Ревізор
4.12K subscribers
2.11K photos
620 videos
3 files
1.63K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
⚖️ ДБР: ОБШУК НА ІСПАНСЬКІЙ ВІЛЛІ ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА (ВІДЕО, ФОТО)

▪️Ми писали про те, як співробітники ГСУ ДБР спільно з Національною Поліцією та антикорупційними органами Королівства Іспанія провели обшуки на обʼєктах іспанської нерухомості колишнього начальника Одеського ОЦК Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Борисова Є.М., після чого на зарубіжне майно корупціонера було накоплено арешт. Ще деталі:

▪️обшуки проводились не тільки на віллі, де порівняно з фото агентства нерухомості після продажу зроблено новий ремонт, але також в офісі, придбаному ним спільно з дружиною під час війни, а також орендованій квартирі, де проживали водій і прислуга родини корупціонера;

▪️також слідчі дії проводились в агента нерухомості, що організував купівлю-продаж вілли, продавця офісу;

▪️правоохоронці отримують доступ до закордонних банківських рахунків мародера і його родини, а також досліджують транзакції.

🔹Детальніше в офіційному повідомленні ДБР та відеокоментарі ДБР

🧰
Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

#Одеса #ТЦК #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧰 КЕЙС ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА Є.М. І СПІЛЬНИКІВ

▪️Матеріали громадського розслідування, кримінальної справи та судового розгляду корупційних злочинів начальника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Борисова Є.М. і деяких його спільників.

🔺Кваліфікація злочинів:

▪️ ст. 368-5 КК України: набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи;

▪️ ч. 5 ст. 407 КК України: нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України: організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

▪️ч. 4 ст. 409 КК України: ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану;

▪️перевищення службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам за грошову винагороду;

▪️ч.2 ст. 366 КК України: службове підроблення.

🔺Санкції цих статей сукупно передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

❗️На цей час відповідно до рішення Печерського суду м.Києва корупціонер Борисов Є.М. перебуває під слідством і арештом у СІЗО, набуте злочинним шляхом майно за кордоном та в Україні арештоване, його спільники встановлюються і розшукуються.

🧰
Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

#Одеса #ТЦК #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️КИНУЛИ З АМНІСТІЄЮ КАПІТАЛІВ

▪️Компанія з амністії капіталів, як це вже було з е-деклараціями чиновників, обернулася проти "амністованих" - хоч влада обіцяла протилежне, дедалі частіше Бюро економічної безпеки (БЕБ) приходить до декларантів з обшуками та розслідує походження коштів і активів.

▪️Нагадаємо: кампанія з амністії капіталів тривала в Україні з 01.09.2021 р. по 01.03.2023 р. з ініціативи Президента України, який надав "унікальну можливість" громадянам легалізувати все своє майно: показати гроші та активи, сплатити з них податки за пільговою ставкою та "спати спокійно". У майбутньому обіцяли відсутність проблем при перевірці законності походження коштів.

▪️ВРУ ухвалила закон №1539-IX: громадянин може подати спецдекларацію, вказати доходи та активи (валюту, нерухомість, авто, літаки, яхти, предмети мистецтва тощо), з яких не було сплачено податків, і отримати пільгове оподаткування.

▪️Очікуваного ефекту кампанія не дала: на 01.03.2023 р. подано лише 845 декларацій на суму 8,82 млрд грн з яких держава отримала 547,5 млн грн збору. Причина: у законі не передбачено жодних гарантій, декларанти побоювалися, що виявлять себе і потраплять у поле зору правоохоронців. Так і трапилось.

▪️БЕБ почало розслідувати законність походження "амністованих" коштів, суди виписують ордери на обшуки, люди чекають на підозри і почуваються обдуреними. Адже амністія – це фактично явка із повинною. Закон про амністію гарантує людям лише звільнення від штрафів та пені за несплату податків у попередні періоди.

▪️БЕБ порушує питання законності походження вже амністованих коштів, приходить з обшуками, вилучає документи тощо. Людям загрожує ст. 212 КК України, яка передбачає серйозні штрафи і навіть конфіскацію майна.

