Началось заседание суда по делу Чанпэна Чжао, его текстовую трансляцию ведет в X репортер Coindesk Никилеш Де.

Судья предварительно не согласился с рекомендациями Минюста США назначить Чжао более жесткий приговор.

Представитель Минюста настаивает на тюремном заключении: «Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней».

Обвинение называет приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.

Адвокаты Чжао аргументируют тем, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи Binance пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.

«Все факторы говорят в пользу смягчения приговора», — утверждает защита.

Сам Чжао пока не получал слово, должен выступить еще один представитель защиты.

Второй представитель защиты Чжао напоминает, что ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения и приводит в пример дело криптобиржи BitMEX.

В 2020 году регуляторы США выдвинули обвинения против BitMEX и трех ее основателей, включая Артура Хейса, который тогда возглавлял биржу. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 млн, закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс ушел из компании, признал вину, заплатил штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.

В деле Binance размер штрафа составил $4,3 млрд для биржи и $50 млн для Чжао лично.

Фото с заседания суда над Чанпэном Чжао

Источник: galala_eth в X

Чжао признал, что не смог выстроить на Binance достойную систему AML/KYC в период своего руководства.

Судья говорит, что учитывает «чрезвычайные» меры, на которые пошел Чжао для сотрудничества с властями США, как и десятки писем поддержки в адрес Чжао от представителей криптоиндустрии, которые судья «прочитала все целиком».

Но при этом суд «должен уважать закон», а также учитывать важность того, что нужно «передать послание» своим решением.

Чжао станет самым богатым среди всех, кто когда-либо отбывал срок в американской тюрьме, пишет Bloomberg. Его доля в Binance и личное состояние, оцениваемое в $43 млрд, остались неизменными. По версии Bloomberg Billionaires Index, Чжао занимает 38 место в списке самых богатых людей планеты.

Топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют и изменение их курса за сутки и за неделю. Solana и Dogecoin просели в цене сильнее других.

Данные: Coinmarketcap

Рекордные $564 млн составил отток капитала из американских спотовых биткоин-ETF по результатам торговой сессии 1 мая. Из фонда компании BlackRock ушло $36,9 млн, из фонда от Fidelity — $191 млн.

В период с 24 по 30 апреля в ETF от BlackRock (крупнейший из группы фондов) не поступало новых средств от инвесторов. Для сравнения, в марте, когда курс биткоина достигал максимальных значений, суточный приток средств в спотовые фонды достигал $1 млрд.

Спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда или ее продажу при их погашении. Запуск в США таких ETF открыл возможность легально торговать биткоином в виде паев фондов на обычных брокерских счетах, это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

Данные: SoSoValue

Власти США начали расследование деятельности компании Block создателя Twitter Джека Дорси, сообщает NBC News. Принадлежащие ей платежные сервисы Square и Cash App подозревают в пособничестве в обходе санкций и обработке платежей в криптовалюте, связанных с финансированием терроризма.

Бывший сотрудник компании передал журналистам более чем 100 страниц записей о транзакциях в приложении Cash App, которые, как сообщается не подвергались должной проверке.

Cash App работает с 2013 года, приложение позволяет переводить средства между пользователями, а также покупать биткоин и акции. По данным на конец 2023 года, приложение насчитывало 56 млн активных аккаунтов и годовой приток пользовательских средств в размере $248 млрд.

▫️Инвестиционные фонды, государства и компании совокупно владеют биткоином примерно на $175 млрд, по оценке компании VanEck.

▫️Больше всего монет находится в управлении различных ETF и на подконтрольных правительству разных стран кошельках.

▫️Среди фондов больше всего биткоинов у ETF компаний Grayscale и BlackRock, среди государств — у США и Китая, среди публичных компаний — у MicroStrategy и Marathon Digital, среди частных — у BlockOne и Tether.

Данные: VanEck, Bitcointreasuries

Капитал продолжает мигрировать в сеть Scroll в преддверии будущего эирдропа.Пользователи уже внесли в проект более $75 млн, и эта цифра, вероятно, продолжит расти.

В середине апреля разработчики Scroll анонсировали кампанию Sessions, в рамках которой пользователи будут получать «марки» за активность в проекте. От их количества будет зависеть размер будущей раздачи токенов.

Рассказываем, что делать для получения эирдропа от Scroll и почему стоит начать уже сегодня.

Значение индекса Страха и жадности на крипторынке впервые с осени 2023 года вернулось в зону «Страха» (Fear) — 43 балла из 100.

Страх и жадность — эмоции, которые часто влияют на поведение инвесторов. Страх сопровождается массовыми продажами и паникой на рынке, а жадность — активной скупкой криптовалют.

Elliptic разработала систему, способную выявлять сложные схемы отмывания денег через криптовалюты. Она задействует искусственный интеллект, который обучался выявлять незаконные переводы на основе данных о 200 млн транзакций.

Решения Elliptic используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы, зачастую именно на основе ее данных осуществляется разметка и скоринг криптокошельков. Биржи, обменники и сервисы-посредники с помощью этих данных определяют «чистоту» криптовалюты своих пользователей.

Компания тестировала систему на одной из действующих криптобирж. Из 52 участвующих в испытаниях цепочек транзакций, конечной из которых был депозит на эту биржу, удалось выявить 14 случаев отмывания денег. Как сообщается, ее модель отслеживает не только данные из блокчейна, но и из внешних источников. С помощью этого уже удалось идентифицировать ранее неопознанные кошельки, которые использовались в пирамидах или на нелегальных торговых площадках в даркнете.

Комбинация доступных для анализа данных в блокчейне и искусственного интеллекта позволяет более эффективно, чем в традиционной финансовой системе, выявлять новые и неочевидные сценарии отмывания криминальных доходов, отметили в компании.