Главное управление Центрального Банка РФ по Москве подало заявление о банкротстве
АО Коммерческий банк «Интерпромбанк», владельцем которого называют Дмитрия Мазурова, бывшего собственника «Антипинского НПЗ» и группы «Новый поток».
Дмитрий Мазуров арестован по обвинению в хищении более 180 млн. долларов из кредита «Сбербанка».
Заявление о возбуждении уголовного дела подписал лично Герман Греф.
Кроме того, Дмитрий Мазуров обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью эскорт-модели.
В настоящее время «Антипинский НПЗ» находится под контролем «Сбербанка».
Компания «Новый поток» назвала перехват «Антипинского НПЗ» «Сбербанком» рейдерской атакой.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у «Интерпромбанка», причиной послужило то, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Вполне возможно, что Мазуров может быть причастен к выводу активов из «Интерпромбанка».
@ruarbitr
АО Коммерческий банк «Интерпромбанк», владельцем которого называют Дмитрия Мазурова, бывшего собственника «Антипинского НПЗ» и группы «Новый поток».
Дмитрий Мазуров арестован по обвинению в хищении более 180 млн. долларов из кредита «Сбербанка».
Заявление о возбуждении уголовного дела подписал лично Герман Греф.
Кроме того, Дмитрий Мазуров обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью эскорт-модели.
В настоящее время «Антипинский НПЗ» находится под контролем «Сбербанка».
Компания «Новый поток» назвала перехват «Антипинского НПЗ» «Сбербанком» рейдерской атакой.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у «Интерпромбанка», причиной послужило то, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Вполне возможно, что Мазуров может быть причастен к выводу активов из «Интерпромбанка».
@ruarbitr
18 июня АС г. Москвы начнет рассмотрение спора на 1,5 млрд. руб. между ООО «Хант-Холдинг», которым владеет собственник фармацевтического завода «Ферейн» Владимир Брынцалов, и девелоперской компании АО «Баркли», которая принадлежит Леониду Казинцу.
Как следует из процессуальных документов сторон, в 2017 г. «Баркли» предложила «Хант-Холдингу» построить на территории последнего жилой комплекс, пообещав выполнить проект «под ключ» и выплатить «Хант-Холдингу» доход в 9,5 млрд. руб. Стороны заключили инвестиционный договор, где зафиксировали эти условия.
Затем у «Баркли» возникли проблемы с финансированием, что привело к заморозке проекта и разногласиями между партнерами. Поскольку «Хант-Холдинг» уже пообещал г. Москве, что построит ряд социальных объектов, и не мог отказаться от услуг «Баркли», он пошел на новые условия, предлагаемые партнером. Стороны изменили инвестдоговор, что «Баркли» своими силами и за свой счет разработает и утвердит градостроительную документацию на строительство дома, а «Хант-Холдинг» заплатит за это 1,25 млрд. руб.
Однако после заключения новой сделки «Баркли» продолжил уклоняться от выполнения своих обязательств и стал требовать увеличения гонорара до 1,55 млрд. руб. В результате «Хант-Холдинг» был вынужден сам заниматься разработкой и согласованием проекта планировки территории, привлек профильных подрядчиков, а от услуг «Баркли» отказался.
Но оказалось, что для экономии на налогах, «Баркли» оформил оплату своих услуг по инвестдоговору в виде фиктивной покупки доли в своей дочерней компании – ООО «Строймединвест», не владеющей никакими активами. В суде «Баркли» заявляет, что не имеет никакого отношения к инвестдоговору или услугам по разработке градостроительной документации, а намеревался лишь продать «пустую» компанию «Хант-Холдингу» за 1,5 млрд.
По всей видимости, адвокаты будут спорить в суде, является ли договор купли-продажи доли притворной сделкой, на самом деле прикрывающей оплату услуг по инвестдоговору. Суду придется разобраться в весьма запутанной истории взаимоотношений «Баркли» и «Хант-Холдинга», чтобы понять – перед ним действительно корпоративный спор из покупки доли в компании, либо попытка одного партнера недобросовестного нажиться на другом.
Ранее «Хант-Холдинг» одержал промежуточную победу – судья АСГМ И.В. Худобко снял обеспечительные меры с имущества «Хант-Холдинга», которые были наложены по заявлению «Баркли». Суд установил, что «Баркли» представил в суд недостоверные доказательства, которые были подготовлены юристами самого «Баркли» для увеличения вероятности принятия судом мер по обеспечению иска. По факту, суд оценил действия юристов «Баркли», как попытку ввести правосудие в заблуждение.
Также московские суды рассматривают иски «Хант-Холдинга» и В.А. Брынцалова к «Баркли» о защите деловой репутации. Как следует из текста решения по одному из исков, «Баркли» регулярно публикует сообщения о намерении обанкротить своих партнеров, при этом в суд с заявлением о банкротстве не обращается, и правовых оснований для этого не имеет.
Суд отказал в иске «Хант-Холдинга», указав, что подобные заявления лишь выражают субъективное суждение «Баркли» и не могут привести к возникновению у истцов убытков.
@ruarbitr
Как следует из процессуальных документов сторон, в 2017 г. «Баркли» предложила «Хант-Холдингу» построить на территории последнего жилой комплекс, пообещав выполнить проект «под ключ» и выплатить «Хант-Холдингу» доход в 9,5 млрд. руб. Стороны заключили инвестиционный договор, где зафиксировали эти условия.
Затем у «Баркли» возникли проблемы с финансированием, что привело к заморозке проекта и разногласиями между партнерами. Поскольку «Хант-Холдинг» уже пообещал г. Москве, что построит ряд социальных объектов, и не мог отказаться от услуг «Баркли», он пошел на новые условия, предлагаемые партнером. Стороны изменили инвестдоговор, что «Баркли» своими силами и за свой счет разработает и утвердит градостроительную документацию на строительство дома, а «Хант-Холдинг» заплатит за это 1,25 млрд. руб.
