🇬🇧 Британия устанавливает новые требования для иностранных компаний
1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального 🗂 реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.
С сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести 🏠 недвижимость в Великобритании, прежде чем подать заявление в земельные реестры, должна будет идентифицировать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату Великобритании. Тем зарубежным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, установлен 6 месячный переходный срок, для регистрации своих бенефициарных владельцев или управляющих.
Отметим, что данные правила применяется ретроспективно к собственности, купленной: с января 1999 года в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года - в Шотландии. Те иностранные компании, которые не соблюдают новые обязательства, рискуют столкнуться с уголовной ответственностью, а именно штрафом в размере до 2500 💷 в день или тюремным заключением сроком до 5 лет.
#compliance
1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального 🗂 реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.
С сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести 🏠 недвижимость в Великобритании, прежде чем подать заявление в земельные реестры, должна будет идентифицировать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату Великобритании. Тем зарубежным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, установлен 6 месячный переходный срок, для регистрации своих бенефициарных владельцев или управляющих.
Отметим, что данные правила применяется ретроспективно к собственности, купленной: с января 1999 года в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года - в Шотландии. Те иностранные компании, которые не соблюдают новые обязательства, рискуют столкнуться с уголовной ответственностью, а именно штрафом в размере до 2500 💷 в день или тюремным заключением сроком до 5 лет.
#compliance
Forwarded from Миллиардеры
Удастся ли другу Путина Геннадию Тимченко оспорить санкции ЕС и получить €1 млн?
9 мая ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС зарегистрировал иск Тимченко об оспаривании санкций, введенных против него 28 февраля. Помимо отмены ограничений, Тимченко требует обязать ЕС выплатить ему компенсацию за понесенный нематериальный ущерб. Его он предварительно оценил в 💶 1 млн.
У миллиардера имеется гражданство 🇫🇮 Финляндии, из-за чего еще в 2015 году он был убежден, что не попадет в санкционные списки ЕС, а если и попадет, то «выиграет любой спор в Европе». Не можем разделить такую уверенность господина Тимченко.
Уязвимые места его иска разбирали @milliardery_rus с @sanctionstimes
9 мая ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС зарегистрировал иск Тимченко об оспаривании санкций, введенных против него 28 февраля. Помимо отмены ограничений, Тимченко требует обязать ЕС выплатить ему компенсацию за понесенный нематериальный ущерб. Его он предварительно оценил в 💶 1 млн.
У миллиардера имеется гражданство 🇫🇮 Финляндии, из-за чего еще в 2015 году он был убежден, что не попадет в санкционные списки ЕС, а если и попадет, то «выиграет любой спор в Европе». Не можем разделить такую уверенность господина Тимченко.
Уязвимые места его иска разбирали @milliardery_rus с @sanctionstimes
Telegraph
Финляндия, газ, Путин: каковы шансы Тимченко выйти из-под санкций
💰Геннадий Тимченко разбогател на торговле нефтью. В 1997 году он вместе со шведом Торбьорном Торнквистом основал Gunvor, одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире. Среди клиентов швейцарской компании до введения против России международных экономических…
Делай как я // Санкции 🇳🇿 Новой Зеландии
Сегодня министерством иностранных дел 🇳🇿 Новой Зеландии был расширен российский санкционный список. Ограничения коснулись 61 юридического лица из 🇷🇺 России. В основном это организации, связанные с обронно-промышленным комплексом.
Примечательно, что значительная часть организаций перекочевала в список прямиком из 🇺🇸 SDN.
Также в список добавлена новая категория лиц, а именно виды и рода войск Вооруженных сил 🇷🇺 Российской Федерации. В этой связи символично, что ограничения вступают в силу 2 августа - в день, в который в России отмечается образование Воздушно-десантных войск, являющихся отдельным родом войск ВС РФ. Таким образом, власти 🇳🇿 Новой Зеландии преподнесли российским десантникам своеобразный подарок к празднику.
#санкции
Сегодня министерством иностранных дел 🇳🇿 Новой Зеландии был расширен российский санкционный список. Ограничения коснулись 61 юридического лица из 🇷🇺 России. В основном это организации, связанные с обронно-промышленным комплексом.
Примечательно, что значительная часть организаций перекочевала в список прямиком из 🇺🇸 SDN.
Также в список добавлена новая категория лиц, а именно виды и рода войск Вооруженных сил 🇷🇺 Российской Федерации. В этой связи символично, что ограничения вступают в силу 2 августа - в день, в который в России отмечается образование Воздушно-десантных войск, являющихся отдельным родом войск ВС РФ. Таким образом, власти 🇳🇿 Новой Зеландии преподнесли российским десантникам своеобразный подарок к празднику.
#санкции
Уходили, чтобы вернуться // 🇬🇧 британские санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания снова ввела санкции в отношении исключенных из списка в июле членов правления 🛢 ПАО "Роснефть" Дидье Казимиро и Рунье Желько.
Кроме того, санкции были сняты с бывшей жены Михаила Фридмана - Ольги Айзиман, которая была внесена по упрощённой процедуре в связи с нахождением в 🇪🇺 европейском санкционном списке. Это говорит о том, что OFSI в установленный срок не нашло оснований применения санкций к данному лицу.
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания снова ввела санкции в отношении исключенных из списка в июле членов правления 🛢 ПАО "Роснефть" Дидье Казимиро и Рунье Желько.
Кроме того, санкции были сняты с бывшей жены Михаила Фридмана - Ольги Айзиман, которая была внесена по упрощённой процедуре в связи с нахождением в 🇪🇺 европейском санкционном списке. Это говорит о том, что OFSI в установленный срок не нашло оснований применения санкций к данному лицу.
#санкции
⚡️🇺🇸 Алина Кабаева и 6 миллиардеров попали под санкции США
Помимо названных в заголовке лиц выделим следующих:
📌 Виктор Рашников (а также Магнитогорский металлургический комбинат — только Рашников попал под санкции вместе с компанией)
📌 Григорий и Андрей Гурьевы, совладельцы «Фосагро»
📌 Андрей Мельниченко, бывший совладелец СУЭК и «Еврохима»
📌 Александр Пономаренко, совладелец аэропорта «Шереметьево» и бывший номинальный владелец «дворца Путина» в Геленджике
📌 Дмитрий Пумпянский, основатель Трубной металлургической компании
#санкции
Помимо названных в заголовке лиц выделим следующих:
📌 Виктор Рашников (а также Магнитогорский металлургический комбинат — только Рашников попал под санкции вместе с компанией)
📌 Григорий и Андрей Гурьевы, совладельцы «Фосагро»
📌 Андрей Мельниченко, бывший совладелец СУЭК и «Еврохима»
📌 Александр Пономаренко, совладелец аэропорта «Шереметьево» и бывший номинальный владелец «дворца Путина» в Геленджике
📌 Дмитрий Пумпянский, основатель Трубной металлургической компании
#санкции
"Неприемлемые" граждане 🇷🇺 России
Вчера помимо расширения 🇺🇸 Минфином США санкционного списка в отношении российских 💰бизнесменов, Госдеп ввел ✈️ визовые ограничения для 893 россиян, в том числе членов Совета Федерации и представителей армии России. Кроме того, под визовый бан попало 31 официальное лицо из третьих стран, действовавшее в поддержку аннексии Крыма. Визовые ограничения вводятся на основании закона «Об иммиграции и гражданстве».
Отметим, что в соответствии со статьей 212 (a)(3)(C) данного закона, иностранным гражданам может быть отказано во въезде, если предоставление визы может привести к потенциально серьезным неблагоприятным внешнеполитическим последствиям для США. Если иностранный гражданин признан «неприемлемым» (inadmissible), он не сможет въехать без обжалования соответствующего запрета и установления того, что запрет был наложен по ошибке.
#санкции
Вчера помимо расширения 🇺🇸 Минфином США санкционного списка в отношении российских 💰бизнесменов, Госдеп ввел ✈️ визовые ограничения для 893 россиян, в том числе членов Совета Федерации и представителей армии России. Кроме того, под визовый бан попало 31 официальное лицо из третьих стран, действовавшее в поддержку аннексии Крыма. Визовые ограничения вводятся на основании закона «Об иммиграции и гражданстве».
Отметим, что в соответствии со статьей 212 (a)(3)(C) данного закона, иностранным гражданам может быть отказано во въезде, если предоставление визы может привести к потенциально серьезным неблагоприятным внешнеполитическим последствиям для США. Если иностранный гражданин признан «неприемлемым» (inadmissible), он не сможет въехать без обжалования соответствующего запрета и установления того, что запрет был наложен по ошибке.
#санкции
У России 2 союзника: 🛢 ТЭК и 💵 финансовый сектор // О новых 🇷🇺 российских ответных мерах
5 августа на основании Указа Президента РФ были применены специальные экономические меры в финансовой и топливно-энергетической сферах.
Указ устанавливает запрет на совершение до 31 декабря 2022 года сделок, которые условно можно поделить на следующие категории:
📌 в отношении долей в уставном капитале указанных лиц, к которым относятся стратегические организации из перечня, установленного Указом Президента, и юридические лица, в которых участвуют стратегические организации, перечисленные организации в сфере топливно-энергетического комплекса, организации-пользователи отдельных участков недр, а также кредитные организации, перечень которых установит Правительство РФ
📌 в отношении прав и обязанностей участников СРП «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
Наибольший интерес представляет возможность совершать запрещенные указом сделки на основании специального разрешения Президента РФ, что напоминает англо-американский механизм специальных лицензий.