⁉️Як після цього вірити державі?

🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.

#БЕБ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ВІЙСЬКОМ-МАРОДЕР БОРИСОВ ЗАЛИШИТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ ЩЕ НА 60 ДНІВ

▪️Таке рішення 15.12.2023 р. ухвалив Печерський районний суд м.Києва, продовживши тримання під вартою колишньому начальнику Одеського ОЦК ОК «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Євгену Борисову, якого підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від військової служби.

▪️Досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за підозрою колишнього військома Одеської обл. полковника Борисова Є.М. у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, а також ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, триває. Санкції вказаних статей сукупно передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

▪️Набуте злочинним шляхом майно за кордоном та в Україні арештоване, його спільники встановлюються і розшукуються. Президент України В.Зеленський тримає гучну справу одеських військомів на особистому контролі.

🔻Нижче публікуємо матеріали корупційних кейсів одеських військомів - Борисова Є.М. та його спільників, які чекають на судові вироки.

🧰
Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️ Корупційні схеми військомів
▪️ Схематоз ТЦК:
ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; - всі частини;
▪️
Президент звільнив облТЦК…

#Одеса #ТЦК #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗞️ ПІДСУМКИ НА «РЕВІЗОРІ»

🔺Читайте найкращі матеріали:

🔹Фронт і наші завдання у тилу;
🔸З москалями нема мови…
🔹Президент помиляється!
🔸Парламент випадкових людей;
🔹Корупцію нарешті подолали…
🔸Кинули з амністією капіталів;
🔹Де взяти $4 млрд на ядерку?
🔸Мародер чекає суду…
🔹Обшук на віллі в Іспенії;
🔸ДБР: обшук в Марбельї;
🔹Борисов: арешт ще на 60 діб!
🔸Кейс мародера Борисова;
🔹Проблеми з ТЦК в Одесі;
🔸Одеса виривається у лідери…
🔹Костусєва візьмуть під варту!
🔸ОЗУ ФДМУ: ще підозра!

🧰 Корупційні кейси:

▪️Міністерство оборони України
▪️ТЦК, ВЛК і мобілізація;
▪️Мародер Борисов: злочин і
суд;
▪️Справи одеських воєнкомів;
▪️Вкрадена Одеса…
▪️ОЗУ Кауфмана-Грановського;
▪️Кучук М.І.
▪️Злочевський М.В.
▪️Коломойський І.В.
▪️Шурма Р.І.
▪️Степанов М.В.
▪️Сенниченко Д.В.
▪️Схема «Зерновий коридор».

#дайджест

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇦🇪 ПОПОВНЕННЯ У БАТАЛЬЙОНІ ДУБАЙ

▪️Колеги повідомляють, що дружина скандально відомого колишнього начальника Одеського ОЦК і СП Євгена Борисова змінила місце проживання з Марбельї (Королівство Іспанія) на Дубай (ОАЕ).

▪️Приводом для такого рішення могли стати обшуки з подальшим арештом закордонних активів, проведені ДБР спільно з національною поліцією, генеральною прокуратурою та антикорупційними органами Королівства Іспанії на віллі та в офісі, придбаних родиною мародера Борисова Є.М. на кошти від корупційної діяльності.

▪️Переїзд до Дубай (ОАЕ) потребує оренди або придбання житла і чималих витрат на оплату проживання. Очевидно не всі українські та зарубіжні активи родини військома Борисова Є.М. арештовані - напрямок руху у напрямку арабського офшору є свідченням наявності в ОАЕ активів і рахунків родини військома, які залишились поза увагою українських правоохоронних та антикорупційних органів.

❗️За запитом українського правосуддя ОАЕ вже почали арештовувати для екстрадиції осіб, підозрюваних в Україні у вчиненні злочинів. Тож ДБР і НАБУ не буде складно дістатися і до арабських активів родини військового мародера Борисова Є.М.