Однако после заключения новой сделки «Баркли» продолжил уклоняться от выполнения своих обязательств и стал требовать увеличения гонорара до 1,55 млрд. руб. В результате «Хант-Холдинг» был вынужден сам заниматься разработкой и согласованием проекта планировки территории, привлек профильных подрядчиков, а от услуг «Баркли» отказался.
Но оказалось, что для экономии на налогах, «Баркли» оформил оплату своих услуг по инвестдоговору в виде фиктивной покупки доли в своей дочерней компании – ООО «Строймединвест», не владеющей никакими активами. В суде «Баркли» заявляет, что не имеет никакого отношения к инвестдоговору или услугам по разработке градостроительной документации, а намеревался лишь продать «пустую» компанию «Хант-Холдингу» за 1,5 млрд.
По всей видимости, адвокаты будут спорить в суде, является ли договор купли-продажи доли притворной сделкой, на самом деле прикрывающей оплату услуг по инвестдоговору. Суду придется разобраться в весьма запутанной истории взаимоотношений «Баркли» и «Хант-Холдинга», чтобы понять – перед ним действительно корпоративный спор из покупки доли в компании, либо попытка одного партнера недобросовестного нажиться на другом.
Ранее «Хант-Холдинг» одержал промежуточную победу – судья АСГМ И.В. Худобко снял обеспечительные меры с имущества «Хант-Холдинга», которые были наложены по заявлению «Баркли». Суд установил, что «Баркли» представил в суд недостоверные доказательства, которые были подготовлены юристами самого «Баркли» для увеличения вероятности принятия судом мер по обеспечению иска. По факту, суд оценил действия юристов «Баркли», как попытку ввести правосудие в заблуждение.
Также московские суды рассматривают иски «Хант-Холдинга» и В.А. Брынцалова к «Баркли» о защите деловой репутации. Как следует из текста решения по одному из исков, «Баркли» регулярно публикует сообщения о намерении обанкротить своих партнеров, при этом в суд с заявлением о банкротстве не обращается, и правовых оснований для этого не имеет.
Суд отказал в иске «Хант-Холдинга», указав, что подобные заявления лишь выражают субъективное суждение «Баркли» и не могут привести к возникновению у истцов убытков.
@ruarbitr
«Мясокомбинат «Дружба народов» заполучил от Росгвардии несколько госконтрактов на поставку сосисок, яблок и варенья общей стоимостью более 165 млн. рублей.
Всего Росгвардия отправила «Мясокомбинату «Дружба народов» госконтрактов на 19 млрд. рублей.
Мясокомбинат является эксклюзивным поставщиком Росгвардии на основании распоряжения Правительства РФ.
Алексей Навальный в одном из своих расследований назвал продукцию «Мясокомбината «Дружба Народов» некачественной, компания в судебном порядке оспорила данные сведения, как недостоверные.
Кроме того, Навальный в своем расследовании сделал вывод, что Росгвардия закупает продукцию у Мясокомбината по завышенным ценам, за что глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.
Конечным бенефициаром «Мясокомбината «Дружбы народов» Навальный назвал Дмитрия Медведева, который будучи главой Правительства, подписал распоряжение о том, что мясокомбинат становится эксклюзивным поставщиком Росгвардии.
@ruarbitr
Всего Росгвардия отправила «Мясокомбинату «Дружба народов» госконтрактов на 19 млрд. рублей.
Мясокомбинат является эксклюзивным поставщиком Росгвардии на основании распоряжения Правительства РФ.
Алексей Навальный в одном из своих расследований назвал продукцию «Мясокомбината «Дружба Народов» некачественной, компания в судебном порядке оспорила данные сведения, как недостоверные.
Кроме того, Навальный в своем расследовании сделал вывод, что Росгвардия закупает продукцию у Мясокомбината по завышенным ценам, за что глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.
Конечным бенефициаром «Мясокомбината «Дружбы народов» Навальный назвал Дмитрия Медведева, который будучи главой Правительства, подписал распоряжение о том, что мясокомбинат становится эксклюзивным поставщиком Росгвардии.
@ruarbitr
В рамках банкротства застройщика
«МГ Финанс» рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности
ПАО «МТС-Банк», ООО «СК-Мы За!» и ряда физлиц.
«МГ Финанс» получило 28 госконтрактов от Министерства труда и социальной защиты Тульской области общей стоимостью более 575 млн. рублей на покупку квартир.
Судом установлено, что ПАО «МТС-Банк» участвовал в выводе активов «МГ Финанс» через сделку об отступном.
«МГ Финанс» получило кредит от «МТС-Банка», который компания не могла обслуживать.
Задолженность по кредиту была урегулирована путем заключения соглашения об отступном, по нему «МТС-Банк» получил земельные участки и в последствии передал их ООО «СК-Мы За!».
В рамках дела о банкротстве «МГ Финанс» сделка по уступке земельных участков была признана недействительной, а банк должен вернуть в конкурсную массу более 330 млн. рублей.
Потенциальная сумма субсидиарной ответственности может составлять более 1 млрд. рублей.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
«МГ Финанс» рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности
ПАО «МТС-Банк», ООО «СК-Мы За!» и ряда физлиц.
«МГ Финанс» получило 28 госконтрактов от Министерства труда и социальной защиты Тульской области общей стоимостью более 575 млн. рублей на покупку квартир.
Судом установлено, что ПАО «МТС-Банк» участвовал в выводе активов «МГ Финанс» через сделку об отступном.
«МГ Финанс» получило кредит от «МТС-Банка», который компания не могла обслуживать.
Задолженность по кредиту была урегулирована путем заключения соглашения об отступном, по нему «МТС-Банк» получил земельные участки и в последствии передал их ООО «СК-Мы За!».
В рамках дела о банкротстве «МГ Финанс» сделка по уступке земельных участков была признана недействительной, а банк должен вернуть в конкурсную массу более 330 млн. рублей.
Потенциальная сумма субсидиарной ответственности может составлять более 1 млрд. рублей.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Это схема профсоюзного холдинга, которым управляет депутат Госдумы Андрей Ветлужских.
