-прем’єр Міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України надати йому за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
У подальшому фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на «довірену особу» Віце-прем’єр Міністра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
21.11.2023 повідомлено про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 28.03.2024 – пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування зі свого рахунку на рахунок «довіреної особи» Віце-прем’єр Міністра грошових коштів для створення видимості наявності у «довіреної особи» легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому, як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.
✔️https://youtu.be/7KTt8ZeUGzE
✔️https://cutt.ly/lwU0J8hn
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події 8 – 12 квітня 2024 року:
🤝🏼Зустріч:
Очільники антикорупційних органів провели зустріч із членами Конгресу США та представниками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США – https://cutt.ly/Vw4swpbl
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified – https://cutt.ly/tw49z97t
👤Викрито:
🔹САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/Gw43QQWP
🔹На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури – https://cutt.ly/Yw7tfUQ8
📑Підозра:
🔹Підбурювання до підкупу депутатів однієї з селищних рад Одещини: повідомлено про підозру місцевому депутату – https://cutt.ly/1w7tfG9h
🔹Шахрайство та підробка документів – повідомлено про підозру столичному адвокату – https://cutt.ly/zw7tfCk6
⚖️Запобіжний захід:
🔹Із застави на цілодобовий домашній арешт – суд змінив запобіжний захід судді з Одещини – https://cutt.ly/Gw7tf9Si
🔹ВАКС обрав запобіжні заходи трьом учасникам схеми заволодіння мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/vw7tgqoE
📂Завершено слідство:
у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/Iw7orMbK
⚖️Вирок:
6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу – https://cutt.ly/Gw7tgzq7
🤝🏼Зустріч:
Очільники антикорупційних органів провели зустріч із членами Конгресу США та представниками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США – https://cutt.ly/Vw4swpbl
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified – https://cutt.ly/tw49z97t
👤Викрито:
🔹САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/Gw43QQWP
🔹На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури – https://cutt.ly/Yw7tfUQ8
📑Підозра:
🔹Підбурювання до підкупу депутатів однієї з селищних рад Одещини: повідомлено про підозру місцевому депутату – https://cutt.ly/1w7tfG9h
🔹Шахрайство та підробка документів – повідомлено про підозру столичному адвокату – https://cutt.ly/zw7tfCk6
⚖️Запобіжний захід:
🔹Із застави на цілодобовий домашній арешт – суд змінив запобіжний захід судді з Одещини – https://cutt.ly/Gw7tf9Si
🔹ВАКС обрав запобіжні заходи трьом учасникам схеми заволодіння мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/vw7tgqoE
📂Завершено слідство:
у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/Iw7orMbK
⚖️Вирок:
6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу – https://cutt.ly/Gw7tgzq7
САП оскаржить виправдувальний вирок екскерівнику одного з регіональних управлінь ДПС України
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готується апеляційна скарга на вирок ВАКС від 15.04.2024, яким колишнього керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України визнано невинуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн, у зв’язку із недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Прокурори не погоджуються з таким рішенням суду та будуть відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції.
ℹ️Деталі:
У межах досудового розслідування встановлено, що у декларації за 2021 рік посадовець, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї та водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання (мова йде про садибний будинок з надвірними побудовами), як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готується апеляційна скарга на вирок ВАКС від 15.04.2024, яким колишнього керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України визнано невинуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн, у зв’язку із недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Прокурори не погоджуються з таким рішенням суду та будуть відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції.
ℹ️Деталі:
У межах досудового розслідування встановлено, що у декларації за 2021 рік посадовець, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї та водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання (мова йде про садибний будинок з надвірними побудовами), як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🖇️ВАКС призначив до розгляду по суті справу щодо зловживання в ОАСК
15 квітня 2024 року за результатами підготовчого розгляду, який тривав з червня 2022 року, колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду так звану справу «плівок Вовка» - щодо зловживань в ОАСК, змови про вчинення дій з метою захоплення державної влади, створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, створення, керівництва та участі у злочинній організації, зловживання впливом головою Окружного адміністративного суду м. Києва.
Розгляд по суті призначено на 16:00 год. 22.04.2024.
Як вже повідомлялось, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ, входили голова, два заступники голови і судді ОАСК. Крім того, зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Зокрема, для цього співучасники використовували схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 квітня 2024 року за результатами підготовчого розгляду, який тривав з червня 2022 року, колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду так звану справу «плівок Вовка» - щодо зловживань в ОАСК, змови про вчинення дій з метою захоплення державної влади, створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, створення, керівництва та участі у злочинній організації, зловживання впливом головою Окружного адміністративного суду м. Києва.
Розгляд по суті призначено на 16:00 год. 22.04.2024.
Як вже повідомлялось, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ, входили голова, два заступники голови і судді ОАСК. Крім того, зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Зокрема, для цього співучасники використовували схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації
САП та НАБУ викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка складалася з 3 організованих груп, що діяли на Чернівецькій митниці.
До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці.
Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.
Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.
При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.
Слідчі дії тривають.
UAH 290 million financial losses at Chernivtsi State Customs: 11 members of criminal organization received a notices of suspicion
САП та НАБУ викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка складалася з 3 організованих груп, що діяли на Чернівецькій митниці.
До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці.
Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.
Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.
При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.
Слідчі дії тривають.
UAH 290 million financial losses at Chernivtsi State Customs: 11 members of criminal organization received a notices of suspicion