⚖Справа щодо незаконного заволодіння правом вимоги на понад 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику директора «Сетам»
6 квітня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику директора державного підприємства «Сетам» - підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
Зауважимо, що наразі підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
6 квітня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику директора державного підприємства «Сетам» - підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
Зауважимо, що наразі підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Скеровано до суду справу стосовно голови одного з судів Полтави, викритого на вчиненні корупційних злочинів
7 квітня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови одного з районних судів м. Полтава у підбурюванні до надання 10 тис. доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Слідством встановлено, що суддя, посилаючись на свої знайомства із суддями Полтави, маючи умисел на привласнення чужого майна, підбурив особу до надання неправомірної вигоди судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справі. Суддя створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів США. Проте як з’ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.
Також встановлено, що суддя вніс завідомо неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказавши інформацію про квартиру та паркомісце у Полтаві, а також автомобіль, якими він безпосередньо користувався, проте право власності було оформлено на його родичів.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 квітня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови одного з районних судів м. Полтава у підбурюванні до надання 10 тис. доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Слідством встановлено, що суддя, посилаючись на свої знайомства із суддями Полтави, маючи умисел на привласнення чужого майна, підбурив особу до надання неправомірної вигоди судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справі. Суддя створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів США. Проте як з’ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.
Також встановлено, що суддя вніс завідомо неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказавши інформацію про квартиру та паркомісце у Полтаві, а також автомобіль, якими він безпосередньо користувався, проте право власності було оформлено на його родичів.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤Справа щодо розтрати зерна на 3,2 млн грн – повідомлено про підозру організатору злочину
7 квітня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України. Підозрюваному інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування особи не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа у листопаді 2020 року організувала розтрату зерна соняшнику шляхом безоплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника.
Співучасниками у вчиненні цього злочину стали в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів», очільник філії, керівник виробничо-технічної лабораторії філії та керівник елеватору. На сьогодні справи щодо них перебувають на розгляді у суді.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 квітня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України. Підозрюваному інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування особи не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа у листопаді 2020 року організувала розтрату зерна соняшнику шляхом безоплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника.
Співучасниками у вчиненні цього злочину стали в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів», очільник філії, керівник виробничо-технічної лабораторії філії та керівник елеватору. На сьогодні справи щодо них перебувають на розгляді у суді.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Одержання неправомірної вигоди посадовцем поліції у Сумській області та адвокатом – справу скеровано до суду
7 квітня 2023 року прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням одного з керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області (посада вказана на момент вчинення злочину) та його спільника – адвоката в одержанні неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.
Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів США.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 квітня 2023 року прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням одного з керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області (посада вказана на момент вчинення злочину) та його спільника – адвоката в одержанні неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.
Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів США.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅ Актуальні події тижня 3 – 7 квітня 2023 року:
👤Повідомлено про підозру:
🔹судді одного з районних судів Рівненської області та адвоката-посередника, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/K7jWs9V;
🔹організатору розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України – https://cutt.ly/t7kq4qd.
⚖️Запобіжний захід:
🔹ексзаступнику директора «Сетам», одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння правом вимоги на понад 128 млн грн – https://cutt.ly/87jQVtM;
🔹директору адвокатського обʼєднання, підозрюваній у пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів державного підприємства «Антонов» та складанні завідомо неправдивих офіційних документів – https://cutt.ly/I7jWtj9;
🔹колишньому першому заступнику міністра інфраструктури України, який разом з колишнім міністром підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. США збитків – https://cutt.ly/Z7jWcAb.
📨Скеровано до суду:
🔹справу стосовно підприємця – громадянина іншої країни, обвинуваченого у пропозиції, обіцянці та наданні 10 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – https://cutt.ly/h7jWUan;
🔹справу стосовно голови одного з районних судів м. Полтава, обвинуваченого у підбурюванні до надання 10 тис. доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей – https://cutt.ly/v7j0uye;
🔹а також справу стосовно одного з керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області (посада вказана на момент вчинення злочину) та його спільника – адвоката, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди – https://cutt.ly/77ka7eZ.
✍🏼Оскарження:
САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС, яким колишнього голову та члена Рахункової палати та його племінника визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – https://cutt.ly/F7jQ5Jn.
👤Повідомлено про підозру:
🔹судді одного з районних судів Рівненської області та адвоката-посередника, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/K7jWs9V;
🔹організатору розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України – https://cutt.ly/t7kq4qd.
⚖️Запобіжний захід:
🔹ексзаступнику директора «Сетам», одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння правом вимоги на понад 128 млн грн – https://cutt.ly/87jQVtM;
🔹директору адвокатського обʼєднання, підозрюваній у пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів державного підприємства «Антонов» та складанні завідомо неправдивих офіційних документів – https://cutt.ly/I7jWtj9;
🔹колишньому першому заступнику міністра інфраструктури України, який разом з колишнім міністром підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. США збитків – https://cutt.ly/Z7jWcAb.
