🇪🇸 ДОКУМЕНТИ НА ОФІС В МАРБЕЛЬЇ, ОФОРМЛЕНИЙ НА ВІЙСЬККОМА ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. БОРИСОВА Є.М. І ЙОГО ДРУЖИНУ

▪️Пропонуємо нашим читачам, військовослужбовцям ЗСУ і співробітникам антикорупційних органів України ознайомитись із документами на чергове придбання родини військового комісара Одеської обл. полковника ЗСУ Борисова Є.М. - офісу в Марбельї (Королівство Іспанія) за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain

🔺Геолокація офісу - https://maps.app.goo.gl/NuRxfvKxzdxPr9dw5?g_st=it

🔺Офіс належить у рівних долях військовому комісару Одеської обл. Борисову Є.М. і його дружині Борисовій О.О., вище опубліковано:

▪️кадастрові документи,
▪️геолокація розташування офісу,
▪️офіційна відповідь на інформаційний запит про власника комерційної нерухомості

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#ТЦК #Борисов #корупція #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

🇪🇸 ЕПІЗОД 5. НАБУТТЯ ВІЙСЬКОВИМ КОМІСАРОМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. БОРИСОВИМ Є.М.ТА ЙОГО ДРУЖИНОЮ ОФІСУ У МАРБЕЛЬЇ. Частина 2

▪️З опублікованих вище документів стає зрозумілим, що придбання військкомом Одеської області полковником ЗСУ Борисовим Є.М. під час дії воєнного стану нерухомості за кордоном набуло системного характеру, центр особистих і родинних інтересів, а також фінансових і матеріальних активів свідомо переноситься до Королівства Іспанія. Це свідчить, що посадовець ЗСУ не збирається повʼязувати свою долю з Україною, яку за посадою і військовим рангом покликаний захищати.

🔺З відповіді на наш офіційний запит (див. вище☝️- Ред.) про вказану нерухомість дізнаємося цікаві деталі:

▪️імʼя полковника Борисова Є.М. фігурує у нотаріальних документах про купівлю/продаж з неприродню транскрипцію у паспорті - IEVGEN, таким чином можна припустити, що в останнього може бути кілька українських закордонних паспортів з різним написанням імʼя;

▪️шлюб або усталені родинні відносини між Борисовим Євгеном і Борисовою Олександрою нотаріально засвідчені у Марбельї нотаріусом Don FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC, таким чином військовий комісар мав задекларувати в Україні набуті родинні статки і закордонні рахунки, та потрапляє у категорію PEP (Politically Exposed Person);

▪️дружина військового комісара Борисова Олександра Олександрівна (BORYSOVA OLEKSANDRA) проживає на території Королівства Іспанія з 2022 р. понад 183 календарні дні, має код платника податків N.I.F.: Z0060709V Королівства Іспанія, діти відвідують навчальні заклади Королівства Іспанія, отже за всіма ознаками вона є податковим резидентом Королівства Іспанія, а сам воєнком, як PEP, має декларувати родинні статки у НАЗК і доводити походження грошей;

▪️набуття нерухомого майна за кордоном передбачає відкриття банківських рахунків для накопичення грошових коштів і транзакцій з купівлі майна, сплати податків і комунальних послуг та поточного обслуговування - отже виникають питання про походження грошей у сумі понад 5 млн євро та упевненість у подальшому стабільному надходженні для утримання закордонних активів.

🔺Ми продовжуємо досліджувати корупційну діяльність військкома Одеської обл. Борисова Є.М., отримуємо нові докази, які публікуватимуться.

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#ТЦК #Борисов #корупція #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⁉️ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ, ПРАВООХОРОННИХ І АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СПРАВІ ВІЙСЬККОМА БОРИСОВА Є.М.

▪️Державне бюро розслідувань України (ДБР) відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України відносно начальника Одеського обласного територіального центру комплектування полковника Борисова Є.М. за фактами зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Наразі військком Одеської області відсторонений від виконання службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється коло причетних до оборудок осіб, ДБР перевіряє інформацію про невідповідні заробітку статки родини посадовця.