Часть компаний из холдинга после аферы со сдачей в субаренду помещений профсоюза, была ликвидирована, но часть до сих пор функционирует.
«Федерация профсоюзов Свердловской области» (глава Ветлужских) выступает учредителем АО «Тургаз», в котором её партерном является дочка «Газпрома» - ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург».
Через АО «Тургаз» «Федерация профсоюзов Свердловской области» управляет целым строительным конгломератом, с оборотами в сотни миллионов рублей.
Причем в этой структуре творятся интересные вещи.
АО «Тургаз» является владельцем ООО «Промстройбаза», которому в свою очередь принадлежит ООО «СМУ-2».
Так вот ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» отписал ООО «СМУ-2» 3 госконтракта почти на 20 млн. рублей (фактически контракты были описаны самим себе).
Предполагаем, что «профсоюзный лидер» на этом тоже заработал.
#бизнесдума
@ruarbitr
Часть компаний из холдинга после аферы со сдачей в субаренду помещений профсоюза, была ликвидирована, но часть до сих пор функционирует.
«Федерация профсоюзов Свердловской области» (глава Ветлужских) выступает учредителем АО «Тургаз», в котором её партерном является дочка «Газпрома» - ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург».
Через АО «Тургаз» «Федерация профсоюзов Свердловской области» управляет целым строительным конгломератом, с оборотами в сотни миллионов рублей.
Причем в этой структуре творятся интересные вещи.
АО «Тургаз» является владельцем ООО «Промстройбаза», которому в свою очередь принадлежит ООО «СМУ-2».
Так вот ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» отписал ООО «СМУ-2» 3 госконтракта почти на 20 млн. рублей (фактически контракты были описаны самим себе).
Предполагаем, что «профсоюзный лидер» на этом тоже заработал.
#бизнесдума
@ruarbitr
Forwarded from Адские бабки
В Сбере Германа Грефа - очередная гигантская дыра в безопасности. Обнаружен свободно доступный сервер Elasticsearch, в индексе которого содержатся коллекция СМС-сообщений, отправленных с номера 900. На текущий момент там 1,505,557 записей:
🔥 телефон получателя СМС
🔥 текст СМС (ФИО делавшего перевод, сумма снятия/перевода, баланс банковской карты и последние 4 цифры карты)
🔥 дата (c 29.05.2021 по 15.06.2021) отправки СМС
🔥 сумма (положительная при пополнении, отрицательная при снятии и пусто, если операция не связана с движением средств).
Сам сервер расположен за рубежом, коллекция смс постоянно динамически пополняется. Пока неясно, сам ли Сбер использует этот зарубежный сервер, нарушая российское законодательство, или это кто-то из сотрудников Германа Грефа решил в очередной раз подзаработать на сливе персональных данных клиентов Сбербанка и готовит базу к продаже.
Так или иначе, но похоже что пока Греф предпочитает скупать на рынке различное говнецо, хотя давно пора прикупить нормального безопасника. @infernal_money
🔥 телефон получателя СМС
🔥 текст СМС (ФИО делавшего перевод, сумма снятия/перевода, баланс банковской карты и последние 4 цифры карты)
🔥 дата (c 29.05.2021 по 15.06.2021) отправки СМС
🔥 сумма (положительная при пополнении, отрицательная при снятии и пусто, если операция не связана с движением средств).
Сам сервер расположен за рубежом, коллекция смс постоянно динамически пополняется. Пока неясно, сам ли Сбер использует этот зарубежный сервер, нарушая российское законодательство, или это кто-то из сотрудников Германа Грефа решил в очередной раз подзаработать на сливе персональных данных клиентов Сбербанка и готовит базу к продаже.
Так или иначе, но похоже что пока Греф предпочитает скупать на рынке различное говнецо, хотя давно пора прикупить нормального безопасника. @infernal_money
Союз арбитражных управляющих «Континент» оспаривает бездействие ФАС России, которое выразилось в том, что ФАС более полутора лет не может рассмотреть жалобу СРО по факту необоснованного роста тарифов в издании «Коммерсантъ» на публикацию сведений о банкротстве.
Арбитражные управляющие в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должны в обязательном порядке публиковать сведения о банкротстве в газете «Коммерсантъ», которая на основании распоряжения Правительства фактически определена монополистом оказания таких слуг.
Тарифы на публикацию сведений за последние годы выросли со 159.15 рублей за кв.см. до 243.72 рублей за кв.см., в итоге сейчас стоимость одной публикации варьируется от 8 до 10 тыс. рублей.
Жалобу на необоснованный рост тарифов СРО «Континент» отправила еще в декабре 2019г., в январе ФАС письмом сообщила о необходимости сбора дополнительных доказательств и установила срок рассмотрения жалобы до апреля 2020г.
А потом в ФАС просто забыли про обращение СРО.
«Континент» требует признать незаконным бездействие должностных лиц ФАС, выразившихся в непринятии мер по рассмотрению заявления СРО и обязать провести проверку по заявлению.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Арбитражные управляющие в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должны в обязательном порядке публиковать сведения о банкротстве в газете «Коммерсантъ», которая на основании распоряжения Правительства фактически определена монополистом оказания таких слуг.
Тарифы на публикацию сведений за последние годы выросли со 159.15 рублей за кв.см. до 243.72 рублей за кв.см., в итоге сейчас стоимость одной публикации варьируется от 8 до 10 тыс. рублей.
Жалобу на необоснованный рост тарифов СРО «Континент» отправила еще в декабре 2019г., в январе ФАС письмом сообщила о необходимости сбора дополнительных доказательств и установила срок рассмотрения жалобы до апреля 2020г.
А потом в ФАС просто забыли про обращение СРО.
«Континент» требует признать незаконным бездействие должностных лиц ФАС, выразившихся в непринятии мер по рассмотрению заявления СРО и обязать провести проверку по заявлению.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
А что Титов?
Как уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заработал более 250 млн. рублей через Аппарат Общественной палаты.
Борис Титов с 2004 по 2012г. был председателем Общественного движения «Деловая Россия», сейчас в ней президентом значится его сын Павел Титов.
С 2006г. по 2009г. Борис Титов был членом Общественной палаты.
Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Аппарат Общественной палаты отписал 5 госконтрактов на организацию различных мероприятий общей стоимостью 256 млн. рублей.
Учредителем АНО «ЦОП «БПК» является «Деловая Россия», а руководит этой конторой Татьяна Марченко, она же была руководителем аппарата «Партии Роста», лидером корой является Борис Титов.
Плюсом у Марченко есть свой агробизнес, который она ведет через фирму «Экомир», эта фирма естественно зарегистрирована в селе «Абрау-Дюрсо», там же Титов разливает свое шампанское.
@ruarbitr
Как уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заработал более 250 млн. рублей через Аппарат Общественной палаты.
Борис Титов с 2004 по 2012г. был председателем Общественного движения «Деловая Россия», сейчас в ней президентом значится его сын Павел Титов.
С 2006г. по 2009г. Борис Титов был членом Общественной палаты.
Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Аппарат Общественной палаты отписал 5 госконтрактов на организацию различных мероприятий общей стоимостью 256 млн. рублей.
Учредителем АНО «ЦОП «БПК» является «Деловая Россия», а руководит этой конторой Татьяна Марченко, она же была руководителем аппарата «Партии Роста», лидером корой является Борис Титов.
Плюсом у Марченко есть свой агробизнес, который она ведет через фирму «Экомир», эта фирма естественно зарегистрирована в селе «Абрау-Дюрсо», там же Титов разливает свое шампанское.
@ruarbitr
Закон строго запрещает обжаловать третейское решение по существу спора, все основания для обжалования третейских решений строго регламентированы арбитражным кодексом.
В данном конкретном случае ООО «Монолит» обжаловало третейское решение и просил его отменить, считая, что оно нарушает публичный порядок Российской Федерации.
Здесь необходимо оговориться. Декабрьский Пленум Верховного Суда 2019 года дал развернутое определение публичного порядка РФ и его нарушения, следствием которого является возможная отмена третейских решений, указав, что для отмены третейских решений по мотиву нарушений публичного порядка суды должны установить нарушения фундаментальных принципов построения экономической, политической и правовой системы Российской Федерации, которые имеют такие последствия как нанесение ущерба суверенитету или безопасности государства и затрагивают конституционные права и свободы больших социальных групп.
Не удивительно, что пять государственных судов (арбитражный суд г. Москвы- дважды, арбитражный суд Московского округа – дважды, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда) отказали в удовлетворении заявления ООО «Монолит» об отмене третейского решения, поскольку спор по договору займа между двумя коммерческими структурами, при всем желании, не может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.
Тем не менее, ООО «Монолит», не соглашаясь с этими очевидными решениями государственных судов и не собираясь и далее исполнять свои обязательства по договору, вновь обратился в арбитражный суд г. Москвы с заявлением об отмене третейского решения уже по «новым обстоятельствам».
Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении этого заявления, в настоящее время Монолит обратился в арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, настаивая на отмене третейского решения.
Указанная кассационная жалоба была принята к производству судьями Беловой А.Р., Филиной Е.Ю., Красновой С.В.
Волею случая судьи Филина и Краснова уже принимали участие в рассмотрении в этой же судебной инстанции предыдущих кассационных жалоб на отмену третейского решения по мотиву нарушения публичного порядка РФ и отказали ООО «Монолит» в полном объеме.
«Бетафин Лимитед» в своём отзыве ссылалась и на эти обстоятельства, кроме того, указывая, что по букве закона ООО «Монолит» был нарушен кассационный порядок обжалования (минуя апелляцию), а также на тот факт, что арбитражные суды не наделены полномочиями по отмене третейских решений по новым обстоятельствам, и дело подлежит прекращению.
В подтверждение этого «Бетафин Лимитед»ссылалась на судебную практику той же инстанции и с теми же фигурантами (судьями Филиной, Красновой и другими), которые при аналогичных обстоятельствах согласились с прекращением кассационного производства (имеется в распоряжении редакции).
Тем не менее, с апреля месяца те же самые судьи не принимают решение по жалобе, не прекращают кассационное производство, не рассматривают ходатайства «Бетафин Лимитед» по существу, чем, безусловно, нарушают права Истца, который уже в течение почти 8 лет не может получить свои деньги.
В настоящее время кассационное рассмотрение отложено до 22 июня 2021 г.
Подобные «мягко говоря» странные решения судей, уже участвовавших в рассмотрении данного спора, абсолютно очевидного с точки зрения закона, вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности судей или в оказании давления на них.
«Бетафин Лимитед» уже не в первый раз в ходе рассмотрения данной судебной тяжбы сталкивается с действиями Фемиды, попирающими Закон и основополагающие принципы всех мировых правовых систем, включая и Россию, в первую очередь, принцип свободы договора!
Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, о чем обязательно проинформируем наших читателей.
@ruarbitr
В данном конкретном случае ООО «Монолит» обжаловало третейское решение и просил его отменить, считая, что оно нарушает публичный порядок Российской Федерации.
Здесь необходимо оговориться. Декабрьский Пленум Верховного Суда 2019 года дал развернутое определение публичного порядка РФ и его нарушения, следствием которого является возможная отмена третейских решений, указав, что для отмены третейских решений по мотиву нарушений публичного порядка суды должны установить нарушения фундаментальных принципов построения экономической, политической и правовой системы Российской Федерации, которые имеют такие последствия как нанесение ущерба суверенитету или безопасности государства и затрагивают конституционные права и свободы больших социальных групп.
Не удивительно, что пять государственных судов (арбитражный суд г. Москвы- дважды, арбитражный суд Московского округа – дважды, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда) отказали в удовлетворении заявления ООО «Монолит» об отмене третейского решения, поскольку спор по договору займа между двумя коммерческими структурами, при всем желании, не может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.
Тем не менее, ООО «Монолит», не соглашаясь с этими очевидными решениями государственных судов и не собираясь и далее исполнять свои обязательства по договору, вновь обратился в арбитражный суд г. Москвы с заявлением об отмене третейского решения уже по «новым обстоятельствам».
Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении этого заявления, в настоящее время Монолит обратился в арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, настаивая на отмене третейского решения.
Указанная кассационная жалоба была принята к производству судьями Беловой А.Р., Филиной Е.Ю., Красновой С.В.
Волею случая судьи Филина и Краснова уже принимали участие в рассмотрении в этой же судебной инстанции предыдущих кассационных жалоб на отмену третейского решения по мотиву нарушения публичного порядка РФ и отказали ООО «Монолит» в полном объеме.
«Бетафин Лимитед» в своём отзыве ссылалась и на эти обстоятельства, кроме того, указывая, что по букве закона ООО «Монолит» был нарушен кассационный порядок обжалования (минуя апелляцию), а также на тот факт, что арбитражные суды не наделены полномочиями по отмене третейских решений по новым обстоятельствам, и дело подлежит прекращению.
В подтверждение этого «Бетафин Лимитед»ссылалась на судебную практику той же инстанции и с теми же фигурантами (судьями Филиной, Красновой и другими), которые при аналогичных обстоятельствах согласились с прекращением кассационного производства (имеется в распоряжении редакции).
Тем не менее, с апреля месяца те же самые судьи не принимают решение по жалобе, не прекращают кассационное производство, не рассматривают ходатайства «Бетафин Лимитед» по существу, чем, безусловно, нарушают права Истца, который уже в течение почти 8 лет не может получить свои деньги.
В настоящее время кассационное рассмотрение отложено до 22 июня 2021 г.
Подобные «мягко говоря» странные решения судей, уже участвовавших в рассмотрении данного спора, абсолютно очевидного с точки зрения закона, вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности судей или в оказании давления на них.
«Бетафин Лимитед» уже не в первый раз в ходе рассмотрения данной судебной тяжбы сталкивается с действиями Фемиды, попирающими Закон и основополагающие принципы всех мировых правовых систем, включая и Россию, в первую очередь, принцип свободы договора!
Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, о чем обязательно проинформируем наших читателей.
@ruarbitr
ООО «Резалт», которое частично принадлежит Ольге Чайке, жене Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, стало ответчиком по заявлению Департамента торговли и услуг г.Москвы о привлечении к административной ответственности.
ООО «Резалт» управляет винным баром «Degustore».
Предполагаем, что ООО «Резалт» нарушило правила оборота алкогольной продукции, так как третьим лицом к участию в деле привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу.
Партнером Ольги Чайки по ООО «Резалт» является Анна Попова, бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.
@ruarbitr
ООО «Резалт» управляет винным баром «Degustore».
Предполагаем, что ООО «Резалт» нарушило правила оборота алкогольной продукции, так как третьим лицом к участию в деле привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу.
Партнером Ольги Чайки по ООО «Резалт» является Анна Попова, бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.
@ruarbitr
«Альфастрахование» банкротит АО «Северный Порт», которое связывают с девелопером «Кортрос» Виктора Вексельберга и «Capital Group» Павла Тё.
«Котрос» и «Capital Group» реализуют проект застройки ЖК «Северный речной порт».
АО «Альфастрахование» подало заявление о банкротстве АО «Северный Порт» из-за долга в 3 млн. рублей, он образовался следующим образом.
АО «Северный Порт» сдало в аренду автодилеру «Рольф» парковку, на которой обрушилась кровля из-за ветхости конструкций, в результате чего были затоталены Audi Q7 и Q8, застрахованные в «Альфастраховании».
В порядке суброгации
АО «Альфастрахование» взыскало с АО «Северный Порт» 3 млн. рублей, деньги компания не выплатила до сих пор.
@ruarbitr
«Котрос» и «Capital Group» реализуют проект застройки ЖК «Северный речной порт».
АО «Альфастрахование» подало заявление о банкротстве АО «Северный Порт» из-за долга в 3 млн. рублей, он образовался следующим образом.
АО «Северный Порт» сдало в аренду автодилеру «Рольф» парковку, на которой обрушилась кровля из-за ветхости конструкций, в результате чего были затоталены Audi Q7 и Q8, застрахованные в «Альфастраховании».
В порядке суброгации
АО «Альфастрахование» взыскало с АО «Северный Порт» 3 млн. рублей, деньги компания не выплатила до сих пор.
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве АО «Омега Трейд», которое связано с бизнесом семей главы Администрации Президента Антона Вайно и министра Минпромторга Дениса Мантурова.
АО «Омега Трейд» входит в группу компаний «Трасса», она владеет сетью автозаправочных станций с многомиллиардным оборотом.
С заявление о банкротстве АО «Омега Трейд» обратилась налоговая.
Директором АО «Омега Трейд» является Сергей Алексеенков, он же выступает одним из учредителей ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки», эта фирма подконтрольна Тамаре Мантуровой, матери Дениса Мантурова.
Ранее мы сообщали, что ГК «АСВ», выполняющая функции конкурсного управляющего Банка «Кредит Экспресс», требует от Банка «Финансовая корпорация «Открытие» обязать направить требование группе компаний «Трасса», включая ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» о досрочном погашении синдицированного кредита на сумму 16.4 млрд. рублей.
@ruarbitr
АО «Омега Трейд» входит в группу компаний «Трасса», она владеет сетью автозаправочных станций с многомиллиардным оборотом.
С заявление о банкротстве АО «Омега Трейд» обратилась налоговая.
Директором АО «Омега Трейд» является Сергей Алексеенков, он же выступает одним из учредителей ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки», эта фирма подконтрольна Тамаре Мантуровой, матери Дениса Мантурова.
Ранее мы сообщали, что ГК «АСВ», выполняющая функции конкурсного управляющего Банка «Кредит Экспресс», требует от Банка «Финансовая корпорация «Открытие» обязать направить требование группе компаний «Трасса», включая ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» о досрочном погашении синдицированного кредита на сумму 16.4 млрд. рублей.
@ruarbitr
ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» банкротит ООО «Фёст Хэнд Медиа», которое принадлежит бывшему «уральскому пельменю» Сергею Нетиевскому.
