10月20日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜新加坡洗钱案新判决，一人获刑12个月
10月19日报道，54岁中国籍男子Zhang Ruisheng当天承认一项持有犯罪所得罪，被判监禁12个月。他于2020年8—9月收到11笔境外汇款、合计约1760万新元，随后用约1040万新元支付圣淘沙房产价款及印花税。本次新闻是新判决，不是当天新增转账。
2｜马卡蒂涉赌窝点被查，5人被捕
10月19日报道，菲律宾警方上周突查马卡蒂一处涉嫌非法离岸博彩的窝点，拘捕5人，另3人在逃。警方18日要求分析查扣的电脑、手机及存储设备，追查是否关联其他运营者；报道未列明突查日期，拘捕不等于定罪。
3｜达沃一周11场禁赌行动
10月19日报道引述菲律宾达沃市警方统计：10月11—17日展开11场打击非法赌博行动，拘捕11人、扣得4390比索赌资。这是该周累计数据，不是一天抓捕，也不能将同期全部治安行动的93名被捕者都算作涉赌人员。
4｜新加坡查非法放贷骚扰，3人被捕
新加坡警方10月17日通报，16日拘捕两名31岁、43岁男子及一名18岁青年，涉及三起住宅骚扰案；相关报案日期为9日、13日及16日。警方安排17日提控，初查称三人另涉类似案件；未核实后续庭审结果，不能写成已经定罪。
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1｜新加坡洗钱案新判决，一人获刑12个月
10月19日报道，54岁中国籍男子Zhang Ruisheng当天承认一项持有犯罪所得罪，被判监禁12个月。他于2020年8—9月收到11笔境外汇款、合计约1760万新元，随后用约1040万新元支付圣淘沙房产价款及印花税。本次新闻是新判决，不是当天新增转账。
2｜马卡蒂涉赌窝点被查，5人被捕
10月19日报道，菲律宾警方上周突查马卡蒂一处涉嫌非法离岸博彩的窝点，拘捕5人，另3人在逃。警方18日要求分析查扣的电脑、手机及存储设备，追查是否关联其他运营者；报道未列明突查日期，拘捕不等于定罪。
3｜达沃一周11场禁赌行动
10月19日报道引述菲律宾达沃市警方统计：10月11—17日展开11场打击非法赌博行动，拘捕11人、扣得4390比索赌资。这是该周累计数据，不是一天抓捕，也不能将同期全部治安行动的93名被捕者都算作涉赌人员。
4｜新加坡查非法放贷骚扰，3人被捕
新加坡警方10月17日通报，16日拘捕两名31岁、43岁男子及一名18岁青年，涉及三起住宅骚扰案；相关报案日期为9日、13日及16日。警方安排17日提控，初查称三人另涉类似案件；未核实后续庭审结果，不能写成已经定罪。
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Forwarded from 多功能群管（投稿/曝光发我）
🔥 #网友爆料：恒利支付被指拖欠赔付！户方已承担损失，支付公司却迟迟不给说法？
近日，有网友投稿曝光恒利支付，称双方因一笔客诉赔付问题产生纠纷，户方已经先行承担损失，但恒利支付至今未给出明确赔付结果。
据投稿人描述，户方将账户提供给恒利支付，再由恒利支付对接盘口。期间，盘口客户在入款维护期内未经同意申请退款，导致账户被标记，并产生相关损失。
事情发生后，户方表示已按照约定先行支付卡费、处理上游问题，并持续配合后续沟通，并非出了问题就撒手不管。
但问题来了：户方的钱已经出了，恒利支付的赔付却迟迟没有落实！
投稿人称，多次联系恒利支付要求处理，对方却始终未完成赔付，还不断将问题推向盘口和客户。
户方质疑：当初合作对接的是恒利支付，如今出了问题，为什么要让户方独自承担损失？
做支付，不能只想着接业务、赚利润，真正发生纠纷时，更应该拿出解决问题的态度。
如果认为不该赔，就拿出合同依据，把理由讲清楚；如果确实有赔付责任，就应该按照约定履行。
‼️ 最后想问恒利支付一句：这笔赔付到底给不给？什么时候给？
合作靠的是信誉，出了问题靠的是担当。希望恒利支付尽快正面回应，给合作方一个明确交代。
近日，有网友投稿曝光恒利支付，称双方因一笔客诉赔付问题产生纠纷，户方已经先行承担损失，但恒利支付至今未给出明确赔付结果。
据投稿人描述，户方将账户提供给恒利支付，再由恒利支付对接盘口。期间，盘口客户在入款维护期内未经同意申请退款，导致账户被标记，并产生相关损失。
事情发生后，户方表示已按照约定先行支付卡费、处理上游问题，并持续配合后续沟通，并非出了问题就撒手不管。
但问题来了：户方的钱已经出了，恒利支付的赔付却迟迟没有落实！
投稿人称，多次联系恒利支付要求处理，对方却始终未完成赔付，还不断将问题推向盘口和客户。
户方质疑：当初合作对接的是恒利支付，如今出了问题，为什么要让户方独自承担损失？
做支付，不能只想着接业务、赚利润，真正发生纠纷时，更应该拿出解决问题的态度。
如果认为不该赔，就拿出合同依据，把理由讲清楚；如果确实有赔付责任，就应该按照约定履行。
‼️ 最后想问恒利支付一句：这笔赔付到底给不给？什么时候给？
合作靠的是信誉，出了问题靠的是担当。希望恒利支付尽快正面回应，给合作方一个明确交代。
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10月21日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜曼谷三处疑似诈骗窝点，10人被拘
10月20日报道，泰韩警方19日在曼谷三处地点搜查，拘捕8名韩国人和2名中国人，并查扣电脑及手机。警方指团伙疑以冒充检察官、伪造逮捕令及交友诱导等方式诈骗韩国受害者；10人签证已被撤销并接受调查，尚未定罪。
2｜马来西亚外籍网诈嫌疑人增加
10月20日报道引述马来西亚武吉阿曼商业罪案调查局：外籍人士因商业犯罪及网络诈骗被捕人数由2024年1006人增至2025年1663人，2026年1—5月为1462人。警方强调，被捕统计不能证明马来西亚已成为诈骗基地，也不能据此给某一国籍整体定性。
3｜东盟部长会议聚焦诈骗园区
10月20日，东盟跨国犯罪部长会议在马尼拉讨论网络诈骗、人口贩运、强迫犯罪及洗钱的联动治理，并推进《2026—2035年打击跨国犯罪行动计划》下的执法合作。会上引用的约1140亿美元是地区网络诈骗潜在年度损失估算，不是当天新增损失。
4｜泰国暂冻4400万泰铢涉网赌资产
泰国反洗钱办公室10月20日披露，19日暂时冻结一账户内约4400万泰铢现金及数字资产，称其与一宗涉嫌网络赌博案件相关，冻结期最长90天。相关资产可申请复核，既有民事程序仍在进行，不能写成已经定罪或最终没收。
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1｜曼谷三处疑似诈骗窝点，10人被拘
10月20日报道，泰韩警方19日在曼谷三处地点搜查，拘捕8名韩国人和2名中国人，并查扣电脑及手机。警方指团伙疑以冒充检察官、伪造逮捕令及交友诱导等方式诈骗韩国受害者；10人签证已被撤销并接受调查，尚未定罪。
2｜马来西亚外籍网诈嫌疑人增加
10月20日报道引述马来西亚武吉阿曼商业罪案调查局：外籍人士因商业犯罪及网络诈骗被捕人数由2024年1006人增至2025年1663人，2026年1—5月为1462人。警方强调，被捕统计不能证明马来西亚已成为诈骗基地，也不能据此给某一国籍整体定性。
3｜东盟部长会议聚焦诈骗园区
10月20日，东盟跨国犯罪部长会议在马尼拉讨论网络诈骗、人口贩运、强迫犯罪及洗钱的联动治理，并推进《2026—2035年打击跨国犯罪行动计划》下的执法合作。会上引用的约1140亿美元是地区网络诈骗潜在年度损失估算，不是当天新增损失。
4｜泰国暂冻4400万泰铢涉网赌资产
泰国反洗钱办公室10月20日披露，19日暂时冻结一账户内约4400万泰铢现金及数字资产，称其与一宗涉嫌网络赌博案件相关，冻结期最长90天。相关资产可申请复核，既有民事程序仍在进行，不能写成已经定罪或最终没收。
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10月22日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜新加坡：盗号冒充熟人借钱
10月21日警方通报，2026年9月以来，WhatsApp账号遭盗用后冒充亲友、同事索款的骗局至少128起，损失至少24.9万新元。这是累计数据，并非单日案量。收到熟人借钱信息，先用其他渠道联系本人，勿只凭头像和聊天记录转账。
2｜马来西亚：彭亨五次行动拘捕31人
10月20日报道，警方在10月6日至14日于关丹、云顶高原展开5次行动，拘捕31人，涉投资、交友和假兼职诈骗，目标包括中国、欧美受害者；查获通讯设备及4850令吉。案件仍在调查，拘捕不等于定罪。
3｜新加坡：恶意软件骗局至少62案
10月20日警方通报，2026年4月以来相关骗局至少62起，损失至少98.9万新元。假活动、回收服务等广告诱导安装恶意软件，再由冒牌官员或银行人员索取资金、资料或贵重物品。勿安装陌生来源应用；发现异常立即联系银行并报警。
4｜菲律宾：卡拉巴松79场禁赌行动
10月19日报道，警方在10月18日6时至19日6时展开79场打击非法赌博行动，拘捕193人，收缴27487比索赌资。报道未披露各案具体细节，不能将被捕人数等同定罪人数。
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1｜新加坡：盗号冒充熟人借钱
10月21日警方通报，2026年9月以来，WhatsApp账号遭盗用后冒充亲友、同事索款的骗局至少128起，损失至少24.9万新元。这是累计数据，并非单日案量。收到熟人借钱信息，先用其他渠道联系本人，勿只凭头像和聊天记录转账。
2｜马来西亚：彭亨五次行动拘捕31人
10月20日报道，警方在10月6日至14日于关丹、云顶高原展开5次行动，拘捕31人，涉投资、交友和假兼职诈骗，目标包括中国、欧美受害者；查获通讯设备及4850令吉。案件仍在调查，拘捕不等于定罪。
3｜新加坡：恶意软件骗局至少62案
10月20日警方通报，2026年4月以来相关骗局至少62起，损失至少98.9万新元。假活动、回收服务等广告诱导安装恶意软件，再由冒牌官员或银行人员索取资金、资料或贵重物品。勿安装陌生来源应用；发现异常立即联系银行并报警。
4｜菲律宾：卡拉巴松79场禁赌行动
10月19日报道，警方在10月18日6时至19日6时展开79场打击非法赌博行动，拘捕193人，收缴27487比索赌资。报道未披露各案具体细节，不能将被捕人数等同定罪人数。
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#网友投稿
过去的三十多年，竟像白活了一样，一夜之间失去所有真的发生了，一直太自以为是，对于身边的任何事情都是如此，老话常说失去后才懂得珍惜，到如今才明白这句话的份量，我说的不光是钱，我觉得钱失去了 任何时候都可以有重头再来的勇气，但是朋友们，该珍惜的东西 在拥有时一定得去珍惜，比如感情，友情也好爱情也好人也好，以前没意识到，自己一天天的下坡路意味着是什么，以前不懂得身边有这么一个陪着你 哪怕是走下坡路，也没有离开你的小姑娘意味着些什么，还在一次一次的犯错，然后在她一次一次的原谅中继续当畜生，用原话来讲你他妈拿捏了我三年，在这一刻终于意识到自己以前有多离谱，什么玩意儿啊这样畜生，别人一次次的原谅成了我一次次伤害她的利剑，总觉得无论如何只要心中有她，其它什么都无所谓，什么事也敢干，终于 我逼走了陪伴自己那么久的人！