Глава Минприроды Александр Козлов оформил компанию «Спецпромстрой», на своего предполагаемого шурина.

ООО «Спецпромстрой» принадлежало Ирине Козловой, матери министра, а также фирме «Спрут», которой владеет его младшая сестра, Евгения Филатова и Ирина Козлова.

На «Спецпромстрой» записаны земельные участки и строения в Благовещенске и Райчихинске, включая особняк на берегу реки Зея.

Кроме того  на фирму оформлены 16 авто, включая люксовый Mercedes AMG 63, а также раритеты ГАЗ-21 и ЗИЛ 41047.

В последнее время Александр Козлов  стал объектом многочисленной критики из-за провалов ряда проектов.

Сейчас доли, в
ООО «Спецпромстрой» перешли под контроль Алексея Логинова, он был директором Муниципального учреждения «Информационное агентство «Город» и предположительно является братом супруги Козлова.
@ruarbitr

Скандальный криптобизнесмен Сергей Майзус взыскивает 1.8 млрд. с «Альфа-Банка» и компании «XP Solutions Limited».

Требования возникли из-за ареста в Греции Александра Винника, владельца фирмы «Canton Business Corp», оператора криптовалютной биржи WEX,  по обвинению в отмывании денежных средств.

Майзусу удалось взыскать с  «XP Solutions Limited» более 1.8 млрд. рублей в евро по решению районного суда Лимассола, которое приведено в исполнение на территории РФ.

«Альфа-Банк» несмотря на то, что был уведомлен об аресте Виннника и том, что средства на счете его компании, могут быть связаны с биржей WEX, деньги вывел, пока решение кипрского суда приводилось в исполнение на территории РФ.

За наводку спасибо подписчикам!
@ruarbitr

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора насчитало компании «Соврудник», входящей в золотодобывающую империю «Южуралзолото», олигарха и депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, 1.8 млрд. рублей экологического ущерба.

ООО «Соврудник» складирует отходы в виде скальных пород, при этом в своей статистической отчетности занизило объемы хранения отходов и не перечисляло в бюджет соответствующие выплаты, общая сумма ущерба составила более 1.8 млрд. рублей.

Недавно Константин Струков отметился сокрытием информации о своих активах в Черногории на сумму более 55 млн. евро, включая яхты, отель и коттеджи.

Кроме того, внимание общественности было приковано к Струкову из-за нарушений норм технологической безопасности на его шахте «Центральная».
@ruarbitr

На «паспортах болельщиков» или FAN ID, продолжит скорее всего зарабатывать IT-интегратор «Ай-Теко».

Напомним, что после введения закона, разрешающего посещение спортивных мероприятий только при наличии паспорта болельщика, фанатские движения «Спартака», «ЦСКА» и ряда других футбольных команд завили, что объявляют бойкот на посещение матчей.

Ранее прямым распоряжением Парвительства  компания «Ай-Теко» была назначена разработчиком «паспорта болельщика» для чемпионата мира по футболу 2018г., потом «Ай-Теко» делала паспорта болельщиков для ЕВРО 2020, куратор проекта Минцифры.

В портфеле «Ай-Теко» госконтракты стоимостью более 48 млрд. рублей, основные заказчики «Сберабанк», «ВТБ», «Департамент информационных технологий г.Москвы», покровителем фирмы называют экс-министра связи Николая Никифорова.

Ранее менедежеры «Ай-Теко»  засветились в криминальной истории, речь идет о схемах на госконтрактах для ГКУ «Информационный город», по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, арестованы начальник одного из управлений ГКУ Олег Филимонов и руководитель одного из департаментов «Ай-Теко» Игорь Колпаков.
@ruarbitr

Елена Налимова, супруга Михаила Меня, экс-губернатора Ивановской области и ее партнеры – бенефициары многомилионных госконтрактов.

Елена Налимова, супруга экс-губернатора Ивановской области и бывшего аудитора Счетной Палаты Михиала Меня, владеет помещением в башне «Город Столиц» (Москва Сити), на котором заработала более 25 млн. рублей по госконтрактам.

У Елены Налимовой есть компания «Валовая 50», которая контролирует ООО «Проект СВ», эта  фирма сдает в аренду помещение, площадью 240 кв.м, расположенное по адресу: Москва Пресненская набережная д.8 стр.1 Постоянному Представительству Челябинской области при Правительстве РФ.
Стоимость аренды с 01 января 2022г. по 30 июня 2022г. составляет 5.4 млн. рублей, всего компания получила от Полпредства 5 госконтрактов на сумму более 25 млн. рублей.

