Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС о деле "подсанкционного" должника
Джованни Питруцелла, 🇪🇺 Генеральный адвокат Суда ЕС, опубликовал заключение по делу C-340/20. Суть дела сводится к следующему: 🇮🇷 иранский Банк Sepah в 2007 году был внесен в список лиц, вовлеченных в государственную ядерную программу – его активы были заморожены. В том же году 🇫🇷 французский суд обязал банк выплатить своим кредиторам – компаниям Overseas Financial и Oaktree Finance – сумму, эквивалентную 2.5 миллионам долларов, а также проценты.
Банк пробыл под санкциями 9 лет, в течение которых кредиторы успешно пытались истребовать денежные средства во французских судах. Вот только Sepah не согласился с такими решениями – была подана апелляция, основной аргумент которой сводится к тому, что проценты по долгу не могут быть взысканы, так как должник затянул с выплатами из-за форс-мажора (внесение в санкционный список).
Генеральный адвокат выразил свою позицию по вопросам, стоящим перед Судом ЕС. В частности о том, как работают обеспечительные меры по долгам, когда активы должника попадают под санкции. Он пришел к выводу, что санкционные регламенты препятствуют применению обеспечительных мер к замороженным активам. В то же время, Суд уполномчен определять, требуется ли в таких случаях предварительное одобрение компетентного национального органа. При этом решение Суда не освобождает подсанкционное лицо от такого предварительного одобрения. Последняя мысль является важнейшей во всем заключении, и, наша редакция не сомневается, она будет воспроизведена в качестве правовой позиции Суда ЕС в решении по существу.
#санкции
Джованни Питруцелла, 🇪🇺 Генеральный адвокат Суда ЕС, опубликовал заключение по делу C-340/20. Суть дела сводится к следующему: 🇮🇷 иранский Банк Sepah в 2007 году был внесен в список лиц, вовлеченных в государственную ядерную программу – его активы были заморожены. В том же году 🇫🇷 французский суд обязал банк выплатить своим кредиторам – компаниям Overseas Financial и Oaktree Finance – сумму, эквивалентную 2.5 миллионам долларов, а также проценты.
Банк пробыл под санкциями 9 лет, в течение которых кредиторы успешно пытались истребовать денежные средства во французских судах. Вот только Sepah не согласился с такими решениями – была подана апелляция, основной аргумент которой сводится к тому, что проценты по долгу не могут быть взысканы, так как должник затянул с выплатами из-за форс-мажора (внесение в санкционный список).
Генеральный адвокат выразил свою позицию по вопросам, стоящим перед Судом ЕС. В частности о том, как работают обеспечительные меры по долгам, когда активы должника попадают под санкции. Он пришел к выводу, что санкционные регламенты препятствуют применению обеспечительных мер к замороженным активам. В то же время, Суд уполномчен определять, требуется ли в таких случаях предварительное одобрение компетентного национального органа. При этом решение Суда не освобождает подсанкционное лицо от такого предварительного одобрения. Последняя мысль является важнейшей во всем заключении, и, наша редакция не сомневается, она будет воспроизведена в качестве правовой позиции Суда ЕС в решении по существу.
#санкции
На этой неделе рубрика #словонедели подготовлена в коллаборации с международным комплаенс Instagram каналом pro_compliance_blog. Если Вы хотите углубить свои знания о комплаенсе, узнать о глобальных комплаенс трендах, стать частью комплаенс нетворка и улучшить английский, то подписывайтесь на коллег.
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. Подробнее.
• 🇮🇷 Иран успел оплатить членский взнос и не лишился права голоса в Генеральной Ассамблее 🇺🇳 ООН. Подробнее.
• В связи с публикацией полного решения суда об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов, мы выделили основные доводы, которыми она обосновывала незаконность распоряжения 🇷🇺 Минюста. Подробнее.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд отказал 🇷🇺 🇧🇬 Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на решение миграционного департамента о запрете на въезд в Литву. Подробнее.
• 🇷🇺 Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему 🇯🇵 Токийскую конвенцию 1963 года, что позволит стране осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС в заключении по делу банка 🇮🇷 Sepah пришел к выводу, что решение Суда не освобождает подсанкционного должника от обязанности получить лицензию компетентного органа. Подробнее.
Новости 📰:
• Вступили в силу санкции 🇺🇸 США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении 🇷🇺 российских облигаций федерального займа, выпущенных после 14 июня 2021 года.
• Конгрессмены 🇺🇸 США поддержали введение санкций против 🇷🇺 РФ по химоружию.
• Государства-члены 🇪🇺 ЕС согласовали пакет экономических санкций против 🇧🇾 Беларуси, который затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе.
• В 🇺🇸 США готовят новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за отравления Алексея Навального в августе 2020 года.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. Подробнее.
• 🇮🇷 Иран успел оплатить членский взнос и не лишился права голоса в Генеральной Ассамблее 🇺🇳 ООН. Подробнее.
• В связи с публикацией полного решения суда об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов, мы выделили основные доводы, которыми она обосновывала незаконность распоряжения 🇷🇺 Минюста. Подробнее.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд отказал 🇷🇺 🇧🇬 Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на решение миграционного департамента о запрете на въезд в Литву. Подробнее.
• 🇷🇺 Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему 🇯🇵 Токийскую конвенцию 1963 года, что позволит стране осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС в заключении по делу банка 🇮🇷 Sepah пришел к выводу, что решение Суда не освобождает подсанкционного должника от обязанности получить лицензию компетентного органа. Подробнее.
Новости 📰:
• Вступили в силу санкции 🇺🇸 США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении 🇷🇺 российских облигаций федерального займа, выпущенных после 14 июня 2021 года.
• Конгрессмены 🇺🇸 США поддержали введение санкций против 🇷🇺 РФ по химоружию.
• Государства-члены 🇪🇺 ЕС согласовали пакет экономических санкций против 🇧🇾 Беларуси, который затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе.
• В 🇺🇸 США готовят новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за отравления Алексея Навального в августе 2020 года.
#еженедельныйдайджест
Почти вся Европа закрыла своё небо для 🇧🇾 Беларуси
Согласно решению 2021/908 от 4 июня 🇪🇺 Совет ЕС ввёл первые ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021.
Сегодня ЕС объявил о полном закрытии своего воздушного пространства и всех своих аэропортов для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа.
Страны-кандидаты в члены ЕС: 🇷🇸 Сербия, 🇦🇱 Албания, 🇲🇰 Северная Македония, 🇲🇪 Черногория, а также партнёры ЕС по ЕЭЗ: 🇮🇸 Исландия, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇳🇴 Норвегия присоединились к решению 🇪🇺 ЕС.
#санкции #блокада
Согласно решению 2021/908 от 4 июня 🇪🇺 Совет ЕС ввёл первые ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021.
Сегодня ЕС объявил о полном закрытии своего воздушного пространства и всех своих аэропортов для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа.
Страны-кандидаты в члены ЕС: 🇷🇸 Сербия, 🇦🇱 Албания, 🇲🇰 Северная Македония, 🇲🇪 Черногория, а также партнёры ЕС по ЕЭЗ: 🇮🇸 Исландия, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇳🇴 Норвегия присоединились к решению 🇪🇺 ЕС.
#санкции #блокада
Новый санкционный удар 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 режиму Лукашенко
На нашем канале мы стараемся анализировать итоговые решения компетентных органов, ведающих вопросами санкций. Мы неоднократно подчеркивали, что, в частности, Европарламент грешит громкими требованиями, после которых не происходит ничего серьёзного.
Однако сегодняшняя ситуация с "белорусскими" санкциями отличается – министры иностранных дел 🇪🇺 государств-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко, который кажется наиболее внушительным за последние годы. Санкции будут окончательно утверждены Советом ЕС уже на этой неделе.
Ограничительные меры затронут важные секторы экономики Беларуси. Пострадают банковская, нефтяная и табачная сферы, а также калийная промышленность. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, заявил, что требование ЕС – освобождение белорусских политзаключенных, прекращение репрессий, выстраивание диалога с обществом.
#санкции
На нашем канале мы стараемся анализировать итоговые решения компетентных органов, ведающих вопросами санкций. Мы неоднократно подчеркивали, что, в частности, Европарламент грешит громкими требованиями, после которых не происходит ничего серьёзного.
Однако сегодняшняя ситуация с "белорусскими" санкциями отличается – министры иностранных дел 🇪🇺 государств-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко, который кажется наиболее внушительным за последние годы. Санкции будут окончательно утверждены Советом ЕС уже на этой неделе.
Ограничительные меры затронут важные секторы экономики Беларуси. Пострадают банковская, нефтяная и табачная сферы, а также калийная промышленность. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, заявил, что требование ЕС – освобождение белорусских политзаключенных, прекращение репрессий, выстраивание диалога с обществом.
#санкции
Санкции ЕС 🇪🇺 против режима Лукашенко 🇧🇾. Часть 1.
Не прошло и двух часов с нашего последнего сообщения о санкциях ЕС против режима Лукашенко, как были приняты Решение Совета ЕС и Регламент ЕС, на основании которых в санкционный список были включены 78 🧍♂️ физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021. В отношении этих лиц приняты такие меры, блокирование имущества, визовые ограничения, а также запрет на осуществление операций.
