10月19日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜柔佛豪宅涉假投资，5人被拘
> 10月18日报道，马来西亚警方突查依斯干达公主城一处住宅，拘捕3名本地人及2名外国人，查扣逾10万令吉电子设备。警方称该窝点以100%至300%回报诱骗新加坡人，受害者多为长者；行动具体日期未披露，5人被延扣调查，尚未定罪。
2｜古晋两处场所疑涉网诈
> 10月17日报道，砂拉越移民局于10月15—16日在古晋8处地点检查79名外国人，扣留74人，涉及无有效准证、逾期居留等。另有2处场所疑用于网络诈骗，电脑及手机被扣查；不能把74人一概认定为诈骗犯。
3｜曼谷拘捕跨境洗钱嫌疑人
> 10月17日报道，泰国警方拘捕一名37岁中国籍男子，称其涉嫌为跨境犯罪网络处理加密货币及外汇交易。警方指网络交易规模超过5亿元人民币；这不是已认定的个人犯罪所得。报道未明确拘捕日期，泰方先处理逾期居留并协调遣返，相关洗钱指控尚未定罪。
4｜合艾查涉嫌偷渡中介
> 10月15日报道，泰国警方于10月14日在合艾酒店拘捕一名34岁中国籍前空乘，关联行动共拘捕5人。警方指其涉嫌协助人员非法跨越泰马边境，并调查相关国籍证件线索；目前是偷渡协助嫌疑，不能直接写成人口贩运定罪。
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1｜柔佛豪宅涉假投资，5人被拘
> 10月18日报道，马来西亚警方突查依斯干达公主城一处住宅，拘捕3名本地人及2名外国人，查扣逾10万令吉电子设备。警方称该窝点以100%至300%回报诱骗新加坡人，受害者多为长者；行动具体日期未披露，5人被延扣调查，尚未定罪。
2｜古晋两处场所疑涉网诈
> 10月17日报道，砂拉越移民局于10月15—16日在古晋8处地点检查79名外国人，扣留74人，涉及无有效准证、逾期居留等。另有2处场所疑用于网络诈骗，电脑及手机被扣查；不能把74人一概认定为诈骗犯。
3｜曼谷拘捕跨境洗钱嫌疑人
> 10月17日报道，泰国警方拘捕一名37岁中国籍男子，称其涉嫌为跨境犯罪网络处理加密货币及外汇交易。警方指网络交易规模超过5亿元人民币；这不是已认定的个人犯罪所得。报道未明确拘捕日期，泰方先处理逾期居留并协调遣返，相关洗钱指控尚未定罪。
4｜合艾查涉嫌偷渡中介
> 10月15日报道，泰国警方于10月14日在合艾酒店拘捕一名34岁中国籍前空乘，关联行动共拘捕5人。警方指其涉嫌协助人员非法跨越泰马边境，并调查相关国籍证件线索；目前是偷渡协助嫌疑，不能直接写成人口贩运定罪。
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这就是所谓的东南亚头部流量
作为玩家 我在你的推荐下打的u8 单账号亏损了接近200万u
我对数据有质疑 我提出要求核对注单 扯了几个小时 愣是没有个结果 到最后他发个红包想以此收场 从今天开始给他做成连续剧 让大家看看头部流量的肮脏 出了事情 从来没想过出来解决问题 一个号输了快200万u都要被他说成是输不起 他能吃饱饭 在座的各位都有责任
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10月20日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜新加坡洗钱案新判决，一人获刑12个月
10月19日报道，54岁中国籍男子Zhang Ruisheng当天承认一项持有犯罪所得罪，被判监禁12个月。他于2020年8—9月收到11笔境外汇款、合计约1760万新元，随后用约1040万新元支付圣淘沙房产价款及印花税。本次新闻是新判决，不是当天新增转账。
2｜马卡蒂涉赌窝点被查，5人被捕
10月19日报道，菲律宾警方上周突查马卡蒂一处涉嫌非法离岸博彩的窝点，拘捕5人，另3人在逃。警方18日要求分析查扣的电脑、手机及存储设备，追查是否关联其他运营者；报道未列明突查日期，拘捕不等于定罪。
