Ревізор
4.11K subscribers
2.11K photos
620 videos
3 files
1.63K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
АВТО ЗА $150 000 ДЛЯ ЗСУ

…вирішив примусово відчужити начальник університету оборони Михайло Коваль під приводом потреби доукомплектування в/ч А2250 у Львові длягідної зустрічі іноземних делегацій країн-партнерів, повідомляє ТСН.

▪️Генерал-полковник звернувся до ТОВ «Порше Україна» із запитом надати в інтересах ЗСУ (?) AUDI A8 Long 2022 року випуску. У своєму листі він посилається на Закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

🔺Кожному зрозуміло, що така автівка зовсім не потрібна на фронті і тим більше для зустрічі делегацій країн-партнерів, які мають бачити війну і страждання, а не розкіш. Натомість Audi A8 буде зручною для змучених війною генеральських сідниць.

❗️Очікуємо на коментар від керівника вишу, а також реакцію Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України щодо прагнення до комфорту генерал-полковника Михайла Коваля, який свого часу добре проявив себе під час відбиття спроби РФ захопити о.Тузла, у 2014 р. обіймав посаду в.о. міністра оборони України, а потім був заступником секретаря РНБО.

🧰 Матеріали розслідувань про корупцію в оборонному відомстві України:

▪️430 млн на проднабори;
▪️куртки для ЗСУ від нардепа;
▪️куртки для ЗСУ: нові деталі;
▪️нитки від курток до ОП;
▪️парі від міністра оборони;
▪️міністр розкрадання оборони;
▪️800 млн на БПЛА;
▪️Аудит МОУ: вкрали 7,4 млрд!
▪️Подвійні стандарти МОУ;
▪️Вкрали 1 млрд на одностроях;
▪️Вкрали 3 млрд на боєприпасах.

#ЗСУ #Коваль #мародери

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО: ЗАВЕРШЕНО СЛІДСТВО У СПРАВІ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ. Частина 1

▪️НАБУ і САП завершили слідство у кримінальному провадженні про другу злочинну організацію в Одесі, викриту 2022 р.

▪️Слідство встановило: злочинна організація взяла під контроль всі питання економічного життя міста, взаємодію з забудовниками, закупівлі коштом бюджету, діяльність КП, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

▪️Задля реалізації поставлених цілей організатори схеми налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів Одеської міськради, про що свідчать здобуті НАБУ і САП докази.

▪️За даними слідства, в.о. заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради та член земельної комісії Олег Бриндак отримував від організаторів ОЗУ щомісячно $15 тис. та інші кошти за дії в інтересах ОЗУ шляхом зловживання службовим становищем та владою, зокрема забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 підозрюваний одержав понад 2,4 млн грн неправомірної вигоди…

🔹Закінчення у частині 2

🧰 Кейс Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Щедрий друг депутата…

#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО: ЗАВЕРШЕНО СЛІДСТВО У СПРАВІ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ. Частина 2

▪️Інші учасники ОЗУ - 1-й заст. мера Михайло Кучук та заст. мера Світлана Бедрега отримали у 2022 р. від її організаторів 900 та 300 тис. грн відповідно. Кучук М.І. сприяв здирництву ОЗУ хабарів від забудовників, а також позитивно голосував у складі виконкому за рішення в інтересах ОЗУ.

🔺Ідуть під суд:

▪️співорганізатор ОЗУ Кауфман Б.Р. - ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;

▪️народний депутат України IV скликання-співорганізатор ОЗУ Борухович А. (Грановський О.Г.) - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;

▪️перший заступник міського голови Одеси Кучук М.І. - ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 ККУ;

▪️в.о. заступника мера Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради Бриндак О.Б. - ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 ККУ;

▪️заступниця мера Одеси Бедрега С.М. - ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 ККУ,

▪️та інші особи.

❗️Поки поза увагою слідства мер Одеси Труханов Г.Л., без згоди якого заступники не могли б займатися корупцією.

