44岁的胡小伟出生于江苏，长期使用多个身份活动，包括“陈小二”“胡晏铭”和“胡石”。

其公司网络首先延伸至英属维尔京群岛。胡小伟控制当地3家公司，并通过其中一家控股公司继续掌握香港两家资产管理公司、新加坡“未来绿洲”公司以及多家香港企业，用于管理资金和物业。

其中，香港“东融财富有限公司”曾收到数百万美元资金。

这张公司网还继续向英国扩张。美国财政部披露，胡小伟通过3名香港下属管理相关企业，其中江嘉安另外控制1家香港公司和11家英国公司，业务横跨网络科技、博彩、餐饮、房地产和贸易等领域。

仅美国财政部6月23日这一轮行动，就对太子集团相关9名个人和26个实体实施制裁。胡小伟控制或通过下属经营的大批公司成为重点目标。

胡小伟本人已在日本落网。6月14日，日本警方在大阪一家豪华酒店将其逮捕。

7月5日，日本警方再次对胡小伟采取逮捕行动，调查其非法让他人使用自己的在留卡办理相关登记手续。

与此同时，新加坡警方6月23日确认，正以洗钱犯罪方向调查胡小伟及其关联的“未来绿洲”公司。新加坡警方早在今年1月就已查封胡小伟名下银行账户和证券账户中的资产。

在犯罪打击上，山东落实全国联动打击电诈犯罪新机制，今年共抓获电诈及关联犯罪嫌疑人1.96万名，同比上升26.2%，线索总打处率、刑事打处率位居全国前列。

全省开展为期三个月的黑灰产集中会战，打掉涉诈黑灰产团伙359个，抓获嫌疑人3795名。其中，潍坊公安斩断一条借助网贷、二手交易平台转移涉诈资金的黑灰产业链，跨14省市抓获43人，查扣涉案资金200余万元。

境外打击同步推进，累计研判境外涉诈窝点251处，抓获境外回流涉案人员600余名，接返处置境外涉诈人员3000余名。

防范反制层面，山东完成技术防范平台第六期升级，累计拦截诈骗电话、短信、App及网址近2000万次，阻断涉诈网址访问151亿次。联合14家重点银行做好金融反诈，线下拦截涉诈现金2.9亿元、黄金19.3千克。全省分级开展预警劝阻2300万人次，上门劝阻150万人次，劝阻成功率达99.99%，累计挽回群众损失20.6亿元。

系统治理方面，山东迭代升级金融风险检测模型，新增涉案账户占比降至10%以下；建立涉诈电话卡全生命周期管控机制，通信渠道引流类诈骗涉案占比下降27%。对29.9万个涉诈App实施“禁安装”，对173万个涉诈域名、33万个涉诈IP采取“禁通联”处置，从源头压缩犯罪生存空间。

警方近日侦破一宗跨州绑架案，一名72岁新加坡男子和一名33岁中国女子，彼此原本完全不认识，却先后被不同方式引到马来西亚其他州属，最终被关在同一个地点。两人直到8月7日，才在吉打亚罗士打获救。

其中，新加坡老翁在7月26日离家，原本准备前往槟城，之后突然失联。直到8月4日，他才向家人传出语音讯息，表示自己遭人囚禁，对方更开出高达S$100万、约RM310万的赎金要求。

警方透露，家属在救人前已经支付了部分赎金。

另一名33岁女子的经历，则更像很多人平时最容易放下戒心的“网友邀约”。她据称先是在微信认识一名外籍女子，对方邀请她到槟城见另一名男子，结果8月5日遭一群身份不明人士掳走。

绑匪随后向她索取USDT 20,000，还据称威胁要把她送往缅甸。她曾联络家人借钱，但所幸家属还没有支付赎金。

真正值得大家提高警惕的，是警方披露的手法。

这个犯罪集团并不是随机在街边找人，而是会透过Telegram、微信、Badoo以及交友平台，先和目标建立联系，再以见面、旅行、工作机会，甚至普通社交活动为理由，把人一步一步引出来。

等受害者真的赴约后，才遭扣留，并被要求交出银行资料。警方也表示，部分获救者身上发现疑似遭尖锐物体造成的伤口。

更令人担心的是，这可能还不是单一案件。

武吉阿曼刑事调查部指出，在这次亚罗士打救援之前，7月份吉隆坡已经发现另外两名受害者。其中一人自行逃脱后报警，警方才根据她提供的线索，进一步救出另一名被困在同一地点的人。

也就是说，一个看起来只是“网友约见面”的事情，背后可能已经变成跨州、有固定模式的犯罪网络。

这件事为什么值得新马网友特别关注？

因为我们已经太习惯在网上认识人了。Telegram谈工作、微信交朋友、Dating App约喝咖啡，有时聊上几个星期，真的会让人产生一种“我已经认识他很久”的错觉。

但聊天记录很长，不代表身份就是真的；对方愿意每天陪你讲话，也不代表那份信任没有目的。

尤其当一个刚认识不久的人，突然提出免费旅行、高薪工作、投资机会，或者坚持要你一个人去陌生地点见面时，再自然的理由，都值得多查一步。

出门前把地点、对方资料和行程告诉家人朋友；第一次见网友尽量选公开场所；临时改地点、要求上陌生车辆，或者叫你不要告诉任何人，这些都不应该当成“小题大做”。

网络把人与人的距离拉得越来越近，但也让坏人不必先出现在你面前，就能慢慢取得你的信任。

执法人员进入现场时，多名嫌疑人正在电脑前操作网络赌博网站，相关业务主要面向菲律宾境外客户。

更值得关注的是，警方调查发现，该窝点疑似不仅涉及网赌，还涉嫌利用虚假银行账户转移非法资金，并被指向诈骗团伙提供银行账户。

此外，案件还涉及虚拟代币交易，警方目前正从网络赌博、资金转移及洗钱等方向展开调查。

整条链大致可以分成上游、中游和下游。

上游就是直接做黄、赌、诈的人，负责最前端收钱。

中游则是各种配套环节，也是普通人最容易踩进去的地方。比如引流、公民数据和信息料、电话卡、手机口、GOIP设备、贴单推广、私装摄像头引流等。很多人觉得自己没有直接骗人、没有直接开赌局、也没有直接做色情业务，只是在外围帮忙，就觉得没什么事，但这些配套行为同样可能触碰法律红线，严重的会涉及帮信、开设赌场、传播淫秽物品等刑事问题。

再往下就是洗钱和变现，也是风险最高、查得最严的一环。

常见方式主要有几种。

第一种是车队取现，把资金拆散以后，由不同的人去ATM取现，再把现金集中起来。

第二种是代收代付，租借或者使用普通人的微信、支付宝、银行卡过账跑分，让个人账户变成资金中转站。

第三种是通过直播打赏，把资金充值成平台礼物，再经过主播或相关账户结算提现。

第四种是换U，也就是利用虚拟货币跨平台、跨地区流转，把资金不断转手。

第五种是收卡、骗卡，通过高佣金或者各种话术，租借、收购甚至骗取普通人的银行卡、支付账户，用来过账。

而且不同来源的资金，所谓“点位”、佣金和风险也不一样，诈骗资金、赌资、色情相关资金，走的链路和抽成都会有区别。

尤其是普通人拿自己的银行卡、支付账户、电话卡，看起来只是帮别人收个款、转个账、取个现，最后真正被冻结账户、被调查、留下案底甚至坐牢的，很可能就是自己。

PS：一边宣传旅游，一边不让去旅游，红脸黑脸一起唱了，柬埔寨还在打诈，邀请人来旅游，没想到被背刺了

前几天跟一个比较爱装的朋友喝酒，两杯啤酒下肚，讲诉了他的偷家故事，下面把三号主人公名为“蔡总”！

故事发生于2022年底。蔡总于一场朋友邀请聚会上认识吴碧英，恰逢汪鹏南（汪总）偷渡出国至柬埔寨中国城凯博一期做国内精聊诈骗。

汪总本在国内已经六合彩、打麻将，欠了不少钱，也是无力偿还。本想自己偷渡出去，能摇身一变成为新一代“诈总”，奈何生不逢时、天生缺陷、能力很差，无法成为自己理想型的男人。

吴碧英女士经朋友介绍，一起去吃大排档喝酒的时候，偶然跟蔡总认识。一看蔡总一表人才，再怎么不济也比她现在的老公汪鹏南高出半个头。想想她那死鬼老公1米58的身高，于是假装喝了4杯啤酒下肚就晕了，让蔡总叫代驾一起送她回去。

车上两人相聊甚欢，于是相互留下联系方式。仅十多个小时，两个人就开房去了，后期长期苟合在一起。为了省点开房费用，蔡总直接到女方家里做那个事。

随着时间越来越久，两个人的秘密已不再是秘密。后经汪总汪鹏南通过各种渠道打听，知道他的爱人吴碧英已经连孩子都不顾了，自己已经戴了多年的帽子，忍无可忍之下，于是为了自己的面子对外宣称自己已经离婚。

实际上还是存在真实夫妻关系的，因为我们的汪总离婚，他离不起。一个一穷二白的在东南亚打工的人，秉承着那句：“家被偷了没关系，洗洗还能用！”

前几天又看到他老婆跟蔡总一起得瑟，两个人还上演着喝交杯酒，还上演一出现场舌吻。想想真替汪总感到不值。

因为这个世界，从来不是只有能力就足够。能力人人都有，但机会并不是人人拥有。

在这个人口拥挤、竞争激烈的时代，资源被不断分割，岗位被不断挤压，收入被不断降低。很多人拼尽全力，却依然只能站在原地。不是不努力，而是时代的洪流太快，普通人的脚步太慢。

于是，从此踏上了东南亚的土地。为了梦想，为了一夜翻身，为了只是想寻找一个改变人生的机会。来到这里，进入陌生的城市，做着曾经想不到的工作——灰产

追逐的，其实不是所谓的“暴富”，而是一个机会。一个能让自己翻身的机会。

曾经的东南亚，被很多人看作一片充满可能的土地。这里有新的城市，有快速发展的经济，有别人眼中的“财富窗口”。互联网让世界变得透明，让普通人看到了另一种生活，也让无数人幻想着有一天能够拥有财富、自由和体面的未来。

物以稀为贵，时代的发展创造了无数机会，也制造了无数幻象。

或许成功站上风口，或许被风吹落谷底。

如今，随着时代变化，曾经的一些道路正在慢慢关闭。那些曾经看似容易触碰的机会，正在越来越远。回头才发现，自己追逐多年的，并不是财富，而是一场关于希望的冒险。

这些年，不是很苦，但是很累。

累的是漂泊多年，看着青春一点点流逝；
累的是背井离乡，却始终没有等到想象中的未来；
累的是明白这个世界很美好，但美好的生活，往往只属于少数人。

东南亚的风吹过很多人的青春，也见证了很多人的迷茫。带着梦想而来，有带着遗憾离开。

此次被遣返人员中，缅甸籍最多，共100人，另有7名泰国人、3名越南人和3名中国人。相关人员完成移民程序后，已陆续通过机场及边境口岸返回原籍国。

移民局表示，113人全部被列入马来西亚移民黑名单，在规定禁入期限内不得再次入境。部分人员持有效护照回国，没有护照的，则由本国使领馆签发临时或紧急旅行证件。