Санкционный Смотритель
2.99K subscribers
3.77K photos
1.51K videos
30 files
29.6K links
Сотрудничество: sanctions-world@yandex.ru
Всё о международных санкциях.
Здесь исключительно мудрая, и в высшей степени - живая аудитория, которая понимает, как влияет описанное нами на комплаенс бизнеса, и жизнь миллионов людей.
Download Telegram
Военнослужащие ВС Великобритании в случае отправки контингента на Украину в рамках размещения на территории республики «миротворцев коалиции желающих» скорее займутся обучением солдат Вооруженных сил страны (ВСУ), чем участием в боевых действиях. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на письмо министра обороны королевства Джона Хили.
Силы безопасности Индии проводят антитеррористическую операцию на приграничной с Пакистаном союзной территории Джамму и Кашмир после теракта в городе Пахалгам, в котором Дели обвиняет пакистанские спецслужбы. Это стало серьезным вызовом премьер-министру Нарендре Моди, в 2019 году принявшему «историческое решение» о реорганизации населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир и его интеграции в состав страны.Ъ
lawsanctions 🇷🇺⚡️🇱🇹 В Литве— новое уголовное дело за обход антироссийских санкций

Есть с 2010 в 🇪🇺 ЕС Служба по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office). В 2022 её нагрузили ещё и содействием властям стран-членов ЕС в борьбе с нарушением режимов санкций. Но успехи с этим у службы как-то не очень.

И вот – прорыв. В апреле её сотрудники вместе с литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах её руководителей и сотрудников.

Делалось это в рамках возбуждённого 🇱🇹 Таможенной службой досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях (статья 123-1 УК Литвы). Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в Россию и 🇧🇾 Беларусь через 🇰🇬 Кыргызстан и ещё ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.

Стоимость фигурирующего в материалах дела «санкционного» товара составляет около 1,5 млн евро.

При обыске было найдено и изъято 100,000 евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании были задержаны, но после допроса были освобождены под подписку о невыезде.

Надзор за следственными действиями осуществляет прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки.

Бизнесмена Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки экс-замглавы Минцифры, осудили на 8,5 года колонии.«Ъ»
Суд в Киеве приговорил бывшего президента Украины Януковича к 15 годам лишения свободы, признав виновным в «подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу». Это второй приговор Януковичу на Украине — в 2019 году суд в Киеве назначил ему 19 лет лишения свободы по делу о госизмене
Произведенные в США электромобили, такие как Tesla Model Y или Volkswagen ID.4, в которых меньше всего импортных деталей, могут даже выиграть от введения Дональдом Трампом ввозных тарифов, сообщает The New York Times.
⚡️📢🇰🇷 Южная Корея решительно осуждает признание КНДР отправки своих войск в Россию

Об этом сообщает корейское агентство Yonhap. Отправка войск Северной Кореи для участия в боях в Курской области является нарушением устава и резолюции Совета Безопасности ООН, заявили в минобороны Южной Кореи. «Публичным признанием факта развертывания, при этом заявляя, что оно полностью соответствует международному праву, они (КНДР) в очередной раз издеваются над международным сообществом», — говорится в заявлении.
Россия при необходимости может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил Песков.
⚡️В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за блэкаута не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.
Блэкаут в Испании и Португалии частично затронул Францию, причем районы вплоть до границы с Бельгией, передает Euronews. По данным португальской энергокомпании REN, возможной причиной массовых отключений электричества в Европе стало повреждение высоковольтной линии из-за пожара на юго-западе Франции.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸📉 Работу Дональда Трампа по итогам первых 100 дней на посту президента одобряют 41% американцев. Это самый низкий уровень для любого американского президента за последние 70 лет. При этом полностью не одобряют его работу 45%. Таковы данные опроса, опубликованного CNN.
США и Украина близки к заключению рамочного договора о добыче полезных ископаемых, соглашение может быть подписано уже на этой неделе, выяснила FT. Прогресс наметился после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане — в тот день украинская сторона сообщила, что военная помощь Штатов не будет учитываться в договоре в качестве долга
Взрыв в порту Шахид-Раджаи произошел из-за халатности, заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени. Взрыв прогремел 26 апреля, начался пожар. По последним данным, погибли 46 человек, более 1200 пострадали.
compliancepractice⚡️🇬🇧 Британское SFO представило SFO Corporate Guidance


Руководство подчеркивает роль genuine co-operation в рамках self reporting, включая сохранение цифровых и печатных материалов, представление фактов о предполагаемом преступном поведении и раннее взаимодействие с SFO по любому внутреннему расследованию. Руководство также приводит примеры того, что SFO рассматривает как несотрудничающее поведение, включая попытки «зайти в суд», необоснованно сообщая о правонарушении в другую юрисдикцию по стратегическим причинам, и попытки минимизировать или скрыть участие отдельных лиц.

❗️В свою очередь, компания, самостоятельно сообщающая о нарушениях, может ожидать от SFO:


▫️Связаться с ней в течение 48 рабочих часов с момента самостоятельного сообщения или другого первоначального контакта.

▫️Предоставить решение о том, начинать ли расследование, в течение шести месяцев с момента самостоятельного сообщения.

▫️Завершить свое расследование в кратчайшие сроки.

▫️Завершить переговоры по DPA в течение шести месяцев с момента отправки приглашения.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📩 💸 Ремонт отделений "Почты России" может закончиться❗️в 2253 году

Программа ремонта почтовых отделений «Почты России» при текущем объеме финансирования в 500 млн рублей в год, вероятно, закончится через 228 лет, в 2253 году, следует из доклада замгендиректора госкомпании Захара Грузнова, представленного в Совете Федерации.
💸🪖🪖 Частные инвестиционные компании нацелены на вложения в оборонную промышленность, которые когда-то считались токсичными, сообщает Bloomberg. В 2025 году частные инвесторы уже вложили в эту отрасль 790 млн долларов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня длительностью как минимум 30 дней.

Так он ответил на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.
После теракта в Кашмире нападение Индии на Пакистан становится неизбежным, заявил министр обороны Исламской республики Хаваджа Асиф.

По его словам, МО Пакистана уже проинформировало правительство страны о возможном нападении.
⚡️⚖️ Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в базе МВД, о какой статье идет речь, не уточняется. В марте на Таратуту завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. *признана иноагентом
Сроки строительства многоквартирных домов в России продолжают расти. В первом квартале 2025 года они достигли в среднем 47,3 месяца, что почти в полтора раза больше, чем в 2017 году. Ъ