📑 Декларування недостовірних відомостей – про підозру повідомлено судді Вищого адміністративного суду України
3 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, судді Вищого адміністративного суду України. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи #НАБУ за оперативного супроводу #СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не вказала відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об’єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалась спільно зі своїм чоловіком протягом року.
Ринкова вартість об’єктів незавершеного будівництва, які придатні до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн.
Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3 469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
3 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, судді Вищого адміністративного суду України. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи #НАБУ за оперативного супроводу #СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не вказала відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об’єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалась спільно зі своїм чоловіком протягом року.
Ринкова вартість об’єктів незавершеного будівництва, які придатні до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн.
Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3 469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🖋 Депутату Полтавської обласної ради повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні
4 січня 2023 року прокурори #САП повідомили про підозру депутату Полтавської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у його власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ «Міт Магнат», хоча він являється єдиним засновником цього підприємства. Також особа приховала факт отримання прибутків від діяльності на цьому підприємстві та не відобразила свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.
Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 січня 2023 року прокурори #САП повідомили про підозру депутату Полтавської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у його власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ «Міт Магнат», хоча він являється єдиним засновником цього підприємства. Також особа приховала факт отримання прибутків від діяльності на цьому підприємстві та не відобразила свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.
Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові комітету ВРУ
4 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн - голові комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ️ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн - голові комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ️ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👥 ВАКС продовжив тримання під вартою підозрюваним у спробі підкупу антикорупціонерів
4 та 5 січня 2023 року за клопотанням #САП та #НАБУ слідчий суддя #ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі. Також суд залишив без змін розмір застави, визначений указаним особам - 10,4 млн грн та 780 тис. грн відповідно до ролі кожного з них.
Строк дії запобіжного заходу - до 04.03.2023 та 05.03.2023.
ℹ У 2020 році вказані особи звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин.
Зловмисників затримано на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
📌 Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 та 5 січня 2023 року за клопотанням #САП та #НАБУ слідчий суддя #ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі. Також суд залишив без змін розмір застави, визначений указаним особам - 10,4 млн грн та 780 тис. грн відповідно до ролі кожного з них.
Строк дії запобіжного заходу - до 04.03.2023 та 05.03.2023.
ℹ У 2020 році вказані особи звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин.
Зловмисників затримано на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
📌 Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📝 Актуальні події тижня 2-6 січня 2023 року:
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні судді Вищого адміністративного суду України та депутату Полтавської облради.
👤#ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 40,260 млн грн застави голові комітету Верховної Ради VIII скликання, одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
👥Також суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні судді Вищого адміністративного суду України та депутату Полтавської облради.
👤#ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 40,260 млн грн застави голові комітету Верховної Ради VIII скликання, одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
👥Також суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
📨Недекларування - судитимуть чинного народного депутата
10 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років та непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США.
Розслідування було розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років та непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США.
Розслідування було розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂 Завершено слідство у справі щодо декларування недостовірної інформації керівником одного з регіональних управлінь ДПС України
10 січня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення слідства у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, який підозрюється в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 і 2021 роки, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн. Детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали стороні захисту на ознайомлення.
У декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання - садибний будинок з надвірними побудовами, в якому його дружина разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року.
У декларації за 2021 рік він, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і, водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про цей об’єкт, як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
Досудове розслідування розпочато в результаті самостійного виявлення детективами НАБУ кримінального правопорушення.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення слідства у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, який підозрюється в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 і 2021 роки, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн. Детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали стороні захисту на ознайомлення.
У декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання - садибний будинок з надвірними побудовами, в якому його дружина разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року.
У декларації за 2021 рік він, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і, водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про цей об’єкт, як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
Досудове розслідування розпочато в результаті самостійного виявлення детективами НАБУ кримінального правопорушення.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖ Апеляція залишила без змін заочний арешт для заступника голови правління «Укргазбанку», який підозрюється у розкрадання коштів банку
10 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку», підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
Деталі справи - https://cutt.ly/aByE5qC
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку», підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
Деталі справи - https://cutt.ly/aByE5qC
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑 САП та НАБУ повідомили про підозру депутату Закарпатської облради
За дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру депутату Закарпатської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради протягом 2018-2019 років в м. Будапешт, Республіка Угорщина, став засновником та власником двом товариств з обмеженою відповідальністю, сумарний статутний фонд яких сягає 8,85 млн грн.