Между Нетиевским и остальными «уральскими пельменями» длительное время идет корпоративный конфликт из-за авторских прав на программы выступлений творческого коллектива.
Ранее суд признал недействительным лицензионный договор, на основании которого ООО «Идея Фикс Медиа» (финансовый директор Сергей Нитиевский) предоставило ООО «Уральские пельмени продакшн» право использования архивных выпусков шоу «Уральские пельмени».
В отношении Нитиевского также подавалось заявление о возбуждении уголовного дела, якобы пока Нетиевский возглавлял ОО ТОО «Уральские пельмени», компании был причинен ущерб в размере 173 млн рублей.
@ruarbitr
Между Нетиевским и остальными «уральскими пельменями» длительное время идет корпоративный конфликт из-за авторских прав на программы выступлений творческого коллектива.
Ранее суд признал недействительным лицензионный договор, на основании которого ООО «Идея Фикс Медиа» (финансовый директор Сергей Нитиевский) предоставило ООО «Уральские пельмени продакшн» право использования архивных выпусков шоу «Уральские пельмени».
В отношении Нитиевского также подавалось заявление о возбуждении уголовного дела, якобы пока Нетиевский возглавлял ОО ТОО «Уральские пельмени», компании был причинен ущерб в размере 173 млн рублей.
@ruarbitr
Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова через свои структуры совместно с одним из подрядчиков «Газпрома» создал компанию ООО НПО «Интелгео», которая будет заниматься инженерными изысканиями.
Роман Золотов является одним из учредителей ООО «ВТП-Менеджмент» (обустраивает нефтяные месторождения), его партнёром в этой фирме является Руслан Валитов, который способствовал возбуждению уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Дмитрия Довгия.
ООО «ВТП-Менеджмент» контролирует фирму «ЗО РО-Трансвижн», она в конце мая выступила одним из учредителей ООО НПО «Интелгео».
Вторым собственником ООО НПО «Интелгео» выступает компания «Гирс-М», которая занимается геофизическими исследованиями.
ООО «Гирс-М» в свою очередь принадлежит ООО «Гирс-Сервис», заполучившему более 216 млн. рублей на подрядах «Газпрома».
Через еще одну свою структуру ООО «ВТП-Нефтемаш» Роман Золотов заработал более 587 млн. рублей на закупках «Роснефти».
@ruarbitr
Роман Золотов является одним из учредителей ООО «ВТП-Менеджмент» (обустраивает нефтяные месторождения), его партнёром в этой фирме является Руслан Валитов, который способствовал возбуждению уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Дмитрия Довгия.
ООО «ВТП-Менеджмент» контролирует фирму «ЗО РО-Трансвижн», она в конце мая выступила одним из учредителей ООО НПО «Интелгео».
Вторым собственником ООО НПО «Интелгео» выступает компания «Гирс-М», которая занимается геофизическими исследованиями.
ООО «Гирс-М» в свою очередь принадлежит ООО «Гирс-Сервис», заполучившему более 216 млн. рублей на подрядах «Газпрома».
Через еще одну свою структуру ООО «ВТП-Нефтемаш» Роман Золотов заработал более 587 млн. рублей на закупках «Роснефти».
@ruarbitr
Аркадий Новиков - «Ресторатор для своих» совместно с Дмитрием Артяковым, сыном первого зама ГК «Ростех» Владимира Артякова запустил на территории Лужников очередное заведение под названием «Aqua Food».
ООО «Аква Фуд» было создано в начале июля, в партнёрах у Новикова и Артякова по этой компании значится Анатолий Зубко – спортивный функционер, он является директором двух некоммерческих предприятий, учрежденных АО «Лужники».
Его участие в этом ресторане скорее всего базируется на опции по предоставлению льготной аренды под «Aqua Food» на территории спорткомплекса.
У Зубко, Артякова и Новикова есть уже совместные реставраторские проекты, которые они развивают через ООО «Вода» и ООО «Огонь».
Также Дмитрий Артяков,
Аркадий Новиков, Юлия Багиева (племянница экс-министра обороны Анатолия Сердюкова) и Александр Чемезов (сын главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова) управляют рестораном «Zoo» через ООО «Зуу Менеджмент».
Аркадий Новиков входит в общественный совет при ФНС России, там в составе есть владелец компании «1С» Борис Нуралиев, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, их всех объединяет то, что свои компании они ликвидировали через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
@ruarbitr
ООО «Аква Фуд» было создано в начале июля, в партнёрах у Новикова и Артякова по этой компании значится Анатолий Зубко – спортивный функционер, он является директором двух некоммерческих предприятий, учрежденных АО «Лужники».
Его участие в этом ресторане скорее всего базируется на опции по предоставлению льготной аренды под «Aqua Food» на территории спорткомплекса.
У Зубко, Артякова и Новикова есть уже совместные реставраторские проекты, которые они развивают через ООО «Вода» и ООО «Огонь».
Также Дмитрий Артяков,
Аркадий Новиков, Юлия Багиева (племянница экс-министра обороны Анатолия Сердюкова) и Александр Чемезов (сын главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова) управляют рестораном «Zoo» через ООО «Зуу Менеджмент».
Аркадий Новиков входит в общественный совет при ФНС России, там в составе есть владелец компании «1С» Борис Нуралиев, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, их всех объединяет то, что свои компании они ликвидировали через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
@ruarbitr
Концерн «МонАрх» решил нанести ответный удар «Высшей школе экономики» и требует с учебного заведения более 969 млн. рублей.
Ранее «Высшая школа экономики» обратилась с иском к концерну «МонАрх» на сумму более 990 млн. рублей.
На основании постановления Правительства РФ было принято решение о реконструкции «Национального исследовательского института «Высшая школа экономики».
Подрядчиком для выполнения данной работы был выбран концерн «МонАрх», работы осуществлялись в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, общая стоимость проекта составила около 10 млрд. рублей.
Работы по реконструкции должны быть выполнены до 30 июня 2018г., но из-за многочисленных недостатков в выполненных работах, реконструкция была завершена только в в мае 2019г.
Поэтому «Высшая школа экономики» потребовала от концерна «МонАрх» неустойку в размере 990 млн. рублей.
Концерн «МонАрх» в свою очередь считает, что «Высшая школа экономики» необоснованно уклонялась от приемки выполненных работ, кроме того у учебного заведения отсутствовал проект, в итоге его пришлось разрабатывать концерну «МонАрх».
«МонАрх» также считает, что «Высшая школа экономики» не оплатила дополнительные работы на сумму более 711 млн. рублей, которые потребовалось выполнить ввиду отсутствия проекта.
Кроме того, ввиду надлежащего финансирования проекта со стороны «Высшей школы экономики», «МонАрх» получил займ в банке «Открытие» в размере 800 млн. рублей и понес убытки на выплате процентов по кредиту в сумме более 107 млн. рублей.
«МонАрх» также насчитал «Высшей школе экономики» неустойку за просрочку оплаты выполненных работ в размере более 67 млн. рублей.
@ruarbitr
Ранее «Высшая школа экономики» обратилась с иском к концерну «МонАрх» на сумму более 990 млн. рублей.
На основании постановления Правительства РФ было принято решение о реконструкции «Национального исследовательского института «Высшая школа экономики».
Подрядчиком для выполнения данной работы был выбран концерн «МонАрх», работы осуществлялись в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, общая стоимость проекта составила около 10 млрд. рублей.
Работы по реконструкции должны быть выполнены до 30 июня 2018г., но из-за многочисленных недостатков в выполненных работах, реконструкция была завершена только в в мае 2019г.
Поэтому «Высшая школа экономики» потребовала от концерна «МонАрх» неустойку в размере 990 млн. рублей.
Концерн «МонАрх» в свою очередь считает, что «Высшая школа экономики» необоснованно уклонялась от приемки выполненных работ, кроме того у учебного заведения отсутствовал проект, в итоге его пришлось разрабатывать концерну «МонАрх».
«МонАрх» также считает, что «Высшая школа экономики» не оплатила дополнительные работы на сумму более 711 млн. рублей, которые потребовалось выполнить ввиду отсутствия проекта.
Кроме того, ввиду надлежащего финансирования проекта со стороны «Высшей школы экономики», «МонАрх» получил займ в банке «Открытие» в размере 800 млн. рублей и понес убытки на выплате процентов по кредиту в сумме более 107 млн. рублей.
«МонАрх» также насчитал «Высшей школе экономики» неустойку за просрочку оплаты выполненных работ в размере более 67 млн. рублей.
@ruarbitr
Алексей Козак, сын заместителя руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака ликвидировал свою компанию «ЮВА Сервис».
ООО «ЮВА Сервис» управляет автомобильными дилерами KIA, Nissan и Datsun в Ногинске.
Доля Алексея Козака в ООО «ЮВА Сервис» составляла 33%.
Алексей Козак также является одним из учредителей ООО «ЮВА», эта фирма сдает в аренду помещения, расположенные по адресу: Московская обл., г.Раменское, Космонавтов, 40Г.
ПАО «МГТС» отписало ООО «ЮВА» два госконтракта на аренду помещений, общей стоимостью около 1.3 млн. рублей.
Одним из партнеров Алексея Козака по ООО «ЮВА» является Наталья Хор, которая приходится родственницей депутату Госдумы Глебу Хору.
Горе «рантье» Козак и Хор при выручке ООО «ЮВА» в 12-14 млн. рублей в год, постоянно работают в минус.
Алексея Козака, Дмитрий Козак устроил в «ВТБ Капитал».
@ruarbitr
ООО «ЮВА Сервис» управляет автомобильными дилерами KIA, Nissan и Datsun в Ногинске.
Доля Алексея Козака в ООО «ЮВА Сервис» составляла 33%.
Алексей Козак также является одним из учредителей ООО «ЮВА», эта фирма сдает в аренду помещения, расположенные по адресу: Московская обл., г.Раменское, Космонавтов, 40Г.
ПАО «МГТС» отписало ООО «ЮВА» два госконтракта на аренду помещений, общей стоимостью около 1.3 млн. рублей.
Одним из партнеров Алексея Козака по ООО «ЮВА» является Наталья Хор, которая приходится родственницей депутату Госдумы Глебу Хору.
Горе «рантье» Козак и Хор при выручке ООО «ЮВА» в 12-14 млн. рублей в год, постоянно работают в минус.
Алексея Козака, Дмитрий Козак устроил в «ВТБ Капитал».
@ruarbitr
АО «Концерн Росэнергоатом» потратит почти 1.2 млн. рублей на создание бота в Telegram, который поможет сотрудникам предприятия участвовать в конкурсах и викторинах.
Дивизион концерна под названием «Энергетический» хочет через Telegram бот систематизировать проблемы в сфере культуры безопасности, чтобы накопленная информация могла быть аккумулирована в форме презентаций и видеороликов.
Кроме того, компания намерена организовать с помощью этого бота конкурсы, викторины и корпоративные опоросы.
Информацию чат-бот будет собирать через форму обратной связи.
Мы бы ещё добавили в этот бот функци пробива, как у ныне заблокированного «Глаза Бога».
@ruarbitr
Дивизион концерна под названием «Энергетический» хочет через Telegram бот систематизировать проблемы в сфере культуры безопасности, чтобы накопленная информация могла быть аккумулирована в форме презентаций и видеороликов.
Кроме того, компания намерена организовать с помощью этого бота конкурсы, викторины и корпоративные опоросы.
Информацию чат-бот будет собирать через форму обратной связи.
Мы бы ещё добавили в этот бот функци пробива, как у ныне заблокированного «Глаза Бога».
@ruarbitr
ООО «Смоленский банк» банкротит бывшего управляющего своего московского филиала Михаила Яхонтова.
Яхонтов, а также ряд других топ-менеджеров банка были приговорены судом к разным срокам лишения свободы.
Одни были обвинены в присвоении и растрате более 600 млн. рублей и в преднамеренном банкротстве банка.
Деньги из банка выводились под видом покупки ничем не обеспеченных ценных бумаг, через выдачу невозвратных кредитов и распродажу недвижимого имущества.
Владелец «Смоленского банка» Павел Шитов находится в розыске, перед банкротством банка на счетах его структур осело более 2 млрд. рублей в виде безнадежных кредитов.
@ruarbitr
Яхонтов, а также ряд других топ-менеджеров банка были приговорены судом к разным срокам лишения свободы.
Одни были обвинены в присвоении и растрате более 600 млн. рублей и в преднамеренном банкротстве банка.
Деньги из банка выводились под видом покупки ничем не обеспеченных ценных бумаг, через выдачу невозвратных кредитов и распродажу недвижимого имущества.
Владелец «Смоленского банка» Павел Шитов находится в розыске, перед банкротством банка на счетах его структур осело более 2 млрд. рублей в виде безнадежных кредитов.
@ruarbitr
«Профсоюзный схематозник», а по совместительству депутат Госдумы Андрей Ветлужских обеспечил своего сына 4 комнатной квартирой и льготами по коммуналке, а себя госконтрактами почти на 29 млн. рублей.
Ветлужских является директором «Федерации профсоюзов Свердловской области», профсоюзное имущество Ветлужских через свой холдинг сдавал в субаренду, с которой сама Федерация получала копейки, а Ветлужских и его компаньоны сотни миллионов рублей.
Напрямую на аренде Федерация профсоюзов через госзакупки получила около 29 млн. рублей, но скорее всего эти средства также были израсходованы на личные нужды Ветлужских, как и в схеме с субарендой.
Как сообщают на форумах обеспокоенные граждане, сын Ветлужских кассирует пособие по безработице, одновременно владея собственным бизнесом.
Кроме того, он выступает владельцем 4 комнатной квартиры, по которой у него есть льготы по коммуналке.
Через профсоюзный холдинг Ветлужских в доле с «Газпромом» управляет сеткой строительных компаний, которым дочки «Газпрома» отписывают госконтракты.
Ветлужских также организовывает себе и сыну арктические туры за счёт «Росатома», так как не хочет тратить кэш от профсоюзной аренды на путевки, каждая из которых стоит 1.3 млн. рублей.
#бизнесдума
@ruarbitr
Ветлужских является директором «Федерации профсоюзов Свердловской области», профсоюзное имущество Ветлужских через свой холдинг сдавал в субаренду, с которой сама Федерация получала копейки, а Ветлужских и его компаньоны сотни миллионов рублей.
Напрямую на аренде Федерация профсоюзов через госзакупки получила около 29 млн. рублей, но скорее всего эти средства также были израсходованы на личные нужды Ветлужских, как и в схеме с субарендой.
Как сообщают на форумах обеспокоенные граждане, сын Ветлужских кассирует пособие по безработице, одновременно владея собственным бизнесом.
Кроме того, он выступает владельцем 4 комнатной квартиры, по которой у него есть льготы по коммуналке.
Через профсоюзный холдинг Ветлужских в доле с «Газпромом» управляет сеткой строительных компаний, которым дочки «Газпрома» отписывают госконтракты.
Ветлужских также организовывает себе и сыну арктические туры за счёт «Росатома», так как не хочет тратить кэш от профсоюзной аренды на путевки, каждая из которых стоит 1.3 млн. рублей.
#бизнесдума
@ruarbitr
Главное управление Центрального банка по ЦФО подало заявление о банкротстве «Геобанк», который связывают с банкиром Ильей Клигманом.
ООО «Геобанк» управляется Михаилом Сахиным.
Клигман и Сахин являются организаторами схемы с так называемыми «тетрадочными вкладами», когда накануне того, как банк уйдет банкротство, средства вкладчиков прекращают отражать в отчётности.
Клигмана и Сахина называют причастными к «Арксбанку», «Трансинфестбанку», «Спецсетьстройбанку», «Агросоюз», на которых была отработана схема «тетрадочных вкладов» и двойной бухгалтерии, в итоге из банков ушло более 100 млрд. рублей.
Кроме того, Клигман замешан в криминальной истории с обманом своего партнера, в результате чего завладел 200 млн. рублей и недвижимостью стоимостью более 12 млн. долларов.
Лицензия у ООО «Геобанк» была отозвана в апреле этого года, незадолго до этого банк в разы увеличил количество своих отделений, чтобы пылесосить средства вкладчиков, потом убрать их за баланс и уйти в банкротство.
Как сообщал ЦБ РФ в своем пресс-релизе, который посвящен отзыву лицензии у ООО «Геобанк», банк полностью утратил собственные средства, нарушил множество нормативов и раздувал свою отчетность за счет некоренного отражения операций по аренде банковских отделений.
@ruarbitr
ООО «Геобанк» управляется Михаилом Сахиным.
Клигман и Сахин являются организаторами схемы с так называемыми «тетрадочными вкладами», когда накануне того, как банк уйдет банкротство, средства вкладчиков прекращают отражать в отчётности.
Клигмана и Сахина называют причастными к «Арксбанку», «Трансинфестбанку», «Спецсетьстройбанку», «Агросоюз», на которых была отработана схема «тетрадочных вкладов» и двойной бухгалтерии, в итоге из банков ушло более 100 млрд. рублей.
Кроме того, Клигман замешан в криминальной истории с обманом своего партнера, в результате чего завладел 200 млн. рублей и недвижимостью стоимостью более 12 млн. долларов.
Лицензия у ООО «Геобанк» была отозвана в апреле этого года, незадолго до этого банк в разы увеличил количество своих отделений, чтобы пылесосить средства вкладчиков, потом убрать их за баланс и уйти в банкротство.
Как сообщал ЦБ РФ в своем пресс-релизе, который посвящен отзыву лицензии у ООО «Геобанк», банк полностью утратил собственные средства, нарушил множество нормативов и раздувал свою отчетность за счет некоренного отражения операций по аренде банковских отделений.
@ruarbitr