3｜达沃一周11场禁赌行动
10月19日报道引述菲律宾达沃市警方统计：10月11—17日展开11场打击非法赌博行动，拘捕11人、扣得4390比索赌资。这是该周累计数据，不是一天抓捕，也不能将同期全部治安行动的93名被捕者都算作涉赌人员。
4｜新加坡查非法放贷骚扰，3人被捕
新加坡警方10月17日通报，16日拘捕两名31岁、43岁男子及一名18岁青年，涉及三起住宅骚扰案；相关报案日期为9日、13日及16日。警方安排17日提控，初查称三人另涉类似案件；未核实后续庭审结果，不能写成已经定罪。
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1｜新加坡洗钱案新判决，一人获刑12个月
10月19日报道，54岁中国籍男子Zhang Ruisheng当天承认一项持有犯罪所得罪，被判监禁12个月。他于2020年8—9月收到11笔境外汇款、合计约1760万新元，随后用约1040万新元支付圣淘沙房产价款及印花税。本次新闻是新判决，不是当天新增转账。
2｜马卡蒂涉赌窝点被查，5人被捕
10月19日报道，菲律宾警方上周突查马卡蒂一处涉嫌非法离岸博彩的窝点，拘捕5人，另3人在逃。警方18日要求分析查扣的电脑、手机及存储设备，追查是否关联其他运营者；报道未列明突查日期，拘捕不等于定罪。
3｜达沃一周11场禁赌行动
10月19日报道引述菲律宾达沃市警方统计：10月11—17日展开11场打击非法赌博行动，拘捕11人、扣得4390比索赌资。这是该周累计数据，不是一天抓捕，也不能将同期全部治安行动的93名被捕者都算作涉赌人员。
4｜新加坡查非法放贷骚扰，3人被捕
新加坡警方10月17日通报，16日拘捕两名31岁、43岁男子及一名18岁青年，涉及三起住宅骚扰案；相关报案日期为9日、13日及16日。警方安排17日提控，初查称三人另涉类似案件；未核实后续庭审结果，不能写成已经定罪。
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Forwarded from 多功能群管（投稿/曝光发我）
🔥 #网友爆料：恒利支付被指拖欠赔付！户方已承担损失，支付公司却迟迟不给说法？
近日，有网友投稿曝光恒利支付，称双方因一笔客诉赔付问题产生纠纷，户方已经先行承担损失，但恒利支付至今未给出明确赔付结果。
据投稿人描述，户方将账户提供给恒利支付，再由恒利支付对接盘口。期间，盘口客户在入款维护期内未经同意申请退款，导致账户被标记，并产生相关损失。
事情发生后，户方表示已按照约定先行支付卡费、处理上游问题，并持续配合后续沟通，并非出了问题就撒手不管。
但问题来了：户方的钱已经出了，恒利支付的赔付却迟迟没有落实！
投稿人称，多次联系恒利支付要求处理，对方却始终未完成赔付，还不断将问题推向盘口和客户。
户方质疑：当初合作对接的是恒利支付，如今出了问题，为什么要让户方独自承担损失？
做支付，不能只想着接业务、赚利润，真正发生纠纷时，更应该拿出解决问题的态度。
如果认为不该赔，就拿出合同依据，把理由讲清楚；如果确实有赔付责任，就应该按照约定履行。
‼️ 最后想问恒利支付一句：这笔赔付到底给不给？什么时候给？
合作靠的是信誉，出了问题靠的是担当。希望恒利支付尽快正面回应，给合作方一个明确交代。
近日，有网友投稿曝光恒利支付，称双方因一笔客诉赔付问题产生纠纷，户方已经先行承担损失，但恒利支付至今未给出明确赔付结果。
据投稿人描述，户方将账户提供给恒利支付，再由恒利支付对接盘口。期间，盘口客户在入款维护期内未经同意申请退款，导致账户被标记，并产生相关损失。
事情发生后，户方表示已按照约定先行支付卡费、处理上游问题，并持续配合后续沟通，并非出了问题就撒手不管。
但问题来了：户方的钱已经出了，恒利支付的赔付却迟迟没有落实！
投稿人称，多次联系恒利支付要求处理，对方却始终未完成赔付，还不断将问题推向盘口和客户。
户方质疑：当初合作对接的是恒利支付，如今出了问题，为什么要让户方独自承担损失？
做支付，不能只想着接业务、赚利润，真正发生纠纷时，更应该拿出解决问题的态度。
