Ревізор
3.93K subscribers
2.04K photos
602 videos
3 files
1.56K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
⚖️ КОСТУСЄВА ВІЗЬМУТЬ ПІД ВАРТУ

…у справі про заволодіння злочинною організацією Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса».

▪️Нагадаємо: НАБУ і САП викрили ділків, які заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та 2,5 млрд прибутку від діяльності за 2012-2022 рр.

▪️Слідство встановило: у 2011 р. два одеських шахрая Борис Кауфман та Олександр Грановський (пізніше мав прізвища Бандюк та Борухович - Ред.) заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього заснували ТОВ, яке мало заснувати СП з Одеською міськрадою, з розподілом часток 75% і 25%, для отримання у власність та приватизації майна аеропорту на 118 млн грн.

▪️Отримання згоди депутатів ОМР на створення СП забезпечив тодішній Одеський міський голова Костусєв О.О., розповівши про плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

🔺 Виведення майна Міжнародного аеропорту «Одеса» із комунальної власності на підставі рішення сесії Одеської міської ради не могло відбутись без одностайного голосування фракції Партії Регіонів, яку на той час очолював нинішній Одеський міський голова Геннадій Труханов. Саме завдяки активному впливу лідера фракції ПР на депутатів та особистому голосуванню на підтримку рішення, яке йшло урозріз інтересам міста, шахраям вдалося прибрати до рук найприбутковіше комунальне підприємство міста.

🔺 Згодом обіймаючи посаду мера Одеси, без рішення сесії Труханов Г.Л. одноосібно підписав у апеляційному суді в інтересах Кауфмана і Грановського мирову угоду, сприяючи їхньому виграшу у суді першої інстанції, і тим самим допоміг закріпити крадіжку цінного обʼєкта.

❗️ВАКС обрав для Костусєва О.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишній мер давно втік за кордон, але місця його перебування відомі.

🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…

#Одеса #Кауфман #Грановський #Костусєв #аеропорт

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️КОРУПЦІЯ - ВБИВАЄ!

▪️Президент України помиляється
кажучи, що корупція в Україні не є серйозною проблемою і перешкодою для фінансової допомоги США. Не варто таке казати сенаторам США.

▪️Ми не критикуємо військово-політичне керівництво України під час війни аби не грати на руку ворогу, але коментуємо.

1️⃣ Бюджет України значною мірою залежить від фінансування США та ЄС. Більша частина допомоги компенсує іноземне виробництво зброї, яка надходить до України, але є прямі фінансові вливання до бюджету. Тому США і ЄС акцентують увагу на боротьбі з корупцією.

2️⃣ Навіть якщо В.Зеленський має на увазі, що не розкрадається західна допомога, він забуває, що фінансова підтримка партнерів компенсує дефіцит українського бюджету, отже чим більше крадуть українські чиновники - тим більше мають компенсувати західні партнери.

3️⃣ Протягом двох років великої війни місцеве самоврядування все ще може красти на благоустрої, отже в Україні є внутрішні резерви, які варто вилучити на потреби фронту. Уряд цього не робить, потурає корупції муніципалітетів, а значить підриває фронт.

4️⃣ Кожна вкрадена з бюджету копійка, навіть якщо вона не має стосунку до витрат на військові потреби, є мародерством - це потрібно жорстоко карати за законами воєнного часу. Не можна забувати, що гроші платників податків важко заробляються і віддаються державі через обмеження себе у необхідному, тому люди сприймають корупцію, як крадіжку заробленого їхньою працею.

❗️Військово-політичне керівництво України має усвідомити: корупція - не другорядна проблема. Мародери у запіллі є диверсантами, що підривають тил, сприяють розвалу фронту і працюють на користь ворога. Саме тому під час війни мародери отримували розстріл без суду, як зрадники Батьківщини.

🇺🇦 Слава Україні! Смерть ворогам!

🧰 Матеріали по темі:
▪️ЗСУ - це ми!
▪️Війна і наші завдання у тилу;
▪️Позиція Заходу і наші завдання;
▪️Долати корупцію - на часі!
▪️Корупція - вбиває!
▪️Правда від командира «Азову»;
▪️Дружній вогонь.

#мародери #запілля

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ОЗУ ФДМУ: ЗАСТУПНИКУ СЕННИЧЕНКА ОГОЛОШЕНО ПРО ПІДОЗРУ

▪️НАБУ і САП повідомили про підозру за ч. 3 ст. 255 КК України Денісу Кудіну, котрий зараз обіймає посаду віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти", а 2021 року був першим заступником голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Сенниченка Д.В.

▪️За версією слідства, колишній очільник ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" директорів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), а ті укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості в 400 млн грн виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

‼️Наразі мародер Сенниченко Д.В. переховується за кордоном, 2023 року утікача бачили у Князівстві Монако. У Королівстві Іспанія він зареєстрував фірму. Розшук триває…

🔺Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

🧰 Кейс Сенниченка Д.В.:
▪️як обкрадали ОПЗ;
▪️відмивання 10 млрд. грн;
▪️САП: викрито ОЗУ ФДМУ;
▪️уточнено підозри ОЗУ ФДМУ;
▪️НАБУ розшукує ОЗУ ФДМУ;
▪️утікач не боїться НАБУ;
▪️компанія в Іспанії;
▪️заступник отримав підозру;
▪️заочний арешт для Сенниченка;
▪️НАБУ стежить через «Дію».

#Україна #корупція #Сенниченко #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ОБШУК НА ІСПАНСЬКІЙ ВІЛЛІ ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА…

…було проведено ДБР спільно з місцевою поліцією. Майно колишнього начальника Одеського ОЦК арештовано.

▪️Щодо колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало мародера у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з посади.

🔺Слідством встановлено: Борисов Є.М. придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія:

▪️у грудні 2022 р. організував покупку на імʼя своєї матері вілли вартістю понад 4 млн євро, площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м;

▪️у лютому 2023 р. придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

▪️13 грудня 2023 р. на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу, Національною Поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників ГСУ ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення, вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

❗️На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

🔹Детальніше в офіційному повідомленні ДБР
🔹Відеокоментар ДБР

🧰
Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

#Одеса #ТЦК #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ДБР: ОБШУК НА ІСПАНСЬКІЙ ВІЛЛІ ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА (ВІДЕО, ФОТО)

▪️Ми писали про те, як співробітники ГСУ ДБР спільно з Національною Поліцією та антикорупційними органами Королівства Іспанія провели обшуки на обʼєктах іспанської нерухомості колишнього начальника Одеського ОЦК Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Борисова Є.М., після чого на зарубіжне майно корупціонера було накоплено арешт. Ще деталі:

▪️обшуки проводились не тільки на віллі, де порівняно з фото агентства нерухомості після продажу зроблено новий ремонт, але також в офісі, придбаному ним спільно з дружиною під час війни, а також орендованій квартирі, де проживали водій і прислуга родини корупціонера;

▪️також слідчі дії проводились в агента нерухомості, що організував купівлю-продаж вілли, продавця офісу;

▪️правоохоронці отримують доступ до закордонних банківських рахунків мародера і його родини, а також досліджують транзакції.

🔹Детальніше в офіційному повідомленні ДБР та відеокоментарі ДБР

🧰
Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

#Одеса #ТЦК #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM