转账至中国？泰国破获“赛亚案”25亿泰铢，全面加速追捕跨国主犯！
12月17日，泰国科技犯罪调查局携手反洗钱办公室宣布，备受关注的“赛亚案”取得重大突破！
不久后将向受害者返还价值超过25亿泰铢（约合5.3亿人民币）的诈骗资产。
2022年9月，多名受害者报案称，被诈骗团伙通过社交媒体诱骗投资，引诱他们通过某款streaming应用程序进行投资，最终导致受害者损失数百万泰铢。
经金融路径调查，发现资金被转入诈骗团伙的银行账户，并进一步转账至中国受益人和某中国公司的账户。
随后，科技犯罪调查局深入调查，发现该案涉及大量受害者，约1351人，属于跨国犯罪组织，初步估计损失约为22.01亿泰铢。
警方立即对诈骗团伙提起刑事诉讼，并冻结扣押了包括地契、豪华公寓、银行存款及高端别墅在内的52项资产，总计价值25.61亿泰铢。
反洗钱办公室已发布公告，要求受害者提交申请，以便在90天内（截止2024年12月25日）从相关犯罪资产中获得返还或补偿。
警方指出，“赛亚案”诈骗手法与过往案件相似，利用“爱情骗局”、商品购买或投资陷阱欺骗受害者。
资金一旦到账，诈骗网络便迅速分散资金，包括购置资产和转换为数字货币以规避调查。
此案中，诈骗团伙不仅购买资产，还向中国公司转账部分资金。
官方正全力追踪未审查的嫌疑人和资产，并与外国协调发布逮捕令，同时考察泰国公司是否充当中国资本“名义人”。
此外，警方透露，此案中的大部分资产需通过拍卖程序变现后才能返还给受害者。
虽然理论上有可能全额返还犯罪所得资产，但实际时间还需取决于法院程序。
警方呼吁受害者耐心等待，并承诺将全力追回剩余资产。
12月17日，泰国科技犯罪调查局携手反洗钱办公室宣布，备受关注的“赛亚案”取得重大突破！
不久后将向受害者返还价值超过25亿泰铢（约合5.3亿人民币）的诈骗资产。
2022年9月，多名受害者报案称，被诈骗团伙通过社交媒体诱骗投资，引诱他们通过某款streaming应用程序进行投资，最终导致受害者损失数百万泰铢。
经金融路径调查，发现资金被转入诈骗团伙的银行账户，并进一步转账至中国受益人和某中国公司的账户。
随后，科技犯罪调查局深入调查，发现该案涉及大量受害者，约1351人，属于跨国犯罪组织，初步估计损失约为22.01亿泰铢。
警方立即对诈骗团伙提起刑事诉讼，并冻结扣押了包括地契、豪华公寓、银行存款及高端别墅在内的52项资产，总计价值25.61亿泰铢。
反洗钱办公室已发布公告，要求受害者提交申请，以便在90天内（截止2024年12月25日）从相关犯罪资产中获得返还或补偿。
警方指出，“赛亚案”诈骗手法与过往案件相似，利用“爱情骗局”、商品购买或投资陷阱欺骗受害者。
资金一旦到账，诈骗网络便迅速分散资金，包括购置资产和转换为数字货币以规避调查。
此案中，诈骗团伙不仅购买资产，还向中国公司转账部分资金。
官方正全力追踪未审查的嫌疑人和资产，并与外国协调发布逮捕令，同时考察泰国公司是否充当中国资本“名义人”。
此外，警方透露，此案中的大部分资产需通过拍卖程序变现后才能返还给受害者。
虽然理论上有可能全额返还犯罪所得资产，但实际时间还需取决于法院程序。
警方呼吁受害者耐心等待，并承诺将全力追回剩余资产。
打工骗局拐到菲当“猪仔”2年，大马华裔男子被虐到残废
（吉隆坡17日讯）华裔男子于2年前坠入打工骗局，被骗至菲律宾沦当“猪仔”后，长期被集团成员虐打及摧残，导致他变成残疾人士，四肢再也无法正常弯曲及走路！
他事后求助外交部及执法单位后始脱困，日前平安回国后，有幸捡回一命的他，苦口婆心劝告人民，不要轻易相信网上的兼职广告。
根据马来西亚外交部发布的视频，来自砂拉越的事主游书涵（译音，28岁）分享他于2年前被“卖猪仔”后的凄惨遭遇，并以自身的残缺为例，警示国人不要以身犯险。
他透露，本身于2022年4月被骗到菲律宾后，被迫从事诈骗工作，当时他因察觉招聘信息与实际工作不符而拒绝配合诈骗时，被集团成员关进小房间，长期被虐打和欺压。
“我希望借这个机会告诉所有马来西亚的人民，不要轻易相信网上招聘的工作，因为很多时候都是一种骗局，幸运的或许还能够回国，反之便可能客死他乡。”
他指出，他由衷感谢他的父亲以及马来西亚外交部长拿督斯里莫哈末哈山，将他搭救回来。
他说，原本在去菲律宾之前，他还能像常人走路，如今的他不仅无法正常走路，双手已不能弯曲自如，手腕也因被手铐紧锁而留下疤痕。
“这是跟随我一辈子的缺陷，我希望大家看到我这样的经历后，不会再相信任何高薪招聘广告。”
（吉隆坡17日讯）华裔男子于2年前坠入打工骗局，被骗至菲律宾沦当“猪仔”后，长期被集团成员虐打及摧残，导致他变成残疾人士，四肢再也无法正常弯曲及走路！
他事后求助外交部及执法单位后始脱困，日前平安回国后，有幸捡回一命的他，苦口婆心劝告人民，不要轻易相信网上的兼职广告。
根据马来西亚外交部发布的视频，来自砂拉越的事主游书涵（译音，28岁）分享他于2年前被“卖猪仔”后的凄惨遭遇，并以自身的残缺为例，警示国人不要以身犯险。
他透露，本身于2022年4月被骗到菲律宾后，被迫从事诈骗工作，当时他因察觉招聘信息与实际工作不符而拒绝配合诈骗时，被集团成员关进小房间，长期被虐打和欺压。
“我希望借这个机会告诉所有马来西亚的人民，不要轻易相信网上招聘的工作，因为很多时候都是一种骗局，幸运的或许还能够回国，反之便可能客死他乡。”
他指出，他由衷感谢他的父亲以及马来西亚外交部长拿督斯里莫哈末哈山，将他搭救回来。
他说，原本在去菲律宾之前，他还能像常人走路，如今的他不仅无法正常走路，双手已不能弯曲自如，手腕也因被手铐紧锁而留下疤痕。
“这是跟随我一辈子的缺陷，我希望大家看到我这样的经历后，不会再相信任何高薪招聘广告。”
帆船上漂流27天，中国籍男子终于在大马海域获救
（怡保17日讯）大马海事执法机构今早发现因机械故障而在海上漂流的外国帆船，将已在海面漂泊27天的中国籍船员救出，并通过渔民伸出援手，使用渔船将故障帆船拖拉至槟城进行修理。
大马海事执法瓜拉古楼分局局长兼海事指挥官莫哈末纳汉表示，该局于今天清晨6时50分接获来自浮罗交怡海事救援分局中心的紧急来电，指一名中国籍男子的帆船出现问题，该帆船的行踪正从柔佛漂向浮罗交怡的海域。
“我们接获该项消息后，立即采取行动出海搜寻，最后在离瓜拉古楼西南方向8英里处发现了该艘帆船。我们于今天上午8时40分将中国籍男船员救出。”
莫哈末纳汉指出，该局人员给予协助，借用渔船将帆船拉往槟城进行修理。他也感激所有伸出援手的民众，让该帆船可以续航回到中国。
（怡保17日讯）大马海事执法机构今早发现因机械故障而在海上漂流的外国帆船，将已在海面漂泊27天的中国籍船员救出，并通过渔民伸出援手，使用渔船将故障帆船拖拉至槟城进行修理。
大马海事执法瓜拉古楼分局局长兼海事指挥官莫哈末纳汉表示，该局于今天清晨6时50分接获来自浮罗交怡海事救援分局中心的紧急来电，指一名中国籍男子的帆船出现问题，该帆船的行踪正从柔佛漂向浮罗交怡的海域。
“我们接获该项消息后，立即采取行动出海搜寻，最后在离瓜拉古楼西南方向8英里处发现了该艘帆船。我们于今天上午8时40分将中国籍男船员救出。”
莫哈末纳汉指出，该局人员给予协助，借用渔船将帆船拉往槟城进行修理。他也感激所有伸出援手的民众，让该帆船可以续航回到中国。
三名小伙「变相换汇」USDT 与人民币，遭判处五年徒刑
据中国最高人民检察院机关报《检查日报》报导，三名「95后」的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币（约1.34 亿新台币），最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。
据中国最高人民检察院机关报《检查日报》报导，三名「95后」的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币（约1.34 亿新台币），最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。