🇨🇳 Китай принял Закон о противодействии иностранным санкциям // 🇺🇸 США, берегись!
Сегодня на заключительном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей был принят и вступил в силу Закон о противодействии иностранным санкциям (Закон). В настоящее время текст доступен только на китайском языке.
Как правило, законопроекты в КНР проходят три чтения. В свою очередь, Закон был принят на втором чтении. Подобное развитие событий напоминает Закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который также принимался в спешном порядке. Кроме того, данные нормативные правовые акты роднит то, что их проекты не были доступны для общественности перед принятием.
Подобная закрытость законодательного процесса уже вызвала панику среди иностранных компаний. Так, Президент Торгово-промышленной палаты ЕС 🇪🇺 в Китае выразил общее беспокойство и сказал о росте недовольства, вызванного ощущением «пешек при игре в политические шахматы».
Сегодня на заключительном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей был принят и вступил в силу Закон о противодействии иностранным санкциям (Закон). В настоящее время текст доступен только на китайском языке.
Как правило, законопроекты в КНР проходят три чтения. В свою очередь, Закон был принят на втором чтении. Подобное развитие событий напоминает Закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который также принимался в спешном порядке. Кроме того, данные нормативные правовые акты роднит то, что их проекты не были доступны для общественности перед принятием.
Подобная закрытость законодательного процесса уже вызвала панику среди иностранных компаний. Так, Президент Торгово-промышленной палаты ЕС 🇪🇺 в Китае выразил общее беспокойство и сказал о росте недовольства, вызванного ощущением «пешек при игре в политические шахматы».
Каким образом 🇨🇳 Китай будет теперь отвечать на санкции 🇺🇸 США?
Мы первыми в России сообщили о принятии 🇨🇳 закона о противодействии иностранным санкциям. Теперь перечислим основные положения данного акта:
1. Контрсанкции вводятся Государственным советом КНР в ответ на односторонние ограничительные меры, направленные против Китая и лиц, находящихся под его юрисдикцией.
2. Ответные меры применяются против лиц, прямо или косвенно замешанных во введении санкций, а также тех, кто их применяет или поддерживает. Под риском ограничений оказываются материнские и дочерние организации подсанкционных юридических лиц, их управляющий персонал и бенефициары, ближайшие родственники физических лиц, внесенных в список. Контрмеры грозят 🌎 странам, присоединившимся к санкциям против КНР или лиц, подконтрольных ей.
3. В качестве конкретных контрмер могут быть использованы «визовые» санкции, арест имущества, запрет на осуществление сделок или иные ограничения. Список мер не является закрытым.
4. Государственный совет КНР вправе приостановить, изменить, отменить решение о введении контрсанкций при изменении обстоятельств. При этом, судя по всему, подсанкционные лица не в состоянии оспорить принятые меры в административном или судебном порядке; все зависит от дискреции уполномоченного органа.
5. Лица подконтрольные Китаю обязаны соблюдать контрмеры и воздерживаться от применения иностранных односторонних ограничительных мер, иначе - привлечение к ответственности. В частности, подсанкционные китайские лица вправе подать иск в суд на того, кто соблюдает иностранные санкции, в связи с нарушением своих прав и законных интересов.
Таким образом, Китай разработал еще один нормативный инструмент для «санкционной» войны с Соединенными Штатами. По нашим оценкам, применён он будет уже очень скоро.
#санкции
Мы первыми в России сообщили о принятии 🇨🇳 закона о противодействии иностранным санкциям. Теперь перечислим основные положения данного акта:
1. Контрсанкции вводятся Государственным советом КНР в ответ на односторонние ограничительные меры, направленные против Китая и лиц, находящихся под его юрисдикцией.
2. Ответные меры применяются против лиц, прямо или косвенно замешанных во введении санкций, а также тех, кто их применяет или поддерживает. Под риском ограничений оказываются материнские и дочерние организации подсанкционных юридических лиц, их управляющий персонал и бенефициары, ближайшие родственники физических лиц, внесенных в список. Контрмеры грозят 🌎 странам, присоединившимся к санкциям против КНР или лиц, подконтрольных ей.
3. В качестве конкретных контрмер могут быть использованы «визовые» санкции, арест имущества, запрет на осуществление сделок или иные ограничения. Список мер не является закрытым.
4. Государственный совет КНР вправе приостановить, изменить, отменить решение о введении контрсанкций при изменении обстоятельств. При этом, судя по всему, подсанкционные лица не в состоянии оспорить принятые меры в административном или судебном порядке; все зависит от дискреции уполномоченного органа.
5. Лица подконтрольные Китаю обязаны соблюдать контрмеры и воздерживаться от применения иностранных односторонних ограничительных мер, иначе - привлечение к ответственности. В частности, подсанкционные китайские лица вправе подать иск в суд на того, кто соблюдает иностранные санкции, в связи с нарушением своих прав и законных интересов.
