⚖️ ВАКС: АРЕШТ СТЕПАНОВА (ЗАОЧНО)

🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Сергія Ферлія.

🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.

📌 Підозрювані: колишній директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро подільників.

🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. організував схему заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.

👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.

📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн . Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати. $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб Степанова М.В.

📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».

❗️М.Степанов виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.

🧰 Кейс Степанова М.В.

#Степанов #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АФЕРИ З КОШТАМИ БАНКУ

🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.

▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.

▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).

▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.

▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.

🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