⁉️Але запитання до військкома Борисова Є.М. мають виникнути також у інших органів:

▪️Державна міграційна служба України має перевірити кількість паспортів, виданих на імʼя полковника Євгена Борисова і з якою транслітерацією; встановити, чи подавалися дружиною Євгена Борисова - Олександрою Борисовою документи на зміну громадянства та виїзд на постійне місце проживання до Королівства Іспанія чи інших країн;

▪️Державна прикордонна служба України разом із Державним бюро розслідувань має встановити кількість і мету виїздів полковника Євгена Борисова за кордон починаючи з 24.02.2022 р. і за якими паспортами;

▪️Держфинмониторинг України має перевірити інформацію про наявність закордонних рахунків всіх членів родини полковника Євгена Борисова, всі транзакції з українських і закордонних рахунків бенефіціарів та як проходила процедура KYC?

▪️Бюро економічної безпеки України відповідно до ч. 3 ст. 209 ККУ «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» і ч. 3-5, ст 212 ККУ «Ухиляння від сплати податків (обовʼязкових платежів) в особливо великих розмірах перевірити надану інформацію;

▪️Державна податкова служба України має здійснити планову і документальну перевірку ФОП і фізичної особи Олександри Борисової, а також компаній за участю бенефіціарів Налії Борисової на предмет зʼясування чи декларувалися закордонні рахунки, які суми виводилися і через які банківські установи, які документи були підставою для таких транзакцій?

▪️Національна аґенція із запобіганнякорупції (НАЗК) і Національне Антикорупційне Бюро України (НАБУ) мають перевірити викладені факти і скласти протокол про корупційний злочин і передати розслідувати справу за підслідністю;

▪️Командування Збройних сил України, командування Сухопутних військ ЗСУ і Оператиане командування «Південь», а також Служба безпеки України (СБУ) мають зʼясувати на якій підставі під час дії воєнного стану військовим комісаром Одеської області полковник ЗСУ Євген Борисов протягом 22.12.2022 р.-18.01.2023 р. перебував за кордоном у Марбельї (мета, документи, що її підтверджують, інформація про місце проживання, поточні витрати, дані роумінгу телефону та інформація про витрати з банківських карт тощо) і чи здійснювалися раніше і пізніше такі виїзди?

▪️Генеральна прокуратура України і Військова прокуратура мають дати відповідь чому така гучна і знакова для держави у стані війни справа розслідується за процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а не Генеральною прокуратурою України і її не курує заступник Генпрокурора?

‼️Висновки: враховуючи особливий статус фігуранта, який обіймає високу посаду у ЗСУ, має доступ до державної таємниці, розгалужені звʼязки в українській армії, а також близьких родичів у правоохоронних органах, викладена інформація потребує негайної перевірки і реагування з-боку антикорупційних і правоохоронних органів України та керівництва Міністерства оборони і Збройних Сил України.

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#ТЦК #Борисов #корупція #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

❗️ДО УВАГИ ПЕРЕГОВОРНИКІВ

▪️Під час публікації розслідування про корупційні оборудки і зарубіжні активи військового комісара Одеської обл. до Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів почали надходити пропозиції домовитись, припинити розслідування та публікацію доказів корупційної діяльності Борисова Є.М.

▪️«Адвокатами» мародера вступають деякі колишні правоохоронці, бізнесмени і навіть кримінальні авторитети, що красномовно свідчить про коло спілкування військового чиновника.

🔺Відповідаємо публічно: ми не ведемо кулуарних перемовин з корупціонерами та їхніми спільниками; радимо не наполягати і не привертати до себе уваги, поки ми не опублікували ваші прізвища і матеріали на кожного з вас. Краще порадьте мародеру Борисову Є.М. написати явку з повинною, продати іспанські активи і задонатити виручені кошти на потреби ЗСУ - може український суд оцінить цей широкий жест.

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

🇪🇺 Поштова скринька для заявників і повідомлень 👉 absolutionlab@gmail.com

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

💶 ВЛАСНИКАМ ЗАКОРДОННИХ РАХУНКІВ ПРИГОТУВАТИСЬ!

Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців закордоном. 2023 року в Україні почне роботу автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими службами країн ЄС 🇪🇺.

☝️Запровадження Україною автоматичного обміну інформацією означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Потім податкова буде передавати таку інформацію в податкові служби інших країн залежно від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки), а також отримуватиме аналогічну інформацію про своїх платників податків.

В майбутньому податкова може надсилати запити щодо надання пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про отримані доходи особою у податкової буде відрізнятися від інформації про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення факту отримання незадекларованих доходів, можуть бути донараховані податкові зобов’язання.

☝🏻На період дії воєнного стану не вважатиметься податковою інформацією, яка може бути використана податковим органом для нарахування податків, інформація, отримана податковою в межах автоматичного обміну, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа – громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів.

❗️Автоматичний обмін стосуватиметься усіх - ФОП, юридичних і фізичних осіб та має запрацювати у липні 2023 р.

Джерело : «Адвокат права»

#ЄС #податки #гроші

Поштова скринька для заявників і повідомлень 👉 absolutionlab@gmail.com

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

❓МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ КЛИМЕНКО НЕ ПОМІЧАЄ КОРУПЦІЮ

▪️Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко налякав чоловіків, які незаконно виїхали з України, що після повернення на них чекає покарання - ніби готується такий закон. Не будемо акцентувати увагу на тому, що очільник МВС не розуміє - закон не матиме зворотньої дії. Прокоментуємо моральний бік справи.

🔺Чоловіки виїздили з України у декілька способів, жодного законного:

▪️давали хабарі ДПСУ і переходили кордон без відміток у системі;
▪️купували у ТЦК «білі квитки»;
▪️купували у ВЛК інвалідність;
▪️оплачували виїзд чиновникам через систему «Шлях»;
▪️і лише одиниці переходили кордон полями, майже всіх зловили.

▪️Отже не зрозуміло, кого саме міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко має намір притягати до відповідальності. Адже незаконному перетину кордону громадянами України чоловічої статі передували корупційні підстави перетину - протизаконні дії прикордонників, воєнкомів, посадовців гуманітарних штабів.

▪️Тож притягнутими до відповідальності мають не так прості громадяни, як посадовці, що створили для цього умови і, подібно до воєнкома Одеської обл. Борисова Є.М., за хабарі від ухилянтів накупили нерухомості за кордоном. Але їх голова Національної поліції України Ігор Клименко до відповідності притягати чомусь не закликає. Як ви думаєте, чому?

▪️І наостанок: далеко не всі українці мріють про повернення до країни, яку навіть війна не змогла вилікувати від корупції - ось що мало би хвилювати міністра Ігоря Клименка. Тому голові Нацполіції треба бути обережнішим у своїх висловлюваннях - ті, що виїхали, можуть і не повернутися.

🧰 Матеріали по темі:
▪️Міністр не помічає корупцію
▪️Чому міністр не бачить?
▪️Бізнес начальника НПУ
▪️Поліція не хоче на фронт
▪️Поліцейський paradise
▪️Бунт поліцейських
▪️Зрада у лавах поліції
▪️Поліція ухилянтів
▪️Поліція на фронт не піде
▪️Ухилянти ловлять ухилянтів

#Клименко #Нацполіція #ідіотизм #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⁉️ ЗА ЯКІ ЗАСЛУГИ МАРОДЕР МАЄ НАГОРОДИ?

▪️Мова не про грамоту «100 впливових одеситів» від «Одеса-медіа», що влаштувало в Одесі ярмарок марнославства для чиновників з сумнівними досягненнями. Мова про орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, яким 2 квітня 2022 р. відповідно до указу №203/2022 Президента України було нагороджено військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова.

▪️В указі Президента України вказано, що орден надається «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку». Як саме Борисов захищав державний суверенітет, якщо жодного дня не воював і не мав жодної бойової травми, невідомо. За статутом орденом нагороджують «за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь», що йде всупереч всьому, що ми знаємо про військкома без доблесті і честі.

▪️Високу нагороду військовий комісар отримав, поки лежав в госпіталі. А от причина, внаслідок якої Борисов опинився в медичному закладі - відома, про неї детально розповідає лідер партії БРАТСТВО Дмитро Корчинський 👇

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#ТЦК #Борисов #корупція #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

👌 КОРЧИНСЬКИЙ ПРО ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬККОМА БОРИСОВА Є.М.

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#ТЦК #Борисов #Одеса

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

✈️ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОПУ ДОЛІТАВСЯ

▪️Після публікації громадських і журналістських розслідувань щодо невідповідного статкам розкішного життя заступника голови Офісу Президента України Андрія Смирнова Вищий антикорупційний суд України своїм рішенням зобов’язав НАБУ розпочати розслідування обставин закордонних поїздок посадовця, які оплачувалися іншими особами, та всупереч вимог закону не були задекларовані (зокрема авіа перельоти приватним літаком за рахунок бізнесмена Олександра Черепинського).

▪️НАБУ та САП здійснюють слідчі дії в рамках кримінального провадження №42023000000000436 за ст.368-5 КК України (незаконне збагачення), яке було розпочато за викритими журналістами фактами набуття транспортних засобів та нерухомості по занижених цінах на ім’я рідного брата чиновника.
 
▪️Отримано доступ до банківських сейфових скриньок, інформації про об’єкти нерухомості та рух коштів на банківських рахунках за останні 10 років, що були оформлені на А.Смирнова і його родичів - Ігоря Миколайовича Смирнова, Маргариту Валеріївну Смирнову, Ольгу Володимирівну Смирнову, Миколу Володимировича Смирнова, Кирила Андрійовича Смирнова, Владислава Олександровича Смирнова, інших підставних осіб.  

▪️Крім того, правоохоронці вивчають інформацію про поїздки А.Смирнова до РФ, які відбувалися у період з 2014 по 2019 роки вже після здійснення окупації АР Крим та частини Донбасу.  

❗️Звертаємо увагу: антикорупційні органи України працюють ефективніше тоді, коли отримують від свідомих громадян інформацію, заяви і звернення про факти корупції. Боротьба з корупцією - це справа кожного!

🧰 Матеріали по темі:
▪️Заступник ОПУ долітався
▪️Звʼязковий Кауфмана в ОПУ
▪️Звільнено заступника ОПУ
▪️НАБУ доганяє заступника ОПУ
▪️Підозра заступнику ОПУ

#ОПУ #Смирнов #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

🇺🇦 ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ: ВИ МОЖЕТЕ ОЧОЛИТИ ВІЙНУ З ВНУТРІШНІМ ВОРОГОМ

▪️Що відбувається?

▪️Черговий складний і трагічний тиждень в історії нашої країни добіг кінця. Почався новий.

▪️Ми всі без винятку прожили ці сім днів завдяки нелюдському опору тих, хто захищає нашу країну, а значить, і життя кожного, хто живе у цій країні. Завдяки Силам оборони.

▪️Але водночас є і залишаються люди та навіть цілі угруповання, які вважають, що можуть красти тоді, коли країна стікає кров'ю. Залишаються люди, які виїхали з України й крадуть на аутсорсі.

▪️Хтось вважає, що війна з внутрішнім ворогом розпочнеться одразу після перемоги над зовнішнім. Але важливо розуміти неспростовний зв'язок – тим швидшою буде перемога над зовнішнім ворогом, чим швидше буде зламано хребта внутрішньому.

▪️І якщо хтось із відповідальних осіб сумнівається в тому, що росія зацікавлена в системному послабленні України зсередини задля перемоги військовим шляхом, той опинився в цей визначальний час на відповідальних посадах суто випадково.

▪️Бо знищення корупції – це додаткові кошти в обороноздатність країни. Це збережені життя конкретних людей. Військових і цивільних. 
Люфт у критиці влади на початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року призвів до швидкої втрати відчуття підзвітності у багатьох підзвітних.

