Ревізор
4.16K subscribers
2.15K photos
623 videos
3 files
1.65K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥 НАЗК: ВІЙСЬКОМ БОРИСОВ НЕ ДОВІВ ПОХОДЖЕННЯ МІЛЬЙОНІВ

▪️Після скандалу з начальником Одеського ОЦК ОК «Південь» СВ ЗСУ Євгеном Борисовим, який накупив закордонної нерухомості на мільйони євро, НАЗК розпочало моніторинг способу життя всіх керівників ТЦК.

▪️На прес-конференції голова НАЗК О.Новіков оприлюднив результати перевірки Борисова Є.М., якого звільнили після виявлення купленої під час війни вілли в Іспанії, елітних авто та іншої нерухомості:

🎥 "НАЗК направить висновки щодо незаконного збагачення керівника одеського регіонального центру комплектування. Це рекордне встановлення фактів незаконного збагачення - 188 мільйонів! Тільки один об'єкт, куплений в Іспанії на маму цієї людини, коштує 3 млн 700 тисяч євро. Він був куплений 15 грудня 2022 року, коли Україна щодня була під обстрілом РФ, і таких об'єктів вартістю від півмільйона євро є кілька”.

❗️Є.Борисов стверджує, що мільйони на купівлю нерухомості нібито брав у борг. Загальна сума "позичених" коштів - 4 млн 200 тисяч доларів, які були представлені різними підприємцями:

🎥 “Один із них - співвласник клубу "Ibiza", дав одеському військовому 1 мільйон у борг. При цьому відомостями з податкової не підтверджується наявність таких коштів у цих осіб".

🔍 Окремі договори про позику були підписані в Одесі громадянами, які на час підписання були відсутні в Одесі! До речі, раніше Є.Борисов казав інше – мовляв, гроші не його, а чесно зароблені дружиною. А він, ніби, навіть не знає про дорогі покупки. Тепер, виявляється, всі гроші були позичені…

🎥 "У діяльності одеського підрозділу ми встановили не лише факт незаконного збагачення, а й організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон. Усі матеріали будуть направлені до правоохоронних органів", - зазначив на О.Новіков.

⁉️ Історія з мародером Борисовим Є.М. - це приклад тупого і жадібного, який подумав, що він розумний і хитрий. От тільки як такі люди опиняються на високих посадах в Україні?

🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК

#НАЗК #Новіков #корупція #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌 МАРОДЕР БОРИСОВ ПІДСТАВИВ ВЛАСНИКІВ КЛУБУ «IBIZA»

під перевірку. Кейс колишнього одеського військкома Борисова Є.М. обростає новими подробицями.

▪️Очільник НАЗК О.Новіков оприлюднив інформацію: нещодавно звільнений військовий комісар Одеського ОТЦК і СП ОК «Південь» СВ ЗСУ Борисов Є.М. на підтвердження походження грошей на придбання вілли та офісу у Марбельї надав фіктивні документи, ніби мільйони були ним позичені у різних людей. Зокрема, $1 млн у співвласників клубу “Ibiza Beach Club” в Одесі.

▪️Мародер Борисов Є.М. забрехався і цим підставив власників клубу «Іbiza Beach Club», двоє з яких - Віталій Бронфман і Юрій Шульте, як і родина Борисова, на початку війни виїхали до Королівства Іспанія і стали сусідами: перший орендував розкішну віллу в Аліканте, другий оселився у Марбельї, там же купила віллу і офіс родина Борисових. Ю.Шульте - призовного віку, очевидно саме військком Борисов Є.М. допоміг йому уникнути мобілізації і зробив документи для виїзду за кордон. І мав прибуток з того, що забезпечував безперешкодну роботу клубу, аби туди не навідувались військові патрулі.

🔺Фінансові та особисті стосунки колишнього військкома Борисова Є.М. і власників “Ibiza Beach Club” стали предметом пильної уваги антикорупційних і правоохоронних органів України. Питання, які виникають, у нашій наступній публікації…

🧰 Матеріали по темі:
▪️Борисов підставив “Ibiza”
▪️Мародер здав компаньйонів
▪️Бізнес-партнери Борисова
🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корупційна мобілізація

#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Одеса #Борисов #Ibiza

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌 МАРОДЕР БОРИСОВ ПІДСТАВИВ ВЛАСНИКІВ КЛУБУ «IBIZA»: ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ

▪️Кейс колишнього одеського військкома Борисова Є.М. обростає новими подробицями. Ми писали, як мародер підставив власників клубу “Ibiza Beach Club” в Одесі, надавши до НАЗК інформацію ніби вони позичили йому $1 млн.

🔻Стосунки Борисова Є.М. і власників “Ibiza Beach Club” стали предметом уваги антикорупційних і правоохоронних органів України. Нерухомість за кордоном за готівку не купиш, банківські транзакції за кордон від початку вторгнення РФ припинені, отже органи вивчають:

▪️походження $1 млн у власників клубу, адже за словами голови НАЗК, українська податкова цього не підтверджує (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

▪️резидентства яких країн мають власники клубу, в яких країнах мають рахунки в іноземних банках з такими значними сумами, що можуть давати позики?

▪️в якій країні позичались гроші, готівкою чи банківським переказом, походження цих грошей?

▪️де нотаріальна угода про позику, хто гарант чи що було заставою, термін повернення і з яких джерел військом на зарплаті збирався їх повернути?

▪️якщо гроші позичалися в Україні - чому не задекларовані? як Борисов Є.М. вивіз/вивів гроші з України і легалізував за кордоном?

▪️якщо гроші позичалися за кордоном - як власники “Ibiza Beach Club” вивезли/вивели і легалізували гроші за кордоном, походження коштів, чому рахунки в іноземних банках не задекларовані, чи сплачені податки? (відмивання грошей);

▪️на який рахунок Борисову Є.М. і членам його родини була перерахована позика? (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом через набуття і продаж нерухомості);

▪️Борисов Є.М. розповідав журналісту УП Михайлу Ткачу ніби нічого не знає про купівлю вілли у Марбельї, але виявляється брав гроші в борг для її надбання…

🔺Ця історія - наочний приклад тупого і жадібного, який подумав, що він розумний і хитрий. Але переоцінив себе…

🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корупційна мобілізація

#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Борисов #Ibiza

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️НАЗК: МАТЕРІАЛИ У СПРАВІ МАРОДЕРА БОРИСОВА ПЕРЕДАНО ДО ДБР І НАБУ

▪️НАЗК закінчило моніторинг способу життя колишнього військового комісара Одеського ОТЦК і СП ОК «Південь» СВ ЗСУ полковника Борисова Є.М., виявлено факти незаконного збагачення на суму 188 млн грн, підробки документів, використання службового становища у корисливих цілях, матеріали передані до НАБУ та інших правоохоронних органів для притягнення до відповідальності.

▪️Нагадаємо, що відносно Борисова Є.М. вже порушено два кримінальних провадження: ДБР за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного (ч. 5 ст. 426-1 КК України) і НАБУ за фактами незаконного збагачення (ст.368-5 КК України). Слідство у справі знаходиться на контролі Офісу Генерального прокурора.

▪️На тлі численних фактів корупції і зловживань керівниками ТЦК під час війни, влада вирішила зробити справу мародера Борисова Є.М. показовою. Не за власним бажанням, а через потужний громадський тиск. Отже, спільними зусиллями ми змусили владу ефективно боротися з корупцією. Це успіх, продовжуємо!

🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корумпована мобілізація

#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️ БОРИСОВУ ТА ІНШИМ ВІЙСЬККОМАМ-МАРОДЕРАМ ПРИГОТУВАТИСЬ!

👉 Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого знайшли нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).

🗣️ Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.
"Триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт. До кінця місяця очікуємо результатів інспекції" - заявив Президент України.

❗️Ми не знаємо, які наслідки матиме перевірка всіх військомів, але зі слів голови НАЗК вже зрозуміло - колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК і СП ОК «Південь» СВ ЗСУ полковника Борисова Є.М. покарають показово аби іншим було зрозуміло - мародерство під час війни неприпустиме. Зрештою, це справедливо і він того заслужив.

🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК

#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Одеса #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔍 РОЗШУК АКТИВІВ КОРУПЦІОНЕРА СТЕПАНОВА

​​НАБУ, САП, Генпрокуратура та кримінальна поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.

📌 Підозрювані: колишній директор ДП «Поліграфкомбінат «Україна», екс-міністр охорони здоровʼя і екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов і ще шестеро подільників.

🔍 Колишній директор ДП «ПК «Україна» М.Степанов у 2013-2016 рр. організував схему заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. він придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.

👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти України, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4-6 разів вартістю. За 2013-2016 рр. схема завдала близько 450 млн грн збитків.

📌 Також Степанову інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн . Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб М.Степанова.

📌 Крім того, М.Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його «інтелектуальний внесок».

❗️М.Степанов виїхав за кордон. Місце його перебування, закордонні рахунки та інші активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації завданих збитків.

🧰 Кейс Степанова М.В.

#Степанов #НАБУ #САП #ВАКС #ГПУ #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️ГЕТЬ КОРУПЦІЮ!

72% підприємців вважають основним завданням для влади є знищення корупції.
Про це свідчать результати бізнес-дослдіження, яке провело Advanter Group.

👉 Окремий блок досліджень присвячений задачам, які найгостріше стоять перед владою. На першому місці – 72% - знищення корупції. На другому – 54% - необхідність проведення судової реформи. На необхідність змін у податковій системі країни вказали 66,8% респондентів.

«Держава по суті мала б створювати можливості, рівні правила і безпеку. Натомість ми в Україні маємо дві держави. Ту, в якій розвиваються цифрові сервіси, стійка банківська система, проводиться дерегуляція, створюються програми залучення інвесторів і видаються гранти для бізнесу. І глибинна, тіньова корумпована держава, де знущаються над ідеєю ProZorro, де нечесні суди, де правоохоронці кришують контрабандистів, а податкова збирає податки згідно власних дискреційних планів і індикативів. Ось проти другої держави і важливо об‘єднатися всім прогресорам», - пояснює Андрій Длігач, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, засновник міжнародної бізнес-спільнот Board, д.е.н., професор, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення.

#Україна #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька
🧰 КЕЙС КОЛИШНЬОГО ВІЙСЬКОМА-МАРОДЕРА БОРИСОВА Є.М.

Матеріали розслідування фактів корупції не притягнутого до відповідальності військового комісара Одеського обласного ТЦК і СП ОК «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Борисова Є.М.:

📌 $250 млн хабарів з ухилянтів;
📌 побори з моряків за виїзд;
📌 скандали та інтриги;
📌 незаконні нагороди;
📌 схеми відмивання грошей;
📌 угорські рахунки Борисових;
📌 австрійські рахунки Борисова;
📌 набуття дорогих авто;
📌 правда про «лікування»;
📌 схема виїзду до Іспанії;
📌 відпочинок у Марбельї;
📌 набуття будинку в Марбельї;
📌 інформація про продавця;
📌 набуття офісу в Марбельї;
📌 майно на мільйони євро;
📌 мародер змінив номер авто…
📌 Борисов підставив клуб “Ibiza”;
📌 походження грошей Борисова;
📌 запити до органів правосуддя;
📌 питання до ОК «Південь».
📌 син Борисова - капітан СБУ!
📌 хто «кришував» Борисова, ч.1
📌 хто «кришував» Борисова, ч.2

Реакція громадськості:

🗣️ Корчинський про Борисова;
🗣️ Мосійчук про хабарі Борисова;
🗣️ Бутусов про мародера;
🗣️ Зоя Казанжи про Борисова;
🗣️ Співак про слідство у справі;
🗣️ Ткач на віллі воєнкома;
🗣️ розслідування «УкрПравди»;
🗣️ мародеру повернули посаду!
🗣️ Арахамія про Борисова;
🗣️ внутрішній ворог перемагає!
🗣️ медіа РФ хвалять Борисова;
🗣️ безкарність для мародера?
🗣️ фронтовики про безкарність;
🗣️ драма військома Борисова.

Реакція правоохоронних органів:

⚖️ ДБР порушило карну справу;
⚖️ воєнкома відсторонено;
⚖️
НАЗК перевіряє статки;
⚖️ НАБУ порушило справу;
⚖️ БЕБ не помічає мародера;
⚖️ ОК «Південь» покриває;
⚖️ прокурори проти військома;
⚖️ Президент наказав звільнити!
⚖️ ОК «Південь» умиває руки;
⚖️ звільнення без покарання;
⚖️ як у ЗСУ гасять скандал;
⚖️ справедливість не для всіх!
⚖️ ДБР, де підозра мародеру?
⚖️ НАЗК про 188 млн Борисова;
⚖️ НАЗК: мільйони без джерел;
⚖️ НАЗК: матеріали для НАБУ;
⚖️ кейс мародера не завершено!

🎥 Відео дивіться 👉 тут
🔍 Розслідування 👉
тут
🗣️ Реакція органів 👉
тут

🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК

#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Одеса #Борисов

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️ДБР ОГОЛОСИЛО ПІДОЗРУ КОЛИШНЬОМУ ВІЙСЬКОМУ БОРИСОВУ

📌 Колишньому військовому комісару Одеського обласного ТЦК і СП Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковнику Борисову Є.М. повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, його підозрюють:

1️⃣ у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

2️⃣ у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

3️⃣ в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

❗️Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі з конфіскацію незаконно набутого майна.

👉 Враховуючи те, що після підтвердження НАЗК інформації про зловживання службовим становищем і незаконне збагачення, колишній військовий комісар Одещини зник і переховується, вирішується питання про оголошення Борисова Є.М. у розшук та розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

❗️Разом з тим, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що «в Україні триває перевірка військкоматів. І кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча».

🧰 Кейс мародера Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
▪️покровителі Борисова, ч.1
▪️покровителі Борисова, ч.2
▪️покровителі Борисова, ч.3
▪️покровителі Борисова, ч.4
▪️покровителі Борисова: ч.5
▪️кому носив долю Борисов?
▪️карт-бланш для мародера
▪️що з покровителями Борисова?
🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корупційна мобілізація

#ТЦК #ДБР #Борисов #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇦 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ПРО СПРАВУ ВІЙСЬКОМА-МАРОДЕРА БОРИСОВА

👉 Автомобілі преміум класу, елітна іспанська нерухомість та новорічні свята на Сейшелах - колишньому
одеському воєнкому повідомлено про підозру - інформує офіційний Telegram-канал Офісу Генерального прокурора України.

🔷 За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

🔹 За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

🔹Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

🔹Уподальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

🔹Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

🔹Досудове розслідування здійснюється ГСУ Державного бюро розслідувань.

🧰 Кейс мародера Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
▪️покровителі Борисова, ч.1
▪️покровителі Борисова, ч.2
▪️покровителі Борисова, ч.3
▪️покровителі Борисова, ч.4
▪️покровителі Борисова: ч.5
▪️кому носив долю Борисов?
▪️карт-бланш для мародера
▪️що з покровителями Борисова?
🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корупційна мобілізація

#ТЦК #ДБР #Борисов #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 НІЧНА АТАКА ОКУПАНТІВ ПО ОДЕСІ: НАСЛІДКИ

Уночі 23 липня 2023 року російські окупанти вкотре за останні дні атакували Одещину. Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

🚀 5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
🚀 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
🚀 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
🚀 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
🚀 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

💥 В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

4 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

❗️щонайменше 22 постраждалих, серед яких 4 дітей, одна людина загинула; до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. Бригади швидкої медичної допомоги всю ніч працювали на місцях. Інформація про постраждалих уточнюється.

❗️На превеликий жаль, внаслідок влучань в історичній частині Одеси значні руйнування: дуже постраждав Спасо-Преображеньский собор (належить єпархії УПЦ МП) - найбільший православний храм міста, який було відроджено за часів незалежності України коштом одеситів, а також інші пам'ятки архітектури, житлові будинки, зокрема в районі Сабанєєвого мосту, Військового узвозу, Бульвару Жванецького та інших. У навколишніх будинках повилітали вікна, скло, пошкоджені автівки тощо.

👉 Підписатися | Поштова скринька