如果认为不该赔，就拿出合同依据，把理由讲清楚；如果确实有赔付责任，就应该按照约定履行。
‼️ 最后想问恒利支付一句：这笔赔付到底给不给？什么时候给？
合作靠的是信誉，出了问题靠的是担当。希望恒利支付尽快正面回应，给合作方一个明确交代。
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10月21日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜曼谷三处疑似诈骗窝点，10人被拘
10月20日报道，泰韩警方19日在曼谷三处地点搜查，拘捕8名韩国人和2名中国人，并查扣电脑及手机。警方指团伙疑以冒充检察官、伪造逮捕令及交友诱导等方式诈骗韩国受害者；10人签证已被撤销并接受调查，尚未定罪。
2｜马来西亚外籍网诈嫌疑人增加
10月20日报道引述马来西亚武吉阿曼商业罪案调查局：外籍人士因商业犯罪及网络诈骗被捕人数由2024年1006人增至2025年1663人，2026年1—5月为1462人。警方强调，被捕统计不能证明马来西亚已成为诈骗基地，也不能据此给某一国籍整体定性。
3｜东盟部长会议聚焦诈骗园区
10月20日，东盟跨国犯罪部长会议在马尼拉讨论网络诈骗、人口贩运、强迫犯罪及洗钱的联动治理，并推进《2026—2035年打击跨国犯罪行动计划》下的执法合作。会上引用的约1140亿美元是地区网络诈骗潜在年度损失估算，不是当天新增损失。
4｜泰国暂冻4400万泰铢涉网赌资产
泰国反洗钱办公室10月20日披露，19日暂时冻结一账户内约4400万泰铢现金及数字资产，称其与一宗涉嫌网络赌博案件相关，冻结期最长90天。相关资产可申请复核，既有民事程序仍在进行，不能写成已经定罪或最终没收。
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1｜曼谷三处疑似诈骗窝点，10人被拘
10月20日报道，泰韩警方19日在曼谷三处地点搜查，拘捕8名韩国人和2名中国人，并查扣电脑及手机。警方指团伙疑以冒充检察官、伪造逮捕令及交友诱导等方式诈骗韩国受害者；10人签证已被撤销并接受调查，尚未定罪。
2｜马来西亚外籍网诈嫌疑人增加
10月20日报道引述马来西亚武吉阿曼商业罪案调查局：外籍人士因商业犯罪及网络诈骗被捕人数由2024年1006人增至2025年1663人，2026年1—5月为1462人。警方强调，被捕统计不能证明马来西亚已成为诈骗基地，也不能据此给某一国籍整体定性。
3｜东盟部长会议聚焦诈骗园区
10月20日，东盟跨国犯罪部长会议在马尼拉讨论网络诈骗、人口贩运、强迫犯罪及洗钱的联动治理，并推进《2026—2035年打击跨国犯罪行动计划》下的执法合作。会上引用的约1140亿美元是地区网络诈骗潜在年度损失估算，不是当天新增损失。
4｜泰国暂冻4400万泰铢涉网赌资产
泰国反洗钱办公室10月20日披露，19日暂时冻结一账户内约4400万泰铢现金及数字资产，称其与一宗涉嫌网络赌博案件相关，冻结期最长90天。相关资产可申请复核，既有民事程序仍在进行，不能写成已经定罪或最终没收。
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10月22日｜@riji 东南亚灰产早报
1｜新加坡：盗号冒充熟人借钱
10月21日警方通报，2026年9月以来，WhatsApp账号遭盗用后冒充亲友、同事索款的骗局至少128起，损失至少24.9万新元。这是累计数据，并非单日案量。收到熟人借钱信息，先用其他渠道联系本人，勿只凭头像和聊天记录转账。
2｜马来西亚：彭亨五次行动拘捕31人
10月20日报道，警方在10月6日至14日于关丹、云顶高原展开5次行动，拘捕31人，涉投资、交友和假兼职诈骗，目标包括中国、欧美受害者；查获通讯设备及4850令吉。案件仍在调查，拘捕不等于定罪。
3｜新加坡：恶意软件骗局至少62案