Таким образом, Китай разработал еще один нормативный инструмент для «санкционной» войны с Соединенными Штатами. По нашим оценкам, применён он будет уже очень скоро.
#санкции
Вот что вы знаете о санкциях и «чёрных списках»?
Как пишет канал Арабика, в 🇸🇦 Саудовской Аравии будут депортироваться и вноситься в черный список те иностранцы, которых уличат в проведении пластических операций 🐪верблюдам. Есть даже специальный номер в WhatsApp, на который можно сообщать о нарушениях.
Конкурсы красоты в их традиционном понимании в стране запрещены, а вот конкурсы красоты верблюдов – нет. Поэтому особо хитрые участники 🐫 верблюжьих соревнований платят 👨⚕️ специалистам, уменьшающим животным уши и улучшающим их внешность, что оказывает влияние на решение жюри. А правила разрешают только мыть их, брить, расчесывать и использовать лак для волос.
#пятничное
Как пишет канал Арабика, в 🇸🇦 Саудовской Аравии будут депортироваться и вноситься в черный список те иностранцы, которых уличат в проведении пластических операций 🐪верблюдам. Есть даже специальный номер в WhatsApp, на который можно сообщать о нарушениях.
Конкурсы красоты в их традиционном понимании в стране запрещены, а вот конкурсы красоты верблюдов – нет. Поэтому особо хитрые участники 🐫 верблюжьих соревнований платят 👨⚕️ специалистам, уменьшающим животным уши и улучшающим их внешность, что оказывает влияние на решение жюри. А правила разрешают только мыть их, брить, расчесывать и использовать лак для волос.
#пятничное
А каких комплаенс-офицеров знаете вы?🤔
Пандемия коронавируса показала, что пора создавать направление по комплаенс-контролю за комплаенс-офицерами
#пятничное
Пандемия коронавируса показала, что пора создавать направление по комплаенс-контролю за комплаенс-офицерами
#пятничное
Affidavit – письменное показание (утверждение о факте), данное под присягой в англосаксонских юрисдикциях. Присяга принимается, и документ заверяется, уполномоченным на это лицом, каковым в зависимости от юрисдикции может быть нотариус, судебный чиновник и др.
Пример: the statements in this affidavit are based on my personal knowledge, and on information I have received from other law enforcement personnel and from persons with knowledge regarding relevant facts.
Небольшое новостное видео.
Подробнее об affidavit читайте в блоге Сергея Будылина.
#словонедели
Пример: the statements in this affidavit are based on my personal knowledge, and on information I have received from other law enforcement personnel and from persons with knowledge regarding relevant facts.
Небольшое новостное видео.
Подробнее об affidavit читайте в блоге Сергея Будылина.
#словонедели
Проект общей санкционной политики в ЕАЭС проваливается из-за позиции 🇰🇿 Казахстана
Как многие помнят, в 2014 году был создан Евразийский экономический союз (ЕЭАС), объединивший 🇷🇺 РФ, 🇧🇾 РБ, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Киргизию и 🇦🇲 Армению. Цели союза всегда декларировались как сугубо экономические. Тем интереснее, что замминистра иностранных дел России Александр Панкин недавно заявил, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции "Запада".
Почему у нас есть сомнения в реализации такого амбициозного проекта как общая политика экономических санкций? The Insider привел позицию казахского МИДа, в соответствии с которой республика не ведет никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции третьих государств. Издание также подчеркивает, что ни одно из российских государственных СМИ не сообщило о дипломатической перепалке между 🇷🇺 Россией и 🇰🇿 Казахстаном. В то же время, тема активно обсуждается в самом Казахстане.
Важно подчеркнуть, что из логики Договора о ЕАЭС следует, что у каждого государства-участника есть право вето на любое решение в рамках Союза. Таким образом, единая политика санкций ЕАЭС невозможна при нынешней скептической позиции Казахстана.
#санкции
Как многие помнят, в 2014 году был создан Евразийский экономический союз (ЕЭАС), объединивший 🇷🇺 РФ, 🇧🇾 РБ, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Киргизию и 🇦🇲 Армению. Цели союза всегда декларировались как сугубо экономические. Тем интереснее, что замминистра иностранных дел России Александр Панкин недавно заявил, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции "Запада".
Почему у нас есть сомнения в реализации такого амбициозного проекта как общая политика экономических санкций? The Insider привел позицию казахского МИДа, в соответствии с которой республика не ведет никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции третьих государств. Издание также подчеркивает, что ни одно из российских государственных СМИ не сообщило о дипломатической перепалке между 🇷🇺 Россией и 🇰🇿 Казахстаном. В то же время, тема активно обсуждается в самом Казахстане.
Важно подчеркнуть, что из логики Договора о ЕАЭС следует, что у каждого государства-участника есть право вето на любое решение в рамках Союза. Таким образом, единая политика санкций ЕАЭС невозможна при нынешней скептической позиции Казахстана.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Россия запретила въезд 9 должностным лицам из 🇨🇦 Канады в ответ на включение в марте российских граждан, связанных с отравлением Навального, в канадский санкционный список. Подробнее.