🔹Початок у частині 1

🧰 Кейс Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Щедрий друг депутата…

#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ВІЙСЬКОМ-МАРОДЕР БОРИСОВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ В СІЗО…

…і до 18.12.2023 р. перебуватиме під вартою з можливістю вийти під заставу у трохи меншому розмірі 135 млн грн. Таке рішення ухвалив 14.11.2023 р. Київський апеляційний суд. Про це повідомили у прес-службі суду.

▪️Апеляційні скарги подали сторона захисту і прокурор, оскаржуючи рішення Печерського райсуду Києва від 20.10.2023 р., яким колишньому начальнику Одеського ОТЦК ОК «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Борисову Є.М. продовжили запобіжний захід.

🔺14.11.2023 р. Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

🧰 Корупційні кейси одеських воєнкомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️ Корупційні схеми військомів
▪️ Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; -> всі частини;
▪️ Президент звільнив облТЦК…

#ТЦК #Борисов #суд

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗞️ ПІДСУМКИ ТИЖНЯ НА «РЕВІЗОРІ»

🔺Читайте найкращі матеріали:

🔹Тим, хто вже втомився;
🔸З Україною у серці;
🔹Мобілізація: зворотній бік;
🔸Гримаси мобілізації;
🔹Про справедливу мобілізацію;
🔸3,5 млрд на неефективність;
🔹Незерновий коридор;
🔸МВФ про “зерновий коридор”
🔹Афери “зернового коридору”;
🔸Зашквар міністра молоді…
🔹Є метод щодо Угорщини!
🔸“Вагнер” тероризує Судан;
🔹Чому втікають до Австрії?
🔸Хто “кришував” мародера?
🔹Сербія не видає Наумова;
🔸Авто за $150 тис. для ЗСУ?
🔹Бенефіціари мерії під судом;
🔸Військом Борисов у СІЗО.

🧰 Корупційні кейси:

▪️Міністерство оборони України
▪️ТЦК, ВЛК і мобілізація;
▪️Мародер Борисов: злочин і
суд;
▪️Справи одеських воєнкомів;
▪️Вкрадена Одеса…
▪️ОЗУ Кауфмана-Грановського;
▪️Кучук М.І.
▪️Злочевський М.В.
▪️Коломойський І.В.
▪️Шурма Р.І.
▪️Степанов М.В.
▪️Схема «Зерновий коридор».

#дайджест

👉 Підписатися | Поштова скринька
⚖️ ВРУЧЕНО УТОЧНЕНІ ПІДОЗРИ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО

▪️Ми писали: НАБУ і САП завершили слідство у справі про другу злочинну організацію в Одесі, викриту 2022 р., яку ще називають “справою бенефіціарів одеської мерії”.

▪️Слідство встановило: злочинна організація взяла під контроль всі питання економічного життя міста, взаємодію з забудовниками, закупівлі коштом бюджету, діяльність КП тощо.

🔺Перед передачею справи до суду уточнені підозри у вчиненні злочинів отримали:

▪️співорганізатор ОЗУ Кауфман Б.Р. - ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;

▪️співорганізатор ОЗУ Борухович А. (Грановський О.Г.) - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 369-2,  ч. 3 ст. 369-2 ККУ;

▪️перший заступник мера Одеси Кучук М.І. - ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 ККУ;

▪️в.о. заступника мера Одеси – керівник апарату виконкому Одеської міськради Бриндак О.Б. - ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 ККУ;

▪️заступниця мера Одеси Бедрега С.М. - ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 ККУ,

▪️дві інші особи, виконавці.

❗️Поки поза увагою слідства мер Одеси Труханов Г.Л., без згоди якого заступники не могли займатися корупцією.

🧰 Кейс ОЗУ бенефіціарів одеської мерії Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2

#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ ЯК СПРИЙМАТИ СТАТКИ МАРОДЕРА БОРИСОВА

▪️Аби суспільство, правоохоронні та антикорупційні органи України розуміли важливість винесення суворого вироку військовому мародеру - колишньому начальнику Одеського ОТЦК Борисову Є.М., пояснимо суть вчиненого ним злочину.

🔺Мародер не просто корупціонер, який наживався на ухилянтах. Кожному військкому доведено мобілізаційний план, тож продаючи документи про непридатність до військової служби депутатам, чиновникам, багатіям і їхнім мажорам, він мав знайти на їхнє місце інших - зазвичай мало чи зовсім непридатних до служби бідняків, сиріт та інвалідів. Останніх за пару годин проганяли через фіктивну ВЛК, вже наступного дня відправляли на формальну підготовку - і далі на фронт, де слабо навчені бідолахи гинули першими.

‼️На совісті негідника Борисова Є.М. десятки тисяч загиблих простих людей, провина яких була лише у тому, що вони не змогли відкупитися. Взявши на себе роль вершителя судеб, військком Борисов Є.М. має понести найсуворіший вирок, адже його гроші і статки (і тих, з ким він ділив корупційні прибутки!) зароблені на смерті людей.

🧰 Кейс «Мобілізація»
▪️влада про мобілізацію;
▪️корупційна мобілізація;
▪️хто кому винен?
▪️соціальна справедливість;
▪️свавілля і несправедливість;
▪️тарифи для ухилянтів;
▪️злочинні форми примусу;
▪️соціально несправедлива мобілізація: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
▪️мобілізація не для всіх?
▪️два фронти боротьби;
▪️фронтовики про щурів з ТЦК;
▪️влада кличе в атаку;
▪️мобілізація і перспективи;
▪️війна не для всіх?

🧰
Кейси одеських військкомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
▪️Кейс Васькевича А.
▪️Кейс Прокофʼєва С.
▪️Кейс Макарського О.Д.

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️ Корупційні схеми військомів
▪️ Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; -> всі частини;
▪️ Президент звільнив облТЦК…

#Одеса #ТЦК #Борисов #суд

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ ПИТАННЯ ДНЯ: КОЛИ СЛУЖИТИМУТЬ “СЛУГИ НАРОДУ”?

▪️У радянські часи комуністи першими йшли на фронт. Сьогодні представники правлячої партії, яких десятки тисяч у радах всіх рівнів - навпаки, дискутують про посилення мобілізації безвідносно до себе. І це несправедливо!

🔺Якщо ви назвалися “слугами народу”, і народ довірив вам всю владу, то у час найбільшої загрози для держави маєте у буквальному сенсі слова служити, а не ховатися за депутатськими мандатами (представників інших партій теж стосується!).

❗️Президент України підніме свій рейтинг і реноме тих, кого привів до влади, якщо мобілізує на фронт десятки тисяч депутатів своєї партії. Найкращим аргументом для громадян, що ухиляються від служби, будуть штурмові роти депутатів.

🧰 Матеріали по темі:
▪️де воюють діти чиновників?
▪️мобілізація не для всіх?
▪️коли служитимуть «слуги»?

🧰 Кейс «Мобілізація»:
▪️влада про мобілізацію;
▪️корупційна мобілізація;
▪️хто кому винен?
▪️соціальна справедливість;
▪️свавілля і несправедливість;
▪️тарифи для ухилянтів;
▪️злочинні форми примусу;
▪️соціально несправедлива
мобілізація: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
▪️війна і фронт не для всіх?
▪️два фронти боротьби;
▪️фронтовики про щурів з ТЦК;
▪️влада кличе в атаку!
▪️мобілізація і перспективи;
▪️корупція підриває мобілізацію;
▪️де воюють діти чиновників?
▪️коли служитимуть «слуги»?
▪️крива мобілізація як привід;
▪️скільки заробили на ухилянтах?
▪️який прибуток з ухилянтів?
▪️догралися в корупцію…
▪️нові вигадки влади: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4…
▪️мобілізація: витоки проблем;
▪️зауваження до проєкту закону;
▪️покращити мобілізацію можна;
▪️подбати про родини воїнів ЗСУ!
▪️де шукати мотивацію?

#мобілізація #справедливість

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️КОРУПЦІЯ ВБИВАЄ ТИЛ І ПІДРИВАЄ ФРОНТ!

