🆘【全球近90国450余名代表聚焦加密资产犯罪：加强追踪冻结涉案资金】🆘

9月15日至16日，第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”在卢森堡举行。来自近90个国家和地区的450多名执法、司法、金融监管部门及企业代表参会，围绕加密资产相关犯罪、资金追踪和资产追回等议题展开讨论。

本次会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所共同参与举办。与会人士指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动正越来越多地利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金，传统主要依靠银行账户追查资金流向的方式，已难以完全应对相关风险。

目前，多国执法部门正加强运用区块链分析工具，对涉案数字钱包和资金流向进行追踪，并在资金被转移、兑换或进一步隐匿前，采取冻结、扣押等措施。

由于加密货币具备跨境转移速度快、资金流向复杂等特点，警方、检察机关和金融情报机构之间的协作效率成为打击相关犯罪的关键。会议还强调，应进一步加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析企业与执法部门之间的信息共享。

与会人士表示，未来反诈骗、反洗钱工作不仅要追查和抓捕犯罪嫌疑人，还应尽快锁定资金流向、冻结涉案资产，并推动犯罪所得的追缴和返还。

🆘【915新规，不准出境决定书】🆘

网友昨日在广州白云机场准备出境，因口述信息与实际情况不符，被边检拦下核查，随后被限制出境。

🆘【网友爆料：缅甸妙瓦底 Wawlay（沃莱）魔窟园区。这里根本不是什么公司，是人间炼狱】🆘

园区总监李飞，别名老十，满嘴谎言，坑害无数人进来。在这里，所有人每天被迫长时间站立上班，无休止压榨，睡眠被严重剥夺，管理制度毫无人性。辱骂、殴打是家常便饭，说话声音稍大，迎面就是巴掌。

当初承诺合约到期就可以正常离开，等到真正到期，立刻翻脸变卦。管理层人员想要离开，必须再完成500美金业绩；普通组员必须做够50万美金业绩，才有放行的说法。离开还要自己承担路费。每一笔提成里面强制扣下20%作为预留金，这笔钱从来不会兑现发放，全部被园区克扣吞掉。

对外还虚伪宣称要做大做强，送大家回家，从头到尾没有一句真话，几乎没有人能够正常从这里走出去。

隔壁相邻园区更是暴力猖獗，管理人员直接配枪。拔指甲、把人吊在墙上殴打等酷刑早已是司空见惯，被困者在这里生命尊严一文不值，暴力胁迫逼迫受害人从事诈骗工作。围墙之内，只有虐待、压榨与欺骗。