• На заключительном заседании 🇨🇳 Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей был принят и вступил в силу Закон о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• В честь первой годовщины 🇷🇺 закона Лугового вспоминаем связанные с ним кейсы. Подробнее.
• ⚖️ Суд 🇪🇺 ЕС отменил НПА ЕС о санкциях в отношении отца и сына 🇺🇦 Януковичей за период с марта 2019 по март 2020. Подробнее о возможных целях, преследуемых Януковичами при оспаривании санкций.
• В 🇸🇦 Саудовской Аравии будут депортироваться и вноситься в черный список те иностранцы, которых уличат в проведении пластических операций верблюдам. Подробнее.
• Проект общей санкционной политики в ЕАЭС проваливается из-за позиции 🇰🇿 Казахстана. Подробнее о причинах.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства 🇧🇾 Беларуси.
• Постпреды 🇪🇺 Евросоюза согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех граждан 🇳🇮 Никарагуа, среди которых дочь президента Камила Ортега.
• Правительство 🇺🇦 Украины предлагает СНБОУ ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из разных стран, которые оправдывали «агрессию» 🇷🇺 России.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Россия запретила въезд 9 должностным лицам из 🇨🇦 Канады в ответ на включение в марте российских граждан, связанных с отравлением Навального, в канадский санкционный список. Подробнее.
• На заключительном заседании 🇨🇳 Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей был принят и вступил в силу Закон о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• В честь первой годовщины 🇷🇺 закона Лугового вспоминаем связанные с ним кейсы. Подробнее.
• ⚖️ Суд 🇪🇺 ЕС отменил НПА ЕС о санкциях в отношении отца и сына 🇺🇦 Януковичей за период с марта 2019 по март 2020. Подробнее о возможных целях, преследуемых Януковичами при оспаривании санкций.
• В 🇸🇦 Саудовской Аравии будут депортироваться и вноситься в черный список те иностранцы, которых уличат в проведении пластических операций верблюдам. Подробнее.
• Проект общей санкционной политики в ЕАЭС проваливается из-за позиции 🇰🇿 Казахстана. Подробнее о причинах.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства 🇧🇾 Беларуси.
• Постпреды 🇪🇺 Евросоюза согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех граждан 🇳🇮 Никарагуа, среди которых дочь президента Камила Ортега.
• Правительство 🇺🇦 Украины предлагает СНБОУ ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из разных стран, которые оправдывали «агрессию» 🇷🇺 России.
#еженедельныйдайджест
⚡️ Дерипаске отказали в снятии санкций
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. ⚖️ Суд не согласился с позицией защитников бизнесмена, утверждающими, что включение Дерипаски в санкционный список было произвольным. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.
#санкции
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. ⚖️ Суд не согласился с позицией защитников бизнесмена, утверждающими, что включение Дерипаски в санкционный список было произвольным. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США и членство в 🇺🇳 ООН
Все мы уже привыкли к рассуждениям на тему, как всеобъемлющие санкции негативно влияют на население. Регулярно с этим посылом выступает Елена Довгань, специальный докладчик ООН по вопросу о негативном влиянии санкций на права человека. В последний раз – на ПМЭФ, где на примере 🇻🇪 Венесуэлы рассказала о проблемах гражданского населения: нет доступа к лекарствам, невозможно удовлетворить базовые потребности и т. п.
Сегодня коллеги из Иранизатора подметили, что 🇮🇷 Иран долгое время не мог оплатить членский взнос в ООН, из-за чего страна могла лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее, в том числе при выборе новых членов Совета Безопасности. Благо 💵 16,2 млн спустя более 6 месяцев были уплачены в казну ООН и подобных последствий удалось избежать.
#санкции
Все мы уже привыкли к рассуждениям на тему, как всеобъемлющие санкции негативно влияют на население. Регулярно с этим посылом выступает Елена Довгань, специальный докладчик ООН по вопросу о негативном влиянии санкций на права человека. В последний раз – на ПМЭФ, где на примере 🇻🇪 Венесуэлы рассказала о проблемах гражданского населения: нет доступа к лекарствам, невозможно удовлетворить базовые потребности и т. п.
Сегодня коллеги из Иранизатора подметили, что 🇮🇷 Иран долгое время не мог оплатить членский взнос в ООН, из-за чего страна могла лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее, в том числе при выборе новых членов Совета Безопасности. Благо 💵 16,2 млн спустя более 6 месяцев были уплачены в казну ООН и подобных последствий удалось избежать.
#санкции
Стал доступен полный текст решения по Медузе
Был опубликован полный текст решения ⚖️ Замоскворецкого суда Москвы об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов. Процедура и особенности оспаривания не отличаются от таковых для физических лиц, о чём писали ранее. Мы выделим доводы, которые заявила и обосновывала Медуза в поддержку своего требования о признании распоряжения Минюста о включении в реестр инагентов незаконным:
1️⃣ уведомление о внесении в реестр не было направлено в адрес SIA "Medusa Project"
2️⃣ не соблюден баланс публичных интересов между защитой конституционно значимых ценностей и прав и законных интересов Медузы
3️⃣ вынесение распоряжения является дискриминацией в нарушение статьи 18 Конституции
4️⃣ получение 💷 денежных средств из иностранного источника ставят административного истца в неравное положение с другими СМИ
5️⃣ оспариваемое распоряжение является вмешательством в право на свободу выражения мнения, а также в право на уважение частной жизни
6️⃣ РФ 🇷🇺 вышла за пределы юрисдикции, так как возлагает обязанности на иностранное юридическое лицо, зарегистрировано в другом государстве 🇱🇻
7️⃣ ограничение прав обусловлено политической мотивацией.
Как несложно догадаться, все они были отклонены с разной степенью обоснованности.
11 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд отказал Альянсу врачей в исключении из списка инагентов. Дело 02а-0833/2021. Решение готовится к публикации. По нашему мнению, оно не будет слишком отличаться от решения по Медузе.
Был опубликован полный текст решения ⚖️ Замоскворецкого суда Москвы об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов. Процедура и особенности оспаривания не отличаются от таковых для физических лиц, о чём писали ранее. Мы выделим доводы, которые заявила и обосновывала Медуза в поддержку своего требования о признании распоряжения Минюста о включении в реестр инагентов незаконным:
1️⃣ уведомление о внесении в реестр не было направлено в адрес SIA "Medusa Project"
2️⃣ не соблюден баланс публичных интересов между защитой конституционно значимых ценностей и прав и законных интересов Медузы
3️⃣ вынесение распоряжения является дискриминацией в нарушение статьи 18 Конституции
4️⃣ получение 💷 денежных средств из иностранного источника ставят административного истца в неравное положение с другими СМИ
5️⃣ оспариваемое распоряжение является вмешательством в право на свободу выражения мнения, а также в право на уважение частной жизни
6️⃣ РФ 🇷🇺 вышла за пределы юрисдикции, так как возлагает обязанности на иностранное юридическое лицо, зарегистрировано в другом государстве 🇱🇻
7️⃣ ограничение прав обусловлено политической мотивацией.
Как несложно догадаться, все они были отклонены с разной степенью обоснованности.
11 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд отказал Альянсу врачей в исключении из списка инагентов. Дело 02а-0833/2021. Решение готовится к публикации. По нашему мнению, оно не будет слишком отличаться от решения по Медузе.
Киркоров остаётся под 🇱🇹 литовскими санкциями
В конце января прошлого года 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы принял решение о запрете на въезд в отношении 🇷🇺 Филиппа Киркорова. Причина – выступления в Крыму и отрицание территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
Артист не сидел сложа руки, и 22 марта Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу на решение миграционного департамента. Дело осложняется тем фактом, что Киркоров является гражданином 🇧🇬 Болгарии, 🇪🇺 государства-члена ЕС. Однако мы уже писали, почему решение литовских властей не противоречит законодательству ЕС, как того ни хотелось бы эстрадному певцу.
Дело получило ход, и вчера вышеуказанный Суд отклонил жалобу Киркорова. В своём решении Суд указал, что аргумент заявителя о несоразмерности санкций не был должным образом обоснован. Теперь у Киркорова есть 14 дней для подачи апелляции в Высший административный суд, а мы продолжим следить за развитием событий.
#санкции
В конце января прошлого года 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы принял решение о запрете на въезд в отношении 🇷🇺 Филиппа Киркорова. Причина – выступления в Крыму и отрицание территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
Артист не сидел сложа руки, и 22 марта Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу на решение миграционного департамента. Дело осложняется тем фактом, что Киркоров является гражданином 🇧🇬 Болгарии, 🇪🇺 государства-члена ЕС. Однако мы уже писали, почему решение литовских властей не противоречит законодательству ЕС, как того ни хотелось бы эстрадному певцу.
Дело получило ход, и вчера вышеуказанный Суд отклонил жалобу Киркорова. В своём решении Суд указал, что аргумент заявителя о несоразмерности санкций не был должным образом обоснован. Теперь у Киркорова есть 14 дней для подачи апелляции в Высший административный суд, а мы продолжим следить за развитием событий.
#санкции
Пока все россияне гуляли заслуженный выходной в 🇷🇺 День Россиии, 🇺🇸 Амит Мехта, судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия, дописывал решение по иску Олега Дерипаски об исключении из санкционного списка SDN и "Кремлёвского доклада".
"Отказать", - написал 👨⚖️ судья и поставил точку. Доводы истца, причины отказа и процессуальные детали разобрал Сергей Гландин в своём блоге, не оставив без внимания перспективы обжалования.
"Отказать", - написал 👨⚖️ судья и поставил точку. Доводы истца, причины отказа и процессуальные детали разобрал Сергей Гландин в своём блоге, не оставив без внимания перспективы обжалования.
zakon.ru
Один против США // Как Олег Дерипаска санкции снимал
Главное «санкционное» дело года для российского бизнесмена Олега Дерипаски завершилось неудачно. Судья счёл его доводы неубедительными, что ещё раз показало всему миру тщетность попыток исключиться...
Готовится очередной "симметричный" ответ 🇷🇺 России на "недружественные" действия Запада
15 июня в Государственную Думу 🇷🇺 Правительством внесён проект закона № 1193544-7 об изменении 127-ФЗ от 4 июня 2018. В случае принятия:
📌 кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях
📌 о фактах получения запросов от американских властей нужно будет уведомлять Росфинмониторинг и Центральный банк.
Мы очень хорошо знакомы не только с законом 🇺🇸 США «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», который в качестве раздела LXIII был принят в рамках закона США «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год», из-за которого появилась инициатива, но и с предпосылками его принятия. Указанный закон США, а точнее его статья 6308:
1️⃣ направлен скорее на 🇨🇳 Китай, нежели на 🇷🇺 Россию
2️⃣ обязывает только банки, имеющие корреспондентские отношения с 🏦 американскими банками
3️⃣ требует предоставления документов и информации только в рамках 👮 расследования самых серьёзных 🇺🇸 федеральных преступлений: распространение оружия массового поражения, международная наркоторговля, отмывание денег и финансирование терроризма, а также нарушение режимов санкций США
4️⃣ из-за последнего он и был принят, поскольку 🇨🇳 китайские банки отказались предоставить для расследования информацию о проводках через корсчета в США на 💲100 млн для компании-прослойки 🇰🇵 северокорейских подсанкционных лиц
5️⃣ В случае Китая речь шла не более чем о 4 запросах в год
В случае принятия законопроекта 🇷🇺 российские банки будут поставлены между молотом и наковальней. Невыполнение требований статьи 6308 NDAA21 чревато полным отключением банка от долларовой финансовой системы. Пусть авторы спросят себя – они готовы отрубить Сбербанк или ВТБ от доллара?
15 июня в Государственную Думу 🇷🇺 Правительством внесён проект закона № 1193544-7 об изменении 127-ФЗ от 4 июня 2018. В случае принятия:
📌 кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях
📌 о фактах получения запросов от американских властей нужно будет уведомлять Росфинмониторинг и Центральный банк.
Мы очень хорошо знакомы не только с законом 🇺🇸 США «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», который в качестве раздела LXIII был принят в рамках закона США «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год», из-за которого появилась инициатива, но и с предпосылками его принятия. Указанный закон США, а точнее его статья 6308:
1️⃣ направлен скорее на 🇨🇳 Китай, нежели на 🇷🇺 Россию
2️⃣ обязывает только банки, имеющие корреспондентские отношения с 🏦 американскими банками
3️⃣ требует предоставления документов и информации только в рамках 👮 расследования самых серьёзных 🇺🇸 федеральных преступлений: распространение оружия массового поражения, международная наркоторговля, отмывание денег и финансирование терроризма, а также нарушение режимов санкций США
4️⃣ из-за последнего он и был принят, поскольку 🇨🇳 китайские банки отказались предоставить для расследования информацию о проводках через корсчета в США на 💲100 млн для компании-прослойки 🇰🇵 северокорейских подсанкционных лиц
5️⃣ В случае Китая речь шла не более чем о 4 запросах в год
В случае принятия законопроекта 🇷🇺 российские банки будут поставлены между молотом и наковальней. Невыполнение требований статьи 6308 NDAA21 чревато полным отключением банка от долларовой финансовой системы. Пусть авторы спросят себя – они готовы отрубить Сбербанк или ВТБ от доллара?
🇷🇺 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему 🇯🇵 Токийскую конвенцию 1963 года
14 сентября 1963 года в Токио была подписана Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, стороной которой был еще СССР. Конвенция предусматривает правила о юрисдикции государств в отношении преступлений и иных актов, которые угрожают или могут угрожать безопасности воздушного судна, пассажиров, имущества или создают угрозу поддержанию должного порядка на борту («опасные действия»). Последнее применимо в отношении так называемых «авиадебоширов».
В соответствии со ст. 3 конвенции юрисдикцию в отношении опасных действий осуществляет государство регистрации судна. Рост случаев неконтролируемого поведения пассажиров самолетов привел к принятию 04 апреля 2014 года Монреальского протокола к конвенции. Протокол предусматривает, что юрисдикцию в отношении опасного поведения наряду с государством регистрации судна могут осуществлять так же государство посадки или государство, в котором осуществляет деятельность авиакомпания-перевозчик.
Дополнительный протокол вступил в силу с 01 января 2020 года, но только для подписавших его государств, среди которых не было России. Все изменится с 21 июня – тогда вступает в силу закон о присоединении России к этому протоколу, что позволит России осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции.
#международноеправо
14 сентября 1963 года в Токио была подписана Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, стороной которой был еще СССР. Конвенция предусматривает правила о юрисдикции государств в отношении преступлений и иных актов, которые угрожают или могут угрожать безопасности воздушного судна, пассажиров, имущества или создают угрозу поддержанию должного порядка на борту («опасные действия»). Последнее применимо в отношении так называемых «авиадебоширов».
В соответствии со ст. 3 конвенции юрисдикцию в отношении опасных действий осуществляет государство регистрации судна. Рост случаев неконтролируемого поведения пассажиров самолетов привел к принятию 04 апреля 2014 года Монреальского протокола к конвенции. Протокол предусматривает, что юрисдикцию в отношении опасного поведения наряду с государством регистрации судна могут осуществлять так же государство посадки или государство, в котором осуществляет деятельность авиакомпания-перевозчик.
Дополнительный протокол вступил в силу с 01 января 2020 года, но только для подписавших его государств, среди которых не было России. Все изменится с 21 июня – тогда вступает в силу закон о присоединении России к этому протоколу, что позволит России осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции.
#международноеправо
Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС о деле "подсанкционного" должника
Джованни Питруцелла, 🇪🇺 Генеральный адвокат Суда ЕС, опубликовал заключение по делу C-340/20. Суть дела сводится к следующему: 🇮🇷 иранский Банк Sepah в 2007 году был внесен в список лиц, вовлеченных в государственную ядерную программу – его активы были заморожены. В том же году 🇫🇷 французский суд обязал банк выплатить своим кредиторам – компаниям Overseas Financial и Oaktree Finance – сумму, эквивалентную 2.5 миллионам долларов, а также проценты.
Банк пробыл под санкциями 9 лет, в течение которых кредиторы успешно пытались истребовать денежные средства во французских судах. Вот только Sepah не согласился с такими решениями – была подана апелляция, основной аргумент которой сводится к тому, что проценты по долгу не могут быть взысканы, так как должник затянул с выплатами из-за форс-мажора (внесение в санкционный список).
Генеральный адвокат выразил свою позицию по вопросам, стоящим перед Судом ЕС. В частности о том, как работают обеспечительные меры по долгам, когда активы должника попадают под санкции. Он пришел к выводу, что санкционные регламенты препятствуют применению обеспечительных мер к замороженным активам. В то же время, Суд уполномчен определять, требуется ли в таких случаях предварительное одобрение компетентного национального органа. При этом решение Суда не освобождает подсанкционное лицо от такого предварительного одобрения. Последняя мысль является важнейшей во всем заключении, и, наша редакция не сомневается, она будет воспроизведена в качестве правовой позиции Суда ЕС в решении по существу.
#санкции
Джованни Питруцелла, 🇪🇺 Генеральный адвокат Суда ЕС, опубликовал заключение по делу C-340/20. Суть дела сводится к следующему: 🇮🇷 иранский Банк Sepah в 2007 году был внесен в список лиц, вовлеченных в государственную ядерную программу – его активы были заморожены. В том же году 🇫🇷 французский суд обязал банк выплатить своим кредиторам – компаниям Overseas Financial и Oaktree Finance – сумму, эквивалентную 2.5 миллионам долларов, а также проценты.
Банк пробыл под санкциями 9 лет, в течение которых кредиторы успешно пытались истребовать денежные средства во французских судах. Вот только Sepah не согласился с такими решениями – была подана апелляция, основной аргумент которой сводится к тому, что проценты по долгу не могут быть взысканы, так как должник затянул с выплатами из-за форс-мажора (внесение в санкционный список).
Генеральный адвокат выразил свою позицию по вопросам, стоящим перед Судом ЕС. В частности о том, как работают обеспечительные меры по долгам, когда активы должника попадают под санкции. Он пришел к выводу, что санкционные регламенты препятствуют применению обеспечительных мер к замороженным активам. В то же время, Суд уполномчен определять, требуется ли в таких случаях предварительное одобрение компетентного национального органа. При этом решение Суда не освобождает подсанкционное лицо от такого предварительного одобрения. Последняя мысль является важнейшей во всем заключении, и, наша редакция не сомневается, она будет воспроизведена в качестве правовой позиции Суда ЕС в решении по существу.
#санкции
На этой неделе рубрика #словонедели подготовлена в коллаборации с международным комплаенс Instagram каналом pro_compliance_blog. Если Вы хотите углубить свои знания о комплаенсе, узнать о глобальных комплаенс трендах, стать частью комплаенс нетворка и улучшить английский, то подписывайтесь на коллег.
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. Подробнее.
• 🇮🇷 Иран успел оплатить членский взнос и не лишился права голоса в Генеральной Ассамблее 🇺🇳 ООН. Подробнее.
• В связи с публикацией полного решения суда об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов, мы выделили основные доводы, которыми она обосновывала незаконность распоряжения 🇷🇺 Минюста. Подробнее.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд отказал 🇷🇺 🇧🇬 Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на решение миграционного департамента о запрете на въезд в Литву. Подробнее.
• 🇷🇺 Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему 🇯🇵 Токийскую конвенцию 1963 года, что позволит стране осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС в заключении по делу банка 🇮🇷 Sepah пришел к выводу, что решение Суда не освобождает подсанкционного должника от обязанности получить лицензию компетентного органа. Подробнее.
Новости 📰:
• Вступили в силу санкции 🇺🇸 США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении 🇷🇺 российских облигаций федерального займа, выпущенных после 14 июня 2021 года.
• Конгрессмены 🇺🇸 США поддержали введение санкций против 🇷🇺 РФ по химоружию.
• Государства-члены 🇪🇺 ЕС согласовали пакет экономических санкций против 🇧🇾 Беларуси, который затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе.
• В 🇺🇸 США готовят новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за отравления Алексея Навального в августе 2020 года.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия принял решение об отказе в иске 🇷🇺 Олегу Дерипаске, который требовал отменить санкции, введенные 6 апреля 2018 Минфином США. Подробнее.
• 🇮🇷 Иран успел оплатить членский взнос и не лишился права голоса в Генеральной Ассамблее 🇺🇳 ООН. Подробнее.
• В связи с публикацией полного решения суда об отказе Медузе в исключении из списка иностранных агентов, мы выделили основные доводы, которыми она обосновывала незаконность распоряжения 🇷🇺 Минюста. Подробнее.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд отказал 🇷🇺 🇧🇬 Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на решение миграционного департамента о запрете на въезд в Литву. Подробнее.
• 🇷🇺 Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия присоединилась к Протоколу, изменяющему 🇯🇵 Токийскую конвенцию 1963 года, что позволит стране осуществлять юрисдикцию в отношении опасных действий, совершенных на борту воздушного судна, даже если оно зарегистрировано в иной юрисдикции. Подробнее.
• Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС в заключении по делу банка 🇮🇷 Sepah пришел к выводу, что решение Суда не освобождает подсанкционного должника от обязанности получить лицензию компетентного органа. Подробнее.
Новости 📰:
• Вступили в силу санкции 🇺🇸 США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении 🇷🇺 российских облигаций федерального займа, выпущенных после 14 июня 2021 года.
• Конгрессмены 🇺🇸 США поддержали введение санкций против 🇷🇺 РФ по химоружию.
• Государства-члены 🇪🇺 ЕС согласовали пакет экономических санкций против 🇧🇾 Беларуси, который затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе.
• В 🇺🇸 США готовят новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за отравления Алексея Навального в августе 2020 года.
#еженедельныйдайджест
Почти вся Европа закрыла своё небо для 🇧🇾 Беларуси
Согласно решению 2021/908 от 4 июня 🇪🇺 Совет ЕС ввёл первые ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021.
Сегодня ЕС объявил о полном закрытии своего воздушного пространства и всех своих аэропортов для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа.
Страны-кандидаты в члены ЕС: 🇷🇸 Сербия, 🇦🇱 Албания, 🇲🇰 Северная Македония, 🇲🇪 Черногория, а также партнёры ЕС по ЕЭЗ: 🇮🇸 Исландия, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇳🇴 Норвегия присоединились к решению 🇪🇺 ЕС.
#санкции #блокада
Согласно решению 2021/908 от 4 июня 🇪🇺 Совет ЕС ввёл первые ограничительные меры в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021.
Сегодня ЕС объявил о полном закрытии своего воздушного пространства и всех своих аэропортов для любых 🇧🇾 беларуских авиаперевозчиков, а не только Белавиа.
Страны-кандидаты в члены ЕС: 🇷🇸 Сербия, 🇦🇱 Албания, 🇲🇰 Северная Македония, 🇲🇪 Черногория, а также партнёры ЕС по ЕЭЗ: 🇮🇸 Исландия, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇳🇴 Норвегия присоединились к решению 🇪🇺 ЕС.
#санкции #блокада
Новый санкционный удар 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 режиму Лукашенко
На нашем канале мы стараемся анализировать итоговые решения компетентных органов, ведающих вопросами санкций. Мы неоднократно подчеркивали, что, в частности, Европарламент грешит громкими требованиями, после которых не происходит ничего серьёзного.
Однако сегодняшняя ситуация с "белорусскими" санкциями отличается – министры иностранных дел 🇪🇺 государств-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко, который кажется наиболее внушительным за последние годы. Санкции будут окончательно утверждены Советом ЕС уже на этой неделе.
Ограничительные меры затронут важные секторы экономики Беларуси. Пострадают банковская, нефтяная и табачная сферы, а также калийная промышленность. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, заявил, что требование ЕС – освобождение белорусских политзаключенных, прекращение репрессий, выстраивание диалога с обществом.
#санкции
На нашем канале мы стараемся анализировать итоговые решения компетентных органов, ведающих вопросами санкций. Мы неоднократно подчеркивали, что, в частности, Европарламент грешит громкими требованиями, после которых не происходит ничего серьёзного.
