Из материалов дела следует, что в 2023 году гражданка И. обратилась в Госбанк ЛНР (в настоящее время – ПАО «Банк ПСБ») для того, чтобы оформить смс-информирование о поступлении денежных средств на счет. Во время оформления услуги сотрудником банка была допущена техническая ошибка, из-за которой на счете у гражданки И. появилась 9-значная сумма: более 700 000 000 рублей.

Осужденные осознавали, что поддерживаемый остаток денежных средств на счету гражданки И. был установлен ошибочно и поступившие на ее счет чужие деньги не подлежали обращению в ее пользу, в связи с чем осужденные не имели права распоряжаться ими, не приняли мер к их возврату, а вступили в преступный сговор на снятие денежных средств с банковской карты гражданки И.

Руководствуясь корыстным мотивом, гражданин Д. (ранее судимый за разбой и грабеж), являющийся сожителем гражданки И., совместно с приятелем – гражданином К., на протяжении нескольких дней ездили по местам размещения банкоматов ПСБ в г. Антраците и г. Красном Луче и поочередно снимали денежные средства с банковского счета гражданки И.

В силу технической ошибки, несмотря на планомерные снятия денежных средств, сумма на банковской карте оставалась прежней. За все время владения постоянно обновляемым банковским счетом осужденные успели снять 6 673 059 рублей.

Денежные средства были потрачены на личные нужды, в том числе: подержанный автомобиль марки BMW X5, два мотоцикла, один квадроцикл, телевизор и стиральную машину.

Спустя четыре дня с гражданкой И. связались представители банка и предложили вернуть денежные средства на счет, после чего гражданин Д. и гражданка И. решили временно сменить место жительства, переехав в квартиру приятеля – гражданина К.