Попри це, у щорічній декларації за 2020 рік він не зазначив відомості про належні йому корпоративні права, а саме 100% частки у статутних фондах цих товариств. У результаті внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 8,85 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Враховуючи, що місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, передбаченому вимогами КПК України, та прийнято рішення про оголошення його в розшук.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру депутату Закарпатської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради протягом 2018-2019 років в м. Будапешт, Республіка Угорщина, став засновником та власником двом товариств з обмеженою відповідальністю, сумарний статутний фонд яких сягає 8,85 млн грн.
Попри це, у щорічній декларації за 2020 рік він не зазначив відомості про належні йому корпоративні права, а саме 100% частки у статутних фондах цих товариств. У результаті внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 8,85 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Враховуючи, що місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, передбаченому вимогами КПК України, та прийнято рішення про оголошення його в розшук.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Недостовірне декларування – скеровано до суду справу стосовно чинного нардепа
11 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного нардепа в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного нардепа в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖ Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному
11 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави ще одному підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрювану буде покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹 повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 11.03.2023.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави ще одному підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрювану буде покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹 повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 11.03.2023.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑 Декларування недостовірних відомостей - САП та НАБУ повідомили про підозру депутату Волинської облради
12 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру депутату Волинської обласної ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
До декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому на правах власності чотири транспортні засоби (один з яких був придбаний ним у 2020 році) та напівпричіп.
Крім того, депутат не вказав 2,5 млн грн доходу від продажу своїй доньці та її чоловіку квартири у м. Луцьк, дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, а також власні зобов’язання перед цим господарством у сумі 4 млн грн.
Загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру депутату Волинської обласної ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
До декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому на правах власності чотири транспортні засоби (один з яких був придбаний ним у 2020 році) та напівпричіп.
Крім того, депутат не вказав 2,5 млн грн доходу від продажу своїй доньці та її чоловіку квартири у м. Луцьк, дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, а також власні зобов’язання перед цим господарством у сумі 4 млн грн.
Загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ 5 років позбавлення волі - Апеляція залишила без змін вирок гендиректору держпідприємства, який намагався підкупити керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження
13 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС, підтримала позицію прокурора #САП, залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а вирок суду першої інстанції від 01.06.2022 без змін, яким генерального директора державного підприємства І. Буксанчука визнано винуватим у наданні 210 тис. гривень неправомірної вигоди тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), тобто за ч. 4 ст. 369 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Генерального директора викрито у квітні 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУБКОЗ #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП. Встановлено, що посадовець передав 210 тис. грн керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. грн.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.
13 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС, підтримала позицію прокурора #САП, залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а вирок суду першої інстанції від 01.06.2022 без змін, яким генерального директора державного підприємства І. Буксанчука визнано винуватим у наданні 210 тис. гривень неправомірної вигоди тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), тобто за ч. 4 ст. 369 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Генерального директора викрито у квітні 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУБКОЗ #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП. Встановлено, що посадовець передав 210 тис. грн керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. грн.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.
📨 До суду скеровано справу стосовно голови одного з райсудів Кіровоградщини
13 січня 2023 року прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Кіровоградської області, якого викрито на вимаганні та одержанні 1 тис. доларів США неправомірної вигоди, та двох помічників суддів, які сприяли у вчиненні цього злочину.
У ході досудового слідства встановлено, що суддя вимагав від громадянина грошові кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів м. Кропивницький щодо не притягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
З метою реалізації умислу та впливу на суддю, який мав розглядати справу про адміністративне порушення, суддя одного з районних судів Кіровоградської області залучив до вчинення злочину двох помічників суддів.
26 серпня 2022 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП та спільно з Управлінням СБУ в Кіровоградській області суддю було викрито одразу після отримання частини обумовлених коштів та розподілення їх між спільниками.
Дії судді та помічників суддів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Помічникам суддів, які виготовили та підписали без відома судді судове рішення, додатково інкриміновано ч. 3 ст. 358 КК України.
За вчинене особам загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 січня 2023 року прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Кіровоградської області, якого викрито на вимаганні та одержанні 1 тис. доларів США неправомірної вигоди, та двох помічників суддів, які сприяли у вчиненні цього злочину.
У ході досудового слідства встановлено, що суддя вимагав від громадянина грошові кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів м. Кропивницький щодо не притягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
З метою реалізації умислу та впливу на суддю, який мав розглядати справу про адміністративне порушення, суддя одного з районних судів Кіровоградської області залучив до вчинення злочину двох помічників суддів.
26 серпня 2022 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП та спільно з Управлінням СБУ в Кіровоградській області суддю було викрито одразу після отримання частини обумовлених коштів та розподілення їх між спільниками.
Дії судді та помічників суддів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Помічникам суддів, які виготовили та підписали без відома судді судове рішення, додатково інкриміновано ч. 3 ст. 358 КК України.
За вчинене особам загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ Неподання декларації з релігійних мотивів - суддю Київського ОАС визнано винуватою
13 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким суддю Київського окружного адміністративного суду визнано винуватою в умисному неподанні суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
За вироком суду суддю визнано винуватою у вчиненні проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закон України «Про запобігання корупції», окрім виборних посад, тобто ті, за якими передбачено обовʼязок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійсненні функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік.
Установлено, що суддя не подала у належний спосіб щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2020 рік. При цьому з’ясувалося, що причиною неподання декларації у належний спосіб стало неотримання вказаною особою цифрового підпису, використання якого суперечило її релігійним та іншим переконанням.
Попри те, що суддя мала можливість отримати цифровий підпис без застосування ідентифікаційного коду, а лише за даними її паспорта, вона в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
13 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким суддю Київського окружного адміністративного суду визнано винуватою в умисному неподанні суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
За вироком суду суддю визнано винуватою у вчиненні проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закон України «Про запобігання корупції», окрім виборних посад, тобто ті, за якими передбачено обовʼязок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійсненні функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік.
Установлено, що суддя не подала у належний спосіб щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2020 рік. При цьому з’ясувалося, що причиною неподання декларації у належний спосіб стало неотримання вказаною особою цифрового підпису, використання якого суперечило її релігійним та іншим переконанням.
Попри те, що суддя мала можливість отримати цифровий підпис без застосування ідентифікаційного коду, а лише за даними її паспорта, вона в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
📝 Актуальні події тижня 9-14 січня 2023 року:
Декларування недостовірних відомостей:
👥#САП та #НАБУ повідомили про підозру двом депутатам обласних рад;
📑 завершено слідство у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби;
📨скеровано до суду справи стосовно двох чинних нардепів.
🔹 Справа щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн - Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку».
🔹 Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
⚖️ ВАКС визнав винуватою в умисному неподанні суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», суддю Київського окружного адміністративного суду.
⚖️ Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок гендиректору держпідприємства, який намагався підкупити керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
Декларування недостовірних відомостей:
👥#САП та #НАБУ повідомили про підозру двом депутатам обласних рад;
📑 завершено слідство у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби;
📨скеровано до суду справи стосовно двох чинних нардепів.
🔹 Справа щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн - Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку».
🔹 Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
⚖️ ВАКС визнав винуватою в умисному неподанні суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», суддю Київського окружного адміністративного суду.
⚖️ Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок гендиректору держпідприємства, який намагався підкупити керівника Державного агентства України з управління зоною відчуження - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
📑 САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату
За дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік ще одному чинному народному депутату.
Його дії кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 6,3 млн грн.
Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення
та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 190 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.
Оскільки місцезнаходження нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік ще одному чинному народному депутату.
Його дії кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 6,3 млн грн.
Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення
та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 190 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.
Оскільки місцезнаходження нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂 Новий епізод у справі «Роттердам+» - завершено слідство
16 січня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 15 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень. На сьогодні прокурором надано доручення детективам НАБУ про відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення.
Деталі справи: Слідство вважає, що у формулу «Роттердам+» було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.
У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.
Поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.
На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.
Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.
Зауважимо, що розслідування першого епізоду справи, підозрюваними у якому є 6 осіб, завершено у вересні 2022 року.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 січня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 15 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень. На сьогодні прокурором надано доручення детективам НАБУ про відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення.
Деталі справи: Слідство вважає, що у формулу «Роттердам+» було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.
У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.
Поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.
На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.
Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.
Зауважимо, що розслідування першого епізоду справи, підозрюваними у якому є 6 осіб, завершено у вересні 2022 року.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Тримання під вартою - апеляція залишила без змін запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн
16 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), одному з підозрюваних у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), одному з підозрюваних у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ Неявка у судові засідання - ВАКС наклав грошове стягнення на народного обранця
16 січня 2023 року за клопотанням прокурора #САП колегією суддів #ВАКС у зв’язку з неявкою в черговий раз у судове засідання на народного депутата України, який обвинувачується в декларуванні недостовірної інформації, накладено грошове стягнення у розмірі майже 5,4 тис. грн.
Як вже повідомлялось, у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). У грудні 2022 року обвинувальний акт стосовно нардепа скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 січня 2023 року за клопотанням прокурора #САП колегією суддів #ВАКС у зв’язку з неявкою в черговий раз у судове засідання на народного депутата України, який обвинувачується в декларуванні недостовірної інформації, накладено грошове стягнення у розмірі майже 5,4 тис. грн.
Як вже повідомлялось, у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). У грудні 2022 року обвинувальний акт стосовно нардепа скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
