Ревізор
4.2K subscribers
2.2K photos
635 videos
3 files
1.67K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
⚖️ ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 2
​​
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.

▪️
…Попри призначення, частина кредитів спрямовувалась на погашення боргів підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (теж належав Кауфману Б.Р.), а частина керувалася рахунками нерезидента “Carosan Trading LTD” (Рига, Латвія), що не передбачено умовами кредитів.

▪️Після закінчення угод, які укладалися на рік, керівники ПАТ «Платинум Банк» приймали рішення про: продовження терміну користування кредитними коштами, реструктуризації боргів, перенесення дат погашення відсотків, збільшення ліміту, незастосування штрафів за порушення зобов'язань, зміни відсоткових ставок з 10% до 5% та з 5% до 1%, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності…

▪️2015 р. між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик»

🔹Початок у частині 1
🔹Закінчення у
частині 3

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…

#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
⚖️ ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 3
​​
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.

▪️
…Враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акцій ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», у 2015 р. Націкомісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено торгівлю цінними паперами цих суб'єктів.

▪️Унаслідок ризикових дій ухвалою Правління НБУ банку перевели стабілізаційний кредит 240 млн грн. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 млн. грн з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. Під час перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством, а майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.

🔺Продовжуємо стежити за розслідуванням кримінальних проваджень щодо злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі та інформуватимемо читача про перебіг слідства і судового розгляду.

🔹Початок у частині 1 та частині 2

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…

#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
🇺🇦 ПЕРШІ ФОРСУВАЛИ ДНІПРО!

▪️Унікальні кадри підготовки, форсування Дніпра та висадки на тимчасово окупованому Лівобережжі у виконанні бійців підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Стугна» у репортажі журналістів «SportArena».

🔹Повний випуск дивіться за посиланням

🇺🇦 Слава Україні! Героям слава!

🔹ГУР у соціальних мережах:
🔹Facebook 🔹YouTube 🔹 Viber 🔹Instagram 🔹Twitter 🔹 TikTok

🧰
Матеріали по темі:
▪️Канал спецпідрозділу “Стугна”;
▪️Рейд на гідроциклах у Крим.

#ЗСУ #ГУР #Стугна

👉 Підписатися | Поштова скринька
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️ КРИВА МОБІЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИВІД ДЛЯ ПРОТЕСТУ

▪️Влада побоюється інспірованого ворогом Майдану-3, але має звернути увагу на внутрішні проблеми, які призводять до невдоволення українців, адже без подразників всередині інспірувати зовні неможливе.

🔺Влада сама провокує протест. Щойно у перші місяці добровольці пішли на фронт, як у запіллі ТЦК влаштували продаж ухилянтам документів про непридатність до військової служби. Влада брала участь у цих прибутках, тому закривала очі. Суспільству було продемонстровано: заплативши можна не служити, і цим нанесено важку душевну травму готовим вмерти за Вітчизну.

▪️Мобілізація стала соціально несправедливою. Продаючи право жити і розважатися багатим і наділеним владою, посилають на смерть бідних і соціально незахищених. Аби компенсувати брак мобрезерву - ловлять на вулицях аби кого, натомість не мобілізують депутатів, чиновників і силовиків.

▪️Зменшили зарплати військовим, забрали виплати у вимушених переселенців і пенсіонерів за кордоном. Натомість ті, хто при владі, розтягують бюджет, а силовики і суди лише імітують боротьбу з корупцією.

🔺Очевидно, що в разі дестабілізації ворог нею скористається. Але хіба названі приводи для майдану не створені самою владою? Чи має право влада зловживати терпінням народу, який виносить на собі фронт поки депутати і чиновники мародерять у запіллі? Чи можуть мародери далі прикриватися війною?

❗️Ситуація в Україні справді на межі. Суспільство невдоволене корупцією, у війську закіпає гнів, примусово мобілізовані дедалі більше чинять непослух і ухиляються. Ненависть до мародерів вже переважає інстинкт самозбереження…

‼️ Головне завдання сьогодні полягає у тому, щоб зупинити жагу можновладців до наживи і привести владу до порядку без дезорганізації фронту.