Однако сегодняшняя ситуация с "белорусскими" санкциями отличается – министры иностранных дел 🇪🇺 государств-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко, который кажется наиболее внушительным за последние годы. Санкции будут окончательно утверждены Советом ЕС уже на этой неделе.
Ограничительные меры затронут важные секторы экономики Беларуси. Пострадают банковская, нефтяная и табачная сферы, а также калийная промышленность. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, заявил, что требование ЕС – освобождение белорусских политзаключенных, прекращение репрессий, выстраивание диалога с обществом.
#санкции
Санкции ЕС 🇪🇺 против режима Лукашенко 🇧🇾. Часть 1.
Не прошло и двух часов с нашего последнего сообщения о санкциях ЕС против режима Лукашенко, как были приняты Решение Совета ЕС и Регламент ЕС, на основании которых в санкционный список были включены 78 🧍♂️ физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021. В отношении этих лиц приняты такие меры, блокирование имущества, визовые ограничения, а также запрет на осуществление операций.
#санкции
Не прошло и двух часов с нашего последнего сообщения о санкциях ЕС против режима Лукашенко, как были приняты Решение Совета ЕС и Регламент ЕС, на основании которых в санкционный список были включены 78 🧍♂️ физических и 8 юридических лиц из-за массовых нарушений прав человека в Беларуси, а также в ответ на принудительную посадку 🛬 лайнера RyanAir в Минске 23 мая 2021. В отношении этих лиц приняты такие меры, блокирование имущества, визовые ограничения, а также запрет на осуществление операций.
#санкции
Санкции ЕС 🇪🇺 против режима Лукашенко 🇧🇾. Часть 2. Читаем список
Сначала в списке перечисляется целая плеяда лукашенковских 👨⚖️ судей, 👮♂️ полицейских начальников, следователей СК, служащих ИВС, включая печально известную пыточную тюрьму на «Окрестина». Затем следуют политики и бизнесмены, обогащающие режим Лукашенко или получающие выгоды непосредственно от него:
1️⃣ «бизнесмен» и по совместительству сын самопровозглашённого президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, 1980 года рождения
2️⃣ Михаил Гуцериев, 🇷🇺 российский предприниматель, и как оказалось – эксклюзивный экспортёр нефтепродуктов из 🇧🇾 Беларуси, чего бы он не смог добиться без благосклонности беларуского диктатора
3️⃣ «Табачный король» 🇧🇾 Беларуси Алексей Алексин
4️⃣ Владелец и гендиректор IT-компании «Синезис» Александр Шатров. Она, напомним, сама попала под санкции 🇪🇺 ЕС 17 декабря 2020 за предоставление своих программ и решений по распознаванию лиц КГБ и МВД Беларуси
5️⃣ Леонид Чуро, глава Белаэронавигации ✈️
6️⃣ Алексей Авраменко, министр транспорта
7️⃣ Дмитрий Гора, новый глава 🇧🇾 Следственного комитета
8️⃣ Андрей Муковозчик, 📺 политический обозреватель "Беларусь Сегодня"
9️⃣ Сергей Рубникович, ректор 👨⚕️ Белорусского Государственного Медицинского университета
🔟 Виктор Хренин, ⚔️ министр обороны
Из юридических лиц следует отметить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции
Сначала в списке перечисляется целая плеяда лукашенковских 👨⚖️ судей, 👮♂️ полицейских начальников, следователей СК, служащих ИВС, включая печально известную пыточную тюрьму на «Окрестина». Затем следуют политики и бизнесмены, обогащающие режим Лукашенко или получающие выгоды непосредственно от него:
1️⃣ «бизнесмен» и по совместительству сын самопровозглашённого президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, 1980 года рождения
2️⃣ Михаил Гуцериев, 🇷🇺 российский предприниматель, и как оказалось – эксклюзивный экспортёр нефтепродуктов из 🇧🇾 Беларуси, чего бы он не смог добиться без благосклонности беларуского диктатора
3️⃣ «Табачный король» 🇧🇾 Беларуси Алексей Алексин
4️⃣ Владелец и гендиректор IT-компании «Синезис» Александр Шатров. Она, напомним, сама попала под санкции 🇪🇺 ЕС 17 декабря 2020 за предоставление своих программ и решений по распознаванию лиц КГБ и МВД Беларуси
5️⃣ Леонид Чуро, глава Белаэронавигации ✈️
6️⃣ Алексей Авраменко, министр транспорта
7️⃣ Дмитрий Гора, новый глава 🇧🇾 Следственного комитета
8️⃣ Андрей Муковозчик, 📺 политический обозреватель "Беларусь Сегодня"
9️⃣ Сергей Рубникович, ректор 👨⚕️ Белорусского Государственного Медицинского университета
🔟 Виктор Хренин, ⚔️ министр обороны
Из юридических лиц следует отметить: МАЗ, БЕЛАЗ и «Новую Нефтяную Компанию» Михаила Воробья.
#санкции