▪️Свідченням цього є інформація, оприлюднена “Forbes”. Платникам податків буде цікаво дізнатися, як розтринькують їхні надходження до бюджету представники місцевої влади.

▪️Рішення забрати у містечкових корупціонерів ПДФО було правильним. Але знаючи рівень корупції у міністерських кабінетах ми не можемо бути упевнені, що ці гроші не розкрадуть столичні корупціонери.

🔺Не оголошений стан війни і відсутність суворого покарання за мародерство під час війни спокушають нечистих на руку чиновників красти ніби в останній раз. За неефективної роботи правоохоронних і антикорупційних органів ситуацію можуть виправити тільки розстріли.

#ПДФО #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ПРО НАГОРОДИ ГЕРОЯМ І НЕГІДНИКАМ

▪️Наприкінці десятого року війни, з них другого року повномасштабної, Україна не навела лад у справі з державними нагородами: героям важко отримати відзнаки, натомість зрадники ходять увішані орденами. Це потрібно виправити!


▪️Про недосконалу, несправедливу і корумповану систему роздачі бойових нагород не лише учасникам бойових дій, але й тим, хто близько не був біля фронту (наприклад одеський військом-мародер Борисов Є.М., що незаслужено отримав бойовий орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - Ред.), ми вже писали. Тепер про нагороди негідникам.

▪️У довоєнні часи через бюрократизовану систему заслужені люди важко отримували ордени, медалі і почесні звання, натомість чиновники, депутати і багатії увішані ними до колін. Державні нагороди знецінено, адже серед кавалерів чимало зрадників Батьківщини, а почесні звання носять люди, які їх не заслуговують.

▪️Крім журналістів і громадських діячів ніхто не ставить питання позбавлення негідників високих звань і відзнак. А це питання справедливості, адже нагороди на грудях зрадників знецінюють нагороди на грудях героїв.

❗️Потрібно негайно позбавити зрадників державних нагород і почесних звань!


#корупція #нагороди #розголос

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️СКАСУВАННЯ ВИПЛАТ І ПЕНСІЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ,

що внаслідок війни були вимушені залишити власні квартири і домівки разом з нажитими статками, слід сприймати як злочин.

▪️Влада позбавляє громадян, хто вимушено виїхав за кордон пенсій, а внутрішніх переселенців, які вберегли хоч якісь гроші чи майно, аби облаштуватися на новому місці - соціальних виплат. Це несправедливо і ось чому.

▪️Пенсіонерам держава винна за роки праці не залежно від того, де вони опинилися під час війни, адже вона не дає, а повертає зароблені людьми гроші, які відраховувалися у пенсійний фонд із зарплатні і якими держава десятиліття до виходу на пенсію користувалася не виплачуючи відсотки.

▪️Вимушеним переселенцям незалежно від того, де вони опинилися під час війни, держава винна, адже не виконала основної своєї функції - захисту життя і свободи громадянина, його майна і статків, хоч люди платили податки саме на розбудову держави, армії і сфери соціального захисту, а не лише у кишені злодійкуватих чиновників.

🔺Держава не може забирати у людей те, що їй не належить у той час, коли не здатна дати те, що повинна. І тим більше не має права перекладати свою фінансову відповідальність перед українськими громадянами на соціальну сферу інших держав, які тимчасово надали притулок і виплачують допомогу вимушеним переселенцям з України.

🧰 Матеріали по темі:
▪️Маленька корупційна Україна
▪️Що ви зробили з Україною?
▪️Про владу гнид і наші дії
▪️Хто кому винен?
▪️Навіщо пенсії переселенцям?
▪️Мобілізація бʼє по пенсіонерах
▪️Помер захисник “Грейдер”
▪️”Грейдер”. In Memoriam
▪️З війни у підземний перехід
▪️Мужність і жебрацтво
▪️Байдужість убиває віру…
▪️Виплати дітям загиблих
▪️Забудьте про пенсії
▪️Про пенсії і совість влади

#соцвиплати

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 1
​​
▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885).

▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс».

▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн.

▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли…

🔹Продовження у частині 2

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського

🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…

#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами