⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АФЕРИ З КОШТАМИ БАНКУ

🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.

▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.

▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).

▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.

▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.

🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