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2025/10/15更新

史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！（无缩减版）

10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。


美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。

价值近1亿英镑 陈志在伦敦的房产被没收

陈志的企业受到了美国和英国的制裁。英国政府表示，已冻结陈志所拥有的资产，其中包括位于伦敦的19处房产，其中一处价值近1亿英镑（1.33亿美元）。

在英国，陈志及其同伙在英属维尔京群岛注册成立企业，并投资英国房地产。英国外交部14日表示，其资产包括位于伦敦市中心的一栋价值1亿英镑的办公楼、位于伦敦北部的一栋价值1200万英镑的豪宅以及伦敦市内的17套公寓。

备注：这样的打击制裁是否会影响线上的产业，担保 钱包？