▪️Зараз уже очевидно, що цілий прошарок топових посадовців, депутатів та довколаполітичних "рєшал" чхати хотіли на ті збережені життя, бо це все їх ніяк не обходить. Бо вони зараз там, нагорі. І це їхній зірковий час. Зробити, як і сотні, і тисячі до них. Вкрасти, не сісти, виїхати жити в Європу (…).

▪️Скажіть, будь ласка, кого з представників влади не врятували від політичної чи кримінальної відповідальності за останній рік?

▪️Чи є представники влади, які за останній рік збагатилися на десятки мільйонів доларів за державний рахунок?

▪️Чи є ті, хто продовжує бути частиною кланової системи?

▪️Чи є ті, хто додають нуль до державних замовлень або пхають туди своїх?

▪️Ми всі чули про принципову позицію та політичну волю, але ми всі хочемо її побачити. І побачити її потрібно зараз. Не завтра. Не за місяць. Не після Перемоги.
Всі ці запаковані "батальйони" втечуть у свої Марбельї та Ніцци, там де їхні діти ходять у школи, де маєтки і свист корків від "Dom Perignon". Їхні батьки не будуть гинути в наших містах. Їм байдуже. Їм потрібна годівниця, а не успішна країна.

▪️Але зараз більшість із них чомусь біля державного корита. І досі. І вони біля того корита їстимуть стільки, скільки є, а не стільки, скільки їм потрібно. Їстимуть все.

▪️Хочу звернутись до Президента України Володимира Зеленського.

▪️Ці люди просто зараз розмінюють ваш особистий подвиг на особисті вигоди.
Використовують героїчне збереження країни трагічною ціною в десятки тисяч життів наших громадян у власних інтересах. Вони щодня послаблюють нашу обороноздатність, набиваючи свої кишені.

▪️Ми всі бачимо, що ви маєте сильну волю. Але також ми не можемо не бачити, що відбувається довкола вас, поряд з вами і за вашою спиною.

▪️Звинуватити їх мають право правоохоронці, посадити – суд, але ви маєте владу їх звільняти, обнуляти, відкривати шлях до незалежних розслідувань та вироків. Маєте право економити час країни та час її громадян. Це наш шанс не програти. 

▪️Ви можете очолити цю війну з внутрішнім ворогом. І на цій війні ви ніколи не будете один.

Михайло ТКАЧ,
журналіст «Української правди»

#Президент #Зеленський #правда

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

🗞️ ПІДСУМКИ ТИЖНЯ НА «РЕВІЗОРІ»

▪️США відстежують корупцію;
▪️Принципи боротьби з хапугами;
▪️Рахунки на контролі!
▪️МВС не бачить корупцію;
▪️За що нагороди мародерам?
▪️Президент і боротьба зі злом

🔻Огидна корупція ТЦК та СП:
▪️Викрито корупцію військкома Борисова:
👉 набуття авто;
👉 відпочинок у Марбельї;
👉 набуття будинку в Марбельї;
👉 набуття офісу в Марбельї;
👉 запити до органів правосуддя

🧰 Корупційні кейси:
▪️Міністерство оборони України
▪️ТЦК, ВЛК і мобілізація
▪️Мародер Борисов Є.М.:
злочин і суд;
▪️Справи одеських воєнкомів
▪️Корупційний кейс ДПСУ
▪️Вкрадена Одеса…
▪️ОЗУ Кауфмана-Грановського;
▪️Кучук М.І.
▪️Злочевський М.В.
▪️Коломойський І.В.
▪️Шурма Р.І.
▪️Степанов М.В.
▪️Сенниченко Д.В.
▪️Схема «Зерновий коридор»
▪️Баранський В. і Саутьонков В.

#дайджест
​
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

📩 Міжнародне детективне бюро з розшуку корупційних активів закликає свідомих громадян України повідомляти про відомі їм факти корупції та невідповідного доходам розкішного життя нинішніх і колишніх українських посадових осіб, чиновників і депутатів.

▪️Анонімність, перевірка, оприлюднення інформації та юридичний супровід для притягнення до відповідальності гарантується.

❗️Здолаємо корупцію разом!

🇪🇺 Наші контакти:
📩 absolutionlab@gmail.com
🔍 https://t.me/revizor_odessa

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