#санкции
Не прошло и двух часов с нашего последнего сообщения о санкциях ЕС против режима Лукашенко, как были приняты Решение Совета ЕС и Регламент ЕС, на основании которых в санкционный список были включены 78 🧍♂️ физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021. В отношении этих лиц приняты такие меры, блокирование имущества, визовые ограничения, а также запрет на осуществление операций.
#санкции
Санкции ЕС 🇪🇺 против режима Лукашенко 🇧🇾. Часть 2. Читаем список
Сначала в списке перечисляется целая плеяда лукашенковских 👨⚖️ судей, 👮♂️ полицейских начальников, следователей СК, служащих ИВС, включая печально известную пыточную тюрьму на «Окрестина». Затем следуют политики и бизнесмены, обогащающие режим Лукашенко или получающие выгоды непосредственно от него:
1️⃣ «бизнесмен» и по совместительству сын самопровозглашённого президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, 1980 года рождения
2️⃣ Михаил Гуцериев, 🇷🇺 российский предприниматель, и как оказалось – эксклюзивный экспортёр нефтепродуктов из 🇧🇾 Беларуси, чего бы он не смог добиться без благосклонности беларуского диктатора
3️⃣ «Табачный король» 🇧🇾 Беларуси Алексей Алексин
4️⃣ Владелец и гендиректор IT-компании «Синезис» Александр Шатров. Она, напомним, сама попала под санкции 🇪🇺 ЕС 17 декабря 2020 за предоставление своих программ и решений по распознаванию лиц КГБ и МВД Беларуси
5️⃣ Леонид Чуро, глава Белаэронавигации ✈️
6️⃣ Алексей Авраменко, министр транспорта
7️⃣ Дмитрий Гора, новый глава 🇧🇾 Следственного комитета
8️⃣ Андрей Муковозчик, 📺 политический обозреватель "Беларусь Сегодня"
9️⃣ Сергей Рубникович, ректор 👨⚕️ Белорусского Государственного Медицинского университета
🔟 Виктор Хренин, ⚔️ министр обороны
Из юридических лиц следует отметить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции
Сначала в списке перечисляется целая плеяда лукашенковских 👨⚖️ судей, 👮♂️ полицейских начальников, следователей СК, служащих ИВС, включая печально известную пыточную тюрьму на «Окрестина». Затем следуют политики и бизнесмены, обогащающие режим Лукашенко или получающие выгоды непосредственно от него:
1️⃣ «бизнесмен» и по совместительству сын самопровозглашённого президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, 1980 года рождения
2️⃣ Михаил Гуцериев, 🇷🇺 российский предприниматель, и как оказалось – эксклюзивный экспортёр нефтепродуктов из 🇧🇾 Беларуси, чего бы он не смог добиться без благосклонности беларуского диктатора
3️⃣ «Табачный король» 🇧🇾 Беларуси Алексей Алексин
4️⃣ Владелец и гендиректор IT-компании «Синезис» Александр Шатров. Она, напомним, сама попала под санкции 🇪🇺 ЕС 17 декабря 2020 за предоставление своих программ и решений по распознаванию лиц КГБ и МВД Беларуси
5️⃣ Леонид Чуро, глава Белаэронавигации ✈️
6️⃣ Алексей Авраменко, министр транспорта
7️⃣ Дмитрий Гора, новый глава 🇧🇾 Следственного комитета
8️⃣ Андрей Муковозчик, 📺 политический обозреватель "Беларусь Сегодня"
9️⃣ Сергей Рубникович, ректор 👨⚕️ Белорусского Государственного Медицинского университета
🔟 Виктор Хренин, ⚔️ министр обороны
Из юридических лиц следует отметить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции
"Санкционный" день Беларуси 🇧🇾 продолжается!
21 июня 2021 становится поистине незабываемым «санкционным» днем для режима Лукашенко. На этот раз за дело взялись Соединенные Штаты 🇺🇸, под блокирующие санкции которых попали 16 физических и 5 юридических белорусских лиц.
Так, ограничительные меры были приняты в отношении:
📌 Комитет государственной безопасности (КГБ)
📌 Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД
📌 Внутренние войска МВД
📌 УВД Брестского облисполкома
📌 Центр изоляции правонарушителей на "Окрестина" в Минске.
Среди значимых подсанкционных физических лиц можно выделить пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, председателя Совета Республики Национального собрания РБ Наталью Кочанову и председателя КГБ РБ Ивана Тертеля.
Из интересных фигурантов нельзя не отметить работников сферы образования: заведующую кафедрой в Гомельском государственном техническом университете 🏫 Светлану Кацубо и директора Витебского государственного технического колледжа Александра Лосякина.
Помимо ограничительных мер, OFAC выпустил генеральную лицензию, разрешающую определенные транзакции с КГБ, к примеру, оплату установленного сбора за предоставление госуслуги. Тем не менее подобное разрешение не распространяется на экспорт, реэкспорт, предоставление товаров и технологий КГБ.
#санкции
21 июня 2021 становится поистине незабываемым «санкционным» днем для режима Лукашенко. На этот раз за дело взялись Соединенные Штаты 🇺🇸, под блокирующие санкции которых попали 16 физических и 5 юридических белорусских лиц.
Так, ограничительные меры были приняты в отношении:
📌 Комитет государственной безопасности (КГБ)
📌 Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД
📌 Внутренние войска МВД
📌 УВД Брестского облисполкома
📌 Центр изоляции правонарушителей на "Окрестина" в Минске.
Среди значимых подсанкционных физических лиц можно выделить пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, председателя Совета Республики Национального собрания РБ Наталью Кочанову и председателя КГБ РБ Ивана Тертеля.
Из интересных фигурантов нельзя не отметить работников сферы образования: заведующую кафедрой в Гомельском государственном техническом университете 🏫 Светлану Кацубо и директора Витебского государственного технического колледжа Александра Лосякина.
Помимо ограничительных мер, OFAC выпустил генеральную лицензию, разрешающую определенные транзакции с КГБ, к примеру, оплату установленного сбора за предоставление госуслуги. Тем не менее подобное разрешение не распространяется на экспорт, реэкспорт, предоставление товаров и технологий КГБ.
#санкции
Санкции 🇬🇧 Великобритании против 🇧🇾 режима Лукашенко
Кто думал, что фестиваль санкций в отношении 🇧🇾 Беларуси закончен – вынуждены вас разочаровать. О введении санкций объявила 🇬🇧 Служба её Величества по применению финансовых санкций. Получилось скромно – заблокировали 11 физических лиц и 2 организации:
- ГП «Белаэронавигация»; и
- BNK (UK) Ltd – дочернее предприятие Концерна Белнефтехим в Великобритании.
Среди физических лиц, попавших в санкционный список, в основном государственные чиновники; директор «Белаэронавигации», а также Марат Марков, который брал «интервью» у Романа Протасевича.
#санкции
Кто думал, что фестиваль санкций в отношении 🇧🇾 Беларуси закончен – вынуждены вас разочаровать. О введении санкций объявила 🇬🇧 Служба её Величества по применению финансовых санкций. Получилось скромно – заблокировали 11 физических лиц и 2 организации:
- ГП «Белаэронавигация»; и
- BNK (UK) Ltd – дочернее предприятие Концерна Белнефтехим в Великобритании.
Среди физических лиц, попавших в санкционный список, в основном государственные чиновники; директор «Белаэронавигации», а также Марат Марков, который брал «интервью» у Романа Протасевича.
#санкции
🇨🇦 Канада присоединилась к санкционному флэшмобу
🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания уже ввели новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. Теперь их примеру последовала Канада. Под специальные экономические меры этой 🌎 североамериканской страны попали 17 физических и 5 юридических лиц.
Отметим, 🇨🇦 Канада не устанавливает новый санкционный режим, а дополняет существующий в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах в отношении Беларуси.
Под санкциями, в частности, оказались: Леонид Чуро, глава Белаэронавигации; Алексей Авраменко, министр транспорта; Виктор Хренин, министр обороны. Из юридических лиц стоит вновь выделить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции
🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания уже ввели новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. Теперь их примеру последовала Канада. Под специальные экономические меры этой 🌎 североамериканской страны попали 17 физических и 5 юридических лиц.
Отметим, 🇨🇦 Канада не устанавливает новый санкционный режим, а дополняет существующий в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах в отношении Беларуси.
Под санкциями, в частности, оказались: Леонид Чуро, глава Белаэронавигации; Алексей Авраменко, министр транспорта; Виктор Хренин, министр обороны. Из юридических лиц стоит вновь выделить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции
⚡️ Апелляция Суда ЕС приравняла страну к юридическому лицу для целей оспаривания санкций
⚖️ Апелляционная инстанция 🇪🇺 Суда ЕС своим сегодняшним решением отменила решение первой инстанции от 20 сентября 2019 по делу T-65/18 Venezuela v Council. Тогда на досудебной стадии, не переходя к рассмотрению доводов 🇻🇪 Боливарианской республики по существу, иск был признан неприемлемым, поскольку Венесуэла не доказала своё право на подачу иска.
Статьи 263(4) и 275(2) ДФЕС наделяют только физических и юридических лиц правом оспаривать нормативные акты ЕС об ограничительных мерах. В январе 2021 Генеральный адвокат 🇮🇪 Хоган предложил расширить для целей указанных статей ДФЕС понятие «юридическое лицо» за счёт включения в него государства.
Апелляция Суда ЕС согласилась с его доводами. Дело возвращено назад в первую инстанцию, которой предстоит рассмотреть требования Венесуэлы об отмене НПА 2017 года об ограничительных мерах. Решение апелляции является res judicata. Теперь 🇧🇾 Беларусь, 🇷🇺 Россия или условная 🇲🇲 Мьянма смогут оспаривать ограничительные меры за всех своих резидентов.
#санкции
⚖️ Апелляционная инстанция 🇪🇺 Суда ЕС своим сегодняшним решением отменила решение первой инстанции от 20 сентября 2019 по делу T-65/18 Venezuela v Council. Тогда на досудебной стадии, не переходя к рассмотрению доводов 🇻🇪 Боливарианской республики по существу, иск был признан неприемлемым, поскольку Венесуэла не доказала своё право на подачу иска.
Статьи 263(4) и 275(2) ДФЕС наделяют только физических и юридических лиц правом оспаривать нормативные акты ЕС об ограничительных мерах. В январе 2021 Генеральный адвокат 🇮🇪 Хоган предложил расширить для целей указанных статей ДФЕС понятие «юридическое лицо» за счёт включения в него государства.
Апелляция Суда ЕС согласилась с его доводами. Дело возвращено назад в первую инстанцию, которой предстоит рассмотреть требования Венесуэлы об отмене НПА 2017 года об ограничительных мерах. Решение апелляции является res judicata. Теперь 🇧🇾 Беларусь, 🇷🇺 Россия или условная 🇲🇲 Мьянма смогут оспаривать ограничительные меры за всех своих резидентов.
#санкции
Секторальные санкции
Коллеги Санкции.Экспертиза подготовили отличный материал, где разъяснили природу секторальных санкций и их отличие от санкций блокирующих. Действительно, последние санкции 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси едва ли можно назвать секторальными, они направлены против конкретных организаций. Все остальные компании, осуществляющие деятельность в этом же секторе, могут без ограничений сотрудничать с европейскими партнерами.
ЕС обещал секторальные санкции в отношении ряда секторов белорусской экономики. Формально – их нет, видимо, не успели согласовать. Нам остается только ждать.
#санкции
Коллеги Санкции.Экспертиза подготовили отличный материал, где разъяснили природу секторальных санкций и их отличие от санкций блокирующих. Действительно, последние санкции 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси едва ли можно назвать секторальными, они направлены против конкретных организаций. Все остальные компании, осуществляющие деятельность в этом же секторе, могут без ограничений сотрудничать с европейскими партнерами.
ЕС обещал секторальные санкции в отношении ряда секторов белорусской экономики. Формально – их нет, видимо, не успели согласовать. Нам остается только ждать.
#санкции
🇬🇧 Великобритания обновила руководство о санкциях в отношении 🇷🇺 России
Регламент о санкциях Великобритании в отношении России был принят в апреле 2019 года, в октябре Служба по применению финансовых санкций (OFSI) подготовила руководство о том, что ждет британский бизнес, работающий с Россией, после выхода из ЕС. Теперь, полгода спустя после окончательного завершения Brexit, руководство решили обновить.
Важным изменением стало добавление новых ответов на часто задаваемые вопросы - № 18-24, в которых отмечены некоторые проблемные аспекты, в частности:
- ограничения на операции с капиталом и долгом компаний, в отношении которых действуют секторальные санкции, не распространяются на капитал и долг, выпущенные до 01 августа 2014 года;
- британский банк, принадлежащей компании, в отношении которой действуют секторальные санкции, может предоставить обеспечение своей дочерней компании за пределами Великобритании в целях управления риском внутри группы. При этом под видом обеспечения не может быть заключен договор займа, в качестве обеспечения нельзя передать ценные бумаги или инструменты денежного рынка.
Помимо прочего, на первую страницу, в правый верхний угол добавили логотип OFSI, страна должна знать своих героев.
#санкции
Регламент о санкциях Великобритании в отношении России был принят в апреле 2019 года, в октябре Служба по применению финансовых санкций (OFSI) подготовила руководство о том, что ждет британский бизнес, работающий с Россией, после выхода из ЕС. Теперь, полгода спустя после окончательного завершения Brexit, руководство решили обновить.
Важным изменением стало добавление новых ответов на часто задаваемые вопросы - № 18-24, в которых отмечены некоторые проблемные аспекты, в частности:
- ограничения на операции с капиталом и долгом компаний, в отношении которых действуют секторальные санкции, не распространяются на капитал и долг, выпущенные до 01 августа 2014 года;
- британский банк, принадлежащей компании, в отношении которой действуют секторальные санкции, может предоставить обеспечение своей дочерней компании за пределами Великобритании в целях управления риском внутри группы. При этом под видом обеспечения не может быть заключен договор займа, в качестве обеспечения нельзя передать ценные бумаги или инструменты денежного рынка.
Помимо прочего, на первую страницу, в правый верхний угол добавили логотип OFSI, страна должна знать своих героев.
#санкции
Forwarded from CISOCLUB - кибербезопасность
Редакция CISO CLUB пообщалась с Сергеем Гландиным, специальным советником по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper о влиянии санкций и контрсанкций на рынок информационной безопасности. Предметом интервью стали вопросы ограничений для ИТ-компаний, попавших под санкции, последствий клиентов компаний, работающих с поставщиками из санкционного списка США, геополитические разногласия и многое другое. Сергей рассказал, как оспорить попадание в санкционные списки, почему в Крыму до сих пор не работают крупнейшие ИТ-компании России, и дал советы как избежать санкций, и куда обращаться если компания уже попала под санкции.
Читать: https://cisoclub.ru/sanctions/
Задавайте свои вопросы о западных санкциях и ограничительных мерах в комментариях к материалу. Мы зададим их на видео интервью, которое будем снимать 30 июня.
Читать: https://cisoclub.ru/sanctions/
Задавайте свои вопросы о западных санкциях и ограничительных мерах в комментариях к материалу. Мы зададим их на видео интервью, которое будем снимать 30 июня.
Футбольный клуб «Ахмат» судится с Google
⚖️ Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск 🇷🇺 футбольного клуба «Ахмат» к корпорации 🇺🇸 Google (ООО "ГУГЛ" и Google LLC), которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба из-за санкций США. В качестве третьего лица выступает "Роскомнадзор".
Напомним, что в начале декабря прошлого года были введены санкции в отношении ряда организаций, связанных с Рамзаном Кадыровым. Среди таких организаций был и футбольный клуб «Ахмат».
Также не можем не вспомнить, что в мае 2019 года из-за санкций США Facebook заблокировал аккаунты самого Кадырова. Решение было принято во исполнение обязательств, связанных с санкционным законодательством США.
#санкции
⚖️ Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск 🇷🇺 футбольного клуба «Ахмат» к корпорации 🇺🇸 Google (ООО "ГУГЛ" и Google LLC), которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба из-за санкций США. В качестве третьего лица выступает "Роскомнадзор".
Напомним, что в начале декабря прошлого года были введены санкции в отношении ряда организаций, связанных с Рамзаном Кадыровым. Среди таких организаций был и футбольный клуб «Ахмат».
Также не можем не вспомнить, что в мае 2019 года из-за санкций США Facebook заблокировал аккаунты самого Кадырова. Решение было принято во исполнение обязательств, связанных с санкционным законодательством США.
#санкции
Секторальные санкции 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 режима Лукашенко
Официально опубликован 🇪🇺 Регламент ЕС, вводящий новые санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко за усугубляющиеся нарушения прав человека, репрессии и принудительную посадку самолета 🇮🇪 Ryanair с последующим задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги.
На этот раз вводятся серьезные секторальные ограничения, как мы и предсказывали раннее. Обозначим ключевые сферы:
• ограничения торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для табачной промышленности
• запрет на поставки технологий, оборудования и ПО для перехвата коммуникаций
• ограничения на доступ к европейским кредитам, страхованию и перестрахованию, а также закрытие всех инвестиционных программ Европейского Инвестиционного Банка.
Санкции могут серьезно ударить по экономике Беларуси, равно как и по режиму самопроозглашенного президента республики. В совокупности с санкциями, введенными 21 июня, мы получаем самые серьезные ограничения, связанные с Беларусью, за всю историю.
#санкции
Официально опубликован 🇪🇺 Регламент ЕС, вводящий новые санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко за усугубляющиеся нарушения прав человека, репрессии и принудительную посадку самолета 🇮🇪 Ryanair с последующим задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги.
На этот раз вводятся серьезные секторальные ограничения, как мы и предсказывали раннее. Обозначим ключевые сферы:
• ограничения торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для табачной промышленности
• запрет на поставки технологий, оборудования и ПО для перехвата коммуникаций
• ограничения на доступ к европейским кредитам, страхованию и перестрахованию, а также закрытие всех инвестиционных программ Европейского Инвестиционного Банка.
Санкции могут серьезно ударить по экономике Беларуси, равно как и по режиму самопроозглашенного президента республики. В совокупности с санкциями, введенными 21 июня, мы получаем самые серьезные ограничения, связанные с Беларусью, за всю историю.
#санкции
И нашим, и вашим // Новые санкции Украины 🇺🇦
Опубликованы 3 указа 🇺🇦 Владимира Зеленского № 264, 265 и 266 о введении в действие решений СНБОУ от 18 июня о санкциях. Поддержаны инициативы Национального банка, Кабмина и СБУ соответственно. На 3 года продлены санкции в отношении 🇷🇺 россиян и российских компаний по указу № 176 от 21 июня 2018. Из новичков списка:
✅ Главы «РОСТЕХ» Сергей Чемезов и «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков
✅ Создатели вируса NotPetya
✅ 12 «воров в законе»: в основном, уроженцы Чечни и 🇦🇿 Азербайджана.
По традиции президент Украины ввёл санкции против собственных резидентов. Под них попали:
1️⃣ Олигарх Дмитрий Фирташ, оспаривающий свою экстрадицию в 🇺🇸 США из 🇦🇹 Австрии
2️⃣ Бизнесмен Павел Фукс, который находится под российскими санкциями и в 🇷🇺 федеральном розыске. Фукс уже заявил о намерении оспорить санкции в суде. У него 2 гражданства: России и Украины, недвижимость в 🏴 Лондоне, однако последние годы он сильнее связан с 🇺🇦 Украиной. Как жить, путешествовать и вести бизнес в таких условиях - непонятно.
Не обошлось без курьёзов: в списке Кабмина Николай Никифоров всё ещё значится главой 🇷🇺 Министерства связи и массовых коммуникаций.
#санкции
Опубликованы 3 указа 🇺🇦 Владимира Зеленского № 264, 265 и 266 о введении в действие решений СНБОУ от 18 июня о санкциях. Поддержаны инициативы Национального банка, Кабмина и СБУ соответственно. На 3 года продлены санкции в отношении 🇷🇺 россиян и российских компаний по указу № 176 от 21 июня 2018. Из новичков списка:
✅ Главы «РОСТЕХ» Сергей Чемезов и «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков
✅ Создатели вируса NotPetya
✅ 12 «воров в законе»: в основном, уроженцы Чечни и 🇦🇿 Азербайджана.
По традиции президент Украины ввёл санкции против собственных резидентов. Под них попали:
1️⃣ Олигарх Дмитрий Фирташ, оспаривающий свою экстрадицию в 🇺🇸 США из 🇦🇹 Австрии
2️⃣ Бизнесмен Павел Фукс, который находится под российскими санкциями и в 🇷🇺 федеральном розыске. Фукс уже заявил о намерении оспорить санкции в суде. У него 2 гражданства: России и Украины, недвижимость в 🏴 Лондоне, однако последние годы он сильнее связан с 🇺🇦 Украиной. Как жить, путешествовать и вести бизнес в таких условиях - непонятно.
Не обошлось без курьёзов: в списке Кабмина Николай Никифоров всё ещё значится главой 🇷🇺 Министерства связи и массовых коммуникаций.
#санкции
Киркоров - угроза национальной безопасности Украины 🇺🇦
Назовите известные вам угрозы национальной безопасности. Терроризм, коррупция, нарушение прав человека и, разумеется, Филипп Киркоров 🎤.
Вам не послышалось, Минкульт Украины внёс народного артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Теперь Филиппу Бедросовичу запрещён въезд в страну.
🇱🇹 Литва ранее уже объявила Киркорова невъездным, теперь Украина. Ещё несколько европейских стран и следующее Евровидение Киркоров будет смотреть по телевизору 📺.
#пятничное #жовтоблакитный
Назовите известные вам угрозы национальной безопасности. Терроризм, коррупция, нарушение прав человека и, разумеется, Филипп Киркоров 🎤.
Вам не послышалось, Минкульт Украины внёс народного артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Теперь Филиппу Бедросовичу запрещён въезд в страну.
🇱🇹 Литва ранее уже объявила Киркорова невъездным, теперь Украина. Ещё несколько европейских стран и следующее Евровидение Киркоров будет смотреть по телевизору 📺.
#пятничное #жовтоблакитный
🇺🇸 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – федеральный закон США, принятый в 1977 году, который запрещает дачу взяток зарубежным должностным лицам, а также устанавливает обязательные правила в отношении ведения бухгалтерской документации и проведения внутреннего аудита в компаниях.
FCPA – Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом.
Пример: the Securities and Exchange Commission today announced charges against Deutsche Bank AG for violations of the FCPA.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
FCPA – Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом.
Пример: the Securities and Exchange Commission today announced charges against Deutsche Bank AG for violations of the FCPA.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
🇺🇦 Украина в безопасности
Жители Украины могут спать спокойно. Одной угрозой национальной безопасности стало меньше: СБУ за 2 дня успела передумать, а Минкульт Украины вычеркнул имя Филиппа Киркорова из соответствующего списка. Артист вправе беспрепятственно посещать территорию Украины. С чем связано такое решение - не объясняется.
Но не будем удивляться, если 🇺🇦 Украина снова передумает и мы вновь увидим Филиппа Бедросовича в "чёрном списке" через пару дней.