当一个人决绝到对这段感情没有任何犹豫的时候，那一定是心死的时候，以前也吵过闹过分过好多回，我从未见识过这般的决绝，一下子像恍然大悟似的明白曾经的自己有多离谱！友情依然是，我一直都说在这飞机上没有对不起过任何人，但是在现实中我从不敢讲这种话，亏欠朋友的、兄弟的、大哥的都太多太多，这次估计是要渡最难的劫了吧，讲实话不知道能不能挺得过去，当一个人失去金钱还同时失去这些东西的时候，等于被抽干了精气神，这一下不知道如何才能恢复过来，给以前没有好好珍惜的所有东西说声抱歉，给我的小女孩更加说声抱歉，对不起我太不识好歹，明明这么好的一个小孩，我最难受的地方是 发现自己竟然什么都不曾给她留下，对不起了 身边以前圈子里的朋友 个个女朋友都是要星星有星星 要月亮有月亮的，给你留下的印象是有钱的时候都舍不得给你花钱，亏欠朋友们我至少还能安慰自己 大家日子都过得去，还能找得到点B理由给自己，亏欠她那是我真他妈的畜生，再次对不起，亏欠了太多的人和事。也没啥心思继续去曝光温暖跟u8了，你们只需要记得，尽管我非常的畜生了，但是那俩玩意儿只在我之上不会在我之下，我也懒得一直去发去锤了，不是没有东西锤他，而是都他妈是畜生，我被你诈骗了是我活该，我认了！那鸟就更别说了，飞机上我认真骂的人都真他妈不是人！大家爱信不信就随便吧，捂紧自己的钱包就对了。另外，为了以后能慢慢的弥补我欠下的一切东西，打算寻找个合伙人一起干这群，其实吧 群是在朝着好的方向在迈进了，只是这样子一弄我最近是没啥心思搞了，而且我也怕自己以后还赌，所以寻找一名有实力或者说是天天自己都要赌，也戒不掉的赌鬼来合伙，你天天自己有赌的需求的话，和我干这个群多少也能为自己省点出来，这回我真不敢赌了，我拼不动了，看看还有没有机会攒点钱去弥补我亏欠的人，别人玩飞机都是哐哐赚钱，我是哐哐赌哐哐花哐哐欠，要说贡献度我也不低了，也该我赚点了，我还有挺多要还的东西，我不能继续畜生下去了，再继续畜生就跟u8温暖这些人差不多了，不要当他们那样的人。最后还是那句话，能回头的 有选择的 能别赌就别赌了吧，没啥好下场，实在要赌 一定第一个想着我 以后好好给下级些谋福利、返优惠，虽说在哪都是输，尽可能的做到让你能多转两下吧！这就是目前的能力了，最后 就祝愿大家都别当挂逼仔吧
过去的三十多年，竟像白活了一样，一夜之间失去所有真的发生了，一直太自以为是，对于身边的任何事情都是如此，老话常说失去后才懂得珍惜，到如今才明白这句话的份量，我说的不光是钱，我觉得钱失去了 任何时候都可以有重头再来的勇气，但是朋友们，该珍惜的东西 在拥有时一定得去珍惜，比如感情，友情也好爱情也好人也好，以前没意识到，自己一天天的下坡路意味着是什么，以前不懂得身边有这么一个陪着你 哪怕是走下坡路，也没有离开你的小姑娘意味着些什么，还在一次一次的犯错，然后在她一次一次的原谅中继续当畜生，用原话来讲你他妈拿捏了我三年，在这一刻终于意识到自己以前有多离谱，什么玩意儿啊这样畜生，别人一次次的原谅成了我一次次伤害她的利剑，总觉得无论如何只要心中有她，其它什么都无所谓，什么事也敢干，终于 我逼走了陪伴自己那么久的人！当一个人决绝到对这段感情没有任何犹豫的时候，那一定是心死的时候，以前也吵过闹过分过好多回，我从未见识过这般的决绝，一下子像恍然大悟似的明白曾经的自己有多离谱！