🧰 Кейси одеських військомів:
▪️ Кейс Борисова Є.М.
▪️ Суд над Борисовим Є.М.
▪️ Кейс Кушнерова В.А.
▪️ Кейс Галушко Д.О.
▪️ Кейс Радецького В.О.
▪️ Кейс Васькевича А.

#ТЦК #Борисов #Дубай #ДБР #НАБУ

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ НАБУ ПРОБАЧИЛО ДЕУЛІНУ…

…його потяг до марнославства і зашквар із корупціонером Ківаловим С.В.

▪️Ми писали, як медаль від Ківалова С.В. вилізла боком начальнику Одеського територіального управління НАБУ Володимиру Деуліну, якого було відсторонено від виконання службових обовʼязків і щодо якого було розпочато службове розслідування.

▪️Результати службового розслідування не оприлюднені, ніби ще щось розглядає дисциплінарна комісія НАБУ, але марнославця з відзнакою корупціонера повертають до виконання обовʼязків. Пояснення про раптове вручення нагороди, які дав В.Деулін, виглядають смішно - очільнику регіонального офісу НАБУ потрібно не тільки не брати медальки, а взагалі не відвідувати заходи, організовані адептом «рускаво міра», автором скандального закону про російську мову в Україні, архітектором корумпованої суддівської системи та фігурантом кримінальних проваджень НАБУ.

#Одеса #НАБУ #Ківалов #Деулін

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
🇺🇦 ПРАВДА ВІД КОМАНДИРА «АЗОВУ»

🔹Багато українців задаються питанням - коли закінчиться війна? Чесну відповідь дає командир полку НГУ «Азов» Герой України Денис Прокопенко, який пройшов пекло оборони Маріуполя і російський полон.

🔸Війна триває 10 років і не закінчиться просто так сама по собі. Русня прагне знищити Україну як державу і українців, як націю. Ми існуватимемо доти, доки будемо здатні чинити опір, зброєю боронити свою землю і свободу.

🔹Це не війна - таким далі буде все наше життя. Варто залишити марні очікування і чесно собі сказати: ми присвячуємо своє життя Україні, воюємо, допомагаємо фронту і наближаємо перемогу - або ми не з Україною і не в Україні.

🔸Примирення з ворогом може бути лише у вигляді капітуляції - він прагне не миру, а нашої смерті. Будь які перемовини дадуть йому змогу накопичити сили для нового наступу. Готовність до поступок - не лише зрада інтересів держави, але крок до власної смерті.

🔹Хочемо ми того чи ні, але є тільки один вибір: жити доки воюєш, втекти за кордон, підкоритися ворогові. Це особистий вибір кожного і кожен його зробить залежно від своєї совісті і мотивації.

🔸Бути українцем сьогодні - це робити все для перемоги України: нищити русню на фронті і прояви колабораціонізму у тилу. А також мародерів, хто прагне під час війни особистого збагачення за рахунок держави.

🧰 Матеріали по темі:
▪️ЗСУ - це ми!
▪️Війна і наші завдання у тилу;
▪️Позиція Заходу і наші завдання;
▪️Долати корупцію - на часі!
▪️Корупція - вбиває!
▪️Правда від командира «Азову»;
▪️Дружній вогонь.

#стратегія

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝 КАУФМАН І АРАХАМІЯ: ДРУЖБА І ПОСЛУГИ

▪️Колеги з Bihus.інфо опублікували цікаве розслідування про дружбу і безкорисливі послуги, які надає фігурант численних кримінальних проваджень НАБУ Борис Кауфман очільнику президентської фракції «Слуга народу» у парламенті Давиду Арахамії. Про це і не тільки дивіться за посиланням.
——

🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО

🔺Кваліфікація злочинів у справі про заволодіння «Міжнародним аеропортом «Одеса»:

▪️Кауфман Б.Р. та Борухович О.Г. (Грановский) - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Костусєв О.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
▪️Орловський А.Й. – ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Кочанов О. – ч. 5 ст. 191 КК України.

🔺Кваліфікація у справі про злочинну організацію в Одесі:

▪️Кауфман Б.Р. - ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;
▪️Борухович А. (Грановський О.Г.) - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата…

🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…

#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами