1) идем к оффелии и берем адрес для депо — TFn7yMiYhBDrh7ypuJb4ekXPUUoQee6xYY (скрин1);

2) открываем тронскан и смотрим транзы, в качестве примера я лишь обратил внимание на выделенный на скрине2, там где 6388 USDT зашло и в рублях это 514к;

3) открываем тему от оффелии, где она объявляет о внесенных депах и сумах, скрин3, видим что в тот же день кто-то депнул 500к;

4) смотрим этого челика, кто он, чем занимается и за что он депнул 500к, скрин 4 и 5;

5) отправляем запрос на Bybit, получаем его KYC, историю переводов, выводов, ip, почту и номер;

6) берем обыск и выносим его, и пусть он думает как на него так быстро вышли, сдеанонили и наказали;

Если вы вдруг подумали: "почему же оффелия выдает всем один и тот же адрес для депо, гарант сделок и тд" то я тоже об этом подумал, а еще подумал почему этот адрес не локнет Тезер, ведь это вообще USDT кошелек, ведь Тезер за сутки лочит и за меньшую грязь адреса, а тут..., а потом подумал и понял 😅

Кстати эту историю с пунтками 1-6 можно проводить с каждой сдел