友情依然是，我一直都说在这飞机上没有对不起过任何人，但是在现实中我从不敢讲这种话，亏欠朋友的、兄弟的、大哥的都太多太多，这次估计是要渡最难的劫了吧，讲实话不知道能不能挺得过去，当一个人失去金钱还同时失去这些东西的时候，等于被抽干了精气神，这一下不知道如何才能恢复过来，给以前没有好好珍惜的所有东西说声抱歉，给我的小女孩更加说声抱歉，对不起我太不识好歹，明明这么好的一个小孩，我最难受的地方是 发现自己竟然什么都不曾给她留下，对不起了 身边以前圈子里的朋友 个个女朋友都是要星星有星星 要月亮有月亮的，给你留下的印象是有钱的时候都舍不得给你花钱，亏欠朋友们我至少还能安慰自己 大家日子都过得去，还能找得到点B理由给自己，亏欠她那是我真他妈的畜生，再次对不起，亏欠了太多的人和事。也没啥心思继续去曝光温暖跟u8了，你们只需要记得，尽管我非常的畜生了，但是那俩玩意儿只在我之上不会在我之下，我也懒得一直去发去锤了，不是没有东西锤他，而是都他妈是畜生，我被你诈骗了是我活该，我认了！那鸟就更别说了，飞机上我认真骂的人都真他妈不是人！大家爱信不信就随便吧，捂紧自己的钱包就对了。另外，为了以后能慢慢的弥补我欠下的一切东西，打算寻找个合伙人一起干这群，其实吧 群是在朝着好的方向在迈进了，只是这样子一弄我最近是没啥心思搞了，而且我也怕自己以后还赌，所以寻找一名有实力或者说是天天自己都要赌，也戒不掉的赌鬼来合伙，你天天自己有赌的需求的话，和我干这个群多少也能为自己省点出来，这回我真不敢赌了，我拼不动了，看看还有没有机会攒点钱去弥补我亏欠的人，别人玩飞机都是哐哐赚钱，我是哐哐赌哐哐花哐哐欠，要说贡献度我也不低了，也该我赚点了，我还有挺多要还的东西，我不能继续畜生下去了，再继续畜生就跟u8温暖这些人差不多了，不要当他们那样的人。最后还是那句话，能回头的 有选择的 能别赌就别赌了吧，没啥好下场，实在要赌 一定第一个想着我 以后好好给下级些谋福利、返优惠，虽说在哪都是输，尽可能的做到让你能多转两下吧！这就是目前的能力了，最后 就祝愿大家都别当挂逼仔吧
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Forwarded from 法拉利钱包 @FLLQB
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10月23日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜曼谷三处疑似诈骗网赌窝点被查
10月22日行动、同日报道：泰国移民警方搜查赛迈区三处物业，拘捕11名中国籍人员，查获58部手机、100张马来西亚SIM卡及10台电脑。调查源于一名求职者逃离并报案。警方正追查资金往来；涉诈网赌属调查说法，拘捕不等于定罪。
2｜新加坡追查冒充官员收款链
10月20日通报：警方于19日拘捕两名马来西亚籍男子，分别25岁、26岁，怀疑替跨国诈骗团伙收取财物；从其中一人处查获17件金饰，后在酒店查获5.5万新元现金及24件金饰。案件源于冒充商家及金融管理局人员的骗局，扣押物被指为涉诈所得，尚不等于定罪。
3｜菲律宾拉乌尼翁三镇查赌拘15人
10月20日行动、21日报道：警方在Tubao、Agoo和Santo Tomas开展三次行动，分别拘捕8人、4人、3人，涉及涉嫌未经许可的宾果、麻将及纸牌赌博，查获赌资和用具。案件仍属涉嫌违法，不能写成已判刑。
4｜新加坡银行卡信息案进入起诉阶段
10月20日报道：一名42岁中国籍男子涉嫌在慕斯达购物中心非法获取顾客银行卡资料，18日被保安拦下后交警方，20日被控。警方扣押电子设备、手机和银行卡等物，案件尚未定罪。留意银行交易提醒，发现异常尽快联系发卡行核查。
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1｜曼谷三处疑似诈骗网赌窝点被查
10月22日行动、同日报道：泰国移民警方搜查赛迈区三处物业，拘捕11名中国籍人员，查获58部手机、100张马来西亚SIM卡及10台电脑。调查源于一名求职者逃离并报案。警方正追查资金往来；涉诈网赌属调查说法，拘捕不等于定罪。
2｜新加坡追查冒充官员收款链
10月20日通报：警方于19日拘捕两名马来西亚籍男子，分别25岁、26岁，怀疑替跨国诈骗团伙收取财物；从其中一人处查获17件金饰，后在酒店查获5.5万新元现金及24件金饰。案件源于冒充商家及金融管理局人员的骗局，扣押物被指为涉诈所得，尚不等于定罪。
3｜菲律宾拉乌尼翁三镇查赌拘15人
10月20日行动、21日报道：警方在Tubao、Agoo和Santo Tomas开展三次行动，分别拘捕8人、4人、3人，涉及涉嫌未经许可的宾果、麻将及纸牌赌博，查获赌资和用具。案件仍属涉嫌违法，不能写成已判刑。
4｜新加坡银行卡信息案进入起诉阶段
10月20日报道：一名42岁中国籍男子涉嫌在慕斯达购物中心非法获取顾客银行卡资料，18日被保安拦下后交警方，20日被控。警方扣押电子设备、手机和银行卡等物，案件尚未定罪。留意银行交易提醒，发现异常尽快联系发卡行核查。
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@riji 独家长篇报道 敬请关注
《东南亚温暖到底温不温暖》
想必大家对于y3应该是不陌生吧？这一两年继u8在温暖频道关注慢慢不再那么紧密时 腾一下就霸
骗还要立个光鲜亮丽的人设 这不是婊子干的事吗
，好的没有问题，让我们再次恭喜‘大事件玩家pp盈利150万u’实际收款1,027.11u，恭喜！
问：温暖到底温不温暖？还是单纯喜欢反差？
《东南亚温暖到底温不温暖》
想必大家对于y3应该是不陌生吧？这一两年继u8在温暖频道关注慢慢不再那么紧密时 腾一下就霸
占了东南亚大事件的各个曝光位置，正好那年鄙人有幸在群里同时两个台子都有幸体验过，而上回跟温暖在用户名群撕逼的时候他还总拿什么赢了笑嘻嘻输了妈卖批这种说法来想要企图给大众制造是玩家输不起的舆论，不知道大家对上集内容还是否有所回顾 我帮大家回忆一下：在富豪 @fuhao的用户名群里，我全程只提了一个要求 就是要求验证在u8期间的pg注单 温暖和我整整扯了一上午时间 最后以他单方面的红包堵嘴结束本次玩家的合理诉求 全程用一句话总结就是“我说城门楼子 你说鸡巴扒子”
好，接着说，本来最近私事多 不想继续和他们纠缠下去了，但是今天别人又跟我提到他们过后 我突然就觉得 不行，如果不说就自己的遭遇 不揭穿他的恶行，那么以后我更加会成为他嘴里那个输不起的玩家，他也依然能借着头部流量的皇冠吃得满嘴流油，在他妈我掌握了很多证据之后都对我的合理诉求置之不理，我好歹做群这么久了算有点流量 它都可以明着吃，被发现证据了 就明吃？越想越气 没人带这个头那就我来带 如果全程有一丁点是胡编乱造 我被乱刀砍死 这玩意儿又要诈
骗还要立个光鲜亮丽的人设 这不是婊子干的事吗
https://t.me/svip/7586 这是大事件原文链接
来，我们先来看这个视频，视频来自温暖自己频道 看内容7月24日“大事件玩家” ok 这是解析到的重点吧，这不能说明他不知情或者是广告商自己搞的帖子对吧，大事件玩家呢无非就是他给自己的群或者说频道的相关资源 再次立了一遍这种大额出入款的背书，这样理解没有错哈！
https://tronscan.org/transaction/88795d51d43b0d76dd3c7c72b2f544e9ed0ef61e381a6c5e5428a6494eab9460/overview
这是链上交易详情，让我们先从出入款地址、交易日期、交易哈希以及交易金额一样样确定
，好的没有问题，让我们再次恭喜‘大事件玩家pp盈利150万u’实际收款1,027.11u，恭喜！
问：温暖到底温不温暖？还是单纯喜欢反差？
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