⚔️吃瓜曝光《缅北缅甸泰国》
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🆘【菲律宾参议员将BC园区称为”逃犯重灾区” 促全面禁止POGO】🆘

菲律宾参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)呼吁立即全面禁止菲离岸BC运营商(POGO)或网络BC公司在该国开展业务,称人口贩卖是其商业模式的一部分。

周三,洪蒂维洛斯与参议员张侨伟一起视察位于丹辘省(Tarlac)Bamban镇的一家网络BC公司,该公司因人口贩运和非法拘留而遭到突袭搜查。

该参议员表示:“诈骗集团利用网络BC公司作为合法掩护。即使网络BC公司是合法的,这些赌博中心也从未让菲律宾变得更好。从一开始,网络BC公司就让我们社会的问题变得更加恶化。”

在检查过程中,参议员们从菲律宾反有组织犯罪委员会获悉,在该处所发现了六名进行爱情诈骗和加密货币投资诈骗的中国逃犯。

当局还发现了挂在金属架上的手机以及大量SIM卡,可能用于执行欺诈交易。

洪蒂维洛斯表示,此次突袭的网络BC中心与之前突袭的其他诈骗园区类似,办公室也配备了计算机工作站,以及用于爱情诈骗和加密骗局的指导指南和脚本。

她周二向参议院提交了第1001号决议,寻求对外国人使用伪造文件获得菲律宾公民身份的情况展开调查。她在决议中援引参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会的调查结果显示,想要不受限制地进入菲律宾的中国网络BC公司工人滥用了落地签证计划。

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🆘【泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案】🆘

涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产,包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。

诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币,承诺高额回报。然而,当受害者要提现时,平台以各种理由拒绝提现,造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现,这起案件涉及多个地区,部分受害者损失惨重。

与此同时,警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站,逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中,警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。

警方指出,加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联,推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者,并提醒公众提高警惕,避免成为诈骗团伙的受害者。

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🆘“洗钱大亨”郭哲敏733万交保 戴电子脚镣限制出境🆘

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(台北25日综合电)台湾八八会馆主嫌郭哲敏被控洗钱217亿台币(约31亿令吉),去年11月遭新北地检署依赌博、银行法、洗钱等多项罪嫌起诉,并请法院从重量刑,并遭裁定延长收押禁见3个月。新北地院22日裁定,郭以5000万台币(约733万令吉)交保,限制住居,限制出境出海,并由高检署科技中心戴上电子脚镣监控以防逃脱逃。

检方估算,郭哲敏藉由“包网平台”共同经营赌博网站,至2022年底获利至少5520万余美元(约2亿6405万令吉),郭指示张旭升等亲信透过地下汇兑、人头帐户层层转帐或使以虚拟货币制造金流断点,将自己或诈团的不法获利汇回台湾躲避官方查缉,集团洗钱217亿台币,郭从中获利约1.2亿台币(约1760万令吉),用来购买不动产、名画或跑车。

郭哲敏在检警2022年11月搜索约谈前离境,逃亡海外被通缉约10个月,调查局与刑事局驻外人员掌握郭男常在泰国、马来西亚与日本3地飞来飞去,2023年7月同泰国官方拘提郭男,8月10日下午3点多重兵押解从曼谷搭机回台归案。

郭哲敏11月被依营利赌博,违反《组织犯罪防制条例》、《银行法》及《洗钱防制法》等罪起诉,且羁押禁见。

但郭哲敏在开庭期间,对于所有犯行目前均否认,还称他的“包网平台”架设、授权使用都在国外,并未涉及台湾境内,不算是赌博,另外也否认有涉嫌地下汇兑,称他只是“消费者”,并未亲自进行地下汇兑。

新北地院近日裁定郭哲敏以5000万台币交保,限制住居、限制出境出海,并为郭哲敏戴上电子脚环防逃,郭哲敏已于周一(22日)重获自由。

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🆘【迪拜绿洲园区被扫?来了好多辆大巴车】🆘

绿洲16栋上次骗了印度大区一个孟买的阿三5700万卢比,客户是在政府单位工作的,还有家人在迪拜生活。

有个小黑离职了作为接待人员直接把杀客数据卖给了客户,顺带着整套的杀客记录文档。

因为上次就处理过这个事情,整个盘口全部装上了监控,但是就是英语敏感词不好查。

估计客户也是有点背景,应该线下接触了这个接待给了钱,然后里应外合了。

阿联酋和印度的关系也是不一般的。所以不该碰的钱千万不能碰

主要是16栋出了问题,波及到15和17栋,应该问题不大,现在警局在逐个排查问话

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🆘【柬埔寨盘总被爆头了?】🆘

就在刚刚柬埔寨西岗南海宾馆3楼发生一起暴力冲突事件,目前还没有得到确切消息。有知情人可以联系小编透露下。


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🆘【关于东二骚动原因】🆘

今天由于绿洲那边的事情整个迪拜都沸沸扬扬,某办公室的外籍员工在浏览到新闻后传播至整个办公室,很多外籍是黑签,看到后引起了下午的一阵骚动,导致中国人都一脸懵逼的情况下全跑出去了

连大楼的食堂,超市。全部都是一脸懵逼的。不信谣不传谣。


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🆘“隔空”劝投!潜逃柬埔寨两年逃犯投案🆘

漫漫逃亡路,终有落网时。石峰公安自开展“春雷行动”专项工作以来,紧盯历年网逃、目标逃犯,全方位组织对在逃人员开展清零攻势。4月14日,响石岭派出所成功劝返一名境外网逃人员。
2024年4月初,响石岭派出所侦破一起盗窃案件,先后抓获犯罪嫌疑人5名,在办案过程中,调查发现还有一名嫌疑人吕某在逃,并且人已逃往柬埔寨。

办案民警通过布控排查,发现近两年时间里吕某频繁与家人联系,考虑到嫌疑人身处境外的特殊情况,民警将出击抓捕变为“隔空”劝投,尝试以感召、亲情感化等方式,敦促其回国投案。经过多次做吕某思想工作,吕某决定放下思想包袱,回国投案自首。

4月14日,办案民警迅速赶赴长沙黄花机场,在长沙边检的配合下,将滞留柬埔寨回国自首的吕某某带回归案。目前,犯罪嫌疑人吕某已被采取刑事强制措施。


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🆘【涉案2900余万元!43名从缅甸抓捕的中国籍电诈分子定罪,最高20年!】🆘

自2021年10月起,济宁市公安局任城区分局分批将43名犯罪嫌疑人提请任城区检察院批准逮捕,到2023年底法院终审裁定,历时两年多,该案终于尘埃落定。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡某有期徒刑二十年,并处罚金305万元;判处其余42名被告人有期徒刑二年四个月至十九年,各并处罚金3万元至70万元。责令退赔被害人经济损失。

在审查起诉阶段,任城区检察院结合犯罪嫌疑人的供述、聊天记录及被害人的陈述等大量客观证据,坚持主客观相一致的原则,逐一确定43名犯罪嫌疑人的代号后,将121名被害人关联至具体诈骗小组及作案人员,快速厘清各犯罪嫌疑人犯罪脉络。同时还查明,2020年3月至2021年3月,胡某等26人先后结伙从我国境内偷渡至缅甸;2020年5月至2021年3月,胡某等4人先后组织23人从我国境内偷渡至缅甸。

为依法从严打击跨境电信网络诈骗犯罪,自2022年8月12日开始,任城区检察院以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪先后将该案43名犯罪嫌疑人起诉至法院,认定胡某为犯罪集团首要分子。

2023年10月21日,法院经审理作出一审判决,被告人胡某等43人被判处有期徒刑二年四个月至二十年。判决后,部分被告人不服判决,提出上诉。同年12月29日,济宁市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

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