📨Скеровано до суду:
🔹справу стосовно підприємця – громадянина іншої країни, обвинуваченого у пропозиції, обіцянці та наданні 10 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – https://cutt.ly/h7jWUan;
🔹справу стосовно голови одного з районних судів м. Полтава, обвинуваченого у підбурюванні до надання 10 тис. доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей – https://cutt.ly/v7j0uye;
🔹а також справу стосовно одного з керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області (посада вказана на момент вчинення злочину) та його спільника – адвоката, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди – https://cutt.ly/77ka7eZ.
✍🏼Оскарження:
САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС, яким колишнього голову та члена Рахункової палати та його племінника визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – https://cutt.ly/F7jQ5Jn.
👤ВРП за поданням керівника САП надала згоду на утримання під вартою судді одного з райсудів Одеси
10 квітня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою.
ℹ Нагадаємо, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами #НАБУ спільно з #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.
Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 квітня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою.
ℹ Нагадаємо, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами #НАБУ спільно з #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.
Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Справа «Держінвестпроекту» - скеровано до суду справу стосовно бенефіціарного власника приватних товариств
11 квітня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, обвинуваченого у низці кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації, а саме незаконному заволодінні та легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок.
Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн грн здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП «Державна інвестиційна компанія» (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».
У подальшому частина цих коштів була перерахована через низку компаній на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.
Згодом на ці кошти вищевказані підприємства-нерезиденти придбали частки у статутних капіталах українських підприємств і вже ними протягом 2013-2015 років було здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га.
У липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням САП та НАБУ були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Зважаючи на те, що бенефіціарний власник приватних товариств перебуває за межами України, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.
Разом з тим, обвинувальний акт стосовно його співучасників перебуває на розгляді у ВАКС.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 квітня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, обвинуваченого у низці кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації, а саме незаконному заволодінні та легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок.
Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн грн здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП «Державна інвестиційна компанія» (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».
У подальшому частина цих коштів була перерахована через низку компаній на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.
Згодом на ці кошти вищевказані підприємства-нерезиденти придбали частки у статутних капіталах українських підприємств і вже ними протягом 2013-2015 років було здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га.
У липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням САП та НАБУ були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Зважаючи на те, що бенефіціарний власник приватних товариств перебуває за межами України, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.
Разом з тим, обвинувальний акт стосовно його співучасників перебуває на розгляді у ВАКС.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👥 Обрано запобіжні заходи судді з Рівненщини та його спільнику-адвокату
11 квітня 2023 року за клопотаннями детективів #НАБУ, погодженими прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжні заходи судді одного з районних судів Рівненської області та адвокату-посереднику, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 700 тис. грн. До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді 600 тис. грн застави.
Також на обох підозрюваних покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹не відлучатись із Рівненської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
🔹носити електронний засіб контролю.
Ухвали можуть бути оскаржені безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення судового рішення.
Деталі справи: https://cutt.ly/K7jWs9V
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 квітня 2023 року за клопотаннями детективів #НАБУ, погодженими прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжні заходи судді одного з районних судів Рівненської області та адвокату-посереднику, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 700 тис. грн. До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді 600 тис. грн застави.
Також на обох підозрюваних покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹не відлучатись із Рівненської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
🔹носити електронний засіб контролю.
Ухвали можуть бути оскаржені безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення судового рішення.
Деталі справи: https://cutt.ly/K7jWs9V
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС обрав запобіжний захід судді одного з райсудів Одеси
13 квітня 2023 року слідчий суддя #ВАКС за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,013 млн грн судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Також на підозрювану покладені такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹не відлучатись із м. Одеса без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹утримуватись від спілкування зі свідками у цьому провадженні;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
🔹носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків – до 13.06.2023.
Крім того, 13.04.2023 за клопотанням керівника #САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя цю суддю. Строк відсторонення – у межах строків досудового розслідування, до 31.05.2023.
Нагадаємо, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами #НАБУ спільно з #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача. Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 квітня 2023 року слідчий суддя #ВАКС за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,013 млн грн судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Також на підозрювану покладені такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹не відлучатись із м. Одеса без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹утримуватись від спілкування зі свідками у цьому провадженні;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
🔹носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків – до 13.06.2023.
Крім того, 13.04.2023 за клопотанням керівника #САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя цю суддю. Строк відсторонення – у межах строків досудового розслідування, до 31.05.2023.
Нагадаємо, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами #НАБУ спільно з #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача. Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤 ВАКС обрав запобіжний захід чинному нардепу, який підозрюється у спробі незаконного заволодіння землею та майном «Держбудкомбінату»
13 квітня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6,012 млн грн чинному народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ.
Також на підозрюваного нардепа покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Термін дії обов’язків – до 10.05.2023.
Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду в частині розміру застави та оскаржить його в апеляційному порядку.
Деталі справи: https://cutt.ly/a8BY53z
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 квітня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6,012 млн грн чинному народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ.
Також на підозрюваного нардепа покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Термін дії обов’язків – до 10.05.2023.
Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду в частині розміру застави та оскаржить його в апеляційному порядку.
Деталі справи: https://cutt.ly/a8BY53z
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Forwarded from НАБУ
Справа ексголови Нафтагазу: НАБУ наполягає на продовженні строку досудового розслідування❗️
13.04.2023 детективи Національного бюро подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України».
Це, зокрема, зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням. Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (04.04.2023) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.
Загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт електронного листування. Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні.
Нижче наводимо зразки вилучених матеріалів, які НАБУ і САП вирішили опублікувати з огляду на суспільний резонанс та низку заяв з боку сторони захисту.
13.04.2023 детективи Національного бюро подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України».
Це, зокрема, зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням. Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (04.04.2023) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК «Нафтогаз України» у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.
Загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт електронного листування. Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні.
Нижче наводимо зразки вилучених матеріалів, які НАБУ і САП вирішили опублікувати з огляду на суспільний резонанс та низку заяв з боку сторони захисту.
📢 Анонс судового засідання з обрання запобіжного заходу судді київського райсуду
У Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання, на якому продовжиться розгляд клопотання детективів НАБУ про обрання запобіжного заходу судді одного з районних судів м. Києва, яка підозрюється у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.
➡ Засідання розпочнеться о 12:00 год. 14 квітня 2023 року.
Разом з тим варто зазначити, що відповідно до вимог ст. 186 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду клопотання.
Попри те, що указане клопотання детектива #НАБУ, погоджене прокурором #САП, надійшло до суду 30.03.2023, його розгляд до цього часу не завершився.
Деталі справи - https://cutt.ly/n7HBLAX.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
У Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання, на якому продовжиться розгляд клопотання детективів НАБУ про обрання запобіжного заходу судді одного з районних судів м. Києва, яка підозрюється у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.
➡ Засідання розпочнеться о 12:00 год. 14 квітня 2023 року.
Разом з тим варто зазначити, що відповідно до вимог ст. 186 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду клопотання.
Попри те, що указане клопотання детектива #НАБУ, погоджене прокурором #САП, надійшло до суду 30.03.2023, його розгляд до цього часу не завершився.
Деталі справи - https://cutt.ly/n7HBLAX.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗Полтавського міського голову звільнено із займаної посади на виконання вироку суду
4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.
Нагадаємо, що відповідно до угоди про визнання винуватості особа перерахувала 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
ℹ Деталі вироку: https://cutt.ly/S7Jhmhe
4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.
Нагадаємо, що відповідно до угоди про визнання винуватості особа перерахувала 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
ℹ Деталі вироку: https://cutt.ly/S7Jhmhe
✍🏼ВАКС повторно відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі стосовно екс-голови правління НАК «Нафтогаз України»
14 квітня 2023 року слідчий суддя ВАКС залишив без розгляду клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження до 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України», який підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 260 млн грн.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.04.2023.
Зважаючи на це, наразі вирішується питання про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.
Деталі справи - https://cutt.ly/j9wW196
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
14 квітня 2023 року слідчий суддя ВАКС залишив без розгляду клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження до 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України», який підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 260 млн грн.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.04.2023.
Зважаючи на це, наразі вирішується питання про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.
Деталі справи - https://cutt.ly/j9wW196
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління «Нафтогазу»
14 квітня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.
На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.
Нагадаємо, дії екс-голови правління кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Деталі справи - https://cutt.ly/j9wW196
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
14 квітня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.
На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.
Нагадаємо, дії екс-голови правління кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Деталі справи - https://cutt.ly/j9wW196
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події тижня 10 – 14 квітня 2023 року:
Резонанс:
👤Полтавського міського голову звільнено із займаної посади на виконання вироку суду - https://cutt.ly/u7JbCtF.
📑 САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління «Нафтогазу». Деталі - https://cutt.ly/o7KF6rp.
⚖️Запобіжний захід:
🔹судді одного з районних судів Рівненської області та адвокату-посереднику, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/T7Jli8n;
🔹судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/97JltkW;
🔹народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ – https://cutt.ly/P7Jk7zY.
📨Скеровано до суду:
обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника приватних товариств, обвинуваченого у низці кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації, а саме незаконному заволодінні та легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок. Деталі справи – https://cutt.ly/E7JlfeS.
Резонанс:
👤Полтавського міського голову звільнено із займаної посади на виконання вироку суду - https://cutt.ly/u7JbCtF.
📑 САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління «Нафтогазу». Деталі - https://cutt.ly/o7KF6rp.
⚖️Запобіжний захід:
🔹судді одного з районних судів Рівненської області та адвокату-посереднику, яких викрито на одержанні 1100 дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/T7Jli8n;
🔹судді одного з районних судів м. Одеси, яку у березні цього року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/97JltkW;
🔹народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ – https://cutt.ly/P7Jk7zY.
📨Скеровано до суду:
обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника приватних товариств, обвинуваченого у низці кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації, а саме незаконному заволодінні та легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок. Деталі справи – https://cutt.ly/E7JlfeS.
