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#柬埔寨资讯:波贝警方查获两处涉网络诈骗场所,抓获223人
8月21日,班迭棉吉省联合执法部门在波贝市奥秋洛分区卡巴斯比安1村,对两处涉嫌为网络诈骗犯罪分子提供场所的建筑进行查处,并抓获建筑业主 Oum Sophal。
目前,相关人员及案件正在进一步调查处理。
8月21日,班迭棉吉省联合执法部门在波贝市奥秋洛分区卡巴斯比安1村,对两处涉嫌为网络诈骗犯罪分子提供场所的建筑进行查处,并抓获建筑业主 Oum Sophal。
这两处建筑均与网络诈骗活动有关。其中一栋为5层楼,共有172间房和1个大厅;另一栋为2层楼,共有59间房和4个大厅。
行动中,警方共发现223人,包括:
泰国籍174人,其中女性67人
孟加拉国籍10人,全部为男性
印尼籍8人,全部为男性
菲律宾籍3人,全部为女性
中国籍2人,全部为男性
印度籍2人,其中女性1人
马来西亚籍1人,为男性
柬埔寨籍23人,其中女性15人
目前,相关人员及案件正在进一步调查处理。
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#币圈资讯:Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定,正接受美方调查
据报道,美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance,以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易,而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头,美国司法部刑事部门也参与其中。
据路透社9月22日报道,调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗有关的交易活动。Binance回应称,公司对制裁违规采取“零容忍”政策,并表示将全力配合执法部门调查。
这并非Binance首次受到美国监管部门调查。2023年,公司前首席执行官赵长鹏(CZ)因违反美国反洗钱相关法律认罪并辞去职务,Binance随后与美国政府达成协议,支付约43亿美元罚款。
此次调查正值美国进一步加大对伊朗经济制裁之际。路透社此前报道称,美国近期还对涉嫌帮助伊朗及其地区盟友的部分企业和个人实施了新的制裁措施。
据报道,美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance,以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易,而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头,美国司法部刑事部门也参与其中。
据路透社9月22日报道,调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗有关的交易活动。Binance回应称,公司对制裁违规采取“零容忍”政策,并表示将全力配合执法部门调查。
这并非Binance首次受到美国监管部门调查。2023年,公司前首席执行官赵长鹏(CZ)因违反美国反洗钱相关法律认罪并辞去职务,Binance随后与美国政府达成协议,支付约43亿美元罚款。
此次调查正值美国进一步加大对伊朗经济制裁之际。路透社此前报道称,美国近期还对涉嫌帮助伊朗及其地区盟友的部分企业和个人实施了新的制裁措施。
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#马来西亚资讯:仙本那中国女游客遭男子闯入,18岁嫌疑人被捕
据马来西亚媒体报道,9月19日凌晨约3时,一名25岁中国籍女游客独自在仙本那一处度假村房间内睡觉时,突然发现一名陌生男子进入房间。
目前案件仍在调查阶段,涉案男子的具体动机及后续法律处理结果,有待警方进一步公布。
据马来西亚媒体报道,9月19日凌晨约3时,一名25岁中国籍女游客独自在仙本那一处度假村房间内睡觉时,突然发现一名陌生男子进入房间。
初步调查显示,男子涉嫌抓住女子的手,并脱去其部分衣物,随后双方发生扭打。女子在反抗过程中设法逃出房间,但逃跑期间疑遭男子拉扯头发并摔倒,随后她逃入附近灌木丛中躲藏。
由于担心再次遭到袭击,女子一直躲藏至清晨,最终被一名度假村工作人员发现。
仙本那警方随后展开调查,并于9月19日晚约8时在度假村范围内逮捕一名18岁男子。嫌疑人随后被带往仙本那警区总部协助调查。
警方目前依据马来西亚《刑事法典》第448条(非法侵入住宅)及第354条(意图侵犯他人贞洁而袭击或使用刑事暴力)展开调查,并呼吁公众不要对案件进行猜测或传播未经证实的信息。
中国驻哥打基纳巴卢总领馆已与当事人、度假村及当地警方取得联系,并正在跟进案件处置进展。
事件发生后,沙巴州旅游部门表示,将对涉事度假村的经营许可、安全措施以及相关安保漏洞展开进一步调查,并要求旅游住宿业者加强游客安全保障。
目前案件仍在调查阶段,涉案男子的具体动机及后续法律处理结果,有待警方进一步公布。
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赴泰收款却被卖进电诈园区 38岁男子失联79天后获救回国
9月21日,38岁的四川绵竹男子刘修洪讲述自己赴泰收款后,被转卖进缅甸电诈园区,失联79天后获救回国的经历。
9月21日,这段79天被控制、转卖和获救的完整经历被公开披露,中泰警方仍在继续调查案件。
9月21日,38岁的四川绵竹男子刘修洪讲述自己赴泰收款后,被转卖进缅甸电诈园区,失联79天后获救回国的经历。
6月9日,刘修洪从广州飞往泰国曼谷,准备当面结算一笔生意回款。抵达后,他被人接走,当晚一路被带往泰缅边境。
途中,他被持枪人员控制,手机被收走,眼睛被蒙住、嘴被封住,随后被押过界河进入缅甸,并辗转多个关押点。
6月14日,刘修洪失联后,姐姐赶到泰国寻找。
6月17日,四川绵竹警方以非法拘禁立案调查。
6月19日,泰国中央调查局以人口贩运立案。
被控制期间,刘修洪因为已经38岁,超过当地一些园区偏好的招人年龄,一直没人愿意买走。后来一名园区老板买下另一名被控制人员时,他也被一起带走,刘修洪形容自己成了“买一送一”。
进入电诈园区后,他被要求背300多页诈骗话术,包装成“军官”,专门针对离异和年龄较大的女性实施诈骗。因为不愿配合、背不下话术,他多次遭到殴打。
刘修洪早年学过几年中医,被控制期间曾帮人处理伤口、配药,还给园区老板把脉看病。这项技能让他少挨了一些打,也逐渐获得短暂外出的机会。
8月3日,家属首次确认刘修洪仍活着。
8月8日,刘修洪获准与家人联系。家属随后持续与园区方面交涉,并联系救援人员协调放人。整个寻找和解救过程花费30多万元人民币。
8月26日上午,刘修洪被送到泰国美索口岸附近,结束长达79天的失联状态。当天,他前往泰国警方录口供并补办旅行证。
9月4日,刘修洪从曼谷飞抵成都回国,随后到绵竹警方做笔录。
9月21日,这段79天被控制、转卖和获救的完整经历被公开披露,中泰警方仍在继续调查案件。
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