Главой Полпредства является Иван Калашников (подписывает контракты с ООО «Проект СВ»), он был помощником Михаила Меня, когда тот возглавлял Минстрой.
 
Директором ООО «Проект СВ» является Ольга Федоренко (также является соучредителем), у нее же была доля в компании «Новастрой», которая заработала на закупках АО «Объединенные электрические сети» (зарегистрировано в Иваново) более 405 млн. рублей.

Кроме того, Ольга Федоренко была владельцем фирмы «Информационные банковские технологии», чей портфель госконтрактов составляет более 196 млн. рублей, все госзаказчики также из Ивановской области.

Об объектах недвижимости Елены Налимовой мы сообщали тут и там.

Михаил Мень был фигурантом уголовного дела, о растрате более 700 млн. рублей, оно было прекращено по нереабилитрующим обстоятельствам.
@ruarbitr

Фармамед против Нижфарм. Наглядно на схемах!

Опубликован подробный разбор причин конфликта между фармацевтическими гигантами!

История о совместном создании налоговой схемы и последующем нарушении обязательств Нижфармом при объявлении налоговых претензий Фармомеду. Прецедентный спор по договору с налоговой оговоркой, отправленный Верховным Судом на новое рассмотрение!

Смотреть по ссылке: https://youtu.be/H1XWd7gmOvI

«Сургутнефтегаз» оспаривает предупреждение ФАС России, которое выдано на том основании, что компания злоупотребляет доминирующим положением, отзывается от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с рядом нефтяных компаний, в том числе «Роснефть», «Газпром Нефть», «Татнефть».

По мнению ФАС, «Сургутнефтегаз» должен был предоставить предложения по заключению долгосрочных внебиржевых договоров на поставку нефтепродуктов.
Кроме того, «Сургутнефтегаз» не должен снижать при этом объем торгов по поставке нефтепродуктов на бирже.

В свою очередь «Сургутнефтегаз» считает, что ФАС не доказала на каком рынке и за какой период было установлено доминирующее положение компании.
@ruarbitr

Агентство по страхованию вкладов отправит 5.3 млн. рублей Артемию Лебедеву на оказание услуг по модификации информационного портала по продаже имущества ликвидируемых финансовых организаций и имущества, приобретенного в ходе процедур предупреждения банкротства кредитных организаций (torgiasv. ru).
 
Контракт будет заключен с ООО «Студия Артемия Лебедева», которое также является разработчиком сайта torgiasv., всего
студия выступает получателем госконтрактов на общую сумму более 150 млн. рублей, еще часть информации о госконтратах не доступна из открытых источников.
@ruarbitr

АО «Открытие холдинг» взыскивает более 36 млрд. рублей с офшора «Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед».

АО «Открытие холдинг» выдало  займы «Инвестментс Сайпрус Лимитед» на сумму более 360 млрд. рублей, которые не были возвращены.

Сумма процентов по займам составила более 36 млрд. рублей, которые взыскиваются в судебном порядке.

В настоящее время
АО «Открытие холдинг» находится в стадии банкротства, крупнейшим кредитором выступает банк «Тарст».

Основным владельцем
АО «Открытие холдинг» называют Вадима Беляева, он в настоящее время скрывается в США, еще один из собственников компании Борис Минц в настоящее время пребывает в Великобритании, офшор «Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед» скорее всего связан с бенефициарами
АО «Открытие холдинг».
@ruarbitr

Шалва Бреус, коллекционер и владелец балахнинского  ЦБК «Волга» получил госконтракт стоимостью 2.7 млн. рублей от «Представительства Амурской области Президенте РФ и Правительстве РФ».

Шалве Бреусу принадлежит компания «Сити Инвест», которая сдает в аренду Полпредству Амурской области помещение площадью 264 кв.м., расположенное по адресу: Москвы ул. Неглинная д.15 стр.1.

Всего «Сити Инвест» подписало с Полпредством Амурской области 13 госконтрактов на 16 млн. рублей.

Кроме того, «Сити Инвест» сдает в аренду помещения «Представительству Правительства Нижегородской области при Правительстве РФ», с которым подписано 6 госконтрактов на 29.6 млн. рублей.

По странному стечению обстоятельств, АО «Волга» зарегистрировано в Балахнинском районе Нижегородской области, дочки АО «Волга» заработали на госконтрактах нижегородских госзаказчиков сотни миллионов рублей.
@ruarbitr

Банк «Траст» банкротит компанию «Инвест Лайн», которая ранее значилась учредителем ООО «Ф-Траут», где есть доля у Ольги Баркаловой, супруги Миахила Барщевского – полномочного представителя Правительства РФ в высших судебных инстанциях.  

ООО «Ф-Траут» владеет форелевым хозяйством в Калужской области и находится в стадии банкротства, одним из основных кредиторов фирмы является все тот же «Траст», право требования банка оценивается в 163 млн. рублей.

Ольга Баркалова выступает учредителем АБ «Барщевский и партнеры».
@ruarbitr

ООО «Вайлдберриз» в очередной раз стало ответчиком по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

С требованием в суд обратилась кипрская компания «Fieldpoint (Cyprus) Limited», которой принадлежат права на товарные знаки «Zepter International» и «Z logo».

Иистцу стало известно о том, что на сайте wildberries. ru предлагался к продаже и реализовывался товар - ножи, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками «Zepter International» и «Z logo» без наличия к тому правовых оснований.

При этом, поставляет указанные товары на wildberries. ru ИП Варданян А.Г., к которому совместно с ООО «Вайлдберриз» предъявлено требование.

Реализуемые на торговой площадке товары истец полагает контрафактными.

Кроме того, упаковка товара не содержит информацию о месте его производства , изготовителе. Цена, указанная на сайте, ниже цены оригинального товара как минимум в 50 раз, что вводит в заблуждение потребителя.

На основании данных фактов «Fieldpoint (Cyprus) Limited» обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение права на использование товарного знака в размере 11 тыс. рублей.

Ранее к «Вайлдеберриз» были предъявлены требования о незаконном использовании товарного знака «Westland».
@ruarbitr

Дочка «Российского фонда прямых инвестиций»,
ООО «Инфраструктурные инвестиции -2» разместила заказ на оказание юридических услуг начальной стоимостью 18.9 млн. рублей.

Подрядчик должен готовить в интересах заказчика ответы на запросы контролирующих органов, а также сопровождать работников заказчика при вызовах в надзорные органы.

Исполнителю также вменяется в задачу проведение анализа различных правовых рисков и прогнозирование ущерба деловой репутации заказчика.

Кроме того, в техническом задании закупки ставится условие, что исполнитель контракта должен обжаловать акты надзорных органов, готовить необходимые процессуальные документы, разрабатывать правовую позицию по вопросам привлечения компании к административной ответственности.

По условиям закупки исполнитель контракта должен войти в состав советов директоров  дочек заказчика на безвозмездной основе.

География оказания услуг – Москва и Питер, договор заключается на 25 месяцев, с лимитом работы 120 часов в месяц.

Победителем закупки признан адвокат Зибров А.В. с ценой предложения 11.6 млн. рублей.

Зибров А.В. является одним из учредителей Ленинградской областной коллегии адвокатов «Советник».
@ruarbitr

Ритуальщики запилились из-за товарного знака «галочка».

Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил требования ООО «Ритуал. Ру» к  
ООО «Городская ритуальная служба «РИТУАЛ-С» о прекращении использования товарного знака с условным обозначением «галочка» (свидетельство № 787666).

Истец требовал компенсацию за незаконное использование товарного знака в 1 млн. рублей.

ООО «Ристуал-С» обозначало в буклетах и на своем сайте аналогичную «галочку», которая схожа до степени смешения с товарным знаком истца.
Суд существенно снизил компенсацию за незаконное использование товарного знака до 100 тыс. рублей.

ООО «Рутиуал. Ру» контролируется похоронным магнатом Олегом Шеляговым, ООО «Ритуал-С» зарегистрировано год назад и принадлежит некоему Андрею Жихареву.
Предполагаем, что клиентам без разницы с «галочкой» или без.
@ruarbitr

Интересная схема развернулась на аукционе по продаже прав требований Банка «ДОМ. РФ» к фирмам «ЛК Дистрибуция», «Легенды Крыма», «ЛК Вайн Импорт» и еще ряду компаний, которыми владеет крымский бизнесмен Владимир Штырлин.

Аукцион прошёл на торговой площадке «Сбербанк АСТ».
Общая сумма требований «ДОМ. РФ» к винодельческим компаниям превышает 250 млн .рублей.

Как выяснилось, участник торгов АО «Золотое поле» аффилирован с ООО «Легенды Крыма» и ООО «ЛК Дистрибуция», помимо непосредственной связи между этими структурами также было заключено корпоративное соглашение.

В настоящее время торги оспаривает в судебном порядке их участник
ООО «Раздолье Экспорт», который уведомил до их проведения «ДОМ. РФ» и «Сбербанк АСТ», что  
АО «Золотое поле» аффилировано с фирмами, права требования к которым переданы на торги.  
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве крупного системного интегратора «Галактика Центр», одним из акционеров которого называют Яна Абрамова.

«Галактика» является разработчиком ERP систем для корпоративного сектора, компания выросла на подрядах «Транснефти», ее портфель госконтрактов превышает 1.6 млрд. рублей.

Ранее в «Галактике» произошел корпоративный конфликт, ее белорусская дочка «ТОП Софт» сначала перешла под контроль сотрудника фирмы, а потом стала собственностью ряда акционеров компании.

Сделки  по продаже «ТОП Софт» оспаривает один из собственников «Галактики» Андрей Марушкевич.

С заявлением о банкротстве «Галактика Центр», как раз обратилась ее бывшая дочка «ТОП Софт», сумма долга «Галактика Центр» составляет более 71 млн. рублей, требования возникли из-за неисполнения обязательств по договору подряда, где заказчиком выступает «Транснефть».
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве Теймураза Аронии, фигуранта так называемого «Панамского досье», связанного с Дмитрием Чиковани, шуриным экс-министра обороны Грузии Давида Кезарашвили.

Дмитрий Чиковани создал офшор «Lexor Capital Corp.», на который оформили «Лотерейную компанию Грузию», она получила право  в течении 10 лет быть исключительным организатором лотерей, но не справилась с задачей и была передана государству.

Чиковани потом переписал офшор «Lexor Capital Corp.» на Аронию, который также является владельцем в Киеве компании «Семь морей», она торгует напитками.

Арония был учредителем ЗАО «Компания Гейн Ойл», где у него в партнерах значился Георгий Баджаксузян, он контролирует компанию «Инфаком Инвест» (управляет рестораном), где есть доля у Владимира Познера.
Банкротит Теймураза Аронию АО «ИТ Банк».
@ruarbitr

Борис Добродеев, сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева возглавил компанию «ЮЭСЭМ Телеком», подконтрольную Алишеру Усманову.

Ранее Борис Добродеев был директором «В Контакте», недавно социальная сеть была продана структурами Алишера Усманова страховой компании «СОГАЗ».

«ЮЭСЭМ Телеком» управляет телекоммуникационными активами Усманова, включая «Мегафон», его партнёрами являются Владимир Скоч, отец депутата Андрея Скоча, Антон Черепенников и Владимир Стрешинский, последнего на посту директора «ЮЭСЭМ Телеком» сменил Борис Добродеев.
@ruarbitr

Московский метрополитен» обратился с  иском о защите деловой репутации  и взыскании компенсации 5.5 млн. рублей. к «Парламентской газете» и Игорю Ашманову, члену Совета по правам человека при Президенте.

Подом для подачи иска послужили комментарии Ашманова «Парламентской газете»,  для статьи под заголовком «Двуликая цифровизация».

Ашманов рассуждал о системе платежей за проезд в метро FacePay и заявил следующее:
«Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — 3 тысячи рублей. Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать свое лицо из этой системы и кому оно еще досталось»;
«При этом менее продвинутых соседей без маски не наказывают рублем за аналогичные проступки, потому что они не зарегистрированы в сервисе Face Pay».

«Московский метрополитен» считает утверждение, что биометрические данные пассажиров используются неправомерно, не соответствуют действительности.

Метрополитен просит удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и взыскать с «Парламентской газеты» компенсацию в размере 5.5 млн. рублей.

Игорь Ашманов является владельцем компании «Крибрум», с ее помощью он хочет создать и так называемый «Реестр токсичного контента», куда должны попасть сведения в сети, напрямую не запрещенные законом, но которые могут использоваться для вовлечения определенных слоев населения в политические процессы  и организацию беспорядков.

К проблемным группам Ашманов относит в том числе феминисток и ЛГБТ, так как они атакуют «патриархальные устои», «семейную повестку», а также выступают «против власти и государства вообще».
@ruarbitr