Кроме того, положения указа не затрагивают отношения, сложившиеся в результате применения предшествующих специальных экономических мер в топливно-энергетическом комплексе, а также регулируемые отдельными положениями законодательства о приватизации.
#ответныемеры
5 августа на основании Указа Президента РФ были применены специальные экономические меры в финансовой и топливно-энергетической сферах.
Указ устанавливает запрет на совершение до 31 декабря 2022 года сделок, которые условно можно поделить на следующие категории:
📌 в отношении долей в уставном капитале указанных лиц, к которым относятся стратегические организации из перечня, установленного Указом Президента, и юридические лица, в которых участвуют стратегические организации, перечисленные организации в сфере топливно-энергетического комплекса, организации-пользователи отдельных участков недр, а также кредитные организации, перечень которых установит Правительство РФ
📌 в отношении прав и обязанностей участников СРП «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
Наибольший интерес представляет возможность совершать запрещенные указом сделки на основании специального разрешения Президента РФ, что напоминает англо-американский механизм специальных лицензий.
Кроме того, положения указа не затрагивают отношения, сложившиеся в результате применения предшествующих специальных экономических мер в топливно-энергетическом комплексе, а также регулируемые отдельными положениями законодательства о приватизации.
#ответныемеры
💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 3 // Андрей Мельниченко в 🇪🇺 Суде ЕС
Первые деньги Андрей Мельниченко заработал, организовав в главном здании МГУ валютный обменный пункт. В конце 1990-х познакомился с со своим будущим бизнес-партнером Сергеем Поповым. Вместе они создали группу МДМ, в которую, помимо одноименного банка, вошли «СУЭК», «Еврохим» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Третьим совладельцем в ТМК был Дмитрий Пумпянский, впоследствии выкупивший у Мельниченко и Попова их доли в компании. В 2006 году совладельцы группы МДМ начали раздел активов. Контроль над МДМ-банком полностью перешел к Сергею Попову (в 2015 году он продал 58,3% МДМ-банка группе БИН Михаила Гуцериева за $130 млн). Мельниченко стал контролировать «Еврохим». В 2012 году Сергей Попов продал остававшиеся у него около 17% акций угольной компании СУЭК Мельниченко. Сегодня СУЭК — одна из крупнейших угольных компаний России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире. Касательно личной жизни – с 2007 года Мельниченко с семьей жил в 🇨🇭 Швейцарии. Его супруга, бывшая 🇷🇸 сербская модель Александра Николич, гражданка Евросоюза. В 2022 году Forbes оценил состояние Мельниченко в $11,1 млрд.
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Мельниченко, отметив, что бизнесмен «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством».
До введения санкций Мельниченко принадлежало 90% акций «СУЭК» и 100% акций «Еврохим». После введения санкций супруги Мельниченко были вынуждены переехать в 🇦🇪 ОАЭ, гражданином которых Мельниченко стал в 2021 году. Кроме того, свои акции в «СУЭК» и «Еврохим» бизнесмен за день до введения в отношении него санкций передал жене, сделав ее основным бенефициаром компаний (своеобразный «подарок» на 8е марта). Это было сделано с целью выведения организаций из-под санкций в ЕС, распространявшихся на них по правилу 50%. Успех данной инициативы – спорный, поскольку 3 июня 2022 санкции ЕС были введены и в отношении Александры.
Тем не менее, как утверждали в «Еврохим» и «СУЭК» в конце апреля, несмотря на нахождение Андрея Мельниченко под санкциями ЕС, на компании ограничительные меры не распространяются, что подтверждается официальным письмом от 🇩🇪 Центрального банка Германии. В последних пресс-релизах «Еврохим» придерживается такого же подхода.
Как и другие российские бизнесмены, Мельниченко не остался безучастным, и в мае решил оспорить ограничительные меры в ⚖️ Суде ЕС. В обоснование неправомерности санкций бизнесмен приводит два довода:
📍нарушение основных прав заявителя, включая право на частную и семейную жизнь, жилище и связь, а также собственность
📍ошибка в оценке Советом ЕС оснований для включения заявителя в санкционный список. Совет ЕС не смог установить конкретные причины, по которым к заявителю должны быть применены ограничительные меры, а приведенные основания недостаточно детализированы, что противоречит обязательствам Совета ЕС
Оценивая шансы Мельниченко на исключение из-под санкций ЕС, отметим, что они не самые низкие. Утверждение Совета ЕС о том, что, посетив встречу с президентом Путиным 24 февраля, Мельниченко выразил поддержку военным действиями на Украине – спорное, поскольку Мельниченко был приглашен на нее в качестве владельца крупных промышленных предприятий, а не политика. Сфера деятельности «Еврохим» – 🌾удобрения, а не ОПК. Кроме того, Мельниченко более не является бенефициаром «Еврохим» и «СУЭК».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Первые деньги Андрей Мельниченко заработал, организовав в главном здании МГУ валютный обменный пункт. В конце 1990-х познакомился с со своим будущим бизнес-партнером Сергеем Поповым. Вместе они создали группу МДМ, в которую, помимо одноименного банка, вошли «СУЭК», «Еврохим» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Третьим совладельцем в ТМК был Дмитрий Пумпянский, впоследствии выкупивший у Мельниченко и Попова их доли в компании. В 2006 году совладельцы группы МДМ начали раздел активов. Контроль над МДМ-банком полностью перешел к Сергею Попову (в 2015 году он продал 58,3% МДМ-банка группе БИН Михаила Гуцериева за $130 млн). Мельниченко стал контролировать «Еврохим». В 2012 году Сергей Попов продал остававшиеся у него около 17% акций угольной компании СУЭК Мельниченко. Сегодня СУЭК — одна из крупнейших угольных компаний России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире. Касательно личной жизни – с 2007 года Мельниченко с семьей жил в 🇨🇭 Швейцарии. Его супруга, бывшая 🇷🇸 сербская модель Александра Николич, гражданка Евросоюза. В 2022 году Forbes оценил состояние Мельниченко в $11,1 млрд.
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Мельниченко, отметив, что бизнесмен «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством».
До введения санкций Мельниченко принадлежало 90% акций «СУЭК» и 100% акций «Еврохим». После введения санкций супруги Мельниченко были вынуждены переехать в 🇦🇪 ОАЭ, гражданином которых Мельниченко стал в 2021 году. Кроме того, свои акции в «СУЭК» и «Еврохим» бизнесмен за день до введения в отношении него санкций передал жене, сделав ее основным бенефициаром компаний (своеобразный «подарок» на 8е марта). Это было сделано с целью выведения организаций из-под санкций в ЕС, распространявшихся на них по правилу 50%. Успех данной инициативы – спорный, поскольку 3 июня 2022 санкции ЕС были введены и в отношении Александры.
Тем не менее, как утверждали в «Еврохим» и «СУЭК» в конце апреля, несмотря на нахождение Андрея Мельниченко под санкциями ЕС, на компании ограничительные меры не распространяются, что подтверждается официальным письмом от 🇩🇪 Центрального банка Германии. В последних пресс-релизах «Еврохим» придерживается такого же подхода.
Как и другие российские бизнесмены, Мельниченко не остался безучастным, и в мае решил оспорить ограничительные меры в ⚖️ Суде ЕС. В обоснование неправомерности санкций бизнесмен приводит два довода:
📍нарушение основных прав заявителя, включая право на частную и семейную жизнь, жилище и связь, а также собственность
📍ошибка в оценке Советом ЕС оснований для включения заявителя в санкционный список. Совет ЕС не смог установить конкретные причины, по которым к заявителю должны быть применены ограничительные меры, а приведенные основания недостаточно детализированы, что противоречит обязательствам Совета ЕС
Оценивая шансы Мельниченко на исключение из-под санкций ЕС, отметим, что они не самые низкие. Утверждение Совета ЕС о том, что, посетив встречу с президентом Путиным 24 февраля, Мельниченко выразил поддержку военным действиями на Украине – спорное, поскольку Мельниченко был приглашен на нее в качестве владельца крупных промышленных предприятий, а не политика. Сфера деятельности «Еврохим» – 🌾удобрения, а не ОПК. Кроме того, Мельниченко более не является бенефициаром «Еврохим» и «СУЭК».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
К памятной дате // Новые визовые ограничения 🇺🇸 США
Вслед за недавно введенными визовыми ограничениями в отношении 🇷🇺 российских и некоторых иностранных должностных лиц аналогичные меры применены к 100 🇧🇾 белорусским должностным лицам.
Примечательно, что ограничения приурочили ко второй годовщине белорусских выборов, после проведения которых в 🇧🇾 Беларуси произошли массовые акции протеста. Данные события стали поводом введения дополнительных санкций против данного государства в соответствии с указом 14038.
Ограничения будут применены к должностным лицам Администрации Президента, МВД, КГБ, ЦИК, Белтелерадио.
Белорусские государственные служащие и некоторые иные лица часто выступают объектами подобных ограничений. Ранее неоднократно устанавливался запрет на въезд белорусских должностных лиц в 🇺🇸 США.
#санкции
Вслед за недавно введенными визовыми ограничениями в отношении 🇷🇺 российских и некоторых иностранных должностных лиц аналогичные меры применены к 100 🇧🇾 белорусским должностным лицам.
Примечательно, что ограничения приурочили ко второй годовщине белорусских выборов, после проведения которых в 🇧🇾 Беларуси произошли массовые акции протеста. Данные события стали поводом введения дополнительных санкций против данного государства в соответствии с указом 14038.
Ограничения будут применены к должностным лицам Администрации Президента, МВД, КГБ, ЦИК, Белтелерадио.
Белорусские государственные служащие и некоторые иные лица часто выступают объектами подобных ограничений. Ранее неоднократно устанавливался запрет на въезд белорусских должностных лиц в 🇺🇸 США.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Около 5 млн российских инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
О ситуации вокруг Tornado Cash
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
🇪🇺 Европейские банки возобновляют торговлю 🇷🇺 российскими облигациями
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
🇱🇹 Литовские банки мешают «калининградскому транзиту»?
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
Лига справедливости // Альтруизм 🇬🇧 по-британски
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Проблемы с перевозкой 🛢 нефтепродуктов в 🇷🇺 Калининград
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Сможет ли Усманов оспорить санкции и снять арест с суперяхты Dilbar?
Алишер Усманов (состояние $11,5 млрд) попал под санкции ЕС 28 февраля как «один из наиболее близких к Владимиру Путину олигархов». В обосновании включения в санкционный список также утверждается, что Усманов «выступал в качестве посредника для президента Путина и решал его деловые проблемы», а также предоставлял свои резиденции в пользование Дмитрию Медведеву.
Из-за санкций была задержана 156-метровая яхта Dilbar, заморожены виллы и дворцы миллиардера в Европе и Великобритании. «Я никогда не был олигархом», – говорил сам Усманов немецкому порталу tz.
Удастся ли ему оспорить санкции ЕС в суде? Разбирались @milliardery_rus с @sanctionstimes
Алишер Усманов (состояние $11,5 млрд) попал под санкции ЕС 28 февраля как «один из наиболее близких к Владимиру Путину олигархов». В обосновании включения в санкционный список также утверждается, что Усманов «выступал в качестве посредника для президента Путина и решал его деловые проблемы», а также предоставлял свои резиденции в пользование Дмитрию Медведеву.
Из-за санкций была задержана 156-метровая яхта Dilbar, заморожены виллы и дворцы миллиардера в Европе и Великобритании. «Я никогда не был олигархом», – говорил сам Усманов немецкому порталу tz.
Удастся ли ему оспорить санкции ЕС в суде? Разбирались @milliardery_rus с @sanctionstimes
Telegraph
Каковы шансы Усманова выйти из-под санкций
💵Алишер Усманов, как и многие лидеры списка Forbes, начал заниматься бизнесом еще в СССР. Созданный им кооператив «Агропласт» производил дефицитные в то время полиэтиленовые пакеты с картинками. Но состояние миллиардеру принесли не они, а сотрудничество с…
⚖️ Новое дело в копилку закона Лугового
18 августа 2022 🇷🇺 АСгМ вынес определение, вносящее уточнения в практику применения 171-ФЗ от 08 июня 2020.
АО «БМ-банк» (100% дочка ВТБ) обратилось в суд с иском к 🇮🇹 итальянской компании Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani) о запрете продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC, начатое год назад. Суть спора состояла в том, что между АО «УК «Динамо», правопреемником которого с октября 2021 является БМ-банк, и Rizzani был заключен договор строительного подряда «ВТБ Арена Парк». В контракте стороны договорились о суммах удержания компенсации убытков заказчика по урегулированию споров с покупателями объектов недвижимости, возникающих в связи с нарушением сроков окончания строительства. Rizzani, посчитав, что полностью устранила недостатки и что заказчик утратил право на получение части компенсации убытков покупателям по причине нарушения сроков их предъявления, подала в ICC иск о взыскании задолженности за выполненные работы.
АО «МБ-Банк» в соответствии со статьей 248.2 АПК РФ обратилось в АСгМ с заявлением о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже, указывая на следующие основания:
📌введение в отношении него санкций, препятствующих осуществлению надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (невозможность привлечения квалифицированных международных юристов по причине отказа компании Clifford Chance LLC, с которой было заключено соглашение о представлении интересов; невозможность оплаты арбитражных сборов по причине запрета банковских переводов через SWIFT; невозможность участия в заседаниях в виду запрета на воздушное сообщение со странами, входящими в ЕС)
📌отсутствие беспристрастности и гарантий справедливого разбирательства в международном арбитраже в виду введения ЕС многочисленных санкций и проведения политики, направленной на дискредитацию российских компаний
Rizzani, возражая против заявленных требований, указала на:
📍отсутствие препятствий для осуществления надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (наличие возможности привлечения российских квалифицированных юристов, оплаты через иные банки, не отключенные от системы SWIFT, участие в разбирательствах онлайн)
📍беспристрастность разбирательства в международном арбитраже, с учетом его аккредитации в РФ в качестве ПДАУ
📍злоупотребление заявителем правом в виду осуществления активной позиции в рамках рассматриваемого в международном арбитраже спора (подача встречного иска, назначение 2 из 3 арбитров)
Российский суд с аргументами ответчика полностью согласился и отметил следующее. Исходя из установленного в статье 8 АПК РФ принципа равенства сторон, суд считает, что изложенное в статье 248.1 АПК РФ и истолкованное ВС РФ отсутствие обязанности лица, находящегося под санкциями, доказывать наличие препятствия при реализации права на судебную защиту в международном арбитраже для запрета на инициирование или продолжение арбитражного разбирательства, не препятствует второму участнику спора приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства. При наличии достаточных доказательств соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства, а также отсутствия у обратившегося за запретом инициировать или продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Определение достаточно интересное и прогрессивное, советуем ознакомиться и взять на заметку. А о дальнейшей судьбе этого дела будем вас информировать.
#законЛугового
18 августа 2022 🇷🇺 АСгМ вынес определение, вносящее уточнения в практику применения 171-ФЗ от 08 июня 2020.
АО «БМ-банк» (100% дочка ВТБ) обратилось в суд с иском к 🇮🇹 итальянской компании Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani) о запрете продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC, начатое год назад. Суть спора состояла в том, что между АО «УК «Динамо», правопреемником которого с октября 2021 является БМ-банк, и Rizzani был заключен договор строительного подряда «ВТБ Арена Парк». В контракте стороны договорились о суммах удержания компенсации убытков заказчика по урегулированию споров с покупателями объектов недвижимости, возникающих в связи с нарушением сроков окончания строительства. Rizzani, посчитав, что полностью устранила недостатки и что заказчик утратил право на получение части компенсации убытков покупателям по причине нарушения сроков их предъявления, подала в ICC иск о взыскании задолженности за выполненные работы.
АО «МБ-Банк» в соответствии со статьей 248.2 АПК РФ обратилось в АСгМ с заявлением о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже, указывая на следующие основания:
📌введение в отношении него санкций, препятствующих осуществлению надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (невозможность привлечения квалифицированных международных юристов по причине отказа компании Clifford Chance LLC, с которой было заключено соглашение о представлении интересов; невозможность оплаты арбитражных сборов по причине запрета банковских переводов через SWIFT; невозможность участия в заседаниях в виду запрета на воздушное сообщение со странами, входящими в ЕС)
📌отсутствие беспристрастности и гарантий справедливого разбирательства в международном арбитраже в виду введения ЕС многочисленных санкций и проведения политики, направленной на дискредитацию российских компаний
Rizzani, возражая против заявленных требований, указала на:
📍отсутствие препятствий для осуществления надлежащей правовой защиты в международном арбитраже (наличие возможности привлечения российских квалифицированных юристов, оплаты через иные банки, не отключенные от системы SWIFT, участие в разбирательствах онлайн)
📍беспристрастность разбирательства в международном арбитраже, с учетом его аккредитации в РФ в качестве ПДАУ
📍злоупотребление заявителем правом в виду осуществления активной позиции в рамках рассматриваемого в международном арбитраже спора (подача встречного иска, назначение 2 из 3 арбитров)
Российский суд с аргументами ответчика полностью согласился и отметил следующее. Исходя из установленного в статье 8 АПК РФ принципа равенства сторон, суд считает, что изложенное в статье 248.1 АПК РФ и истолкованное ВС РФ отсутствие обязанности лица, находящегося под санкциями, доказывать наличие препятствия при реализации права на судебную защиту в международном арбитраже для запрета на инициирование или продолжение арбитражного разбирательства, не препятствует второму участнику спора приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства. При наличии достаточных доказательств соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства, а также отсутствия у обратившегося за запретом инициировать или продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Определение достаточно интересное и прогрессивное, советуем ознакомиться и взять на заметку. А о дальнейшей судьбе этого дела будем вас информировать.
#законЛугового
🛥 Яхты российских олигархов в центре событий
Международный консорциум журналистов-расследователей пролил свет на схемы, через которые 🇷🇺 российские подсанкционные бизнесмены и их семьи владеют такими дорогостоящими активами, как яхты. В данных схемах задействованы иностранные компании, юридические фирмы и трасты.
Например, известная яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, которую в марте 2022 конфисковали 🇮🇹 итальянские власти, в 2010 была приобретена при участии адвокатов из 🇻🇬 Британских Виргинских островов (БВО), 🇬🇧 Великобритании, а также банкиров из 🇲🇨 Монако. Согласно трастовому соглашению от 2009, Тимченко контролировал подставную компанию на БВО, которая и владела яхтой. Несколько месяцев спустя компания предоставила Тимченко, его друзьям и семье право использовать «Лену» исключительно в развлекательных целях. Кроме того, другая подставная компания Roxlane Corporate Ltd. в течение многих лет и даже после введения санкций в отношении Тимченко продолжала осуществлять платежи в долларах США за содержание яхты.
Еще одна небезызвестная яхта «Lady M.», принадлежащая Алексею Мордашову, также была конфискована в Италии в марте. Мордашов даже пробовал оспорить конфискацию в суде, на что получил отказ, мотивированный тем, что «именно Мордашов является истинным владельцем яхты, а не компании, названия которых фигурируют в официальных документах». 🇨🇾 Кипрское подразделение PwC помогло Мордашову построить оффшорную инфраструктуру его бизнес-империи. Консультанты также содействовали Мордашову и его спутнице в регистрации офшорных компаний (всего около 60) для владения «Lady M.» и роскошным ✈️ самолетом Bombardier.
#санкции
Международный консорциум журналистов-расследователей пролил свет на схемы, через которые 🇷🇺 российские подсанкционные бизнесмены и их семьи владеют такими дорогостоящими активами, как яхты. В данных схемах задействованы иностранные компании, юридические фирмы и трасты.
Например, известная яхта «Лена», принадлежащая Геннадию Тимченко, которую в марте 2022 конфисковали 🇮🇹 итальянские власти, в 2010 была приобретена при участии адвокатов из 🇻🇬 Британских Виргинских островов (БВО), 🇬🇧 Великобритании, а также банкиров из 🇲🇨 Монако. Согласно трастовому соглашению от 2009, Тимченко контролировал подставную компанию на БВО, которая и владела яхтой. Несколько месяцев спустя компания предоставила Тимченко, его друзьям и семье право использовать «Лену» исключительно в развлекательных целях. Кроме того, другая подставная компания Roxlane Corporate Ltd. в течение многих лет и даже после введения санкций в отношении Тимченко продолжала осуществлять платежи в долларах США за содержание яхты.
Еще одна небезызвестная яхта «Lady M.», принадлежащая Алексею Мордашову, также была конфискована в Италии в марте. Мордашов даже пробовал оспорить конфискацию в суде, на что получил отказ, мотивированный тем, что «именно Мордашов является истинным владельцем яхты, а не компании, названия которых фигурируют в официальных документах». 🇨🇾 Кипрское подразделение PwC помогло Мордашову построить оффшорную инфраструктуру его бизнес-империи. Консультанты также содействовали Мордашову и его спутнице в регистрации офшорных компаний (всего около 60) для владения «Lady M.» и роскошным ✈️ самолетом Bombardier.
#санкции
Эпоха «военного комплаенса» // Планы бизнеса в случае эскалации на Тайване
В последние годы бизнес сталкивается с самым высоким уровнем внешнего давления в 21 веке. Это касается как государственного регулирования, так и вопросов репутации и этики. Мы часто пишем о регуляторном аспекте, а репутационные риски зачастую анализируются специалистами на стыке комплаенса и других направлений (маркетинга, развития бизнеса и проч.). Однако война в 🇺🇦 Украине, а затем и возможность эскалации конфликта на 🇹🇼 Тайване, внесли свои коррективы:
📌 Еще до того, как в этом месяце возникла напряженность вокруг Тайваня, глобальные компании, работающие в 🇨🇳 Китае, столкнулись с растущими репутационными рисками и давлением со стороны 🇺🇸 США и его союзников с целью диверсифицировать 🌏 географию активности, снизив важность материкового Китая.
📌 Теперь компании разрабатывают масштабные планы действий на случай потенциального китайско-американского конфликта, который может стать "следующей Украиной" с точки зрения важности ухода с рынка для репутации компании. Усиленное планирование со стороны лидеров бизнеса в 🇺🇸 США, 🇪🇺 Европе, 🇯🇵 Японии и других странах является сигналом того, что инвесторы в Китае больше не считают вторжение на Тайвань лишь маловероятным риском для второй по величине экономики мира.
От себя добавим, что «планы на случай войны» – крайняя мера. Но это не значит, что компании не станут реализовывать долгосрочные планы по переносу части инфраструктуры с материкового Китая в другие азиатские страны.
#комплаенс
В последние годы бизнес сталкивается с самым высоким уровнем внешнего давления в 21 веке. Это касается как государственного регулирования, так и вопросов репутации и этики. Мы часто пишем о регуляторном аспекте, а репутационные риски зачастую анализируются специалистами на стыке комплаенса и других направлений (маркетинга, развития бизнеса и проч.). Однако война в 🇺🇦 Украине, а затем и возможность эскалации конфликта на 🇹🇼 Тайване, внесли свои коррективы:
📌 Еще до того, как в этом месяце возникла напряженность вокруг Тайваня, глобальные компании, работающие в 🇨🇳 Китае, столкнулись с растущими репутационными рисками и давлением со стороны 🇺🇸 США и его союзников с целью диверсифицировать 🌏 географию активности, снизив важность материкового Китая.
📌 Теперь компании разрабатывают масштабные планы действий на случай потенциального китайско-американского конфликта, который может стать "следующей Украиной" с точки зрения важности ухода с рынка для репутации компании. Усиленное планирование со стороны лидеров бизнеса в 🇺🇸 США, 🇪🇺 Европе, 🇯🇵 Японии и других странах является сигналом того, что инвесторы в Китае больше не считают вторжение на Тайвань лишь маловероятным риском для второй по величине экономики мира.
От себя добавим, что «планы на случай войны» – крайняя мера. Но это не значит, что компании не станут реализовывать долгосрочные планы по переносу части инфраструктуры с материкового Китая в другие азиатские страны.
#комплаенс
И снова в бой идут … 🛥 яхты
The Guardian сообщает о том, что яхта 🇷🇺 Дмитрия Пумпянского «Аксиома», стоимостью 💷 65 миллионов, была продана с аукциона в 🇬🇮 Гибралтаре. Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели (говорят, что менее 💵 20 миллионов).
Яхта была конфискована у сталелитейного миллиардера Пумпянского в марте 2022 после введения в отношении него санкций со стороны 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Правительство Гибралтара задержало яхту после судебного иска 🏦 JP Morgan, в котором говорилось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.
JP Morgan заявил, что тот факт, что миллиардер находится под санкциями, означает, что условия кредитного договора были нарушены, поскольку по закону банк не может принимать выплаты по кредиту от Pyrene.
Отмечают, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
#санкции
The Guardian сообщает о том, что яхта 🇷🇺 Дмитрия Пумпянского «Аксиома», стоимостью 💷 65 миллионов, была продана с аукциона в 🇬🇮 Гибралтаре. Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели (говорят, что менее 💵 20 миллионов).
Яхта была конфискована у сталелитейного миллиардера Пумпянского в марте 2022 после введения в отношении него санкций со стороны 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Правительство Гибралтара задержало яхту после судебного иска 🏦 JP Morgan, в котором говорилось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.
JP Morgan заявил, что тот факт, что миллиардер находится под санкциями, означает, что условия кредитного договора были нарушены, поскольку по закону банк не может принимать выплаты по кредиту от Pyrene.
Отмечают, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
#санкции
🇳🇴 Норвегия присоединилась к санкциям против 🇷🇺 РФ
Мы привыкли к санкциям 🇪🇺 ЕС и односторонним режимам ряда европейских стран (к примеру,🇨🇭Швейцарии). Но 26 августа на нашей неофициальной санкционной карте мира™ появилась 🇳🇴 Норвегия. Правительство Королевства сообщило об инкорпорации в норвежское законодательство положений санкций ЕС, принятых в отношении 🇷🇺 РФ 21 июля 2022 года.
Речь идёт о пакете ограничительных мер, в который, помимо всего прочего, вошёл запрет на покупку российского золота. Мы решили более подробно изучить, какие санкции уже имеют место в Норвегии. В целом, Регламенты 🇪🇺 ЕС не имеют прямого действия в стране и должны быть имплементированы в местное законодательство. В то же время, Норвегия обязана исполнять резолюции 🇺🇳 СБ ООН.
Отдельно отметим, что Норвегия имеет автономный режим экспортного контроля. В Королевстве существуют требования к лицензиям на экспорт товаров 🪖 оборонного назначения, а торговля в нарушение ограничений является уголовными преступлением. Режим экспортного контроля находится в ведении Министерства иностранных дел Норвегии. Он распространяется на оборонное оборудование, а также гражданские товары, технологии и услуги, имеющие потенциальное военное применение.
#санкции
Мы привыкли к санкциям 🇪🇺 ЕС и односторонним режимам ряда европейских стран (к примеру,🇨🇭Швейцарии). Но 26 августа на нашей неофициальной санкционной карте мира™ появилась 🇳🇴 Норвегия. Правительство Королевства сообщило об инкорпорации в норвежское законодательство положений санкций ЕС, принятых в отношении 🇷🇺 РФ 21 июля 2022 года.
Речь идёт о пакете ограничительных мер, в который, помимо всего прочего, вошёл запрет на покупку российского золота. Мы решили более подробно изучить, какие санкции уже имеют место в Норвегии. В целом, Регламенты 🇪🇺 ЕС не имеют прямого действия в стране и должны быть имплементированы в местное законодательство. В то же время, Норвегия обязана исполнять резолюции 🇺🇳 СБ ООН.
Отдельно отметим, что Норвегия имеет автономный режим экспортного контроля. В Королевстве существуют требования к лицензиям на экспорт товаров 🪖 оборонного назначения, а торговля в нарушение ограничений является уголовными преступлением. Режим экспортного контроля находится в ведении Министерства иностранных дел Норвегии. Он распространяется на оборонное оборудование, а также гражданские товары, технологии и услуги, имеющие потенциальное военное применение.
#санкции