🧰 Кейс «Мобілізація»

#влада #мобілізація #протест #справедливість

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ КАУФМАНУ ЗБІЛЬШЕНО ЗАСТАВУ…

…у кримінальному провадженні про незаконне
заволодіння активами на 118 млн грн і прибутком від діяльності за 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн Міжнародного аеропорту «Одеса».

▪️Раніше у цій справі Кауману Б.Р. було вручено підозру, він був затриманий і взятий під варту. Згодом ВАКС дивним чином змінив йому запобіжний захід з арешту на фінансову заставу 155 млн грн, яку було внесено і затриманий вийшов на волю. Але САП оскаржила і новим рішенням ВАКС постановив збільшити заставу зі 155 до 180 млн грн.

▪️Подільники Кауфмана Б.Р. у цій справі, серед яких шахрай Борухович А. (раніше відомий під прізвищами Грановський О.Г. і Бандюк О.Г.), колишній мер Одеси Костусєв О.О., колишній перший віце-мер Одеси Орловський А.Й. та інші особи, також отримали підозри, декого розшукують.

🔺Отже, Кауфман Б.Р. уже разом вніс до бюджету фінансових застав і штрафів у всіх кримінальних провадженнях майже на 360 млн грн або майже $9,5 млн. Це значно менше украденого, але й матеріалів на нові кримінальні провадження у НАБУ та САБ таж є чимало.

⁉️ Поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою, та депутати Одеської міської ради, які голосували за злочинне рішення на шкоду міській громаді.

🧰 Кейс злочинної організації бенефіціарів одеської мерії Кауфмана Б.Р. і Грановського О.Г.

🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…

#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ НА УХИЛЯНТАХ

…ТЦК, а також силовики, начальники Сухопутних військ і ДПСУ, яким заносили долю,
допоміг підрахувати Євростат: 650 тис. чоловіків призовного віку виїхали до ЄС.

▪️Мова про чоловіків 18-60 років, які зараз у 27 країнах ЄС і мають офіційну реєстрацію + 100 тис. тих, хто в ЄС нелегально чи на інших підставах. Тож зараз про тих, хто на них заробив, яким чином і скільки.

🔺Заборона або обмеження у державі будь-чого має на меті створення дефіциту, збудження попиту і утворення корупційної шпарини для вирішення поза законом. Заборона на виїзд та мобілізація стали корупційними кейсами для тисяч чиновників.

▪️За офіційними даними в Україні біля 400 тис. родин, які виховують трьох і більше дітей - припустимо, що вони виїхали всі, хоч це не так. Лишається 250 тис. чоловіків + 100 тис. нелегалів.

▪️До кампанії по боротьбі з корупцією у ТЦК розмір хабара за документи про непридатність до служби = $6000, потім брали $10-12000 і більше.

🔺Множимо: за мінімальним тарифом карупційний кейс ТЦК-ВЛК = $2 млрд 100 млн; за максимальним - удвічі більше. Ці гроші в кишенях тих, хто здійснює соціально-несправедливу мобілізацію.

🧰 Кейс «Мобілізація»:
▪️влада про мобілізацію;
▪️корупційна мобілізація;
▪️хто кому винен?
▪️соціальна справедливість;
▪️свавілля і несправедливість;
▪️тарифи для ухилянтів;
▪️злочинні форми примусу;
▪️соціально несправедлива
мобілізація: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
▪️війна і фронт не для всіх?
▪️два фронти боротьби;
▪️фронтовики про щурів з ТЦК;
▪️влада кличе в атаку!
▪️мобілізація і перспективи;
▪️корупція підриває мобілізацію;
▪️де воюють діти чиновників?
▪️коли служитимуть «слуги»?
▪️крива мобілізація як привід;
▪️скільки заробили на ухилянтах?
▪️який прибуток з ухилянтів?
▪️догралися в корупцію…
▪️нові вигадки влади: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4…
▪️мобілізація: витоки проблем;
▪️зауваження до проєкту закону;
▪️покращити мобілізацію можна;
▪️подбати про родини воїнів ЗСУ!
▪️де шукати мотивацію?
▪️зупиніть свавілля ТЦК!
▪️чому ТЦК зняли шеврони?

#справедливість

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM