警方调查发现，该集团至少从今年3月开始运作，主要在澳门路氹一带酒店物色嫖客，并通过通讯群组招揽卖淫女子及相关人员加入。

据警方通报，一名39岁内地女子涉嫌为集团主要成员之一，负责创建及管理通讯群组，并在内地招揽有意到澳门从事卖淫活动的女子。相关群组成员一度超过300人，加入人员每7天需缴纳200元人民币“入群费”。

集团成员还通过通讯群组进行“派单”，安排卖淫女子前往酒店与嫖客交易，并要求成员定期删除聊天记录，以逃避警方调查。

行动期间，澳门警方拘捕16名涉嫌集团成员，并在酒店带走11名涉嫌卖淫女子及4名嫖客；广东警方则在广州、珠海、中山、佛山、深圳等地拘捕相关人员。

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这个园区之前就被曝光过很多次，但暴行一点没变。被骗过来的人全部被非法关押、殴打、电击、小黑屋、水牢、关兵站、塞进狗笼，往笼子里放毒蛇都是家常便饭。

男的一送进去先挨打，先来个下马威。还会给受害者看酷刑、伤人致死的视频，用来吓唬人。

园区门口有持枪大兵二十四小时轮流看守，根本无法逃脱。当地武装和园区利益牵扯甚广，不敢让人逃跑。

长得好看的女生，会被送到园区会所被逼卖淫；普通样貌的女生，和男生一样，被逼做电信诈骗敲键盘。只要稍微敢反抗，就会遭受各种暴力虐待。

很多被困的人被折磨到身体垮掉、精神失常。

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据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。

消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。

香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。

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