30亿元洗钱案中国籍被告张瑞金认罪，自愿上交九成资产，刑期最长
中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四@flb00项使用伪造文件的罪名，他4月30日承认其中三项，余项交由 @flb00 法官下判时一并考量。
张瑞金@flb00被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。
根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。
另外，他的银行户头也在2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款 @flb00 750万港元给他。
实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接@flb00的非法所得。
控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。 爆炸新闻 ：@flb00
被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约九成的资产，这些资产价值近1亿1800万元，调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。
张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。
苏宝林（42岁）29日认罪后被判监14个月，其约6500万元被起获资产被充公。首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。
另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人的案件仍处在审前会议@flb00阶段。
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张瑞金@flb00被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约九成的资产在案件下判后全被充公。
根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。
另外，他的银行户头也在2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款 @flb00 750万港元给他。
实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接@flb00的非法所得。
控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。 爆炸新闻 ：@flb00
被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约九成的资产，这些资产价值近1亿1800万元，调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。
张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月半。
苏宝林（42岁）29日认罪后被判监14个月，其约6500万元被起获资产被充公。首个认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。
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#匿名投稿 #T1别墅区
接下来严查t1别墅区了，本地新闻都大曝光了，你就发下通知一下住里面的人吧！不要提我发给你哦！你是雷锋
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#实名报警举报
来自2023年6月份的报警录屏，当时被威胁要我死在东南亚
刘波，14000u这个事情我不想去解释太多，最后我也和你说了，公道自在人心，人在做天在看。从去年到今年，你们的事情我咬了一年没有放手，多少次国内公安让我回去，我没回。我的一生只有江湖，你也别在给我拿你的那一套了，很让人烦，你不想让身边的弟兄委屈，你做得到？多少人玩的国都不敢回，说的很清楚，心结，别给我整那么多鸡巴事情出来，你的这一举动确实让我原计划好的传媒公司也不开了，暂缓，就拿时间跟你碰了。别安排这个那个和我谈，讲狠东南亚这套的，幼稚吗？还一上来发我身份证信息，照片的，够不够，不够我拍几张近照给你们。东南亚我这一路干仗的人少了，被抹黑的少了，你下面人花钱抹黑我，要武汉众合律师事务所王维律师给我家里发函，后面给我妈打电话我认为骚扰我家里人了，你们可以问问那个律师，我和他联系没？给你三天时间，我不管你多大的价值，在柬埔寨500亿买岛也好，谈就带着态度谈，别像个女人。也别说你不怕，不怕去年武汉几个区要切产品了，让豪子，憋憋他们撤柬埔寨？
包括超哥爸爸送人，明明知道偷渡，送人去边境不知道违法不，还有你在江陵县旺旺商务做盗微信号，江陵县公安局你是给谁交钱了？你后面的刘建平，陈怡，包括你们所谓江夏区的关系，我真的想知道你们给他们上亿的在交吗？可以选择不处理，那我也没必要给你们机会，你直接可以通知江陵县之前所有跟你做过小额贷的跑路来投奔你了（包括豪子老婆），想维护你的大哥形象，别用嘴做人。从头到尾，我追求的就是道理，江湖有句话：对就是对，错就是错，挨打要立正。你们有能力，来搞死我的时候，你看我腿哆嗦一下不？
现在国内对境外打击这么严，你们国内保护伞是真够硬👍盘踞在柬埔寨四年，做诈骗，诈骗金额高达数百亿元，慢慢这么多大佬落幕，不知道你刘波做梦的时候会不会梦到自己被抓的那天，你不是天，还没买岛自立为王呢，靠着背后关系就无所忌惮，做电信诈骗，组织偷渡，买卖人口，贿赂国内官员，你和刘建平不一定能安稳吧，记住了，你们关系再硬，上面还有两高一部，真的是通天本领了？
PS：至于细节的瓜以后慢慢发，人数涉及300人，百分之七十的人了如指掌。主要是对你集团高层和你后面的人我是真了解。东南亚的路，来日方长，我不着急…
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现在国内对境外打击这么严，你们国内保护伞是真够硬👍盘踞在柬埔寨四年，做诈骗，诈骗金额高达数百亿元，慢慢这么多大佬落幕，不知道你刘波做梦的时候会不会梦到自己被抓的那天，你不是天，还没买岛自立为王呢，靠着背后关系就无所忌惮，做电信诈骗，组织偷渡，买卖人口，贿赂国内官员，你和刘建平不一定能安稳吧，记住了，你们关系再硬，上面还有两高一部，真的是通天本领了？
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❤4👍3
#当事人投稿
湖北省荆州市江陵县诈骗团伙刘波入籍柬埔寨，泰国购买别墅，老婆女儿藏匿于泰国，财务微笑（刘波亲堂姐），刘波本人现藏匿柬埔寨naga旁边别墅区，乘坐车辆一辆奔驰迈巴赫，一辆黑色阿尔法，开车司机超哥（江陵县沙岗人），集团后勤阿阳（湖北随州人）。刘波引路人刘建平（藏龙岛别墅区），剧本老师94年陈怡。核心总监：方旭东，邓亚超，彭伟，李子豪，王阳，刘浩，麻果强，代翱翔（被捕，武汉第二看守所），侯平（国内），黄严峰（荆州公安县人）
#体系架构
代翱翔:陈孝发（外号，队长，再逃），队长亲哥哥
侯平：梁分，小虎，景景，江山，朱华，涛哥
麻果强：刘波旗下第一大得力干将，下面组长：关羽（国内出事偷渡出去），菩萨，其他人全是江陵人，刘波堂姐也在旗下。
邓亚超：2019年到缅甸果敢做小额贷款，2022年10月份带领人员投奔刘波。
方旭东：2022年十月带着江陵县景景，三皮子，广西一般人到柬埔寨，在大金瓯当组长，8个人，涉案金额1.4亿新台币。
王阳、李子豪：2023年九月撤掉武汉江夏区所有公司，带人到达柬埔寨。
彭伟：2020年七月份和刘波偷渡至越南抵达柬埔寨。
我很好奇，刘波，刘建平湖北省到底是多大的关系网，我报警没用，刘波暗网悬赏300万美金要我死在东南亚，一个组织偷渡，买卖人口，电诈盘总在柬埔寨当真可以为所欲为？至今藏匿柬埔寨幸运园区带领四五百号人从事电信诈骗。
不管背景多大，你们买卖人口到七星海，妙瓦底，医疗船上，既然还可以正大光明发展集团，诱骗未成年偷渡至国外从事电信诈骗。我相信正义，可能会迟到，但从来不会缺席。
PS：投稿人希望小编帮助他，请所有正义博主转发发酵，小编替投稿人谢谢各位正义的博主🙏
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代翱翔:陈孝发（外号，队长，再逃），队长亲哥哥
侯平：梁分，小虎，景景，江山，朱华，涛哥
麻果强：刘波旗下第一大得力干将，下面组长：关羽（国内出事偷渡出去），菩萨，其他人全是江陵人，刘波堂姐也在旗下。
邓亚超：2019年到缅甸果敢做小额贷款，2022年10月份带领人员投奔刘波。
方旭东：2022年十月带着江陵县景景，三皮子，广西一般人到柬埔寨，在大金瓯当组长，8个人，涉案金额1.4亿新台币。
王阳、李子豪：2023年九月撤掉武汉江夏区所有公司，带人到达柬埔寨。
彭伟：2020年七月份和刘波偷渡至越南抵达柬埔寨。
我很好奇，刘波，刘建平湖北省到底是多大的关系网，我报警没用，刘波暗网悬赏300万美金要我死在东南亚，一个组织偷渡，买卖人口，电诈盘总在柬埔寨当真可以为所欲为？至今藏匿柬埔寨幸运园区带领四五百号人从事电信诈骗。
不管背景多大，你们买卖人口到七星海，妙瓦底，医疗船上，既然还可以正大光明发展集团，诱骗未成年偷渡至国外从事电信诈骗。我相信正义，可能会迟到，但从来不会缺席。
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❤6
#网友曝光
此人欠我差不多两万美金跑了，我找到他回来，跳楼跑了，包括他跳楼了，这边医药费交了一万多美金也是我到处去借的，他爷爷去世我都借了他四千美金，我一直把他当朋友看待，结果却是这样我叫他还钱我8500就好了，他拿不出来，他跟他姐姐借钱，他姐姐不给他，然后他自己跳楼的，以上是他和他姐姐老爸的聊天吧记录，此人狼心狗肺，帮他那么多，欠账不还，反而诬陷于我，在此提醒大家认清楚此人，不要被此人欺骗和祸害啦
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小勐拉的很多电诈公司转移到了山上，警察局阳奉阴违充当电诈保护伞。
PS：最近小勐拉 当阳这些地方很平静啊，不像妙瓦底天天都在爆料，这是咋回事？
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#群友投稿 未来5年国内会清算所有之前来菲超过一年的中国人
我同学是国内市局的，前两天五一的时候我们打电话他和我说的，这是目前国内反诈的大方向，清理回流人员！
我们聊了很多，他作为公务员也很清楚国内现在的形势，这个国家以前姓党，现在姓习，重点是中国不是法治国家，只有一个法，是王法，真要清算你的话，你找律师？有用吗？
在东南亚待过的兄弟们，有条件就别回去了，想办法移民吧，你回国待着迟早被清算的，这几年辛辛苦苦赚的钱到时候全得上交。
深层原因是国内地方财政现在都没钱了，好多地方都靠罚款补贴财政发工资了，就差直接抢了，来过菲律宾的中国人99%都是做bc相关产业的，即便不是做bc也是bc的下游产业，比如超市，外卖等等。国内对这个一清二楚
我没必要造谣，我现在人也在菲律宾。我就是实话实说而已，我同学和我说让我赚够了回国要交的罚款再回去。
PS：内容来自群友投稿 ，轻点喷😏
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在东南亚待过的兄弟们，有条件就别回去了，想办法移民吧，你回国待着迟早被清算的，这几年辛辛苦苦赚的钱到时候全得上交。
深层原因是国内地方财政现在都没钱了，好多地方都靠罚款补贴财政发工资了，就差直接抢了，来过菲律宾的中国人99%都是做bc相关产业的，即便不是做bc也是bc的下游产业，比如超市，外卖等等。国内对这个一清二楚
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