🆘【国内灰产五大地域派系】🆘

很多人不知道，国内黑灰产早已不是零散作案，而是地域化派系运营，各地区抱团合作，形成完整灰色产业链。

福建帮，跨境诈骗龙头。

主打杀猪盘、网络赌博、虚拟币洗钱、跨境资金转移。以家族化、境外化为核心，高层大多定居海外远程操控，闽南语成为专属加密沟通语言，隐蔽性极强，是跨境黑产的核心势力。

河南派系，轻资产薅羊毛专业户。

走快进快出模式，轻资产高频作案。医保套现、电商刷单、好评返现、黑五类推广、国补套现都是主流项目。依靠矩阵引流快速套利，频繁换壳躲避严查，反复死灰复燃。

广东派系，地下钱庄金融霸主。

掌控黑产资金命脉，深耕地下钱庄、资金结算、POS机套现、贷款诈骗。跨境资金链路成熟，近年群控、爬虫、批量工具泛滥，全程为黑灰产提供资金洗白服务。

湖北派系，黑产幕后技术大佬。

高学历技术团队，不直接参与诈骗，只做技术外包。依托高校资源，开发钓鱼网站、诈骗APP、群控脚本、非法数据查询、违规支付接口，为全行业黑产输送作案工具。

广西+云南，边境跨境中转站。

靠着边境地理优势，充当产业链搬运工。负责人员偷渡、设备走私、电话卡银行卡贩运，打通境内外黑色物资与人员输送通道。

除此之外，江西主打短信引流，湖南运营话务窝点，各角落细分赛道全部覆盖。国内几大派系服务于境外福建盘口，相互报团取暖。

🆘【佤邦再移交1名中国涉案人员！9月以来已连续移交3人】🆘

缅甸佤邦方面通报，9月16日通过曼阿边境口岸，将1名中国籍涉案人员移交中国执法部门。

佤邦方面称，该男子因涉及中国方面追查案件被当地执法部门控制，双方完成身份核实及相关案件材料、证物交接后，将其移交云南方面。

这已是佤邦9月以来第三次向中国移交涉案人员。9月8日，佤邦方面曾将另外2名中国籍涉案人员移交中国。

短短半个月，已有3名中国籍涉案人员从佤邦被移交中国。佤邦方面表示，后续将继续加强与中国执法部门的情报交换、案件协查及跨境犯罪打击合作。

🆘【一中国籍男子在巴基斯坦搞杀猪盘被法院判刑7年】🆘

伊斯兰堡法院对一起网络投资诈骗案作出判决，3名涉案人员被判处7年有期徒刑，其中包括中国公民Bai Xiaoming。

9月17日，据巴基斯坦媒体报道，伊斯兰堡高级民事法官兼司法裁判官Malik Aman作出判决，中国公民Bai Xiaoming以及巴基斯坦籍Nauman Abid Malik、Hasnain Mahmood三人被判有罪，各被判处7年监禁并处罚金。

其中，3人分别因违反《巴基斯坦刑法》第420条，被判处5年监禁及5万卢比罚款；同时根据《2016年防止电子犯罪法》（PECA）第14条，再被判处2年监禁及20万卢比罚款。

案件起因是一名伊斯兰堡居民遭遇网络投资骗局。
据法院案件材料，一名男子Haris Ahmed Sheikh在Facebook上看到一则冒充英国巴克莱银行（Barclays Bank）的投资广告，随后被引导加入WhatsApp群，并下载对方推荐的所谓投资APP。

起初，对方要求他投入1.2万卢比，随后很快向其返还900卢比“利润”，以此取得信任。受害人随后不断增加投资金额，最终累计损失约1939万卢比。

警方随后对资金流向展开调查，发现涉案资金曾进入多个个人及公司账户。其中，法院材料显示，与中国公民Bai Xiaoming相关的BXM International账户被用于涉案资金交易；另外，Nauman Abid Malik旗下的New Gates Technologies以及Hasnain Mahmood相关账户也出现在资金调查中。

法院同时表示，案件中另有9名巴基斯坦籍及外国籍涉案人员被列为在逃人员；另外3人因现有证据不足被判无罪释放。

目前，这起案件的判决属于一审法院作出的裁判，相关被判人员仍可依法行使上诉等法律救济权利。

🆘【一名中国籍USDT币商中间人，在泰国清迈被警方抓获】🆘

这名中间人经手交易720万USDT，顺着这条资金线深挖，直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。

他专门帮电诈团伙兑换虚拟币，把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场，还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。

嫌疑人被指控共谋洗钱，案件还在持续扩线追查，更多涉案人员等待抓捕。

🆘【缅媒报道：妙瓦底1号门岗被指重新运营电诈园区，数千名中国籍人员涉其中】🆘

缅甸媒体9月18日报道，妙瓦底甘基路1号BGF门岗院内，被指重新引入中国籍人员，大规模开展网络诈骗活动 报道称，该电诈业务自2026年2月左右开始，一直持续至9月，目前主要由3名中国籍经理负责管理。

消息人士声称，园区内有数千名中国籍人员，并存在人口贩运、虐待、酷刑及人员死亡等情况 目前运营的电诈场所名为“Hein Sein 4”，此前部分电诈场所被指“表面关闭”后，将业务转移至该地点。