10月20日警方通报，2026年4月以来相关骗局至少62起，损失至少98.9万新元。假活动、回收服务等广告诱导安装恶意软件，再由冒牌官员或银行人员索取资金、资料或贵重物品。勿安装陌生来源应用；发现异常立即联系银行并报警。
4｜菲律宾：卡拉巴松79场禁赌行动
10月19日报道，警方在10月18日6时至19日6时展开79场打击非法赌博行动，拘捕193人，收缴27487比索赌资。报道未披露各案具体细节，不能将被捕人数等同定罪人数。
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1｜新加坡：盗号冒充熟人借钱
10月21日警方通报，2026年9月以来，WhatsApp账号遭盗用后冒充亲友、同事索款的骗局至少128起，损失至少24.9万新元。这是累计数据，并非单日案量。收到熟人借钱信息，先用其他渠道联系本人，勿只凭头像和聊天记录转账。
2｜马来西亚：彭亨五次行动拘捕31人
10月20日报道，警方在10月6日至14日于关丹、云顶高原展开5次行动，拘捕31人，涉投资、交友和假兼职诈骗，目标包括中国、欧美受害者；查获通讯设备及4850令吉。案件仍在调查，拘捕不等于定罪。
3｜新加坡：恶意软件骗局至少62案
10月20日警方通报，2026年4月以来相关骗局至少62起，损失至少98.9万新元。假活动、回收服务等广告诱导安装恶意软件，再由冒牌官员或银行人员索取资金、资料或贵重物品。勿安装陌生来源应用；发现异常立即联系银行并报警。
4｜菲律宾：卡拉巴松79场禁赌行动
10月19日报道，警方在10月18日6时至19日6时展开79场打击非法赌博行动，拘捕193人，收缴27487比索赌资。报道未披露各案具体细节，不能将被捕人数等同定罪人数。
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#网友投稿
过去的三十多年，竟像白活了一样，一夜之间失去所有真的发生了，一直太自以为是，对于身边的任何事情都是如此，老话常说失去后才懂得珍惜，到如今才明白这句话的份量，我说的不光是钱，我觉得钱失去了 任何时候都可以有重头再来的勇气，但是朋友们，该珍惜的东西 在拥有时一定得去珍惜，比如感情，友情也好爱情也好人也好，以前没意识到，自己一天天的下坡路意味着是什么，以前不懂得身边有这么一个陪着你 哪怕是走下坡路，也没有离开你的小姑娘意味着些什么，还在一次一次的犯错，然后在她一次一次的原谅中继续当畜生，用原话来讲你他妈拿捏了我三年，在这一刻终于意识到自己以前有多离谱，什么玩意儿啊这样畜生，别人一次次的原谅成了我一次次伤害她的利剑，总觉得无论如何只要心中有她，其它什么都无所谓，什么事也敢干，终于 我逼走了陪伴自己那么久的人！当一个人决绝到对这段感情没有任何犹豫的时候，那一定是心死的时候，以前也吵过闹过分过好多回，我从未见识过这般的决绝，一下子像恍然大悟似的明白曾经的自己有多离谱！友情依然是，我一直都说在这飞机上没有对不起过任何人，但是在现实中我从不敢讲这种话，亏欠朋友的、兄弟的、大哥的都太多太多，这次估计是要渡最难的劫了吧，讲实话不知道能不能挺得过去，当一个人失去金钱还同时失去这些东西的时候，等于被抽干了精气神，这一下不知道如何才能恢复过来，给以前没有好好珍惜的所有东西说声抱歉，给我的小女孩更加说声抱歉，对不起我太不识好歹，明明这么好的一个小孩，我最难受的地方是 发现自己竟然什么都不曾给她留下，对不起了 身边以前圈子里的朋友 个个女朋友都是要星星有星星 要月亮有月亮的，给你留下的印象是有钱的时候都舍不得给你花钱，亏欠朋友们我至少还能安慰自己 大家日子都过得去，还能找得到点B理由给自己，亏欠她那是我真他妈的畜生，再次对不起，亏欠了太多的人和事。也没啥心思继续去曝光温暖跟u8了，你们只需要记得，尽管我非常的畜生了，但是那俩玩意儿只在我之上不会在我之下，我也懒得一直去发去锤了，不是没有东西锤他，而是都他妈是畜生，我被你诈骗了是我活该，我认了！那鸟就更别说了，飞机上我认真骂的人都真他妈不是人！大家爱信不信就随便吧，捂紧自己的钱包就对了。