⚡️ Как близкие к Путину люди получали от российских бизнесменов миллионы долларов, а крупные российские компании платили лицам, близким к руководству других стран — международное расследование #FinCENFiles

➡️ http://bit.ly/2ZRssd2

@istories_media получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у ICIJ и BuzzFeed.

В своем расследовании в рамках #FinCENFiles рассказываем о самых интересных финансовых операциях. Вот несколько примеров:

🔹 крестный отец одной из дочерей Путина и виолончелист Сергей Ролдугин (один из главных героев российской части #PanamaPapers) оказался владельцем нескольких иностранных компаний.

Эти компании получали миллионы долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов России.

🔹советник Путина Валентин Юмашев получил $6 млн долларов от офшорной компании Алишера Усманова.

🔹Офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, перевела на личный счет одного из топ-менеджеров банка $1,5 млн.

Еще больше интересных находок — в нашем расследовании.

Подготовлено и опубликовано в рамках международного расследовательского проекта «Кассандра» вместе со 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP.

В конце августа столица столкнулась с невиданной со времен лихих 90-х рейдерской атакой. В офис московской золотодобывающей компании АО «Покровский рудник», который располагается в тихом Рубцовском переулке, ворвались порядка пятнадцати мужчин спортивного телосложения. Они устроили погром с выемкой документов и уничтожением компьютерной базы данных. Руководил группой агрессивно настроенных товарищей человек, представившийся гендиректором ООО «ГК» Петропавловск» Максимом Мещеряковым. О нем известно, что он ставленник уральского олигарха, владельца АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и миноритарного акционера «Петропавловска» Константина Струкова. В начале года Струков выкупил 22, 3% акций этой группы и, как видно, теперь имеет аппетит поглотить компанию целиком. Но эти аппетиты могут обойтись ему слишком дорого.  За организацию захвата чужого имущества с помощью угроз и насилия теперь Струкову, согласно ч 4.ст159 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы. В ходе изучения правоохранительными органами деятельности главы «Южуралзолото», наверняка, всплывут и многочисленные подробности нарушения его структурами законов о промышленной безопасности, налогового и природоохранного законодательства. А значит – попытка рейдерского захвата одного из активов «Петропавловска», скорее всего, окажется драйвером процесса, и претензии к самому Струкову будут множиться как снежный ком. За последние годы деятельность шахт ЮГК была отмечена целой чередой чрезвычайных ситуаций, некоторые из которых имели летальные исходы. Удивительно как при таком большом количестве смертельных случаев ни Струков, ни его ближайшее окружение до сих пор не понесли наказания. Постоянно рискуя жизнями, шахтеры в ЮГК соответствующего их труду материального вознаграждения не получают. Средний размер их зарплат, как пишут на форумах, составляет 4 – 9 тысяч рублей. Причина чуть ли ни всенародной ненависти к челябинскому олигарху еще и в аховом состоянии экологии в местах деятельности его предприятий. Только в одном 2013 году «Челябинская угольная компания», которой на тот момент владел Струков, всего за пять месяцев выбросила рекордные 11 тонн грязи. Среди выявленных правонарушений владельца ЮГК числятся и уклонения от уплаты налогов. В 2018 году в офис компании в Челябинские по этому поводу уже приходили полицейский с обыском. Тогда сообщалось, что Струков не доплатил налоги на сумму в 1 млрд рублей. 

https://www.apn.ru/index.php?newsid=38619

⚡ПАШАЕВ / НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО / БАСТРЫКИН

В отношении Эльмана Пашаева может быть возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве. Об этом сообщается на сайте СК. Причем (ВНИМАНИЕ!) - дело могут возбудить по материалам СМИ. Семья Кирсановых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописал себя и своих детей в квартире душевно больной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил её без жилья. По словам адвоката семьи Владимира Слащева, Пашаев спаивал Кирсанову. И даже якобы зарегистрировал с ней брак.

​У подчинённых министра МВД Владимира Колокольцева в регионах совсем снесло башню. Любитель блатного шансона начальник ГИБДД по Челябинской области полковник Андрей Харцызов не только совершает должностные преступления, но и с безумной жадностью пытается на них заработать.
 
Речь идёт о статье «ФСБ и ГИБДД заминают лютое ДТП на пешеходном переходе, совершённое “конторской” беспредельщицей», в которой мы описывали, как фэйс Марина Гладских-Натальченко в мае этого года на пешеходном переходе превратила в кровавое месиво молодого врача Илью Онянова, до сих пор находящегося в тяжёлом состоянии.  А её начальство с помощью полковника Харцызова попыталось замять это грязное дело, оформив левый протокол.
 
Эта статья полковнику Харцызову о-о-очень не понравилась, и он в очередной раз побежал в суд. И если раньше он заявлял только требования об удалении материала, то в этот раз полкан превзошёл сам себя: решил поднять бабла и заработать 2,5 миллиона.
 
А чтобы совсем сэкономить и не платить юристу со своего кармана, главный ДПС-ник региона даже решил привлечь в качестве истца ГУ МВД по Челябинской области (которое, кстати, вообще в статье никак не фигурирует). Тем самым юристы МВД были втянуты в личные шкурняки полковника. Результат налицо: в суд представлять Харцызова в очередной раз пошёл наш старый добрый знакомый старший юрисконсульт МВД по Челябинской области Константин Смолин.
 
А вы как используете своё должностное положение для отрешивания личных проблем?

​Вечер в хату, братва. Среди команды челябинского губернатора Алексея Текслера обнаружены первые уголовные элементы. А чтобы не привлекать к таким персонажам внимание, их наделяют статусом советника или помощника высшего должностного лица региона. Лицом таким стал пассажир, прибывший из Мурманска в Челябинск на должность политического вице-губернатора Анатолий Векшин. А вот советником этого азартного гражданина стал некто Громыко Антон Валентинович (дата рождения 24.05.1989), также прибывший на поезде из Мурманска, где руководил региональным отделением Молодой Гвардии (Анатолий Векшин занимал в то время должность заместителя губернатора Мурманской области).

Именно гражданин Громыко и привлек наше внимание, когда мы столкнулись с его Instagram, в котором он так любит позировать на фоне ринга, боксерских груш. Там же обнаружили фото с «мутными» персонажами из челябинской тусовки и многочисленные фото с любителем избивать журналистов арматурой - Андреем Турчаком.

И решили изучить биографию Антона Валентиновича. А она оказалась насыщенной. Первая проблема с законом у Громыко возникла 18 июля 2007 года, когда товарищ был доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску за мелкое хулиганство. С этим моментом Громыко отрешал быстро. Почувствовав вкус безнаказанности решил сыграть по-крупному, и через 9 месяцев снова оказался в том же отделе полиции. Вот только тут парень залетел серьезно - данные из полицейского отчета гласят «подозревается в совершении преступления, идет отработка». А залетел Громыко за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ст.161 ч.2 УК РФ), уголовное дело № 4834. Но бабло снова сделало свое дело и вместо отъезда на зону на 7 лет, Громыко отъехал на руководящий пост Молодой Гвардии. Красота ведь. (Уголовное дело было прекращено 19 мая 2008 года в следственном отделе при ООВД г.Мурманска по примирению сторон согласно ст.25 УПК РФ - вину гражданин признал, в содеянном раскаялся, ущерб компенсировал).

И вроде можно было бы сказать, всякое бывает, парень оступился. Вот только оступился, скорее всего, намеренно, ведь любовь к Уголовному кодексу у Громыко семейная. Отец советника челябинского вице-губернатора - Громыко Валентин Викторович (дата рождения 23.09.1962) - тоже имел проблемы с законом. 23 сентября 1996 года Громыко-старший был осужден Ленинским районным судом г.Мурманска по ст.147 ч.3 УК РСФСР «Мошенничество» и приговорен с лишению свободы 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Ну а мы с нетерпением ждем, когда Антон Валентинович займется гоп-стопом уже на территории Челябинской области.

​Лондон, спасайся! Мало того, что krovavaya gebnya отправляет в Британию гей-туристов с «Новичком», так она же шлёт в Лондон и своё отродье, чтобы… учить население Англии английскому языку! Отродье в прямом смысле слова: речь идёт о том самом окопавшемся в Британии греко-челябинском гавнюке, чей папа доблестно руководил отделом ФСБ в Златоусте. Помните, наверное, эту семейку – коммерса-афериста Сергея Вильшенко, находящегося в федеральном розыске, и его папу-фэйса Геннадия Вильшенко, который ведёт за беглого сына его грязные дела в регионе.
 
Этот прирождённый мошенник и неутомимый изобретатель разнообразных схем никак не успокоится. Научив челябинцев, как надо воровать на дорогах региона, если в доле губернатор, создав для своей супруги сеть модных бутиков для отмыва бабла, а также поспособствовав внесению в санкционный список сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки – Артёма Чайки, Вильшенко теперь придумал себе новое веселое занятие.
 
Этот «грек», сбежавший в Лондон, открыл на Бейкер-стрит школу английского языка. А грек он потому, что всё семейство Вильшенко после побега из России сменило данные в паспортах. Были Vilshenko Sergey, Vilshenko Olga и сын Vilshenko Kirill, а стали Vilsenko Sergios (Вильсенко Сержиос), Vilsenko Olga (Вильсенко Ольга) и Vilsenko Kyrillos (Вильсенко Кириллос). Ну прямо истинные греки!
 
И вот этот товарищ Сержиос приоткрыл в Лондоне компанию Londinium School of English Ltd. с регистрационным номером №11449405 и зарегистрированную по адресу Suite 3, Barkat House, 116-118 Finchley Road, London, England, NW3 5HT. А сама школа находится прямо в центре (!) Лондона, по адресу: 1-й этаж, 126-134, Бейкер-стрит, Лондон, W1U 6UE.
 
Эти «греки» так и пишут в описании: «Учите английский в центре Лондона! 2 минуты ходьбы от станции Бейкер-стрит, 5 минут ходьбы от музея Мадам Тюссо, Ридженс-парк (один из главных королевских парков Лондона) и дома Шерлока Холмса». Понтовое местечко.
 
А чтобы совсем научить англичан английскому, в партнёры Сержиос взял испанца Антонио Викторио Хименеса (Antonio Victorio Jimenez, 1969 года рождения), который занял пост директора школы и занимается рутиной. А Вильшенко может и дальше придумывать очередные мутки-крутки.
 
«Атмосфера веселая, профессиональная. Мы уверены, что вам понравится изучать английский язык в Лондоне с нами», – пишут на главной странице школьного сайта профессиональные греко-челябинские мошенники, зарабатывающие на откатах и находящиеся в розыске.
 
Это все, что нужно знать о челябинцах. Лондон, калиспера, ёпт!

​Аргентинский кокс – снова на повестке дня. Выяснилось, что спецслужбы чемоданами таскали в Россию «волшебный порошок» под любыми предлогами, вплоть до участия аргентинских наркодиллеров в параде на 9 мая. Наши друзья из французского издания The Insider опубликовали подробное расследование о связке кокаиновой мафии с внешней разведкой и МИДом России.
 
Чтобы перекинуть в Россию чемоданы с «аргентинским счастьем» на самолетах официальных делегаций, изобретались всевозможные предлоги: «образовательные курсы», «конференции по обмену опытом», «подготовка ко Дню Победы» и даже «православное меценатство».
 
Кокаиновые менеджеры – а именно, российский посол Виктор Коронелли и высокопоставленные дипломаты, включая офицеров Службы внешней разведки под прикрытием – действовали нагло и бесстрашно. А сейчас российские власти противодействуют наказанию всех виновных, игнорируя улики и организовывая хакерские атаки на сервера следователей в Аргентине.
 
Ну красота же? Читайте детальное расследование наших французских друзей о том, как нужно правильно торговать кокаином – под прикрытием МИДа и российских спецслужб.

​Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова в очередной раз блеснула дипломатией, продемонстрировав на 42-м Московском международном кинофестивале серьги за 1,5 млн рублей и сиськи (цена не установлена). Официальный представитель МИДа России, лицо страны на международной арене выперлась на культурное мероприятие в образе стареющей порнозвезды.
 
Видимо, бриллиантовые серьги-кольца от Mercury (коллекция Classic, артикул ME25446/RG/HP2/45, цена – 1 491 750 руб.) и платье BALMAIN (в ЦУМе – 243 500 руб.) должны показать мировому сообществу, как круто живёт процветающая Россия, в которой половина населения е@шит за получку меньше $400.
 
Зацените эту роскошь! Розовое золото 750-й пробы, бриллианты круглой огранки. Серьги большие, массивные, издалека видать – вес 20,48 г, диаметр 6 см (на зависть всем цыганам). Для большего шика платье выбрано с позолоченными пуговицами (блеска в нашем таборе много не бывает). Стиль платья, как бы так помягче выразиться… В общем, Захарова в нём выглядит истинной доминой. Только хлыста не хватает.
 
Вообще-то на манекене это двубортное платье-макси выглядит строго и элегантно. Вопрос в том, как его носить. Что-то подсказывает, что если бы «кутюрье королев» Пьер Бальмен дожил до сегодняшнего дня, – определённо застрелился бы.
 
Кстати, чтобы купить такое платье, учительнице из какого-нибудь Саратова надо не есть, не пить 10 месяцев. Но Захарова же не училка какая-нибудь, а официальное лицо и бюст России.
 
Силикон, вываливающийся из платья за 250 тысяч, продолжает линию дипломатических секс-намёков из Facebook Захаровой. Речь о недавнем посте Марии Владимировны с кадром из «Основного инстинкта» (та самая знаменитая сцена, где актриса демонстрирует копу голую письку). За этот пост Путину пришлось извиняться перед президентом Сербии Александром Вучичем, которому и был адресован месседж российского МИДа. Помните этот шедевр отечественной дипломатии – бессмысленной и беспощадной?
 
Но Захарова пост всё равно не удалила, потому что русские дипломаты не сдаются. После очередного скандала они надевают бриллианты, напяливают брендовые шмотки а-ля «катали мы ваш этикет» и бодро шествуют по красной дорожке, символизируя богатство, высокодуховность и мощь великой России.
 
Это всё, что нужно знать о российской дипломатии, живущей под лозунгом, «дебилы, бл@дь» (с).

Мрачная жесть творится под крылом директора ФСИН Александра Калашникова, ставящего во главе региональных епархий людей с отчеством «Адольфович». Дела в ГУ ФСИН по Челябинской области, которым руководит Виктор Адольфович Брант, ведутся так, что Гитлер позавидует.
 
Пытки в челябинском СИЗО, где произошло зверское «самоубийство» борца с педофилами Тесака (Максима Марцинкевича) – это циничный плевок всех этих «адольфовичей» в лицо российскому народу. Ведь если вы живёте в России, то никак не застрахованы от навешивания на вас чужих «глухарей» из далёких 90-х и выбивания признания самыми лютыми методами испанской инквизиции. Виновный, невиновный – да по хер: есть команда – будем жарить яйца! В буквальном смысле слова.
 
А если палачи перестараются, ФСИН сообщит об удивительно изобретательном «самоубийстве». Как с Тесаком: ну надо же, человек так хотел на тот свет, что повесился аж дважды (!), предварительно вырвав себе ногти на ногах (!), нанеся ожоги на гениталии (!), располосовав шею и руки, залив всё вокруг кровью и при этом написав предсмертную записку с фразой о том, что не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО».
 
Начальник СИЗО №3 г. Челябинска Денис Леонидович Рощин, начальник ГУФСИН по Челябинской области Виктор Адольфович Брант и их федеральный начальник Александр Петрович Калашников не видят в этом ничего удивительного. Такой вот настырный «самоубийца» попался.
 
Патологоанатом, работающий на систему ФСИН, подтверждает: суицид. Правда, зачем-то этот патологоанатом пришил голову Тесака к плечам и нарушил правила вскрытия ещё тысячей и одним способом. А вот на независимую экспертизу тело Марцинкевича так и не выдали.
 
Но банду палачей из СИЗО №3 Челябинска «сдали» фотографии из морга и камеры Тесака, сделанные сразу после «суицида». Независимый судмедэксперт Елена Кучина (доказавшая, кстати, отсутствие алкоголя в крови у «пьяного» мальчика из Балашихи), настаивает на том, что самостоятельно так «самоубиться» невозможно, что бы там ни утверждали Вертухаи Адольфовичи из ФСИН.
 
Подробности – в нашем материале.

🔥 Жара из Италии! 🔥Отдыхая на волшебном побережье Северной Италии, решили порадовать вас видосом, который вы не найдёте в интернете. Смотрите, как живёт в Европе Ольга Голодец – экс-вице-премьер («главная по социалке», требовавшая вывести из тени 38 млн россиян, не платящих налоги), а ныне куратор соцпроектов в Сбербанке Германа Грефа.

Синьора Ольга Голодец и её дочери-близняшки Татьяна Мрдуляш и Анна Власова-Мрдуляш живут в роскошной квартире №3 вот этого дома – в кондоминиуме Mara, по адресу Comune di Rapallo, Frazione San Michele, 146. Дом стоит прямо у моря.

Куплена квартира у синьора Паоло Гаргантини (Gargantini Paolo) 15 апреля 2009 года. Цена продажи (Prezzo della vendita) составила 2,2 млн евро.

Для красивой жизни чиновнице потребовались: гостиная, столовая, 5 спален, 4 ванные комнаты, кухня, прихожая, коридоры, подвал и 3 балкона.

Перед покупкой итальянской квартиры синьора Голодец рулила пенсионным фондом «Норникеля», откуда ушла с пенсией в 200 000 рублей.

В чем сила, брат? Вот и губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорит, что в министерстве счастья, которое торжественно анонсировали к созданию. А мы думаем, что счастье в том, чтобы ликвидировать последствия экологической катастрофы в Авачинской бухте. В том, чтобы Росприроднадзор Светланы Радионовой нашел виновных и покарал. Но нет, для них счастье еще и в деньгах, ведь на Камчатке нет своего Норникеля, который и за собой уберет, да еще и денег даст.

Синьора Ольга Голодец, как свидетельствуют обнаруженные нами документы, уже больше десяти лет своей Родиной официально считает не Россию, а Италию. У Голодец есть codice fiscale (это аналог российского ИНН), она указала при покупке роскошной итальянской недвижимости на Лигурийской ривьере в качестве места жительства Милан, а не Москву, а значит – у чиновницы в момент покупки квартиры в Рапалло за 2,2 млн евро было как минимум ВНЖ в Италии. Хотя на шикарную жизнь Ольга Юрьевна зарабатывает «в этой вашей Раше»: сначала в пенсионном фонде «Норникеля», потом на должности вице-премьера, теперь вот – под крылом у Германа Грефа в Сбербанке. Везде рулила и рулит социальными проектами, защищая обездоленных. Ну и себя не обделяя.
 
Мы решили детально изучить документы по шикарной квартире Ольги Голодец (с четырьмя ванными) близ Портофино, в Рапалло (снятое нами видео этой недвижимости мы уже демонстрировали читателям канала). Но в электронном виде этих документов нет, так что пришлось лично отправиться в архив, расположенный в Италии и пролистать увесистые папки. И вот что мы обнаружили…
 
Согласно договору (полные данные – Repertorio №116689, Raccolta №24724, №Ordine – 3657, №Reg.Particolare – 2806), зарегистрированному 1 апреля 2009 года в налоговом управлении Милана 3 под номером 6918 серии 1T, а также зарегистрированному в территориальном управлении провинции Кьявари от 2 апреля 2009 года под номерами 2893/2216, покупку квартиры №3 в кондоминиуме Mara совершили не три москвички, как можно было бы подумать, а три итальянки. Да-да, самые натуральные итальянские синьоры Golodets Olga, Vlasova-Mrdulyash Anna и незамужняя синьорита Mrdulyash Tatiana.
 
Синьора Golodets Olga указала своим местом жительства Милан: Via Santa Maria alla Porta, n. 2. Также указан codice fiscale этой синьоры: GLD LGO 62H41 Z154U.
 
По тому же адресу, как свидетельствуют документы о купле-продаже квартиры, проживали на момент покупки её дочери-близняшки Анна и Татьяна (у каждой доля в размере 1/3). Тоже «коренные итальяшки» из Милана. Codice fiscale у Анны – VLS NNA 86A42 Z154K, у Татьяны – MRD TTN 86A42 Z154G.
 
Кстати, квартира была куплена без ипотеки: Ольга Юрьевна просто выложила из кармана 2,2 млн евро, заработанные в России. Мы даже нашли номера чеков, выписанных в пользу синьора Паоло Гаргантини (Paolo Gargantini), родившегося в Милане 29 мая 1964 года, имеющего codice fiscale GRG PLA 64E29 F205K и продавшего квартиру в кондоминиуме Mara нашим «итальянкам».
 
Полная цена сделки составила 2 200 000€ (депозит нотариусу составил 10% – 220 000€). Для оплаты 1 980 000€ Ольга Голодец использовала кассовые чеки. Сначала, 14 апреля 2009 года, синьора Голодец внесла 844 394€ в пользу Banco di Desio e della Brianza S.P.A. (закрывая ипотечную задолженность продавца). Деньги были внесены четырьмя кассовыми чеками, которые были выписаны её банком – INTESA SANPAOLO S.P.A. Вот номера чеков: 3400329513-09 на сумму 250 000€, 3400329515-11 на сумму 250 000€, 3400329514-10 на сумму 250 000€, 3302761664-07 на сумму 94 394€.
 
Затем, в тот же день, Голодец внесла в пользу банка Unicredit Banca S.P.A. ещё 700 000€. Деньги снова поступили из банка INTESA SANPAOLO S.P.A.: транши прошли по чекам 3400329518-01 на сумму 200 000€, 3400329517-00 на сумму 250 000€, 3400329516-12 на сумму 250 000€.
 
На третьем этапе оплаты (тоже 14 апреля 2009 года) синьора Голодец внесла  435 606€ в пользу уже самого Gargantini Paolo: кассовыми чеками 3400329519-02 на сумму 250 000€ и 3400329520-03 на сумму 185 606€.
 
И снова это были чеки INTESA SANPAOLO S.P.A. – вот так мы и выяснили, каким банком пользуется в Европе Ольга Голодец. И не исключено, что этим банком она продолжила пользоваться и на посту вице-премьера, в хвост и гриву нарушая антикоррупционное законодательство.
 
… Хорошая всё-таки кормушка «эта ваша Раша». Но жить наши чиновники предпочитают на настоящей Родине – на тёплых берегах красивых стран, в модных Миланах и на роскошных курортах.