Жители Украины могут спать спокойно. Одной угрозой национальной безопасности стало меньше: СБУ за 2 дня успела передумать, а Минкульт Украины вычеркнул имя Филиппа Киркорова из соответствующего списка. Артист вправе беспрепятственно посещать территорию Украины. С чем связано такое решение - не объясняется.
Но не будем удивляться, если 🇺🇦 Украина снова передумает и мы вновь увидим Филиппа Бедросовича в "чёрном списке" через пару дней.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС ввёл ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске. Воздушное пространство и аэропорты ЕС и 7 ещё европейских стран теперь закрыты для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа. Подробнее.
• В санкционный список 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 Беларуси были включены 78 физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции против 16 физических и 5 юридических беларуских 🇧🇾 лиц. Подробнее.
• О введении санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко объявила 🇬🇧 Служба её Величества по применению финансовых санкций. Заблокировали 11 физических лиц и 2 организации. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада присоединилась к согласованной акции против режима 🇧🇾 Лукашенко и ввела санкции в отношении 17 физических и 5 юридических лиц. Подробнее.
• Апелляция Суда 🇪🇺 ЕС в деле Venezuela v Council приравняла страну к юридическому лицу для целей оспаривания санкций. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания обновила руководство о санкциях в отношении 🇷🇺 России. Важным изменением стало добавление новых ответов на часто задаваемые вопросы. Подробнее.
• ⚖️ АСгМ зарегистрировал иск 🇷🇺 футбольного клуба «Ахмат» к корпорации 🇺🇸 Google (ООО "ГУГЛ" и Google LLC). Подробнее.
• Официально опубликован 🇪🇺 Регламент ЕС, вводящий секторальные санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко. Подробнее.
• Опубликованы 3 указа 🇺🇦 Владимира Зеленского о введении в действие решений СНБОУ о санкциях. Подробнее.
• Минкульт 🇺🇦 Украины внёс 🇷🇺🇧🇬 Филиппа Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, однако уже через 2 дня имя народного артиста из списка было вычеркнуто.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден продлил санкции против 🇰🇵 КНДР.
• 🇪🇺 Евросоюз продлил действие санкций в отношении 🇷🇺 Республики Крым и города Севастополя на год, до 23 июня.
• 🇺🇸 Министерство юстиции США заблокировало 33 🇮🇷 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, а также три сайта, контролируемых проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах".
• 🇪🇺 Европейский союз принял очередной, третий после военного переворота в 🇲🇲 Мьянме, пакет санкций против военных, захвативших власть в этой стране, и их экономических интересов.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС ввёл ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске. Воздушное пространство и аэропорты ЕС и 7 ещё европейских стран теперь закрыты для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа. Подробнее.
• В санкционный список 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 Беларуси были включены 78 физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции против 16 физических и 5 юридических беларуских 🇧🇾 лиц. Подробнее.
• О введении санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко объявила 🇬🇧 Служба её Величества по применению финансовых санкций. Заблокировали 11 физических лиц и 2 организации. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада присоединилась к согласованной акции против режима 🇧🇾 Лукашенко и ввела санкции в отношении 17 физических и 5 юридических лиц. Подробнее.
• Апелляция Суда 🇪🇺 ЕС в деле Venezuela v Council приравняла страну к юридическому лицу для целей оспаривания санкций. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания обновила руководство о санкциях в отношении 🇷🇺 России. Важным изменением стало добавление новых ответов на часто задаваемые вопросы. Подробнее.
• ⚖️ АСгМ зарегистрировал иск 🇷🇺 футбольного клуба «Ахмат» к корпорации 🇺🇸 Google (ООО "ГУГЛ" и Google LLC). Подробнее.
• Официально опубликован 🇪🇺 Регламент ЕС, вводящий секторальные санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко. Подробнее.
• Опубликованы 3 указа 🇺🇦 Владимира Зеленского о введении в действие решений СНБОУ о санкциях. Подробнее.
• Минкульт 🇺🇦 Украины внёс 🇷🇺🇧🇬 Филиппа Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, однако уже через 2 дня имя народного артиста из списка было вычеркнуто.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден продлил санкции против 🇰🇵 КНДР.
• 🇪🇺 Евросоюз продлил действие санкций в отношении 🇷🇺 Республики Крым и города Севастополя на год, до 23 июня.
• 🇺🇸 Министерство юстиции США заблокировало 33 🇮🇷 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, а также три сайта, контролируемых проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах".
• 🇪🇺 Европейский союз принял очередной, третий после военного переворота в 🇲🇲 Мьянме, пакет санкций против военных, захвативших власть в этой стране, и их экономических интересов.
#еженедельныйдайджест