消息人士还指称，相关团伙向军方、警方及其他部门人员支付费用，并在有关部门检查时暂时停止电诈活动。

9月15日，美国两名国会议员致函美国政府，要求关注缅泰边境新出现的电诈园区，并调查及追究BGF少校穆通的相关责任

🆘【苹果推新反诈功能 转账前可预警冒充型诈骗】🆘

近日，苹果在iOS 27与iPad OS27系统内正式上线冒充风险检测安全功能，帮助用户防范网络冒充诈骗。其工作原理是系统会分析设备和 Apple 账户相关信息，判断是否存在活跃的诈骗迹象，用于帮助用户抵御冒充银行、政府或熟人的网络诈骗。‌

不同于来电、短信的前置拦截手段，该功能聚焦用户在诱导下，主动发起转账、修改账号密码等高风险操作的场景。当用户在支持接入该 API 的应用内执行高危操作时，应用可以向系统发起风险评估请求，系统仅向应用返回风险等级结果。拿到风险评估结果之后，开发者可选择弹出诈骗风险警告、增加交易冷静等待时长、触发额外身份核验等。

🆘【刚骗到100万，转身就被同行“黑吃黑”截胡！女子竟报警称自己被抢】🆘

100万元刚到手，还没捂热，转眼就没了！

2026年9月16日下午，台湾宜兰火车站前发生一起看似“街头抢劫”的案件。

一名42岁许姓女子报警称，自己在火车站前被人抢走了100万元现金。

但警方调查后发现，事情似乎远没有表面那么简单。

监视器画面和相关调查显示，这名女子疑似并非普通受害者，而是诈骗集团中的“假面交车手”。据查，她刚从受害者手中骗得100万元，随后前往火车站，准备将钱交给上游安排的“收水手”。

没想到，半路竟被另一个诈骗集团成员冒充接头人，直接将这100万元截走！

钱被“同行”截胡后，上游集团得知情况，疑似要求女子报警，并谎称自己遭到抢劫，希望借助警方追回这笔钱。

结果原本想让警方帮忙“找钱”，最后却把整起骗局查了出来。

诈骗套路玩到最后，竟然连骗子自己都成了“受害者”。100万元的“黑吃黑”，最终还是败在监视器之下。

🆘【北京男子私下换汇连转6笔人民币 账户显示港币到账十多天后却全没了】🆘

9月17日，北京市反诈中心发布预警，提醒警惕境外支票“假到账”换汇骗局。北京男子王先生8月通过网络私下兑换港币，连续完成6笔交易，每次都是先看到港币进入账户，再把人民币转给对方。十多天后，他准备使用这笔钱时，却发现此前显示到账的港币已经被陆续撤回。

8月中旬，王先生在网上看到有人发布港币兑换人民币的信息。对方自称是内地人，从事海鲜生意，因为业务需要大量人民币。王先生正好有香港业务，需要港币，双方很快谈妥交易。

对方提出，每次先把港币打进王先生账户，等他看到余额增加后，再转出等额人民币。第一笔约为20万元人民币，王先生确认港币显示到账后，把20万元人民币转到对方指定账户。

之后双方又用同样方式连续交易，前后共操作6次。每一次都是港币先显示进入账户，王先生再转出人民币。看到钱已经“到账”，他一直没有发现异常。

9月初，王先生准备使用公司账户资金时，突然发现余额不足。向银行查询后才知道，对方此前存入的并不是普通转账，而是境外支票，这些支票之后又被陆续撤回。

警方介绍，境外支票存入后，账户余额可能很快显示增加，但这并不代表资金已经真正完成清算。部分支票还存在24至48小时核账期，在此期间可能被撤回，也可能因为出票账户余额不足、票据信息有误等原因退票。

骗子正是利用这个时间差制造“钱已经到账”的假象，再以汇率马上变化、急需人民币等理由催促受害人尽快转账。等人民币转走后，再撤回支票，受害人账户里的外币随之消失。

警方提醒，账户余额显示增加，不等于这笔钱已经真正到账。涉及境外支票交易，必须确认资金完成清算并可以正常支取后，再进行后续操作。

同时，私下换汇本身也存在法律和资金风险。换汇应通过正规金融机构办理，不要轻信网络上的个人换汇、优惠汇率和代转资金信息。一旦被骗，应立即保存聊天和转账记录，并及时报警。