另外，为了以后能慢慢的弥补我欠下的一切东西，打算寻找个合伙人一起干这群，其实吧 群是在朝着好的方向在迈进了，只是这样子一弄我最近是没啥心思搞了，而且我也怕自己以后还赌，所以寻找一名有实力或者说是天天自己都要赌，也戒不掉的赌鬼来合伙，你天天自己有赌的需求的话，和我干这个群多少也能为自己省点出来，这回我真不敢赌了，我拼不动了，看看还有没有机会攒点钱去弥补我亏欠的人，别人玩飞机都是哐哐赚钱，我是哐哐赌哐哐花哐哐欠，要说贡献度我也不低了，也该我赚点了，我还有挺多要还的东西，我不能继续畜生下去了，再继续畜生就跟u8温暖这些人差不多了，不要当他们那样的人。最后还是那句话，能回头的 有选择的 能别赌就别赌了吧，没啥好下场，实在要赌 一定第一个想着我 以后好好给下级些谋福利、返优惠，虽说在哪都是输，尽可能的做到让你能多转两下吧！这就是目前的能力了，最后 就祝愿大家都别当挂逼仔吧
过去的三十多年，竟像白活了一样，一夜之间失去所有真的发生了，一直太自以为是，对于身边的任何事情都是如此，老话常说失去后才懂得珍惜，到如今才明白这句话的份量，我说的不光是钱，我觉得钱失去了 任何时候都可以有重头再来的勇气，但是朋友们，该珍惜的东西 在拥有时一定得去珍惜，比如感情，友情也好爱情也好人也好，以前没意识到，自己一天天的下坡路意味着是什么，以前不懂得身边有这么一个陪着你 哪怕是走下坡路，也没有离开你的小姑娘意味着些什么，还在一次一次的犯错，然后在她一次一次的原谅中继续当畜生，用原话来讲你他妈拿捏了我三年，在这一刻终于意识到自己以前有多离谱，什么玩意儿啊这样畜生，别人一次次的原谅成了我一次次伤害她的利剑，总觉得无论如何只要心中有她，其它什么都无所谓，什么事也敢干，终于 我逼走了陪伴自己那么久的人！当一个人决绝到对这段感情没有任何犹豫的时候，那一定是心死的时候，以前也吵过闹过分过好多回，我从未见识过这般的决绝，一下子像恍然大悟似的明白曾经的自己有多离谱！友情依然是，我一直都说在这飞机上没有对不起过任何人，但是在现实中我从不敢讲这种话，亏欠朋友的、兄弟的、大哥的都太多太多，这次估计是要渡最难的劫了吧，讲实话不知道能不能挺得过去，当一个人失去金钱还同时失去这些东西的时候，等于被抽干了精气神，这一下不知道如何才能恢复过来，给以前没有好好珍惜的所有东西说声抱歉，给我的小女孩更加说声抱歉，对不起我太不识好歹，明明这么好的一个小孩，我最难受的地方是 发现自己竟然什么都不曾给她留下，对不起了 身边以前圈子里的朋友 个个女朋友都是要星星有星星 要月亮有月亮的，给你留下的印象是有钱的时候都舍不得给你花钱，亏欠朋友们我至少还能安慰自己 大家日子都过得去，还能找得到点B理由给自己，亏欠她那是我真他妈的畜生，再次对不起，亏欠了太多的人和事。也没啥心思继续去曝光温暖跟u8了，你们只需要记得，尽管我非常的畜生了，但是那俩玩意儿只在我之上不会在我之下，我也懒得一直去发去锤了，不是没有东西锤他，而是都他妈是畜生，我被你诈骗了是我活该，我认了！那鸟就更别说了，飞机上我认真骂的人都真他妈不是人！大家爱信不信就随便吧，捂紧自己的钱包就对了。另外，为了以后能慢慢的弥补我欠下的一切东西，打算寻找个合伙人一起干这群，其实吧 群是在朝着好的方向在迈进了，只是这样子一弄我最近是没啥心思搞了，而且我也怕自己以后还赌，所以寻找一名有实力或者说是天天自己都要赌，也戒不掉的赌鬼来合伙，你天天自己有赌的需求的话，和我干这个群多少也能为自己省点出来，这回我真不敢赌了，我拼不动了，看看还有没有机会攒点钱去弥补我亏欠的人，别人玩飞机都是哐哐赚钱，我是哐哐赌哐哐花哐哐欠，要说贡献度我也不低了，也该我赚点了，我还有挺多要还的东西，我不能继续畜生下去了，再继续畜生就跟u8温暖这些人差不多了，不要当他们那样的人。最后还是那句话，能回头的 有选择的 能别赌就别赌了吧，没啥好下场，实在要赌 一定第一个想着我 以后好好给下级些谋福利、返优惠，虽说在哪都是输，尽可能的做到让你能多转两下吧！这就是目前的能力了，最后 就祝愿大家都别当挂逼仔吧
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